Мориарти Трибунал - Moriarty Tribunal

В Мориарти Трибунал, официально называвшаяся Следственным судом по определенным платежам политикам и связанным вопросам, была ирландской Следственный трибунал основана в 1997 году в финансовой сфере политиков Чарльз Хоги и Майкл Лоури. Выявлены значительные уклонение от уплаты налогов этими и другими политиками и ведущими бизнесменами. Как следствие, налоговые органы взыскали миллионы евро в счет расчетов и штрафов со многих физических лиц. Окончательный отчет трибунала должен был быть опубликован в середине января 2010 года.[1] но был отложен и был опубликован 22 марта 2011 г.

Фон

В результате смены руководства в г. Магазины Dunnes, ведущей розничной группы в Ирландии, в прессе сообщалось, что Бен Данн совершил значительные тайные платежи бывшему Taoiseach Чарльз Хоги и министр Майкл Лоури. В ответ Правительство Брутона установлен Расследование Маккракена в 1997 г. для расследования. Расследование было проведено в конце 1997 года и подтвердило факты и тайно выявило деньги. Ансбахер счета, принадлежащие Хоги, по которым он не смог определить источник.

Учреждение

Трибунал заседал в Дублинском замке

В ответ на Отчет Маккракена, новый Правительство Ахерна 26 сентября 1997 г. опубликовал круг ведения нового трибунала по последующим действиям. Единственным членом Трибунала является достопочтенный г-н судья Майкл Мориарти, что привело к названию трибунала Мориарти.

Условия были исследованы (среди прочего):

  • были ли произведены существенные платежи, получение которых могло быть неэтичным, в пользу Чарльз Хоги (Taoiseach в течение определенного периода времени) и Майкл Лоури с 1 января 1979 г. по 31 декабря 1996 г.,
  • источник этих выплат,
  • производились ли выплаты лицам, занимающим государственные должности,
  • принимал ли г-н Хоги какие-либо решения в пользу лица, производящего такой платеж,
  • источник денег на различных банковских счетах в Ирландии, Нормандские острова, а Остров Мэн,
  • были ли налоговые органы республики надлежащим образом и своевременно проинформированы о существовании различных платежей и подарков господам Хоги и Лоури.

Предварительный отчет [1] в выплаты Хоги был опубликован 19 декабря 2006 г. Окончательные отчеты были опубликованы в 2011 г. [2] , [3]

Затраты и задержки

Трибунал впервые заседал 31 октября 1997 года и заслушал своего первого свидетеля 28 января 1999 года. К сентябрю 2004 года Трибунал заседал 286 дней, но заседания были приостановлены до Верховный суд слушание, в котором мобильный телефон предприниматель Денис О'Брайен безуспешно пытался помешать трибуналу расследовать причастность Майкла Лоури к его покупке Футбольный клуб "Донкастер Роверс".[2] Трибунал просуществовал намного дольше, чем предполагалось, и стоил государству миллионов прямых расходов и юридической помощи свидетелям, что было подвергнуто критике со стороны людей, расследованных трибуналом.

В марте 2010 года было подсчитано, что трибунал обошелся государству примерно в 39 миллионов евро, а окончательные расходы, как ожидается, превысят 100 миллионов евро.[3]

Том I

  • Данн выплачивает Хоги
  • Использование учетных записей в Ansbacher by Haughey
  • Управление финансовыми делами Хоги от Des Treanor
  • Продажа Glen Ding Woods CRH plc
  • Управление пожертвованиями на пересадка печени за Брайан Ленихан

Результаты 2006 г.

  • Подтверждение фактов о платежах Данна Хоги и Лоури
  • Подтверждение использования аккаунтов Ансбахера Хоги
  • Г-н Хоги воспрепятствовал суду
  • Выводы об уклонении от уплаты налогов
  • Г-н Хоги украл «значительную долю» у Брайан Ленихан медицинский фонд и предпринял шаги, чтобы скрыть свои действия[4]
  • Утверждения о том, что г-н Хоги мало знал о своих личных финансах, были отклонены.[5]
  • Чарльз Хоги принимал деньги в обмен на услуги на протяжении всей своей политической карьеры.[6]

