Banc De Binary - Banc De Binary - Wikipedia

Banc De Binary
Частный
ПромышленностьБинарные опционы
Основан2009
Ключевые люди
Орен Шабат Лоран (генеральный директор)[1]
Авраам Абэ Кофнас, главный аналитик
Интернет сайтСпрятать
Генеральный директор Орен Лоран

Banc De Binary был Израильский финансовая фирма с историей проблем регулирования на трех континентах.[1][2] 9 января 2017 года компания объявила о закрытии из-за негативного освещения в прессе и запятнанной репутации. Фирма также сдала свою брокерскую лицензию с Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) лишает его возможности законно торговать Евросоюз. Выручка компании за 2014 год составила 100 миллионов долларов.[3][4][5]

Это старый бинарные опционы по активам, включая иностранная валюта. Ему запретили принимать клиентов из США в августе 2013 года после того, как он был обвинен в нескольких преступлениях. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в гражданском иске.[6][7] Компания согласилась выплатить 11 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафов для урегулирования иска.[8][9] Ему также запрещено принимать клиентов в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Израиле.[8]

Компания управляла веб-сайтом онлайн-торговли, через который клиенты могли покупать бинарные опционы, прогнозируя, вырастет или упадет цена на определенный товар за определенный период времени, всего за 60 секунд.[10][11][12] Banc De Binary был партнером SpotOption Биржа, устанавливающая цену опциона. Цена опциона не была рыночной, но была установлена ​​самой SpotOption Exchange.[13]

Журнал "Уолл Стрит описал его как «веб-сайт, который позволяет людям делать ставки на цены на золото, нефть или акции».[14]

Операции

Компания позволила людям делать ставки на изменения цен на различные активы, используя платформу ценообразования, предоставленную израильской компанией SpotOption и настроенную Banc De Binary. Покупатели не владели активом, а вместо этого предсказывали, вырастет или упадет его цена.[15] Роль Banc De Binary заключалась в создании учетных записей для клиентов в качестве реселлера услуг SpotOption. Компания предлагала несколько вариантов; клиенты могли делать прогнозы цен более чем 200 мировых активов, включая товары, акции, индексы, и валюты использование нескольких вариаций торговой платформы, в том числе классической бинарные опционы,[16] долгосрочные варианты и шестидесятисекундные варианты,[17] и парная торговля. Согласно рекламе Banc De Binary, его генеральный директор Орен Шабат Лоран был основателем SpotOption, фирмы, устанавливающей цены на опционы.[18]

В январе 2017 года Option.fm, бренд, связанный с Banc De Binary, был назван BuzzFeed как оператор причудливой мошенничество известный как «код Хокинга».[19][20] В афере использовалась сайт поддельных новостей, претендуя на то, чтобы быть частью CNN, и поддельное интервью с Стивен Хокинг. Согласно сайту фейковых новостей, Хокинг разработал торговый алгоритм, который фактически переводил богатство от 0,1% самых богатых людей мира к остальным 99,9%. Сайт вел к торговому сайту Option.fm со штаб-квартирой в Карибском бассейне, который гарантировал прибыль от торговли с использованием бинарных опционов. Второй журналист проследил за мошенничеством до Banc De Binary, который не ответил на его запросы. Офис Хокинга в Кембриджский университет отрицал какую-либо связь с мошенничеством.[21][20][19] Орен Шабат Лоран был назван в иске генеральным директором Option.fm, но отрицал это.[22]

История

Banc De Binary Ltd., расположенный в г. Кипр, наряду с ET Binary Options Ltd., BO Systems Ltd. и BDB Services Ltd., базирующимися в Израиль и Республика Сейшельские Острова, коллективно ведет бизнес на международном уровне как Banc De Binary. Организацию основал Орен Шабат Лоран, 31 год (по состоянию на 2016 год). Американец и Израильский гражданин, проживающий на окраине Тель-Авив. Лоран владеет 50% Banc De Binary, а также является единственным владельцем или держателем 50% акций ET Binary Options Ltd., BO Systems, Ltd. и BDB Services, Ltd.[23] Он утверждает, что окончил Нью-Йоркский университет и быть инвестором в недвижимость Израиля.[24]

