Соединенные Штаты против Шейнберга - United States v. Scheinberg

Соединенные Штаты против Шейнберга
USDCSDNY.jpg
СудОкружной суд США Южного округа Нью-Йорка
Полное название делаСоединенные Штаты v. Исай Шейнберг, и другие.
Решил15 апреля 2011 г. (обвинительное заключение вскрыто)
Номер дела1: 10-cr-00336
История болезни
Последующие действияСмотри ниже
Связанное действие (я)США против PokerStars и др., 11 Civ. 2564 (2011)

Соединенные Штаты против Шейнберга, № 1: 10-cr-00336 (2011), является федеральным уголовным делом США против основателей трех крупнейших онлайн-покер компании, PokerStars, Full Tilt Poker и Цереус (Absolute Poker / Ultimatebet) и несколько их партнеров,[1] который утверждает, что ответчики нарушили Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете (UIGEA) и занимается банковское мошенничество и отмывание денег для обработки переводов своим клиентам и от них.[1] Сопутствующее гражданское дело, США против PokerStars и др., 11 Civ. 2564 (2011 г.),[2] включил Full Tilt и Cereus в качестве ответчиков и добивается взыскания конфискованных активов на сумму около 3 миллиардов долларов, принадлежащих компаниям.[3] После оглашения обвинительного заключения 15 апреля 2011 года дату быстро окрестили Черная пятница сообществом онлайн-покера,[4][5] PokerStars и Full Tilt перестали предлагать своим клиентам из США игры на реальные деньги.[6]Через три года после начала покерный бум в 2003 г. Конгресс США принял UIGEA, чтобы распространить существующие законы об азартных играх в киберпространство. Закон объявил обработку платежей за незаконные азартные игры в Интернете преступлением; однако компании-ответчики остались на рынке США, полагая, что закон не распространяется покер. Бывший обработчик платежей для компаний стал уликой государства после того, как изначально был обвинен в нарушении закона UIGEA. 20 сентября в гражданский иск были внесены поправки, заявившие о мошенничестве со стороны господа. Говард Ледерер, Крис Фергюсон и Рафаэль Ферст.[7][8]

В Министерство юстиции США захватил .com Интернет-адреса трех азартные игры онлайн сайтов, заменив их уведомление об удалении, но позволили Full Tilt и PokerStars использовать их снова, как только они пообещали больше не обслуживать США. Было заморожено около 76 банковских счетов в 14 странах, включая неизвестную сумму средств игроков.[9] Прокуратура добивается тюремного заключения для 11 обвиняемых, включая основателей и руководителей сайта, американских платежных систем и одного из руководителей небольшого банка штата Юта, которые, по утверждениям прокуратуры, участвовали в сложной схеме преступного мошенничества с использованием банка в штате Юта для неправомерных действий. кодируйте транзакции с другими банками, чтобы обойти ограничения UIGEA.

Антигуа и Барбуда чиновники рассмотрели действия в Мировая Торговая Организация. Компании прекратили свои рекламные кампании в США, что привело к отмене покерное телевидение показывает. В июне действие лицензии Full Tilt на электронные игры было приостановлено, что привело к остановке всех оставшихся онлайн-игр. Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни на Британских Нормандских островах 29 сентября отозвала лицензию.

31 июля 2012 года правительство США «с предубеждением» отклонило все гражданские жалобы на все компании PokerStars и Full Tilt Poker после достижения мирового соглашения с PokerStars, которое включает покупку PokerStars Full Tilt.[10] PokerStars и Full Tilt не признали никаких нарушений в рамках мирового соглашения, которое положило конец всем судебным разбирательствам между правительством и покерными компаниями.[11] В отношении указанных лиц остаются в силе уголовные дела.

Фон

Рост покера

Основная статья: Покерный бум

В 2003 г. ESPN расширил охват Мировая серия покера. Между 2003 и 2006 количество участников в $ 10 000 Нет ограничений Техасский холдем Главное событие выросло с 839 до 8773.[4] После проведения UIGEA размер главного события World Series of Poker уменьшился до 6358 игроков в 2007 году. В 2015 году в нем приняли участие 6420 игроков.[нужна цитата ]

Изменения в законах об азартных играх

13 октября 2006 г. Конгресс США прошедший Закон 2006 года о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете, что квалифицирует как федеральное правонарушение, наказуемое тюремным заключением сроком до пяти лет, за игорный бизнес «сознательный прием» платежей в связи с участием другого лица в незаконных азартных играх в Интернете ».[4][12] Однако, по словам синдицированного обозревателя Джейкоб Саллум, то закон не определял или изменить определение незаконных азартных игр, которое в соответствии с федеральным законом применяется только к ставки на спорт через Закон о проволоке.[12]

Тем не менее, Party Poker, в то время крупнейший поставщик услуг в США, решил отказаться от обслуживания покерного рынка США. В Министерство юстиции США позже предъявил им обвинение в оказании услуг до 2006 г. в нарушение Закон о проволоке, случай они урегулирован во внесудебном порядке в надежде на то, что позже ему разрешат обслуживать рынок США.[13] Также в 2006 году с рынка ушли несколько других провайдеров онлайн-покерных услуг, в том числе Спортингбет "райский покер", 888 Holdings «Pacific Poker» и «CD Poker» сети iPoker.[14]

