Бюро криминальных активов - Criminal Assets Bureau

Бюро криминальных активов
{{{logocaption}}}
Обзор агентства
Сформирован15 октября 1996 г.
Сотрудники91 (всего)
Годовой бюджет8,832 миллиона евро[1]
Юрисдикционная структура
Национальное агентство
(Операционная юрисдикция)		IE
Юрисдикция операцийIE
Республика Ирландия без County.svg
Карта юрисдикции Бюро криминальных активов.
Размер70.273 км2
численность населения4784 миллиона (2017)
Юридическая юрисдикцияРеспублика Ирландия
Учредительный инструмент
Общий характер
Операционная структура
Штаб-квартираПлощадь Харкорт, Харкорт-стрит, Дублин 2
Избранный ответственный сотрудник
Руководители агентства
  • Патрик Клавин, директор бюро
  • Кевин МакМил, юрисконсульт бюро
Известные
Награда
  • Награды Taoiseach за выдающиеся достижения в области государственной службы (2004 г.)
Данные годового отчета 2018

В Бюро криминальных активов (ТАКСИ) (Ирландский: An Biúró um Shócmhainní Coiriúla) является правоохранительным органом в Ирландия. CAB был создан с полномочиями сосредоточить внимание на незаконно приобретенных активах преступников, причастных к серьезным преступлениям. Цели CAB заключаются в выявлении активов лиц, полученных преступным путем, и в принятии соответствующих мер для отказа таким лицам в получении этих активов. Это действие предпринимается, в частности, путем применения Закон о доходах от преступной деятельности 1996 года.[2] CAB был создан как юридическое лицо с бессрочное правопреемство в 1996 г.[3] и основан на мультиагентство концепция, объединяющая сотрудников правоохранительных органов, налоговых органов, сотрудников органов социального обеспечения, а также других специалистов, включая сотрудников по правовым вопросам, судебных аналитиков и финансовые аналитики.[4] Некоторые рассматривают эту мультиагентскую концепцию как модель для других европейских юрисдикций.[5][6][7][8]

CAB не является подразделением Гарда Сиохана (полиция)[9][10] а скорее независимый корпоративный орган, хотя он имеет многие из полномочий, обычно предоставляемых Гардаи.[11] Начальник бюро выбирается из числа членов Гарда Сиохана имеет звание старшего суперинтенданта и назначается Комиссар Гарды. Остальные сотрудники CAB назначаются Министр юстиции.[12] Члены CAB сохраняют свои первоначальные полномочия, как если бы они работали в рамках своих отдельных организаций, и имеют прямой доступ к информации и базам данных, которые их первоначальные организации разрешены законом.[13] Эта способность делиться информацией была описана Инспекция Гарда Сиохана в своем отчете о расследовании преступлений за октябрь 2014 года как «хорошую модель, которую можно было бы воспроизвести за пределами CAB».[14]

CAB ежегодно отчитывается перед министром через комиссара Garda Síochána, и этот отчет представляется перед палатами Oireachtas.[15] Министр юстиции, публикуя годовой отчет CAB за 2011 год, заявил: «Работа бюро является одним из основных ответных мер правоохранительных органов по борьбе с преступностью, и правительство очень привержено дальнейшему укреплению полномочий бюро посредством предстоящих законодательных актов. предложения ".[16] Публикуя отчет Бюро за 2012 год, министр юстиции заявил: "Годовой отчет дает представление о работе Бюро и подчеркивает преимущества применения многоучрежденческого и многодисциплинарного подхода к борьбе с незаконными активами. Бюро является важным компонентом ответных мер правоохранительных органов государства на серьезную организованную преступность, и правительство полностью привержено дальнейшему укреплению своих полномочий посредством будущей законодательной реформы ".[17]

Министр юстиции заявил, что Ирландия, благодаря работе Бюро, зарекомендовала себя как юрисдикция, которая отвечает на этот вызов, и работа Бюро признана на международном уровне как передовой практический подход к борьбе с преступностью и незаконными денежными средствами, которые она приносит. генерирует.[18]

CAB эффективен против организованных преступников, особенно тех, кто занимается ввозом и распространением наркотиков. Он также использовался против испорченный государственные служащие и террористы.[19][20]

Законодательная база

В Комиссия по правовой реформе содержит сводное законодательство, касающееся Бюро, а именно:

В законы о доходах от преступной деятельности были внесены дополнительные поправки Законом о доходах от преступной деятельности (поправка) 2016 года. Закон о доходах от преступной деятельности (поправка) 2016 года призван облегчить конфискацию имущества, которое предположительно является доходом от преступления, путем расширения полномочий Бюро по криминальным активам с целью изъятия этих доходов. Этот закон вносит поправки в Закон 1996 года о доходах от преступной деятельности в двух ключевых отношениях. Во-первых, он позволяет Бюро по криминальным активам арестовывать имущество, которое, как оно подозревает, является доходом от преступления, на срок до 21 дня. Во-вторых, он снижает пороговую стоимость имущества, которое может преследовать Бюро по уголовным активам, с 13 000 евро до 5 000 евро.[21]

Цели

Уставные цели CAB:

  1. выявление активов лиц, которые получены или предположительно получены прямо или косвенно в результате преступного поведения;
  2. принятие соответствующих мер в соответствии с законом, чтобы лишить или лишить этих лиц таких активов или выгоды от таких активов, и
  3. проведение любого необходимого расследования или другой подготовительной работы в отношении соответствующего разбирательства.[22]

Появление CAB свидетельствует о более целенаправленном подходе к борьбе с финансовыми доходами от преступной деятельности, чем существовало ранее.[23]

Обзор

CAB собрал 89 миллионов евро налогов за первые десять лет своего существования, а также участвовал в инициативах по сокращению международной преступности.[24] В CAB работает 91 человек, в том числе Гарда Сиохана, Уполномоченные по доходам, (как таможни, так и налоговики), а также госслужащие из Департамент социальной защиты и Департамент правосудия.[25] Его годовой бюджет на 2011 год составлял 6,673 миллиона евро, из которых 86% приходилось на заработную плату.[26] Эта сумма была уменьшена до 6,410 млн евро в 2012 году, но увеличилась до 8,832 млн евро в 2018 году.