  • В интервью основатель компании заявил, что фирма была основана 15 января 2009 года.[25] и что раньше он работал в "Хедж-фонды NAF " и "Частные инвестиционные фонды Infinity ", который он описал как хедж-фонды в Нью-Йорке.[26] В рекламе компания также утверждает, что была основана на Сейшельских островах в 2008 году.[27]
  • В интервью основатель компании также заявил, что к июню 2011 года у компании было около 20 000 клиентских счетов,[28] В судебном деле 2014 года Banc De Binary заявил, что это «небольшая компания, в которой работает около 60 сотрудников».[23]
  • Статья в Независимо в воскресенье описал ее как "ведущую торговую фирму Сити", хотя у нее не было офиса в лондонском Сити, а адрес, который компания предоставил, был виртуальное офисное пространство без физического присутствия.[29][30]
  • 7 января 2013 года Banc De Binary получил лицензию инвестиционной компании от Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).[31][32] Инвестиционные фирмы, регулируемые CySEC, должны продемонстрировать CySEC, что их деятельность соответствует законам любого не-Европа страны, в которых они ведут бизнес.[33][34] По заявлению компании, ее операции «за пределами Европейского Союза» проводятся BDB Services Limited (ранее известной как BO Systems Limited), которая включена в Сейшельские острова.[35]
  • Реестр финансовых услуг, который ведется британской Управление финансового поведения заявляет, что с 25 февраля 2013 года компания «авторизована или зарегистрирована ... [CySEC] ... и может подлежать ограниченному регулированию со стороны Управления финансового надзора».[36] Компания имела аналогичные лицензии в Германии,[37] Италия, Франция,[38] и Испания.[39] В соответствии с Директива о европейских рынках финансовых инструментов (MiFID) компания «перешла» почти во все государства-члены ЕЭЗ, хотя клиенты из других стран могут ничего не получить в случае банкротства компании.[нужна цитата ]
  • В июне 2014 года реклама на веб-сайте по трудоустройству фрилансеров предлагала более 10 000 долларов за «антикризисное управление» на странице BdB в Википедии.[40]
  • В 2016 году CySEC оштрафовала местную компанию (Banc De Binary Ltd). CySEC заявила, что «урегулирование, достигнутое с BdB в отношении возможных нарушений, составляет 350 000 евро. Компания выплатила сумму в 350 000 евро». Тем не менее репутационный ущерб юридические последствия были значительными для операций BdB на Кипре.[41][42]

Закрытие

Официальный представитель компании объявил 9 января 2017 года, что компания закрывается из-за «постоянно негативного освещения в прессе». «Это просто не стоит запятнанной репутации. Я не понимаю, как мы можем продолжать работать при таком внимании и публичном имидже», - сказал чиновник.[3][4][5] Фирма также отказалась от брокерской лицензии с Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) 9 января 2017 г., лишив его возможности законно торговать Евросоюз. Фирма остается под контролем CySEC в отношении ранее взятых на себя обязательств и официального закрытия фирмы.[43][1] Агентство Reuters сообщило, что штаб-квартира компании была закрыта, название компании удалено, а на здании висела вывеска «Сдается».[5]

В Times of Israel сообщил, что некоторые инсайдеры отрасли скептически относятся к тому, что Banc De Binary действительно закрывается, а скорее переезжает и меняет свое название. Один клиент, которому в связи с августовским решением Уполномоченного по правам человека Кипра причитается 170 000 евро (180 000 долларов США), по состоянию на 11 января 2017 года все еще ожидал выплаты.[44] Банковские счета Banc De Binary находятся в Пиреус Банк Кипр Лимитед, West East Bank, Credit Suisse, Wirecard Bank AG и TBI BANK EAD в соответствии с Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям.[44][45]

Нормативные вопросы

Правоприменительные меры SEC и CFTC

6 июня 2013 г. Banc De Binary был обвинен Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам за предполагаемые нарушения финансовых правил США. CFTC предупредил в более общем плане о «мошеннических схемах с участием бинарных опционов и их торговых платформ».[10]

30 июля 2013 года SEC получила предварительный судебный запрет от Окружной суд США округа Невада чтобы предотвратить и заблокировать любую дальнейшую торговлю с клиентами из США.[7][46] В обвинениях, поданных 7 августа 2013 г., говорилось, что Banc De Binary «может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с федеральными законами. Устав РИКО ".