Несколько других сайтов продолжали стимулировать спрос на онлайн-покер в США, который рос примерно на 20% в год.[4][6][15]

Закон 2006 г. Штата Вашингтон который сделал онлайн-покер уголовным преступлением, был признан конституционным Вашингтонский Верховный Суд в сентябре 2010 г.[16] PokerStars немедленно покинул вашингтонский рынок, а вскоре и Full Tilt.[когда? ] последовали их примеру, но оба сайта продолжали предоставлять услуги игрокам в других 49 штатах США.

Этому делу предшествовала конфискация в 2009 году выигрышей у игроков в покер из США на сумму 34 миллиона долларов (q.v. Действия Южного округа Нью-Йорка против игроков в онлайн-покер ).

Основание для дела

Поскольку Федеральный закон ничего не говорит конкретно об онлайн-покере или любых азартных играх, кроме ставок на спорт,[12][17] Прит Бхарара, то Прокурор США Южного округа Нью-Йорка, основывает свое дело на Закон Нью-Йорка что делает его классом А мисдиминор наказывается тюремным заключением сроком до года, чтобы сыграть в азартную игру, в которой ставки делаются в пределах штата.[12] Хотя ни один из сайтов на самом деле закончился Нью-Йорк (PokerStars основан на Остров Мэн, Full Tilt Poker в Ирландия и Absolute Poker из Коста-Рика ),[1] он смог получить тяжкое преступление обвинение в нарушениях UIGEA.[18] Помимо UIGEA 2006 года, ответчикам было предъявлено обвинение в нарушении Закон о незаконном игорном бизнесе (18 USC 1955).[19][20]

Кроме того, в апреле 2010 года бывший глава Intabill, несуществующей платежной системы в г. Австралия, Даниэль Цветков,[21] был арестован в Лас Вегас посредством ФБР.[22] Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег, банковском мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств.[23] PokerStars и Full Tilt ранее заявляли, что Цветков обманул их как минимум на 100 миллионов долларов.[24] Однако через несколько месяцев, в августе 2010 года, его спокойно отпустили.[25] Сообщается, что он повернутое государственное свидетельство после того, как ему угрожали 75-летним тюремным заключением за предполагаемые нарушения закона UIGEA.[21][22]

В обвинительном заключении также утверждалось, что руководители участков искали инвестиции в SunFirst Bank в Юта, которые они использовали для получения и выплаты средств игроков, предположительно путем неправильного кодирования транзакций.[18] Несмотря на то что никто на самом деле не был обманут как таковой, и деньги от законной операции не могут быть «отмыты»,[17] Эти действия легли в основу обвинений в мошенничестве и отмывании денег.[18] Это дело знаменует собой лишь второй случай, когда Министерство юстиции заявляет о нарушениях UIGEA,[26] после предъявления обвинения Даниэль Цветков.

А большое жюри вынес обвинительный акт за печатью 10 марта 2011 г.

Изъятие доменного имени

Министерство юстиции США уведомление об изъятии веб-сайта
Покер онлайн был приостановлен 15 апреля на трех ведущих веб-сайтах США (по порядку PokerStars, Full Tilt Poker и Покерная сеть Cereus ) и продолжает оставаться в первых двух местах.

15 апреля Департамент правосудия захватил .com Интернет-адреса трех азартные игры онлайн места,[5] всего пять URL-адреса:[6] Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com и UB.com.[1]

20 апреля 2011 года прокуратура США вернула PokerStars и Full Tilt право на использование двух доменных имен «для облегчения вывода средств игроков из США, находящихся на счетах компаний»; взамен компании согласились и дальше запрещать жителям США играть до разрешения дела.[1][4] Окончательный контроль над доменами остается в руках прокуратуры США.[27]

Поскольку обвинения против Absolute Poker и UltimateBet составляют гораздо больший процент их доходов, их выживание находится под угрозой.[4] Тем не менее, в конечном итоге Цереус достиг соглашения, по которому средства могут быть возвращены игрокам из США.[нужна цитата ]

31 июля 2012 года правительство США «с предубеждением» отклонило все гражданские жалобы на все компании PokerStars и Full Tilt Poker после достижения мирового соглашения с PokerStars, которое включает покупку PokerStars Full Tilt.[10] PokerStars и Full Tilt не признали никаких нарушений в рамках мирового соглашения, которое положило конец всем судебным разбирательствам между правительством и компаниями. В отношении указанных лиц остаются в силе уголовные дела.