Бюджет

Бюджет Бюро на период с 2008 по 2018 год был следующим:

Офицеры и штаб

Офицеры и сотрудники CAB (за исключением членов Гарда Сиохана и сотрудник по правовым вопросам Бюро) защищены законом анонимно.[27] Эта анонимность, хотя и вызывает некоторые опасения, была признана важной практической проблемой для всех стран, когда они столкнулись с действиями против людей, которые могут быть причастны к насильственным преступлениям и вымогательству, и признает, что, хотя сотрудники полиции и таможни обычно обучены бороться с такими угрозами и ожидая их, сотрудники налоговой службы и службы социального обеспечения не имеют оснований ожидать, что им придется иметь дело с такими рисками, когда они устраиваются на работу.[28]

Ряд людей были осуждены за угрозы сотрудникам ОВД:

  • Кристофер Пратт был приговорен в 2013 году к трем годам тюремного заключения за угрозы «отрубить голову» офицеру CAB.[29]
  • Паскаль Келли был приговорен в 2015 году к четырем с половиной годам тюремного заключения за угрозы сотруднику CAB, уклонение от уплаты налогов и серьезные правонарушения, связанные с вождением, а совсем недавно, в феврале 2019 года, был приговорен к 18 годам тюремного заключения по обвинению в «тигре». похищение ".[30]

Фахтна Мерфи был первым директором бюро, а Барри Гэлвин[31] был первым сотрудником Бюро по правовым вопросам.[32] Нынешний руководитель бюро - старший суперинтендант Патрик Клавин.[33] (который сменил Юджина Коркорана[34]), а нынешним сотрудником по правовым вопросам Бюро является Кевин МакМил. Бывшим сотрудником по правовым вопросам Бюро был Деклан О'Рейли.[35][36] Сотрудник по правовым вопросам Бюро назначается после набора кадров, проводимого Службой государственных назначений.[37]

Фон

CAB был создан в октябре 1996 года тогдашним министром юстиции, Нора Оуэн TD, и 15 октября 1996 года ему были предоставлены законодательные полномочия Законом о бюро по уголовным активам 1996 года (День учреждения) 1996 года (SI 310/1996).[38] CAB был создан для борьбы с возрастающими уровнями серьезных организованная преступность в Ирландии, наиболее заметными из которых были убийства криминального репортера Вероника Герен и детектив Гарда Джерри МакКейб.[39][40][41]

CAB был создан Oireachtas как юридическое лицо, в первую очередь с целью обеспечения того, чтобы лица не извлекали выгоду из активов, приобретенных ими в результате какой-либо преступной деятельности. Ему были предоставлены полномочия принимать все необходимые меры в отношении ареста и защиты активов, полученных в результате преступной деятельности, определенные полномочия для обеспечения того, чтобы доходы от такой деятельности подлежали налогообложению, а также в отношении законов о социальном обеспечении. Однако, как Высший суд отметил, что это не орган прокуратуры или полиции, а скорее следственный орган, который, проведя расследование и применив свои полномочия по расследованию, затем обращается в Высокий суд за помощью в исполнении своих функций.[42]

Доходы от преступления

Новый или радикальный аспект[43] КАБ было использование гражданская конфискация замораживать и арестовывать доходы от преступной деятельности в соответствии с Закон о доходах от преступной деятельности 1996 года. Ирландия была одной из первых стран, которые ввели конфискацию имущества в гражданском порядке.[44] Конфискация гражданско-правового характера включает признание государством неэффективности традиционных методов борьбы с организованной преступностью.[45] Хотя CAB, возможно, был предназначен для конфискации активов наркодилеры и тем, кто причастен к организованной преступности, его полномочия могут распространяться на все активы, являющиеся результатом преступной деятельности.[46] Несмотря на то, что CAB сосредоточен на серьезной и организованной преступности, он все чаще направляется против правонарушителей низкого и среднего звена, которые могут выступать в качестве плохих образцов для подражания в своих общинах, хотя эти дела часто обходятся дороже, чем они возвращаются в финансовом отношении.[47] CAB отличается от других агентств, которые борются с серьезной организованной преступностью в Ирландии, тем, что эти агентства можно охарактеризовать как реактивные, тогда как CAB действует проактивно; факт, который можно рассматривать как значительный прогресс в борьбе с преступностью.[48] Хотя это роман для Ирландии, концепция конфискации в отсутствие судимости имеет давнюю родословную, уходящую корнями в Древний Рим и свидетельствующие о ее происхождении в Ветхом Завете. Это уже давно является важной особенностью судебной практики США, а недавно было принято в других юрисдикциях общего права, включая Великобританию и Каймановы острова, в их законодательстве о доходах от преступной деятельности.[49]

В 2005 году полномочия CAB были изменены Частью 3 Закона 2005 года о доходах от преступной деятельности (поправка).[50] Цель этого закона заключалась в том, чтобы предусмотреть дополнительные положения, касающиеся возвращения доходов от преступлений и распоряжения ими. Это включало следующие изменения в четыре различных закона:

  1. Закон о доходах от преступной деятельности 1996 года,
  2. Закон 1996 года о бюро по борьбе с активами
  3. Закон об уголовном правосудии 1994 г. и
  4. Закон о предупреждении коррупции (поправка) 2001 года.