Banc De Binary сначала отказался явиться в суд в США за отложения.[23] Banc De Binary заявил, что имеет офис в Нью-Йорк в Башня Трампа, но на самом деле это было виртуальное офисное пространство без значительного физического присутствия.[47] Торговля и предложение финансовых услуг потребителям в США без предварительного получения лицензии от регулирующих органов США является незаконным, поскольку это означало бы, что у клиента не будет защиты. Компания также утверждает на своем сайте в своем отчете UK Companies House[48] иметь офис по адресу 1 King Street, EC2, в Лондонский Сити, но это, как и его адрес в Нью-Йорке, был виртуальный офис без физического присутствия.[49] В отчете британской компании Banc De Binary говорится, что они находятся на Кипре. Несмотря на это, Banc de Binary предстал перед судом в Неваде. Banc De Binary воспользовался услугами Снелл и Уилмер в Рино, Невада, в отношении сборов США. Это последовало за более ранним слушанием, на котором в отсутствие какого-либо представительства со стороны Banc De Binary обвинения были поданы по электронной и обычной почте.[23]

Торговля бинарными опционами в Соединенных Штатах является законной, но она должна осуществляться через надлежащим образом зарегистрированные и регулируемые биржи, такие как НАДЕКС.[50][51][52] И CFTC, и SEC подали гражданские иски против компании, добиваясь изъятия, финансовых штрафов и других предварительных и постоянных судебных запретов против компании.[53][54] В гражданских исках, поданных в Неваде, SEC и CFTC утверждают, что компания предлагала внебиржевые опционы клиентам из США и незаконно предлагала клиентам из США покупать и продавать опционы. В иске CFTC и SEC также утверждается, что предложение не ограничивалось правомочными участниками контракта, что противоречит правилам США;[10][55] полностью регулируемый брокер будет проводить проверки кредитоспособности клиентов, чтобы гарантировать, что те, у кого мало денег, не торгуют с ними. Среди утверждений, сделанных SEC, было то, что Banc De Binary побуждал людей с ограниченными средствами, включая одного безработного с менее чем 1000 долларов США,[56] для открытия счетов. В ответ на обвинения США компания выступила с заявлением, в котором не упоминались ее правовые проблемы, но вместо этого неправильно подразумевалось, что они ведут переговоры и что они добровольно покинули рынок США, хотя на самом деле SEC сняла судебный запрет. чтобы остановить их.[57]

В сообщении, размещенном на ее веб-сайте, компания заявила, что

[...] Banc De Binary добровольно прекращает свою деятельность в США. Комиссия США по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам заявили, что Banc De Binary не имеет права предлагать свои продукты для бинарных опционов резидентам США без регистрации в этих агентствах. В настоящее время мы ведем переговоры с CFTC и SEC по этим вопросам, но тем временем мы прекратили все операции с резидентами США.

26 января 2016 года Banc De Binary согласился на решение суда о выплате 11 миллионов долларов реституции и штрафов для урегулирования этого дела.[8] Мировое соглашение требует, чтобы Banc De Binary возместил убытки клиентов из США. Возврат осуществляется Национальная фьючерсная ассоциация в качестве наблюдателя, назначенного судом.[58] Banc De Binary на постоянной основе запрещено вести какие-либо дела в Соединенных Штатах или с американскими гражданами.