Счета арестованы

По данным нью-йоркского офиса ФБР, около 76 банковских счетов в 14 странах были заморожены, что не позволило игрокам получить доступ к балансам компаний.[28] Тот факт, что Full Tilt и Pokerstars приняли в общей сложности 500 миллионов долларов на депозиты игроков, является консервативной оценкой.[4]

Лица, которым предъявлены обвинения

В обвинительном заключении названо одиннадцать человек, каждому из которых было предъявлено обвинение в четырех преступлениях.[19] В обвинительном заключении указаны следующие лица:[3]

Прокуратура требует тюремного заключения для обвиняемых руководителей и 3 млрд долларов от покерных компаний.[29] Когда Министерство юстиции США преследовало Party Poker в 2006 году, это привело к соглашению о признании вины соучредителем PartyGaming на сумму 300 миллионов долларов. Анураг Дикшит и урегулирование с самой компанией на 105 миллионов долларов в 2009 году.[13] В уголовном деле «Максимальное наказание за нарушение UIGEA и ведение игорного бизнеса составляет 5 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США, или двойная валовая прибыль или убыток по каждому обвинению, за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств» составляет 30 лет тюремное заключение и штраф в размере 1 миллиона долларов, или вдвое превышающий валовую прибыль или убыток, а за сговор по отмыванию денег - 20 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 долларов, что в два раза превышает отмытую сумму ».[19]

Позиция правительства

Прит Бхарара, то Прокурор США Южного округа Нью-Йорка, выразил свое мнение, когда обвинительное заключение было снято:[3]

В соответствии с обвинениями эти обвиняемые разработали тщательно продуманную схему криминального мошенничества, поочередно обманывая одни банки США и эффективно подкупая другие, чтобы обеспечить непрерывный поток миллиардов доходов от незаконных азартных игр. Более того, как мы утверждаем, в своем рвении обойти законы об азартных играх обвиняемые также участвовали в массовом отмывании денег и банковском мошенничестве. Иностранные фирмы, которые предпочитают работать в Соединенных Штатах, не вправе нарушать законы, которые им не нравятся, просто потому, что они не могут терпеть разлучения с их прибылями.

Заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Дженис К. Федарчик добавлен:

Эти обвиняемые, прекрасно зная, что их бизнес с американскими клиентами и банками США является незаконным, пытались сложить колоду. Они лгали банкам об истинном характере своего бизнеса. Затем некоторые из ответчиков нашли банки, готовые нарушить закон за плату. Обвиняемые поспорили, что смогут продолжить свой план, и проиграли.[3]

В измененной жалобе правительство утверждало, что «Full Tilt Poker не имел средств, достаточных для выплаты выплат всем игрокам, и, кроме того, компания использовала средства игроков для выплаты членам правления и другим владельцам более 440 миллионов долларов с апреля 2007 года».[7][8][30][31]Кроме того, в измененной жалобе используется термин схема Понци заметно, в том числе в его названии.[30]

Адвокат Фергюсона отверг обвинения, предположив, что проблемы могли быть результатом плохого управления, а не злого умысла.[32][33] Адвокат некоторых обвиняемых выпустил пресс-релиз, в котором говорилось, что фраза «схема понци» неточна, несправедлива и лицемерна и что ее использование является контрпродуктивным.[34]

31 июля 2012 года стороны достигли соглашения, положившего конец судебным разбирательствам между правительством и компаниями PokerStars / Full Tilt.[35][36][37]

Ответ игрока

«Как и все остальные в мире покера, я в шоке», - сказал Брэндон Адамс, профессионал в покер, который участвовал в телевизионных турнирах на NBC и ESPN. «Ожидалось, что появятся предупреждающие знаки. Эти сайты превратились из предприятий с многомиллиардными доходами в опасные за одну ночь». Он добавил: «У некоторых игроков на счетах в онлайн-покер есть буквально миллионы долларов».[38]

В Альянс игроков в покер призвал игроков в покер, пострадавших от закрытия, связаться со своими представителями в Конгрессе.

Игрок в покер и тогдашний Конгрессмен США Барни Франк, в интервью с Холм, посетовал на то, что Министерство юстиции уделяет больше внимания преследованию сайтов онлайн-покера, чем тех, кто несет ответственность за ипотечный кризис и финансовый кризис.[39]

В редакционной статье в Вашингтон Пост, игрок в покер и бывший Сенатор США Альфонс Д'Амато, давний фаворит лоббистов отрасли[нужна цитата ], написал: «Это нападение на интернет-покер и американских игроков в покер, таких как я. С помощью этой жесткой тактики прокуратура думает, что может запретить интернет-покер. Вместо этого они делают миллионы американцев жертвами, пытаясь объявить онлайн-покер незаконным. без поддержки законодателей или общественности ». Он призвал Президент Барак Обама обуздать прокуроры Южного округа Нью-Йорка.[40]