Последствия

  • Расследование г-на Хоги и г-на Лоури об уклонении от уплаты налогов комиссарами по доходам. Расчеты обоих
  • Предварительная продажа и обратная аренда его дома в Абвиле мистером Хоги
  • Разоблачения использования счетов Ansbacher другими бизнесменами и политиками для ухода от налогов. Промежуточный отчет о ходе расследования, проведенного Департамент торговли и предпринимательства который назвал владельцев и привел к Денис Фоли TD покидает Fianna Fáil. Скандал на острове Каймен, расследованный трибуналом Мориарти, замешан Банк Guinness and Mahon и по состоянию на март 2013 г. не предъявил обвинений из-за отсутствия «оригинальной документации». Однако в документах налогового комиссара указано, что по состоянию на конец 2013 г. «общая прибыль» в размере 112,69 млн евро была получена от 141 Случаи, связанные со счетом Ansbacher. Это 50,1 млн евро уплаченных налогов и 62,59 млн евро штрафов.[7]".
  • Соответствующие расследования в прессе о коррупции, например, Беверли Флинн TD
  • Связанное с этим расследование, проведенное Комитетом государственных счетов Dáil по использованию иностранных счетов для уклонения от уплаты налогов, что привело к расчетам между банками и тысячами физических лиц.

Том II

Получение второй лицензии на мобильный телефон

Обстоятельства присуждения второго GSM лицензия на мобильный телефон Esat Digifone консорциум в 1996 году (самый крупный контракт, когда-либо заключенный государством с частной компанией[8]) посредством Радужная коалиция Правительство было в центре внимания трибунала с 2007 года. Трибунал расследовал, переходили ли деньги из рук в руки до передачи лицензии Esat Digifone бывшим министром транспорта, энергетики и связи. Майкл Лоури TD.[9] Денис О'Брайен заявил, что предварительные выводы суда фактически указывают на то, что консорциуму Esat была «незаконно» выдана вторая государственная лицензия на использование мобильных телефонов, поскольку он имел «коррумпированные» отношения с Майклом Лоури.[10] Ряд проигравших участников торгов подали в суд на государство по поводу проведения конкурса.

Esat Digifone

Esat Digifone логотип

В 1995 году Esat Digifone представляла собой консорциум, состоящий из Денис О'Брайен с Коммуникорп (40%), Telenor AB (40%), а оставшиеся 20% принадлежат институциональным акционерам. Esat Digifone выиграла конкурс 1995 года и вступила в эксклюзивные переговоры с Министерством транспорта, энергетики и коммуникаций.

Эксклюзивные переговоры и новый пакет акций Дермотом Десмондом

Выяснилось, что в течение периода заключения договора с финансистом произошла смена пакета акций Esat Digifone. Дермот Десмонд номинанты IIU, получившие долю в 25% компании и Коммуникорп и Telenor AB удерживая остаток между ними. Департамент коммуникаций решил, что 25% -ный пакет IIU Ltd. был неприемлемым в мае 1996 года, и потребовал возврата к структуре 40-40-20, но в то время эта информация не была передана в Генеральную прокуратуру.[11]

Департамент и Лоури потребовали восстановить 40:40:20 долей в Esat до выдачи лицензии, в результате чего Десмонд продал часть своего пакета акций Communicorp и Telenor.[12] Лицензия была предоставлена ​​Digifone в мае 1996 года, когда Лоури объявил Digifone победителем еще до того, как государственные служащие, участвовавшие в судействе конкурса, приняли окончательное решение.[13]

Юридическое заключение Richard Nesbitt SC
Правительственные здания
местонахождение Генеральной прокуратуры

В мае 1996 г. Офис генерального прокурора обратился за советом к адвокату Ричарду Несбитту по поводу изменения пакета акций. Несбитт сообщил правительству, что лицензия может быть предоставлена ​​независимо от того факта, что Дермот Десмонд присоединился к консорциуму позже.[14] Совет Несбитта, как напомнил Денис Макфадден, барристер в офисе A-G, заключался в том, что вступление IIU не было существенным изменением, а сводилось просто к «долевому финансированию».[15]