Закон был призван существенно укрепить полномочия CAB в продолжающейся борьбе с доходами от всех видов преступлений и распространит эти полномочия на доходы от преступлений. белые воротнички преступление и коррупция. Существенные положения Закона расширили сферу действия законодательства о доходах от преступной деятельности на иностранную преступность и коррупционное обогащение. Кроме того, был ряд технических положений, касающихся судебных процедур, полномочий на обыск и доказательств.[51]

В соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 1996 и 2005 годов, если CAB может удовлетворить Высокий суд в отношении баланса вероятностей того, что указанное имущество является доходом от преступления, суд вынесет временный приказ в отношении собственности, не позволяющий никому иметь с ним дело. Это распоряжение остается в силе в течение 21 дня, после чего подается заявление о проведении промежуточного слушания с уведомлением любого лица, имеющего интерес в этой собственности. Если суду кажется, что такое имущество является доходом от преступления, несмотря на все сказанное ответчиком, выносится промежуточное постановление сроком на семь лет. В течение этого времени любое лицо, которое сможет убедить суд в том, что имущество не является доходом от преступления, может потребовать отмены судебного приказа. Если в течение этих семи лет такого распоряжения не было отдано, CAB может добиваться распоряжения о продаже, фактически аннулирующего чьи-либо права на собственность и передавая его в центральное казначейство.[52] В апреле 2014 г. Заместитель Имонн Мэлони спонсировал законопроект о частных членах о внесении поправок в Закон о доходах от преступной деятельности.[53] Раздел 1 законопроекта направлен на сокращение семилетнего периода до двух лет. Этот законопроект был указан перед Dáil в пятницу 8 мая 2015[54] и рассматривается как шаг правительства к ужесточению законов о конфискации активов преступников, и, как ожидается, принесет налогоплательщику многомиллионную прибыль.[55] Поскольку законопроект является законопроектом для частных членов, его передача в специальный комитет по вопросам правосудия, защиты и равенства требовалась в соответствии с Регламентом 82A и 118.[56]

В июле 2016 года установленный законом порог в 13 000 евро, установленный Законом о доходах от преступной деятельности 1996 года, был снижен до 5 000 евро.[57] Это было сделано, чтобы облегчить Бюро в борьбе с доходами от преступной деятельности среднего уровня.[58]

Эта ирландская модель, включая ирландское законодательство, инновационный подход межведомственного Бюро по уголовным активам, а также судебный приказ, сыграла центральную роль в распространении подхода, основанного на отсутствии обвинительного приговора, в мире общего права.[59]

Конституционные дебаты и права человека

Некоторые предположили, что, например, свадебный подарок от вечного уклоняющегося от уплаты налогов его дочери может теперь оказаться в ответной части заказа от CAB.[60] Пределы законодательства являются неопределенными, и, соответственно, Закон о доходах от преступной деятельности 1996 и 2005 годов подвергся академической проверке. В 2014 году один ученый пришел к выводу:

"Закон о доходах от преступной деятельности был поспешно провозглашен парламентом летом 1996 года в связи с серьезной обеспокоенностью, связанной с организованной преступностью, и мало внимания уделялось его последствиям и вероятной эффективности этого закона ... Ирландия будет по-прежнему этим чувством популистской карательности, когда жесткие режимы вводятся только по той причине, что они привлекательны ".[61]

Другие считают, что конфискация и взыскание в порядке гражданского судопроизводства является мощным средством борьбы с преступностью:

<< Гражданское взыскание является особенно полезным инструментом в тех случаях, когда преступник недоступен для судебного преследования или когда трудно получить достаточные доказательства для вынесения обвинительного приговора против него, в первую очередь из-за нежелания свидетелей давать показания. Следовательно, это важный инструмент для решения криминальные авторитеты, которые обычно отстранены от повседневной деятельности своего предприятия и, таким образом, изолированы от обнаружения и преследования ".[62]

Конфискация в гражданском порядке проводится с учетом того, что этого недостаточно для судебного преследования преступника, но признается важность борьбы с движущими силами, стоящими за преступным деянием.[63]

Верховный суд,[64] тем не менее, при рассмотрении Закона о доходах от преступной деятельности 1996 г. пришел к выводу:

... как уже неоднократно указывалось, лицо, прямо или косвенно владеющее доходами от преступной деятельности, не может иметь конституционных претензий, если они лишены возможности их использования. Законы о доходах от преступной деятельности 1996–2005 гг. Определены как законодательные, «позволяющие Высокому суду в отношении доходов от преступлений выносить постановления о сохранении и, при необходимости, распоряжении соответствующим имуществом, а также решать связанные с этим вопросы» . В этом законодательстве есть сильное измерение государственной политики. Эта политика призвана гарантировать, что лица не извлекают выгоду из активов, которые были получены с доходами от преступлений, независимо от того, действительно ли лицо, получающее выгоду, знало, как такое имущество было получено с доходами от преступлений, но в зависимости от того, могло ли такое лицо быть добросовестный покупатель по стоимости, когда могут возникнуть разные соображения. Закон предусматривает соблюдение справедливых процедур. Это не может рассматриваться как произвольное. Он разработан для достижения желаемой социальной цели и должен быть соразмерным. Нельзя сказать, что это посягает на право частной собственности, поскольку собственность была приобретена незаконно. Один из фактов, который следует иметь в виду, - это степень, в которой в результате совершения преступления люди могут прямо или косвенно извлекать выгоду таким образом, который недоступен другим членам сообщества, например, жить без требований о выплатах. налогов, погашения ипотеки или арендной платы. Эти действия глубоко антиобщественны и противоречат общему благу. Вмешательство в права частной собственности, закрепленные в статье 40.3.2 и статье 43 Конституция и статья 8 Европейская конвенция о правах человека поэтому соразмерны и соответствуют закону.

— Макменамин Дж.

Аналогичное законодательство в Англии и Уэльсе также выдержало конституционную проверку в судах высшей инстанции.[65] В 2014 году Верховный суд Индии рассмотрел вопрос о том, нарушает ли конфискация имущества статью 20 Конституции Индии. Решив, что конфискация не нарушает конституцию, Верховный суд Индии[66][67] процитировал решение Высокого суда Ирландии по делу Гиллиган против Бюро по уголовным активам.[68] Он отметил, что модель конфискации активов без вынесения обвинительного приговора также применяется в различных странах: Соединенных Штатах Америки, Италии, Ирландии, Южной Африке, Великобритании, Австралии и некоторых провинциях Канады. Аналогичное законодательство о конфискации имущества было признано соответствующим конституции Болгарии.[69]

Специальная юридическая помощь

До 2014 года Министерство юстиции действовало в рамках Специальной схемы правовой помощи CAB.[70] Однако с 1 января 2014 года полномочия по администрированию Схемы были переданы Совету по юридической помощи.[71] Схема применима к лицам, которые являются ответчиками и / или ответчиками в любых судебных разбирательствах, инициированных или от имени CAB или его начальника бюро или любого члена CAB, включая судебные разбирательства в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 1996 года. , Законы о доходах или законы о социальном обеспечении.

В схему также входят:

  • призывы к социальному обеспечению Окружной суд в соответствии с разделом 34 Закона о социальном обеспечении 1997 года;
  • налоговые апелляции, поданные в Окружной суд в соответствии с Законами о налогах, в которых CAB или его руководитель бюро или любой член CAB является ответчиком и / или ответчиком; и
  • заявки, сделанные Директор прокуратуры в соответствии с разделом 39 Закона об уголовном правосудии 1994 г.

Схема специальной юридической помощи предусматривает, что предоставление юридической помощи, включая уровень допустимых расходов на юридическое представительство и / или свидетелей, входит в компетенцию суда соответствующей юрисдикции для рассмотрения конкретного дела. Расчет гонорара, который применяется к адвокату, представляющему лицо, которому оказывается юридическая помощь, производится в соответствии с механизмом, который действует в соответствии с Законом об уголовном правосудии (юридическая помощь) 1962 года и Положениями, принятыми на основании этого Закона.

Стоимость Специальной схемы юридической помощи CAB в 2009 году составила 334 000 евро, что на 18% больше, чем в предыдущем году в 283 000 евро. В 2010 году он стоил 257000 евро.[72]

В октябре 2014 г. Департамент государственных расходов и реформ предположил, что государство могло бы сократить свой счет за юридическую помощь по уголовным делам, используя Бюро по уголовным активам для проведения «более тщательного» анализа платежеспособности обвиняемых.[73]

Результаты

С момента создания Бюро в октябре 1996 года до конца 2011 года Бюро успешно заморозило активы преступников на сумму более 70 миллионов евро. Он также собрал 137 млн ​​евро из 200 млн евро, необходимых в виде неуплаченных налогов, процентов и штрафов. CAB также сэкономила на социальном обеспечении почти 6 млн евро и вернула более 2 млн евро в виде мошеннических выплат.[55] Согласно годовому отчету за 2017 год, общая сумма удерживаемых средств превысила 4,8 млн евро. Однако на одно дело, которое в настоящее время ведется расследование, приходится примерно 3,5 миллиона евро. Налоги, возмещенные Бюро в течение 2017 года, составили 2,374 млн евро от 51 физического / юридического лица, и в результате действий сотрудников Бюро социального обеспечения общая сумма в размере 319 720,31 евро была возвращена в Казначейство в 2017 году.[74]

Международное сотрудничество

Уставные функции Бюро по криминальным активам включают принятие всех необходимых действий с целью замораживания и конфискации активов, подозреваемых в получении преступной деятельности, и такие действия включают, в соответствующих случаях, при условии соблюдения любого международного соглашения, сотрудничество с любой полицией. сила или любой орган за пределами Ирландии, функции которого связаны с возвращением доходов от преступлений.[75][76][77]

CAB представляет Ирландию в Межведомственной сети Camden Assets Recovery (КАРИН), группа, целью которой является улучшение неформального трансграничного и межведомственного сотрудничества в Евросоюз и в другом месте. CAB в настоящее время входит в руководящую группу CARIN. CAB председательствовал в CARIN в 2005 году и снова в 2013 году.[78]