Международный ответ

Антигуа и Барбуда чиновники рассмотрели действия в Мировая Торговая Организация (ВТО) заявив, что Соединенные Штаты нарушили закон о мировой торговле, закрыв сайты азартных игр в Интернете.[41] Антигуа и Барбуда ранее успешно подавали иски против Соединенных Штатов в ВТО, когда она присудила денежную компенсацию за нарушение международных соглашений о торговле услугами путем преследования операторов офшорных сайтов азартных игр в Интернете.[42] Онлайн-покер - вторая по величине отрасль экономики Антигуа.[41] Марк Мендель, то Карибский бассейн советник правительства по правовым вопросам заявил агентству Рейтер: «Я не думаю, что есть еще одна страна в мире, которая сажает людей в тюрьму за участие в торговле, законной Международный закон. Это как если бы Антигуа посадили американцев в тюрьму за продажу ананасов ».[41]

29 июня Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни (AGCC) приостановила действие лицензии Full Tilt в результате расследования, начатого после ранее вынесенных в Нью-Йорке обвинительных заключений, выдвинутых федеральными властями и обвинивших руководителей компании и сообщников в банковском мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Лицензия приостановлена ​​в ожидании слушаний в Лондоне 26 июля. Сразу после приостановки операции с реальными деньгами полностью прекратились.[43][44] Действия AGCC потребовали прекращения следующих действий:[45]

  • Регистрация новых клиентов
  • Прием депозитов от существующих клиентов;
  • Разрешение существующим клиентам снимать средства, хранящиеся на их счетах; и
  • Разрешить клиентам участвовать в любой форме игры в покер или азартных играх.

Различные источники сообщают, что это открыло путь для Джек Биньон чтобы купить Full Tilt и гарантировать, что всем игрокам Full Tilt Poker вернут деньги.[46][47][48] 30 июня европейские инвесторы согласились предоставить капитал для выплаты Full Tilt Players в обмен на контрольный пакет акций компании.[49][50] 26 июля слушание показало, что Full Tilt задолжал 250 000 фунтов стерлингов (410 000 долл. США) в счет просроченных лицензионных сборов в пользу AGCC, которые Full Tilt уплатил в течение семи дней, как и было обещано, чтобы подготовить условия для утверждения сделки по рефинансированию. Слушание было отложено не позднее 15 сентября в результате разоблачения.[51][52] Задержка до 15 сентября дает Full Tilt шанс завершить урегулирование путем переговоров.[53] 29 сентября AGCC лишил Full Tilt лицензии. В заявлении AGCC говорится, что Full Tilt исказил свое финансовое положение, в то время как Full Tilt заявил, что это действие поставит под угрозу его способность платить своим клиентам.[54]

Экономическое влияние

До предъявления обвинений на долю Соединенных Штатов приходилось от 25 до 40% покерного бизнеса этих компаний.[6] Согласно одному источнику, для PokerStars доля международного бизнеса составляла от 70 до 75%, а для Full Tilt - от 50 до 60%.[4] Даррен Ровелл цитирует источник, который сообщает, что у трех компаний 95% рыночная доля в онлайн-покере в США.[15]

Компании объединились примерно на АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 200 миллионов в рекламе и маркетинге в США и их уход с рынка США остался сетевые шоу Такие как Покер после наступления темноты и Большая игра без рекламных спонсоров.[15] На кабельном телевидении контракт ESPN с PokerStars был на 22 миллиона долларов.[15] ESPN отозвал рекламу Pokerstars.[4] В воскресенье 17 апреля, ESPN2 отменил запланированную трансляцию Покерный тур по Северной Америке, 2011 г. представлен PokerStars.net.[55] На Сеть игровых шоу, предоплаченные серии Покер с высокими ставками продолжали выходить в эфир в течение нескольких месяцев после мероприятия, но шоу могло не вернуться.[56]

На эти компании приходилась значительная часть квалификационных турниров World Series of Poker через онлайн-сателлиты.[15] В результате Мировая серия покера 2011 Главное событие имело самый высокий процент иностранных игроков (и самый низкий процент американских игроков) в истории - 2265 иностранных игроков.[57]

Wynn Resorts 25 марта вступила в союз с PokerStars с целью легализации азартных игр в Интернете в США, но расторгла договор 15 апреля.[1]

Граждане США, которые зарабатывают себе на жизнь игрой в онлайн-покер, фактически лишились средств к существованию из-за действий Министерства юстиции.[58][59] Pokernews указал на нить на Два плюс два форумы, где PPA попросили игроков поделиться своими историями.[58][60] Среди покерных сетей, которые рассматриваются как потенциальные направления для игроков в покер из США, ищущих новый онлайн-дом, являются Carbon Poker и DoylesRoom.[14]

В соответствии с Брэндон Адамс, живые игры в покер в казино могут быть краткосрочными бенефициарами суровых мер, но часто онлайн и лайв-покер не являются соревновательными, а дополняют друг друга, когда игроки оттачивают свои навыки в дешевых, быстрых онлайн-играх, прежде чем набраться смелости играть по более высоким ставкам. казино.[38]

В соответствии с Время, противодействие легализации онлайн-гемблинга в стране лишает экономику Соединенных Штатов огромного потенциального источника налоговых поступлений.[61] Один комитет политических действий который получил от PokerStars около 300 000 долларов, вернул деньги.[19]