В 2018 году Леонел Алексис Валерио Сантана и Фрэнк Грегори Седено были обвинены в уголовном мошенничестве в суде США. Они якобы выдавали себя за сотрудников SEC, обещая помочь жертвам мошенничества Banc De Binary получить возврат утерянных средств. Вместо этого они якобы обманули жертву, взяв еще 1,3 миллиона долларов.[59][60]

В июле 2018 года CFTC подала жалобу на Майкла Шаха и его компанию Zilmil с требованием о возмещении убытков и штрафах на общую сумму 75 миллионов долларов. Шах и Зилмил рекламировали торговые схемы Banc de Binary и 15 других компаний трейдерам в США, хотя ни одна из компаний не была зарегистрирована для торговли с клиентами из США. Шах также предлагал автоматические торговые системы, в том числе «Машину денег миллионера», о которой Шах знал, согласно его электронным письмам, не давал заявленных результатов.[61]

Евросоюз

В Европейском Союзе компания регулировалась CySEC. 7 апреля 2014 года CySec объявил, что они оштрафовали Banc De Binary на 10 000 евро после того, как он «скрыл существенную информацию в своем запросе на авторизацию, поданный CIF в комиссию в августе 2012 года, а именно скрыл существование тесных связей между ним и другой компанией».[62]

Консультации для инвесторов

По состоянию на октябрь 2013 г. компания получила рейтинг «F» в США. Лучшее бизнес-бюро (BBB), поскольку против него была подана 31 жалоба, в том числе 9 из которых остались без ответа. В отчете BBB также говорится, что «сайт по сути позволяет инвесторам делать ставки на будущую цену чего-либо в определенный момент времени».[63]

Он появляется на Комиссия по ценным бумагам и биржам «Список незарегистрированных юридических лиц, которые стали предметом жалоб инвесторов».[64]

В Канада, он указан на Комиссия по ценным бумагам Онтарио с Список предупреждений инвесторов «компаний, которые, как представляется, занимаются деятельностью, которая может представлять риск для инвесторов».[65]

После получения «хотя бы одной жалобы от Квебек инвестор, который торговал через платформу Banc De Binary и не смог вернуть свои инвестиции ", Autorité des marchés финансистов (AMF) предупредил инвесторов о компании. Он отметил, что доступен бонус в размере 50% от начального депозита, но клиентам, которые принимают бонус, не разрешается снимать средства, пока они не совершат сделки, в 20 раз превышающие их начальный депозит. AMF также указал, что из-за того, что бинарные опционы работают по принципу «все или ничего», инвестор, который ошибочно прогнозирует движение рынка, теряет все свои вложения. Banc De Binary не зарегистрирован в AMF. AMF также, как и CFTC, включил в тот же пресс-релиз более общее предупреждение о риске мошенничества при торговле бинарными опционами.[66]