Выводы Мориарти

В феврале 2008 года судья Мориарти сделал юридический вывод о том, что письменные рекомендации, данные Ричардом Несбиттом в 1996 году в офис генерального прокурора, не касались так называемого «вопроса собственности».[3] Это открытие последовало за закрытым совещанием адвокатов трибунала в октябре 2002 г., о котором вспоминал Денис Макфадден Б.Л., на котором присутствовали, среди прочего, Джон Гормли Б.Л. и Ричард Несбитт. Судебный комитет Джерри Хили назвал совет Несбитта правительству "дерьмовым".[16] После добавления новых доказательств судья Мориарти признал, что совет Ричарда Несбитта действительно касался приобретения IIU 25% -ного пакета акций, и что он пересмотрит свои промежуточные выводы, что это не так.[17] Судья Мориарти признал, что допустил «немаловажные ошибки» в отношении вопроса о лицензии, которые нужно «взять на заметку и признать».[18]

Заявления ключевых участников

В начале 2010 года разразилась информационная война из-за предварительных выводов трибунала, когда Денис О'Брайен, Майкл Лоури Т.Д. и судья Мориарти сделали заявления о процессе.

Заявление О'Брайена

Денис О'Брайен направил письмо председателю трибунала судье Мориарти, в котором утверждал, что деятельность трибунала «действительно достигла нового минимума в истории судебной системы Ирландии» и была «абсолютно предвзятой».[19] О'Брайен утверждал, что трибунал намеревался «достать его скальп», но «теперь должен признать, что они были неправы»[20]Денис О'Брайен создал сайт MoriartyTribunal.com 16 октября 2009 г.[21][22] Сайт был создан командой О'Брайена, чтобы представить его взгляд на работу Трибунала Мориарти.[23]

Заявление Лоури

В январе 2010 г. Майкл Лоури TD опубликовал заявление на 3400 слов (доступно здесь ), изложив свой взгляд на трибунал. Претензии Лоури в основном касаются участия финансиста. Дермот Десмонд как 20-процентный акционер консорциума Esat Digifone и подчеркивая, что он не мог вмешиваться в процесс или управлять результатом без сговора с государственными служащими.[24] Лоури также раскритиковал трибунал в Dáil, указав на высокие затраты и связанные с этим задержки.

Заявление Мориарти

Судья Мориарти сказал, что его отчет будет «недвусмысленно основываться на доказательствах», а не на предположениях и рабочих гипотезах, и что он не «пытался сколотить воедино отчет, который несправедливо осудит« людей на основании «неубедительных доказательств» ». Он был озадачен тем, почему это «немыслимое предположение» должно быть сделано в отношении кого-то, кто был назначен обеими палатами Парламента. Как судья он научился быть «достаточно большим и достаточно скромным, чтобы исправлять ошибки», но он не говорил, что были допущены ошибки, а важные дела оставались предметом доказательств.[19] Судья Мориарти также нанес ответный удар по кампании в СМИ против трибунала, заявив, что он «не собирался отвлекаться на распространенность споров и других споров ... которые не будут приветствоваться судами».[25]

Результаты 2011 года

Выводы

  • Лоури "обеспечил победу" лицензии на мобильную связь 1995 года для О'Брайена.
  • О'Брайен сделал два платежа Лоури в 1996 и 1999 годах на общую сумму 500 000 ирландских фунтов (147 000 фунтов стерлингов и 300 000 фунтов стерлингов) и поддержал ссуду в размере 420 000 фунтов стерлингов, предоставленную Лоури в 1999 году, что равняется выплате.
  • Лоури передал О'Брайену существенную информацию, которая имела «значительную ценность и помогала ему в получении лицензии».
  • Лоури обошел вниманием своих коллег по кабинету и тем самым не только повлиял, но и дал результат для Esat Digifone.
  • Пожертвование в размере 50 000 долларов США Fine Gael был сделан через Telenor от имени Esat Digifone.
  • Лоури пытался повлиять на повышение арендной платы за Мальборо Хаус (Telecom Éireann штаб) по запросу г-на Данна. Это повышение арендной платы могло бы ненадлежащим образом обогатить Данна и считалось бы «глубоко коррумпированным».
  • Лоури критиковали за его «циничное и продажное злоупотребление служебным положением» и за его наглый отказ признать некорректность его финансовых договоренностей с О'Брайеном и Данном.