26 апреля PokerStars начал вывод средств.[62] 4 мая Blanca Gaming of Antigua, материнская компания UB и Absolute Poker, которая уже уволила 95% своих сотрудников, решила, что ей придется продолжить банкротство.[63][64] 6 мая Pokerstars расширили свою политику вывода средств, чтобы позволить игрокам выводить очки частым игрокам и пропорциональную часть частично заработанных VIP-бонусов.[65]

27 мая Министерство юстиции разморозило ирландский счет, содержащий более одной трети из более чем 100 миллионов долларов, причитающихся игрокам. Аккаунт принадлежал Full Tilt и его соучредителю Раймонду Битару. Это был один из девяти замороженных ирландских счетов.[66] По состоянию на 11 августа 2011 г. Full Tilt Poker не выполнила свое обещание вернуть игроков в покер из США к 15 мая после событий 15 апреля. В результате Full Tilt Pro Фил Айви объявил, что не будет играть Мировая серия покера 2011 и подал в суд на Full Tilt.[67] Айви добровольно отозвал иск 30 июня.[49][68]

Аресты

Джон Кампос и Чад Эли были арестованы в Черную пятницу. Кампос является совладельцем и заместителем председателя совета директоров SunFirst Bank. В понедельник, 18 апреля, Кампос из Сент-Джорджа, штат Юта, предстал перед судом штата Юта, но не подал иск. Он был освобожден под залог в размере 25000 долларов, ему было приказано сдать паспорт и явиться в суд Нью-Йорка для его следующей явки. Чад Эли из Лас-Вегаса впервые явился в суд на Манхэттене во вторник 19 апреля. Он был освобожден под залог в размере 250 000 долларов.[69]

Брэдли Франзен явился в суд на Манхэттене в понедельник 18 апреля, заявив о своей невиновности по девяти пунктам, перечисленным в его обвинительном заключении, включая обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег. Залог Францена был установлен в размере 200 000 долларов, для чего дом его родителей был использован в качестве залога.[69] Франзен признал себя виновным в суде Нью-Йорка 23 мая 2011 года. Когда он будет осужден, неизвестно; однако, похоже, что Франзен заключил соглашение о признании вины с прокуратурой, в котором он согласился сотрудничать в расследовании, взамен прокуроры рекомендовали бы снисхождение.[70][71] Большинство других названных обвиняемых находились за пределами страны.[19] Ира Рубин, обвиняемая в незаконных азартных играх, мошенничестве и отмывании денег, была арестована в понедельник, 25 апреля 2011 года, в Гватемале. Он впервые явился в суд в Майами 27 апреля и был заключен под стражу до следующей явки 29 апреля.[72]

Рэй Битар сдался властям 2 июля 2012 года.[73]

Исай Шейнберг сдался властям после приземления в Нью-Йорке 17 января 2020 года.[74] Шейнберг сдал свои паспорта, разместил залог в размере 1 миллиона долларов и был освобожден с приказом оставаться в районе Нью-Йорка. Он был последним из 11 обвиняемых, которым предъявлены обвинения в США. В сентябре 2020 года Шейнберг был приговорен к выплате штрафа в размере 30 000 долларов без тюремного заключения.[75]

Убеждения

20 декабря 2011 года соучредитель Absolute Poker Брент Бакли признал себя виновным в введении банков в заблуждение. В сделка о признании вины призывает его приговорить к тюремному заключению на срок от одного до полутора лет. Приговор назначен на 19 апреля 2012 года.[76] Бакли был приговорен к 14 месяцам заключения.[77]

17 января 2012 года Ира Рубин заключила соглашение о признании вины в федеральном суде Манхэттена перед мировым судьей США Габриэлем Горенштейном. Рубин согласился признать себя виновным по трем из девяти пунктов обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, с которым ему пришлось столкнуться, и ожидалось, что он будет приговорен к 18–24 месяцам тюремного заключения.[78] Он получил трехлетний срок. Судья Каплан сказал: «Вы нереформированный аферист и мошенник» и назвал свои действия «наглым» нарушением законов США. «Серьезный приговор необходим для защиты сообщества».[77]