Рекомендации

  1. ^ а б c «Торговая группа бинарными опционами закрывается из-за проблем с законодательством». Financial Times. 12 января 2017 г.. Получено 12 января, 2017.
  2. ^ Корниш, Хлоя (2 февраля 2017 г.). «В мире высоких ставок онлайн-инвестирования: бинарные опционы». Financial Times. Получено 2 февраля, 2017.
  3. ^ а б Маган, Дан (9 января 2017 г.). «Эксклюзив: Banc De Binary закрывается». Финансовые магнаты. Архивировано из оригинал 9 января 2017 г.. Получено 9 января, 2017.
  4. ^ а б «Операции закрытия Banc De Binary». Маркер (на иврите). 10 января 2017 года. В архиве с оригинала 13 января 2017 г.. Получено 10 января, 2017.
  5. ^ а б c Коэн, Това (11 января 2017 г.). «Фирма по бинарным опционам Banc De Binary заявляет о свертывании операций». Рейтер. Получено 11 января, 2017.
  6. ^ «SEC нацелена на кипрского и израильского дилера бинарных опционов», Закон 360
  7. ^ а б "Комиссия по торговле товарными фьючерсами США против Banc de Binary Ltd. (a / k / a E.T. Binary Options Ltd.), жалоба на судебный запрет и другие средства правовой защиты по справедливости, а также на гражданские денежные штрафы в соответствии с Законом о товарных биржах и постановлениями Комиссии" (PDF). Комиссия по торговле товарными фьючерсами. 6 июня 2013 г.
  8. ^ а б c Патрик, Марго (25 февраля 2016 г.). "Banc de Binary достиг урегулирования с властями США на сумму 11 миллионов долларов". Журнал "Уолл Стрит.
  9. ^ «FMA Новой Зеландии присоединяется к ASIC в предупреждении против Banc De Binary». Финансовые магнаты. Получено 2016-07-22.
  10. ^ а б c Рынок прогнозов «CFTC Charges» «Владелец Banc de Binary, нарушающий запрет на торговлю внебиржевыми опционами CFTC и действующий в качестве незарегистрированного продавца с комиссией по фьючерсам». В архиве из оригинала 2013-08-19. Получено 2013-10-16.
  11. ^ Эд (16 августа 2013 г.). «Бинарные опционы против торговли на Форекс». Обзор FX. Получено 2014-05-20.
  12. ^ «Бинарные опционы - простой способ торговли или просто афера?». Тренер по дневной торговле. 2013-06-05. Получено 2014-05-20.
  13. ^ «xchange | Политика исполнения заказов». SpotOption Exchange. Архивировано из оригинал на 2015-04-28. Получено 2014-05-20.
  14. ^ "Регуляторы предъявляют иски к сайту прогнозирования, заявляют о незаконных опционах". Wall Street Journal. В архиве из оригинала 15 ноября 2013 г.. Получено 11 июн 2013.
  15. ^ "Что такое бинарные опционы?". SpotOption. Архивировано из оригинал на 2014-05-23. Получено 2014-05-20.
  16. ^ «Бинарный опцион». investopedia.com. Получено 11 августа, 2013.
  17. ^ "Стратегия торговли бинарными опционами на 60 секунд". Нэнси Элевтериу. Получено 11 августа, 2013.
  18. ^ "Banc de Binary First Регулируемый брокер бинарных опционов CySEC". Бинарные опционы сейчас. 8 января 2013 г. Архивировано с оригинал 12 января 2017 г.. Получено 12 января, 2017.
  19. ^ а б Вайнгласс, Симона (11 января 2017 г.). «Крупная израильская бинарная фирма Banc de Binary увольняет сотрудников, которые, как сообщается, закрываются». Times of Israel. Получено 22 января, 2017.
  20. ^ а б «Сайт фальшивых новостей использует Стивена Хокинга для продажи схемы быстрого обогащения». BuzzFeedNews. 7 января 2017 г.. Получено 22 января, 2017.
  21. ^ Scialom, Майк (19 января 2017 г.). «Фальшивка: раскрытие фейковой новости с участием Стивена Хокинга». Кембриджские новости. Получено 22 января, 2017.
  22. ^ Вайнгласс, Симона (25 июня 2017 г.). «По мере того как Кнессет готовится к голосованию по запрету бинарных опционов, всплывают новые трагедии». Times of Israel. Получено 26 июня, 2017.
  23. ^ а б c d Комиссия по ценным бумагам и биржам против Banc de Binary, et al.
  24. ^ "Орен Шабат Лоран". Архивировано из оригинал 17 октября 2016 г.. Получено 4 февраля, 2017.