Совет ЕС Решение 2007/845 / JHA обязывает государства-члены создавать или назначать национальные офисы по возвращению активов (ARO) в качестве национальных центральных контактных пунктов, которые посредством расширенного сотрудничества способствуют максимально быстрому отслеживанию в масштабах ЕС активов, полученных преступным путем. Это Решение было разработано для завершения CARIN, обеспечивая правовую основу для обмена информацией между офисами по возврату активов всех государств-членов.[79] Решение позволяет ARO обмениваться информацией и передовой практикой, как по запросу, так и спонтанно, независимо от их статуса (административный, правоохранительный или судебный). Он просит ARO обмениваться информацией в соответствии с условиями, изложенными в Рамочном решении 2006/960 / JHA2 («Шведская инициатива»), и в соответствии с применимыми положениями о защите данных. Ирландия назначила Бюро криминальных активов своим ARO.[80][81]

В 2008 году министр безопасности Северной Ирландии учредил Группу по борьбе с трансграничным мошенничеством с топливом. Пол Гоггинс, и действует под эгидой Целевая группа по организованной преступности.[82] В этой группе под председательством Налоговая и таможенная служба Ее Величества, сидит Полицейская служба Северной Ирландии (ПСНИ), Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью (SOCA), Агентство окружающей среды Северной Ирландии вместе с КАБИНОЙ Уполномоченные по доходам и Гарда Сиохана.[83][84] Бюро по борьбе с преступными активами также представлено в Целевой группе Совместного агентства, которая была создана в рамках «Соглашения о новом запуске» для определения стратегических приоритетов в борьбе с трансграничной организованной преступностью и для контроля оперативной координации.[85]