Джон Кампос признал себя виновным в марте 2012 года по обвинению в совершении одного проступка, связанного с игрой в азартные игры. В июне он был приговорен к трем месяцам тюремного заключения. В своей просьбе Кампос сказал, что его обработка доходов от азартных игр для PokerStars и Full Tilt Poker не была взамен на инвестиции в банк в размере 10 миллионов долларов.[79]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж Маклафлин, Дэвид и Бет Джинкс (20 апреля 2011 г.). «Компании онлайн-покера достигли соглашения с США о доступе игроков к деньгам». Новости Bloomberg. Получено 21 апреля, 2011.
  2. ^ «Гражданская жалоба». Scribd.com. 1 июня 2011 г.. Получено 19 января, 2014.
  3. ^ а б c d Бхарара, Прит (22 апреля 2011 г.). «Прокурор Манхэттена США обвинил руководителей трех крупнейших интернет-покерных компаний в банковском мошенничестве, незаконных преступлениях, связанных с азартными играми, и отмывании миллиардов доходов от незаконных азартных игр» (PDF). Прокурор США Южного округа Нью-Йорка. Архивировано из оригинал (PDF) 19 апреля 2011 г.
  4. ^ а б c d е ж грамм час я Сильвер, Нейт (20 апреля 2011 г.). «После« Черной пятницы »американский покер ждет пасмурное будущее». Нью-Йорк Таймс (блог). Получено 21 апреля, 2011.
  5. ^ а б Рихтел, Мэтт (15 апреля 2011 г.). "США выступают против азартных игр в Интернете". Нью-Йорк Таймс. Получено 17 апреля, 2011.
  6. ^ а б c d «Покерная индустрия надеется после предъявления обвинений». ESPN. 17 апреля 2011 г.. Получено 17 апреля, 2011.
  7. ^ а б Берзон, Александра (21 сентября 2011 г.). "США утверждает, что на покерном сайте сложена колода". Журнал "Уолл Стрит. Получено 22 сентября, 2011.
  8. ^ а б Рихтель, Мэтт (21 сентября 2011 г.). «Обманутые пользователи покерного веб-сайта, сообщает американский костюм». Нью-Йорк Таймс. Получено 22 сентября, 2011.
  9. ^ Рихтел, Мэтт (15 апреля 2011 г.). "США выступают против азартных игр в Интернете". Нью-Йорк Таймс. Получено 28 апреля, 2014.
  10. ^ а б "ESPN: PokerStars улаживает, приобретает FTP". Espn.go.com. 31 июля 2012 г.. Получено 19 января, 2014.
  11. ^ Вон, Джейк. «Юридический статус онлайн-покера в США». OCBB. Получено 28 апреля, 2014.
  12. ^ а б c d Саллум, Джейкоб (20 апреля 2011 г.). «Покерные бары: зачем кому-то сесть в тюрьму за то, что он помогает людям играть в карты?». KLRA. Архивировано из оригинал 23 июля 2011 г.
  13. ^ а б Ньюэлл, Дженнифер (7 апреля 2009 г.). "PartyGaming рассчитывается с Министерством юстиции США за 105 миллионов долларов". Журнал Bluff. Получено 22 апреля, 2011.
  14. ^ а б Кипра, Дэн (25 апреля 2011 г.). «iMEGA: были признаки изъятий в онлайн-покере». Новости покера Daily. Получено 2 марта, 2014.
  15. ^ а б c d е Ровелл, Даррен (18 апреля 2011 г.). «Инсайдерский анализ Черной пятницы в покере». CNBC. Получено 19 апреля, 2011.
  16. ^ ПУЛККИНЕН, ЛЕВИ (23 сентября 2010 г.). «Высокий суд поддерживает запрет штата на интернет-покер и азартные игры». Сиэтл P-I.
  17. ^ а б Махони, Кевин Дж. (21 апреля 2011 г.). "Офис прокурора США о тильте". Группа уголовной защиты Махони.
  18. ^ а б c Джонсон, Майк; Адам Шварц (18 апреля 2011 г.). "PokerCast Episode 168 - Black Friday Special; Последствия обвинений в онлайн-покере". Два плюс два.
  19. ^ а б c d е Чайварлис, Элейн и Мэтью Кределл (18 апреля 2011 г.). «Большая тройка онлайн-покера определена (ОБНОВЛЕНО 18 апреля, 16.45 по тихоокеанскому времени)». Новости покера. Получено 23 апреля, 2011.
  20. ^ «18 USC § 1955 - Запрещение незаконного игорного бизнеса». Law.cornell.edu. Получено 19 января, 2014.
  21. ^ а б "Вероятна защита свидетелей Цветкова". Сидней Морнинг Геральд. 22 апреля 2011 г.
  22. ^ а б Саллум, Джейкоб (21 апреля 2010 г.). «Покончить с покером: как помогать людям играть в карточную игру, как в убийство?». Причина.
  23. ^ Беннетт, познакомьтесь с мальчиком-гением, который только что покорил индустрию онлайн-покера Дашиелл (15 апреля 2011 г.). «Познакомьтесь с мальчиком-гением, который только что уничтожил индустрию онлайн-покера». Business Insider. Получено 24 апреля, 2011.
  24. ^ Тухи, Пол; NewsCore (16 апреля 2011 г.). "Веб-король за рейдами ФБР". Курьерская почта.