  25. ^ Райт, Сьюзен (27 мая 2013 г.). «Генеральный директор Banc De Binary Орен Лоран открывает рынок бинарных опционов». investmentunderground.com. Архивировано из оригинал на 2013-06-06. Получено 2018-03-24.
  26. ^ "Орен Лоран, Финансовые услуги". Архивировано из оригинал на 2013-09-16. Получено 2013-10-24. Он получил работу в различных розничных фирмах Wall Street, а затем работал в хедж-фондах NAF. Позже он перешел в Infinity Private Investment Funds.
  27. ^ "Banc De Binary". MyBinaryOption.com. 2013-09-04. Архивировано из оригинал 4 октября 2016 г.. Получено 23 января, 2017.
  28. ^ Райт, Сьюзен (27 мая 2013 г.). «Генеральный директор Banc De Binary Орен Лоран открывает рынок бинарных опционов». Инвестиционная подземка. Архивировано из оригинал на 2013-08-08. Получено 11 августа, 2013. По нашим прогнозам, к концу 2011 года количество клиентских счетов составит 10 000. К июню мы удвоили это число.
  29. ^ "Дивиденды" голубых фишек "стремительно вырастут". Независимый. 2013-01-20. Получено 2013-11-11.
  30. ^ «Купите 1 King Street, EC2V 8AU». Bookings.executiveoffices.co.uk. Архивировано из оригинал в 2013-11-28. Получено 2013-11-27.
  31. ^ «Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам». Cysec.gov.cy. Архивировано из оригинал на 2013-08-06. Получено 2013-08-17.
  32. ^ «Banc De Binary - первый брокер бинарных опционов в ЕС». Финансовое зеркало. Получено 11 августа, 2013.
  33. ^ «Уходите! CySEC запрещает форекс-фирмам принимать клиентов из стран, не входящих в ЕС. Работа = форекс-магнаты». Архивировано из оригинал на 2013-08-06. Получено 2013-10-16. [...] брокеры, работающие по лицензии CySEC, [...] больше не смогут привлекать [...] бизнес за пределами Европейского Союза, за исключением случаев, когда потенциальный клиент [...], проживающий в стране, не являющейся -Государство-член ЕС может предоставить письменное разрешение регулятора внутренних финансовых рынков в стране, резидентом которой является это лицо [...]
  34. ^ «Свобода предоставлять инвестиционные и вспомогательные услуги и / или осуществлять инвестиционную деятельность в третьей стране» (PDF). Циркуляр CI144-2013-22. Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра. 2013-07-26. Архивировано из оригинал (PDF) на 2013-08-14. Получено 2013-11-11. Комиссия разрешает, в соответствии с разделом 79 (4) Закона, предоставление инвестиционных и дополнительных услуг и / или выполнение инвестиционных услуг на территории третьей страны при условии, что CIF перед началом любой деятельности предпримут все необходимые меры, гарантирующие, что они будут соответствовать соответствующим правовым положениям третьей страны.
  35. ^ "Условия эксплуатации". BO Systems Limited (действует с 7 января 2013 г. по 5 марта 2013 г.) и / или BDB Services Limited (вступает в силу с 5 марта 2013 г.) (далее Компания) [...] Торговый адрес BDB Services Limited находится по адресу Suite 106, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles. [...] За пределами Европейского Союза, этим веб-сайтом управляет компания BDB Services Limited (зарегистрированная на Сейшельских островах) [...]
  36. ^ «Регистр финансовых услуг 2013». Регистр финансовых услуг Банка Англии. Июн 2013. Получено 8 июля 2013.
  37. ^ БаФин. «БаФин - Унтернеменсдатенбанк БаФин». Portal.mvp.bafin.de (на немецком). Получено 2013-08-17.
  38. ^ "Финансовый агент - REGAFI - Регистр финансовых агентов". Regafi.fr. Получено 2013-08-17.
  39. ^ "CNMV - Empresas de servicios de inversión extranjeras en libre prestación". Cnmv.es. 2013-01-24. Получено 2013-08-17.
  40. ^ Джефф Элдер (16 июня 2014 г.), «Википедия ужесточает правила, запрещающие скрытое редактирование», Журнал "Уолл Стрит