CAB является членом-партнером Портфеля организованной преступности (OCP) (HOME / 2011 / ISEC / AG / FINEC / 400000222), который финансируется Комиссией ЕС. ГД по внутренним делам и осуществляется международным консорциумом, координируемым Расшифровка – Università Cattolica del Sacro Cuore (Милан, Италия). Цели проекта - изучить инвестиции организованной преступности в государствах-членах Европейского Союза, проанализировать проникновение организованных преступных групп и оценить влияние на законные рынки.[86]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б «Годовой отчет CAB 2015» (PDF). Департамент правосудия. Получено 28 октября 2016.
  2. ^ "Юридические профили стран". Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании. Получено 27 апреля 2013.
  3. ^ Раздел 3 из Закон о бюро по управлению активами преступного мира 1996 года Акт Ирландский парламент.
  4. ^ Раздел 9 из Закон о бюро по управлению активами преступного мира 1996 года Акт Ирландский парламент.
  5. ^ Д-р Оливер Лайич (2012). "Упреждающая система за истраживание и одузиманье imovine stečene kriminalom" [Сравнительный обзор расследования и конфискации преступных активов] (PDF) (на сербском). 46 (2). Труды юридического факультета в Нови-Саде - Центр оценки в образовании и науке: 207–222. Дои:10.5937 / zrpfns46-2419. Получено 24 марта 2013. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  6. ^ Митчелл, Гей (2012). «Конфискация активов как средство лишения преступных организаций доходов от их деятельности» (PDF). Специальный комитет по организованной преступности, коррупции и отмыванию денег - (CRIM) 2012–2013 гг.. Получено 21 марта 2013.
  7. ^ Кормак О’Киф (16 октября 2009 г.). «Европейское бюро криминальных активов на основе CAB». Ирландский экзаменатор. Получено 24 марта 2013.
  8. ^ «Министр Шаттер публикует годовой отчет Бюро по криминальным активам за год, закончившийся 31 декабря 2011 года» (Пресс-релиз). Дублин: Министерство юстиции. 26 апреля 2013 г.. Получено 26 апреля 2013. Бюро представляет собой очень хорошо разработанную модель конфискации доходов от преступлений. Это признано не только в этой юрисдикции, но и на международном уровне, где высоко ценится опыт Бюро. Поэтому я предпринял шаги на уровне ЕС, чтобы побудить моих европейских коллег изучить модель Бюро и рассмотреть эту модель в дальнейшем развитии системы конфискации ЕС, позволяющей взаимное признание приказов о конфискации.
  9. ^ Мерфи против Флода [1999] IEHC 9 в пункте 16 (1 июля 1999 г.) (Ирландия)
  10. ^ Барбара Веттори (2006). Жестокая борьба с преступным богатством: изучение практики конфискации доходов от преступной деятельности в ЕС. Springer. п. 73. ISBN  978-1-4020-4129-7. Получено 11 мая 2013.
  11. ^ Кинг, Колин (июнь 2010 г.). Конфискация преступных активов: борьба с организованной преступностью через систему правосудия «среднего плана» (PDF) (Кандидат наук.). Лимерикский университет. п. 115. Получено 25 марта 2013.
  12. ^ Маккенна, Феликс; Иган, Кейт (2009). «Глава 3: Ирландия: мультидисциплинарный подход к доходам от преступлений». В Янг, Саймон (ред.). Гражданская конфискация преступных активов - правовая мера пресечения доходов от преступной деятельности. Эдвард Элгар Паблишинг Лтд., Стр. 52–91. ISBN  9781847208262.
  13. ^ Дженссон, Арнар (2011). Преступление не должно окупаться: Исландия и международные события, связанные с возвращением преступных активов (PDF) (М.А.). Университет Исландии (Школа социальных наук). Архивировано из оригинал (PDF) 13 ноября 2014 г.. Получено 23 марта 2013.
  14. ^ Инспекция Гарда Сиохана (октябрь 2014 г.). Отчет о расследовании преступлений (Отчет). п. 8. Архивировано из оригинал 13 ноября 2014 г.. Получено 13 ноября 2014. Инспекция считает, что обмен информацией этими агентствами является хорошей моделью, которую можно было бы воспроизвести за пределами CAB.
  15. ^ «Бюро криминальных активов (CAB)». Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией. Архивировано из оригинал 12 февраля 2013 г.. Получено 21 марта 2013.
  16. ^ Джудит Кросби (26 апреля 2013 г.). «Государство возмещает 6,5 млн евро за счет расследований такси». Irish Times. Получено 26 апреля 2013.
  17. ^ «Министр Шаттер публикует годовой отчет Бюро по криминальным активам за год, закончившийся 31 декабря 2012 года» (Пресс-релиз). Дублин. MerionStreet.ie. 9 апреля 2014 г.. Получено 10 апреля 2014.
  18. ^ «Министр Фитцджеральд публикует годовой отчет Бюро по криминальным активам за 2013 год» (Пресс-релиз). Дублин. Департамент правосудия. 8 октября 2014 г.. Получено 8 октября 2014.
  19. ^ «CAB возглавит здесь антитеррористические усилия». The Irish Times. 28 сентября 2001 г.. Получено 22 июн 2015.
  20. ^ Пол О'Махони (2002). Уголовное правосудие в Ирландии. Институт государственного управления. п. 9. ISBN  978-1-902448-71-8. Получено 11 мая 2013.
  21. ^ Хупер, Меган; Бартон, Сеан (28 октября 2016 г.). «Борьба с коррупцией и взяточничеством в Ирландии». lexology.com. Архивировано из оригинал 28 октября 2016 г.. Получено 28 октября 2016.
  22. ^ Раздел 4 из Закон о бюро по управлению активами преступного мира 1996 года Акт Ирландский парламент.
  23. ^ 'Управление преступностью и безопасностью в Ирландии (PDF) (Отчет). UCD. Получено 22 марта 2013.
  24. ^ "'Неприкасаемые из CAB заставляют наших преступников платить до 16 миллионов евро ". Irish Independent. 26 августа 2006 г. Архивировано с оригинал 3 марта 2016 г.
  25. ^ «Годовой отчет Бюро по криминальным активам за 2010 год» (PDF) (Отчет).
  26. ^ Бюро криминальных активов (29 июня 2011 г.). Годовой отчет Бюро по уголовным активам за 2011 год (PDF) (Отчет). Департамент правосудия. Архивировано из оригинал (PDF) 13 апреля 2014 г.. Получено 27 апреля 2013.