  25. ^ Маккенна, Майкл (16 апреля 2011 г.). «Аресты последовали за освобождением интернет-хакеров». Австралийский.
  26. ^ Саллум, Джейкоб (20 апреля 2011 г.). «Покерные бары: зачем кому-то сесть в тюрьму за то, что он помогает людям играть в карты?». KRLA. Получено 24 апреля, 2011.
  27. ^ «Re: Pokerstars - Использование доменного имени Pokerstars.com». Получено 19 января, 2014.
  28. ^ Уртадо, Патрисия и Бет Джинкс (18 апреля 2011 г.). "Аккаунты игроков в онлайн-покер заморожены по данным американских операторов". Новости Bloomberg. Получено 21 апреля, 2011.
  29. ^ «Три крупнейших сайта онлайн-покера обвинены и закрыты ФБР». Лос-Анджелес Таймс. 15 апреля 2011 г.. Получено 22 апреля, 2011.
  30. ^ а б «Прокурор Манхэттена США переходит к рассмотрению гражданской жалобы, в которой утверждается, что Full Tilt Poker и его совет директоров использовали компанию как крупную схему Понци против своих игроков» (PDF). Министерство юстиции США. 20 сентября 2011 г. Архивировано с оригинал (PDF) 18 октября 2011 г.. Получено 22 сентября, 2011.
  31. ^ Соединенные Штаты Америки (20 сентября 2011 г.), ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ПЕРВАЯ ИЗМЕНЕННАЯ ЖАЛОБА 11 Civ. 2564 (PDF), ОКРУГ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА, получено 26 сентября, 2011
  32. ^ Грег Ховард (22 сентября 2011 г.). «Full Tilt Poker отрицает, что это схема Понци». Slatest. Архивировано из оригинал 23 сентября 2011 г.. Получено 26 сентября, 2011.
  33. ^ Берзон, Александра (22 сентября 2011 г.). «Покерный сайт стреляет в США» В Wall Street Journal. Получено 26 сентября, 2011.
  34. ^ Рихтель, Мэтт (21 сентября 2011 г.). «Покерный сайт увольняет обвинения в« схеме Понци »». Нью-Йорк Таймс. Получено 5 октября, 2011.
  35. ^ Берзон, Александра (2 августа 2012 г.). «Мировое соглашение между PokerStars и Full Tilt Poker с Министерством юстиции - WSJ.com». Online.wsj.com. Получено 19 января, 2014.
  36. ^ «Full Tilt Poker выпускает пресс-релиз после гражданского урегулирования». Покер Diamond Flush. 31 июля 2012 г.. Получено 19 января, 2014.
  37. ^ «ФБР - прокурор Манхэттена США объявляет об урегулировании иска PokerStars и Full Tilt Poker по делу об отмывании денег и конфискации на сумму 731 миллион долларов». Fbi.gov. Получено 19 января, 2014.
  38. ^ а б Карп, Григорий (18 апреля 2011 г.). «Индустрия онлайн-покера обдумывает следующий шаг: бюст Министерства юстиции вызывает беспорядки» (PDF). Чикаго Трибьюн.
  39. ^ Нагеш, Гаутам (18 апреля 2010 г.). «Представитель Фрэнк: Администрация« зря тратит время »на подавление онлайн-покера». Холм (блог).
  40. ^ Д'Амато, Альфонс; Аль Д'Амато (22 апреля 2011 г.). «Сделать онлайн-покер легальным? Это уже сделано». Вашингтон Пост.
  41. ^ а б c Саттон, Джейн (21 апреля 2011 г.). «Антигуа заявляет, что отключение онлайн-покера в США было незаконным». Рейтер.
  42. ^ Коллсон, Бретт (23 апреля 2011 г.). "США могут столкнуться с действиями Всемирной торговой организации за закрытие онлайн-покера". Новости покера Daily. Получено 24 апреля, 2011.
  43. ^ "Пресс-релиз Комиссии по контролю за игорным бизнесом Aldernay" (PDF). Получено 19 января, 2014.
  44. ^ «Оффшорная игорная лицензия Full Tilt приостановлена». USA Today. 30 июня 2011 г.. Получено 30 июня, 2011.
  45. ^ Холлоуэй, Чад (29 июня 2011 г.). «Последние новости: лицензия Full Tilt Poker приостановлена ​​AGCC (обновлено в 9:20 по тихоокеанскому времени)». Новости покера. Получено 30 июня, 2011.
  46. ^ Раддок, Стив (29 июня 2011 г.). «Ведет ли Джек Бинион переговоры с Full Tilt Poker?». PokerNewsBoy.com. Получено 30 июня, 2011.
  47. ^ «Binion связан со ставкой Tilt». Журнал eGaming Review. 28 июня 2011 г.. Получено 30 июня, 2011.
  48. ^ Берзон, Александра (30 июня 2011 г.). «Регулятор закрывает веб-сайт Full Tilt Poker». Журнал "Уолл Стрит. Получено 1 июля, 2011.
  49. ^ а б Поппер, Натаниэль (30 июня 2011 г.). «Full Tilt Poker будет продан европейским инвесторам: сделка может позволить игрокам из США получить до 150 миллионов долларов от компании по онлайн-покеру, которая была закрыта прокуратурой США в апреле». Лос-Анджелес Таймс. Получено 1 июля, 2011.