  41. ^ Ставка скачка: штрафы CySEC. Часть II: Banc de Binary рассчитывается на 350 000 евро, 24 опционный родитель оштрафован на 156 000 евро.
  42. ^ Решение правления CySEC в отношении Banc De Binary Ltd
  43. ^ "Коммуникация". Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра. 11 января 2017 года. Архивировано 11 января 2017 года.. Получено 11 января, 2017.CS1 maint: BOT: статус исходного URL-адреса неизвестен (связь) На греческом.
  44. ^ а б Вайнгласс, Симона (11 января 2017 г.). «Крупная израильская бинарная фирма Banc de Binary увольняет сотрудников, которые, как сообщается, закрываются». Times of Israel. Получено 24 января, 2017.
  45. ^ "Banc De Binary Ltd / BDB Services Ltd". Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии. Получено 24 января, 2017.
  46. ^ «Banc de Binary Ltd. (версия № LR-22767; 1 августа 2013 г.)». Sec.gov. Получено 2013-11-27.
  47. ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам против Banc De Binary Ltd, жалоба» (PDF). Banc de Binary поддерживал виртуальный офис на Уолл-стрит
  48. ^ "Дом компаний WebCheck". Wck2.companieshouse.gov.uk. Архивировано из оригинал на 2008-12-29. Получено 2013-10-18.
  49. ^ «Купите 1 King Street, EC2V 8AU». Bookings.executiveoffices.co.uk. Архивировано из оригинал в 2013-10-19. Получено 2013-10-18.
  50. ^ "Юридические бинарные опционы США". Nadex.com. Получено 2013-10-18.
  51. ^ "Banc De Binary: CFTC предъявил обвинение". ForexMagnates. Получено 19 июн 2013.
  52. ^ "CTFC подает гражданский иск против Banc De Binary". Взгляд Fx. Получено 19 июн 2013.
  53. ^ "SEC предупреждает инвесторов о бинарных опционах и комиссиях кипрской компании за их незаконную продажу в США" Комиссия по фондовым биржам. Получено 19 июн 2013.
  54. ^ "CFTC Charges" Прогнозирующий рынок "Владелец Banc De Binary, нарушающий запрет на торговлю внебиржевыми опционами CFTC и действующий в качестве незарегистрированного продавца с комиссией по фьючерсам". Получено 19 июн 2013.
  55. ^ "Полная жалоба SEC" (PDF). Получено 19 июн 2013.
  56. ^ «Banc de Binary Ltd. (версия № LR-22718; 7 июня 2013 г.)». Sec.gov. Получено 2013-10-18.
  57. ^ Banc de Binary Ltd. (версия № LR-22767; 1 августа 2013 г.). Sec.gov. Проверено 16 октября 2013.
  58. ^ Назначенный судом наблюдатель по искам о реституции жертв из США: "Информация о реституции Banc de Binary". Национальная фьючерсная ассоциация. 18 марта 2016 г.
  59. ^ Раймонд, Нейт (23 января 2018 г.). "США обвиняют двоих в мошенничестве с участием фиктивных сотрудников SEC". Рейтер. Получено 26 января, 2018.
  60. ^ Сакс-Маклеод, Эндрю (25 января 2018 г.). ""Хочешь стать большим, сэр? «Самозванцы из SEC, торгующие гамбургерами, притворяются, что помогают жертвам мошенничества Banc de Binary». Финансовые каналы. Получено 26 января, 2018.
  61. ^ Николова, Мария (13 июля 2018). «CFTC пытается наложить денежный штраф в размере 56 миллионов долларов на торговцев бинарными опционами». Финансовые каналы. Получено 13 июля 2018.
  62. ^ «CySEC штрафует Banc de Binary на 10 000 евро за сокрытие связей между ним и другой компанией». LeapRate. 2014-05-26. Получено 2014-05-31.
  63. ^ "BBB Business Review". Архивировано из оригинал на 2013-10-17. Факторы, которые снизили рейтинг Banc De Binary, включают: 31 жалобу, поданную против бизнеса; Неспособность ответить на 9 жалоб, поданных против бизнеса.
  64. ^ «Оповещение общественности: незарегистрированные запрашивающие организации». Комиссия по ценным бумагам и биржам. Архивировано из оригинал на 2013-02-23. Получено 15 октября 2012.
  65. ^ «Список предупреждений инвесторов». Комиссия по ценным бумагам Онтарио. Архивировано из оригинал на 2013-10-17. Получено 13 января 2013.
  66. ^ «Бинарные опционы - Предупреждения AMF о запросах со стороны Banc de Binary». Lautorite.qc.ca. Получено 2013-08-17.

внешняя ссылка