  27. ^ Раздел 10 из Закон о бюро по управлению активами преступного мира 1996 года Акт Ирландский парламент.
  28. ^ Борьба с организованной преступностью: обзоры передового опыта Совета Европы. Совет Европы. 2004. с. 69. ISBN  978-92-871-5476-7. Получено 11 мая 2013.
  29. ^ Маги, Джессика (29 января 2013 г.). "Человека посадили в тюрьму за угрозу" отрубить голову "сыщику". Irish Independent. Получено 23 марта 2015.
  30. ^ | url =https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/gang-member-jailed-for-18-years-over-tiger-kidnapping-1.3778844 Фой, Кен (21 марта 2015 г.). «Боязнь преступника Паскала Келли заключена в тюрьму из-за угрозы убить сотрудника Бюро по криминальным активам». Irish Independent.
  31. ^ "'Элиот Несс из Ирландии'". Юрист. 26 апреля 1999 г.. Получено 21 марта 2013.
  32. ^ "Люди из бюро". Irish Independent. 17 апреля 1999 г.. Получено 21 марта 2013.
  33. ^ Том Брэди (27 июля 2016 г.). "Шеф Гарды меняет старшую команду". Irish Independent. Получено 10 августа 2016.
  34. ^ Том Брэди (18 января 2013 г.). «Министры у сделки с преступными активами». Irish Independent. Получено 24 марта 2013.
  35. ^ «Заочный курс по расследованию преступлений против белых воротничков». Тринити-колледж Дублина. Архивировано из оригинал 4 апреля 2013 г.. Получено 22 марта 2013.
  36. ^ «Конфискация и взыскание преступного имущества» (PDF). Ирландский центр европейского права. Архивировано из оригинал (PDF) 13 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2013.
  37. ^ Служба государственных назначений: Годовой отчет 2012. Служба общественных приемов. Получено 10 апреля 2014.
  38. ^ Раздел 2 Закон 1996 года о бюро по борьбе с преступными активами (Указ о Дне основания) 1996 года (S.I. № 310/1996). Законодательный акт Правительство Ирландии.
  39. ^ Хант, Патрик. Бюро по уголовным активам и вопросы налогообложения. Налоговая конференция коллегии адвокатов Ирландии. Совет адвокатов Ирландии.
  40. ^ «Аманда встречает ... бывшего политика Нора Оуэн». Воскресенье мир. Архивировано из оригинал 11 апреля 2013 г.. Получено 21 марта 2013.
  41. ^ Симсер, Джеффри (2008). «Перспективы гражданской конфискации» (PDF). Университет Гонконга. Получено 23 марта 2013. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  42. ^ Мерфи против Флода [1999] IEHC 9 (1 июля 1999 г.) (Ирландия)
  43. ^ Кинг, Колин (июнь 2010 г.). Конфискация преступных активов: борьба с организованной преступностью через систему правосудия «среднего плана» (PDF) (Кандидат наук.). Лимерикский университет. п. 21 год. Получено 25 марта 2013.
  44. ^ Григоров, Григор; Кузманова, Николета; Зарьков, Крам; Галабов, Антоний. Конфискация незаконных активов: проблемы и перспективы болгарского подхода (PDF). Transparency International - Болгария. п. 7. ISBN  978-954-2999-07-2. Архивировано из оригинал (PDF) 11 августа 2014 г.. Получено 25 июля 2014.
  45. ^ Кэмпбелл, Лиз (2008). «Культура контроля в Ирландии: теоретическое обоснование последних событий в области уголовного правосудия». Интернет-журнал текущих правовых вопросов. 1: 12. Архивировано из оригинал 11 марта 2013 г.. Получено 23 марта 2013.
  46. ^ О'Махони, Пол (2002). Уголовное правосудие в Ирландии. Институт государственного управления. п. 173. ISBN  1902448715.
  47. ^ RAND Europe - Заключительный отчет, подготовленный для Главного управления внутренних дел Европейской комиссии (DG HOME) (DRR-5380-EC) (29 мая 2012 г.). Исследование для оценки воздействия предложения о новой правовой базе по конфискации и возвращению преступных активов (PDF) (Отчет). Генеральное управление внутренних дел Европейской комиссии (DG HOME. Архивировано из оригинал (PDF) 16 июля 2014 г.
  48. ^ Кинг, Колин (июнь 2010 г.). Конфискация преступных активов: борьба с организованной преступностью через систему правосудия «среднего плана» (PDF) (Кандидат наук.). Лимерикский университет. п. 139. Получено 25 марта 2013.
  49. ^ Али, Шазида (2014). «Гражданское право: мощное средство борьбы с преступностью». Журнал борьбы с отмыванием денег. Изумруд Груп Паблишинг Лимитед. 17 (1): 4–16. Дои:10.1108 / JMLC-11-2013-0042. Получено 13 июля 2014.
  50. ^ Закон о доходах от преступной деятельности (поправка) 2005 года Акт Ирландский парламент.
  51. ^ «№ 1 от 2005 года - Закон о доходах от преступной деятельности (поправка) 2005 года». Архивировано из оригинал 22 февраля 2011 г.
  52. ^ Кэссиди, Фрэнсис Х (2009). "Ориентация на доходы от преступной деятельности: ирландская перспектива" (PDF). В Гринберге, Теодор С .; Самуэль, Линда М .; Грант, Вингейт; и другие. (ред.). Возвращение украденных активов: руководство по передовой практике конфискации активов без вынесения обвинительного приговора. Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк. С. 153–16210. Дои:10.1596/978-0-8213-7890-8. ISBN  978-0-8213-7890-8.
  53. ^ «Закон о доходах от преступной деятельности (поправка) 2014 г. [PMB]». www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=25915&&CatID=59. 15 апреля 2014 г.. Получено 25 июля 2014.
  54. ^ «На этой неделе в Домах парламента, 4-8 мая 2015 года». www.oireachtas.ie. Дома Oireachtas. 6 мая 2015. Архивировано с оригинал 18 мая 2015 г.. Получено 7 мая 2015.
  55. ^ а б Даунинг, Джон (6 мая 2015 г.). «Новый закон позволит CAB распродать активы главных преступников всего за два года». Вестник. Получено 7 мая 2015.
  56. ^ «Закон о доходах от преступной деятельности (поправка) 2014 г.): второй этап [частные члены] (продолжение)». www.oireachtas.ie. 8 мая 2015. Получено 8 мая 2015.
  57. ^ Раздел 4 из Доходы от преступной деятельности (поправка), 2016 г. Акт Ирландский парламент.