  50. ^ Берзон, Александра (1 июля 2011 г.). «Владелец Full Tilt нашел покупателя». Журнал "Уолл Стрит. Получено 1 июля, 2011.
  51. ^ Виктор, Том (8 августа 2011 г.). «Full Tilt оплачивает просроченные лицензионные сборы на Олдерни». E Gaming Обзор. Получено 10 августа, 2011.
  52. ^ «Full Tilt Poker» (PDF). Алдерная комиссия по контролю за игорным бизнесом. 14 сентября 2011 г.. Получено 10 августа, 2011.
  53. ^ Арнольд, Сьюзен (7 августа 2011 г.). «Full Tilt Poker уплачивает AGCC просроченные лицензионные сборы». Интернет-покер. Получено 10 августа, 2011.
  54. ^ «Сайт Full Tilt Poker теряет лицензию». Нью-Йорк Таймс. 29 сентября 2011 г.. Получено 5 октября, 2011.
  55. ^ «Покерное программирование сильно пострадало после разгрома сайтов ФБР». USA Today. 17 апреля 2011 г.. Получено 24 апреля, 2011.
  56. ^ Шехнер, Сэм и Александра Берзон (26 июля 2011 г.). "Внутри телевизионного покерного автомата". Wall Street Journal. Получено 27 июля, 2011.
  57. ^ «Мировая серия в покере 2011, представленная отелем и казино Jack Link's Beef Jerky Rio в Лас-Вегасе, Невада. Официальный отчет о мероприятии № 58, конец шестого дня» (PDF). WSOP.com. 18 июля 2011 г.. Получено 22 июля, 2011.
  58. ^ а б Питерс, Донни; Рич Райан (22 апреля 2011 г.). «Дебаты PokerNews: оправдана ли истерическая реакция на« черную пятницу »». Pokernews.
  59. ^ «Судебные преследования превращают онлайн-покер в шаткую ставку». Ассошиэйтед Пресс. 22 апреля 2011 г.
  60. ^ Папас, Джон (17 апреля 2011 г.). «Агентство PPA хочет знать, как это повлияет на вас - опубликуйте свою историю в этой теме!». Два плюс два (доска объявлений).
  61. ^ Сапорито, Билл (19 апреля 2011 г.). «Уберечь нас от покера». Время. Получено 23 апреля, 2011.
  62. ^ «PokerStars обрабатывает кешауты игроков из США». Pokernewsdaily.com. 26 апреля 2011 г.. Получено 28 апреля, 2011.
  63. ^ Бранкер, Майк (4 мая 2011 г.). «Признанные покерные сайты обречены на банкротство: крах сайтов Absolute Poker и UB означает, что игроки из США могут потерять депозиты». Новости NBC. Получено 5 мая, 2011.
  64. ^ Холлоуэй, Чад (4 мая 2011 г.). «UB и Absolute Poker объявят о банкротстве». Новости покера. Получено 5 мая, 2011.
  65. ^ «Игроки США: часто задаваемые вопросы». Pokerstars.com. Получено 7 мая, 2011.
  66. ^ Виктор, Том и Стивен Картер (27 мая 2011 г.). «ЭКСКЛЮЗИВНО: разморозена первая учетная запись Full Tilt». игра. Получено 9 июня, 2011.
  67. ^ «Фил Айви не участвует в Мировой серии покера». ESPN. 1 июня 2011 г.. Получено 3 июня, 2011.
  68. ^ Суды округа Кларк: Реестр действий
  69. ^ а б "Чад Эли и Джон Кампос освобождены". Pokernews.com. 19 апреля 2011 г.. Получено 19 января, 2014.
  70. ^ "Associated Press: Житель Иллинойса признал себя виновным в деле об онлайн-покере". Hosted.ap.org. 29 мая 2002 г.. Получено 19 января, 2014.
  71. ^ Брей, Чад (23 мая 2011 г.). "Wall Street Journal: Признание вины в деле об онлайн-покере". Online.wsj.com. Получено 19 января, 2014.
  72. ^ «Фигуранта обвинения в онлайн-покере Ира Рубин арестована». Pokernews.com. 27 апреля 2011 г.. Получено 19 января, 2014.
  73. ^ Варди, Натан. «Федеральные органы арестовали генерального директора Full Tilt Рэя Битара и снова называют Full Tilt Poker схемой Понци». Forbes.com. Получено 19 января, 2014.
  74. ^ «Основатель PokerStars Исай Шейнберг столкнется с федеральными обвинениями в азартных играх». Отчет об онлайн-покере. 25 января 2020 г.. Получено 1 февраля, 2020.
  75. ^ CardPlayer.com: Оператора покерного сайта били по запястью за обвинения, возникшие в связи с Черной пятницей
  76. ^ Ноймайстер, Ларри (20 декабря 2011 г.). «Соучредитель покерной компании признал себя виновным в Нью-Йорке». Бостон Глоуб.
  77. ^ а б Б., Мэгги (29 июля 2012 г.). «Онлайн-покер на реальные деньги, Black Friday Eleven и бонусы казино». Отчет о мошенничестве в казино.
  78. ^ «Человек признал себя виновным в подавлении азартных игр в Интернете в США». Wall Street Journal. 17 января 2012 г.
  79. ^ Associated Press: бывший руководитель из Юты получил 3 месяца по делу о покере в Нью-Йорке

внешняя ссылка