Рекомендации

  • Следует принять более серьезные меры предосторожности, чтобы отделить тех, кто проводит оценку заявок на лицензию на мобильную связь, от их политического хозяина.
  • Все пожертвования политикам или политическим партиям следует сообщать в Комиссию SIPO (стандарты в государственном учреждении).
  • Все рекомендации должностных лиц налоговой инспекции должны быть в письменной форме.

Расследование преступления

После публикации окончательного отчета трибунала копии были разосланы налоговым инспекторам, комиссару Гарда и генеральному прокурору. Команда детективов во главе с Бюро криминальных активов (CAB) начальник отдела DCS Юджин Коркоран провел расследование на предмет выявления в отчете каких-либо преступных деяний, которые можно было бы затем расследовать.[26]

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ "Тревожное ожидание некоторых, поскольку отчет Мориарти приближается к публикации". The Irish Times. 9 января 2010 г.
  2. ^ Коллинз, Лиам (28 августа 2005 г.). «О'Брайен зарабатывает деньги и теряет друзей». Irish Independent. Получено 28 марта 2011.
  3. ^ а б Цена ошибок Мориарти Колм Кина Irish Times 27 марта 2010 г.
  4. ^ Хоги украл из медицинского фонда Ленихана - Tribunal
  5. ^ Трибунал `` не может принять '' Хоги мало знал о финансах
  6. ^ Хоги принял наличные за услуги - Report
  7. ^ "Independent.ie". 24 марта 2013 г.
  8. ^ Опальный Лоури в нападении на Трибунал Мориарти Майкл Бреннан и Сэм Смит Irish Independent 14 января 2010 г.
  9. ^ Больше случай выживания, чем победы или поражения Лаура Слэттери Irish Times 31 декабря 2009 г.
  10. ^ Присуждение лицензии О’Брайена "незаконно" Марк Тай Sunday Times 26 июля 2009 г.
  11. ^ Трибунал слышит о решении Десмонда Колм Кина Irish Times 19 марта 2010 г.
  12. ^ Акции Esat Digifone торговались до получения лицензии Колм Кина Irish Times 28 апреля 2009 г.
  13. ^ О'Брайен, Digifone и фактор Кайзера В архиве 1 января 2005 г. Wayback Machine Тед Хардинг и Шон МакКартай Sunday Business Post 15 декабря 2002 г.
  14. ^ `` Дымящегося пистолета нет '' - суд О'Брайена[постоянная мертвая ссылка ] Эммет Оливер Sunday Tribune 26 июля 2009 г.
  15. ^ Совет "без сомнения" дал добро для Digifone - официальный сайт Колм Кина Irish Times 19 марта 2010 г.
  16. ^ Председатель Мориарти отклонил показания адвоката Колм Кина Irish Times 23 марта 2010 г.
  17. ^ Мориарти пересмотрит решение по поводу рекомендаций AG Сэм Смит Irish Independent 23 марта 2010 г.
  18. ^ Линия, проводимая трибуналом «на основании ложной предпосылки» Колм Кина "Айриш Таймс" 24 марта 2010 г.
  19. ^ а б В письме О'Брайена Мориарти суд назвал «полностью необъективным» Колм Кина Irish Times 19 марта 2009 г.
  20. ^ О'Брайен требует отозвать выводы Мориарти за 2008 год В архиве 22 марта 2010 г. Wayback Machine Ирландия онлайн 19 марта 2009 г.
  21. ^ Денис О’Брайен нападает на трибунал Мориарти
  22. ^ Юридическое общество отказало О'Брайену в рекламе
  23. ^ О'Брайен запускает альтернативный сайт трибунала[постоянная мертвая ссылка ]
  24. ^ Лоури критикует трибунал Мориарти перед докладом Стивен Коллинз Irish Times 14 января 2010 г.
  25. ^ Мориарти идет в атаку Сэм Смит Irish Independent 19 марта 2009 г.
  26. ^ Глава Гарды проконсультируется с DPP по поводу выводов Мориарти Том Брэди Irish Independent 4 октября 2011 г.

внешняя ссылка

Отчеты трибунала

Прочие ссылки