  58. ^ «Tánaiste вносит в Dáil новый законопроект о конфискации имущества CAB». UTV Ирландия. 14 июля 2016 г. Архивировано с оригинал 20 августа 2016 г.. Получено 10 августа 2016.
  59. ^ Кинг, Колин (февраль 2014 г.). «Глава 1: Новые вопросы регулирования преступных и террористических активов» (PDF). В Кинге, Колине; Клайв, Уокер (ред.). Грязные активы: новые проблемы в регулировании преступных и террористических активов. Ashgate. ISBN  978-1-4724-0786-3.[постоянная мертвая ссылка ]
  60. ^ С. Н. М. Янг (1 января 2009 г.). Конфискация имущества преступным путем: правовые меры по борьбе с доходами от преступной деятельности. Эдвард Элгар Паблишинг. С. 354–. ISBN  978-1-84844-621-2. Получено 11 мая 2013.
  61. ^ Кинг, Колин (февраль 2014 г.). «Глава 7:« Ответный удар »против организованной преступности: принятие гражданской конфискации в Ирландии». В Кинге, Колине; Клайв, Уокер (ред.). Грязные активы: новые проблемы в регулировании преступных и террористических активов. Ashgate. ISBN  978-1-4724-0786-3.
  62. ^ Али, Шазида (2014). «Гражданское право: мощное средство борьбы с преступностью». Журнал борьбы с отмыванием денег. Изумруд Груп Паблишинг Лимитед. 17 (1): 4–16. Дои:10.1108 / JMLC-11-2013-0042. Получено 13 июля 2014.
  63. ^ Корселл, Ларс; Хансен, Хелен Орнемарк (2014). "Kapitel 1 - Vad är tillgångsinriktad brottsbekämpning?" (PDF). Gå på pengarna - Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning (на шведском языке). 2014. Бюстгальтер. ISBN  978-91-87335-25-9. Получено 14 июля 2014.
  64. ^ КАБ против Келли и Анора [2012] IESC S64 в пункте 32 (29 ноября 2012 г.), Верховный суд (Ирландия)
  65. ^ Король, Колин (2014). «Гражданская конфискация и статья 6 ЕКПЧ: последствия надлежащей правовой процедуры для Англии, Уэльса и Ирландии». Журнал борьбы с отмыванием денег. Правовые исследования. 34 (2): 371–394. Дои:10.1111 / lest.12018. Получено 14 июля 2014.
  66. ^ Бисванатх Бхаттачарья -v- Союз Индии и Орс, 2014 СТПЛ (Веб) 40 SC (Верховный суд Индии 21 января 2014 г.).
  67. ^ «Бисванат Бхаттачарья против« Юнион оф Индия энд Орс », 21 января 2014 года». Информационная система судебных решений. Получено 16 сентября 2016.
  68. ^ Мерфи против М. (G.) [2001] IESC 82 в пункте 124 (18 октября 2001 г.) (Ирландия)
  69. ^ Григоров, Григор; Кузманова, Николета; Зарьков, Крам; Галабов, Антоний. Конфискация незаконных активов: проблемы и перспективы болгарского подхода (PDF). Transparency International - Болгария. п. 9. ISBN  978-954-2999-07-2. Архивировано из оригинал (PDF) 11 августа 2014 г.. Получено 25 июля 2014.
  70. ^ "Специальная схема правовой помощи Бюро по борьбе с преступными активами (CAB)". Департамент правосудия. Архивировано из оригинал 26 января 2013 г.. Получено 27 апреля 2013.
  71. ^ "Специальная схема правовой помощи Бюро по борьбе с преступными активами". Совет по юридической помощи. Получено 10 апреля 2014.
  72. ^ Международная группа правовой помощи (2011 г.). Национальный отчет - Ирландия - Конференция ILAG, Хельсинки (PDF) (Отчет). п. 7.
  73. ^ Мак-Кормайк, Руадхан (25 октября 2015 г.). «Бюро по уголовным активам может быть использовано для сокращения счетов за юридическую помощь, - предполагает департамент». The Irish Times. 13 ноября 2014 г.CS1 maint: location (связь)
  74. ^ http://www.justice.ie/en/JELR/CAB%20Annual%20Report%202017.pdf/Files/CAB%20Annual%20Report%202017.pdf
  75. ^ Раздел 5 из Закон о бюро по управлению активами преступного мира 1996 года Акт Ирландский парламент.
  76. ^ Кеннеди, Энтони (2006). «Разработка системы гражданской конфискации: список вопросов для политиков и законодателей» (PDF). Журнал финансовых преступлений. Изумруд Груп Паблишинг Лимитед. 13 (2): 132–146. Дои:10.1108/13590790610660863. Получено 23 марта 2013.
  77. ^ Кеннеди, Энтони (2007). «Победа в информационных войнах: сбор, обмен и анализ информации при расследовании возвращения активов». Журнал финансовых преступлений. Изумруд Груп Паблишинг Лимитед. 14 (4): 372–404. Дои:10.1108/13590790710828136. Получено 23 марта 2013.
  78. ^ "КАРИН - Межведомственная сеть по восстановлению активов Камдена (Бюро криминальных активов)". eu2013.ie.
  79. ^ «РЕШЕНИЕ СОВЕТА 2007/845 / JHA от 6 декабря 2007 г. относительно сотрудничества между отделами по возвращению активов государств-членов в области отслеживания и идентификации доходов от преступлений или другого имущества, связанного с преступлением» (Отчет).
  80. ^ 'COM (2011) 176 final - Отчет Комиссии Европейскому Парламенту и Совету на основании статьи 8 Решения Совета 2007/845 / JHA от 6 декабря 2007 года о сотрудничестве между отделами по возвращению активов государств-членов в этой области. отслеживания и идентификации доходов от преступления или другого имущества, связанного с преступлением » (PDF) (Отчет).
  81. ^ Решение Совета 2007/845 / JHA от 6 декабря 2007 г. о сотрудничестве между ведомствами по возвращению активов государств-членов в области отслеживания и идентификации доходов от преступлений или другого имущества, связанного с преступлением - уведомление (PDF) (Отчет). 22 января 2009 г.
  82. ^ «Трансграничная группа по борьбе с топливным мошенничеством». Новости RTÉ. RTÉ. 19 июня 2008 г.. Получено 7 апреля 2013.
  83. ^ Палата общин - Комитет по делам Северной Ирландии. Отмывание и контрабанда топлива в Северной Ирландии (Третий отчет сессии 2010-12) (Отчет). п. 17.
  84. ^ «Новая трансграничная группа по борьбе с топливными мошенниками». Последние новости. 19 июня 2008 г.. Получено 7 апреля 2013.
  85. ^ "The Fresh Start Agreement - Department of Foreign Affairs and Trade".
  86. ^ "Organised Crime Portfolio". Архивировано из оригинал 23 ноября 2013 г.. Получено 27 апреля 2013.

External links – Annual Reports

External links – Other