Семен Могилевич - Semion Mogilevich

В этом Восточнославянское имя, то отчество является Юдкович и фамилия является Могилевич.
Семен Могилевич
СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ.jpg
Десять самых разыскиваемых беглецов ФБР
Сборы
ПсевдонимСева Могилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевич
Семен Могилевч
Шимон Макелвитш
Шимон Махелвич
Сергей Юрьевич Шнайдер
Описание
РодившийсяСемен Юдкович Могилевич
(1946-06-30) 30 июня 1946 г. (возраст 74)
Киев, Украинская ССР, Советский союз
НациональностьУкраинский, русский, венгерский, израильский
Высота168 см (5 футов 6 дюймов)
Масса130 кг (290 фунтов)
Род занятийБосс русской мафии, мошенник, бизнесмен
СупругКаталин Папп
Дети3
Положение дел
Добавлен23 октября 2009 г.[1]
Удаленный17 декабря 2015 г.
Число494
Исключен из списка первой десятки беглецов

Семён Юдкович Могилевич[2] (украинец: Семе́н Ю́дкович Могиле́вич, романизированный: Семен Юдкович Могилевич [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ]; родился 30 июня 1946 г.) русский организованная преступность босс. Описан агентствами в Европейском Союзе и США как "босс боссов "большинства Русская мафия синдикаты в мире,[3] Считается, что он руководит огромной преступной империей и описывается ФБР как «самый опасный гангстер в мире».[4][5] ФБР обвиняет его в «торговле оружием, заказных убийствах, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков и проституции в международном масштабе».[6]

Прозвища Могилевича - «Дон Семен» и «Умный Дон» (из-за его деловой хватки).[7] Согласно дипломатической телеграмме США, он контролирует РосУкрЭнерго,[8] компания активно участвует в Газовые споры между Россией и Украиной, и партнер Райффайзен Банк.

В настоящее время он свободно живет в Москва и имеет троих детей. Он наиболее тесно связан с Солнцевская братва преступная группа. Могилевич имеет тесные связи с политическими деятелями, в том числе Юрий Лужков, бывший мэр Москвы, Дмитрий Фирташ, и Леонид Деркач, бывший глава Служба безопасности Украины.[9][10][11] Александр Турчинов, который был назначен исполняющим обязанности президента Украины в феврале 2014 года, предстал перед судом в 2010 году по обвинению в уничтожении файлов, касающихся Могилевича.[12] Перебежчик ФСБ России Александр Литвиненко незадолго до его убийства утверждал, что Могилевич имел «хорошие отношения» с Владимир Путин с 1990-х гг.[13][14][а]

биография

Ранние годы

Могилевич родился в 1946 году в Еврейский семья в Киев с Подол район.[17]

Его первое значительное состояние было получено благодаря мошенничеству с русскими евреями, которые стремились эмигрировать в страны, включая США и Израиль; Могилевич заключал сделки по покупке своих активов, продаже их по справедливой рыночной стоимости и пересылке вырученных средств. Вместо этого он просто продал активы и положил вырученные средства. Он отбыл два срока тюремного заключения, 3 и 4 года, за валютные правонарушения.[5]

Начиная с начала 1980-х, по данным ФБР, Могилевич был ключевым контактным лицом по отмыванию денег для Солнцевская братва.[18]

Венгрия

В начале 1991 года Могилевич переехал в Венгрию и женился на своей венгерской девушке Каталин Папп. У него было трое детей с ней и он получил венгерский паспорт. Жизнь на укрепленной вилле снаружи Будапешт, он продолжал вкладывать средства в широкий спектр предприятий Enterprise, включая покупку местного завода по производству вооружений "Army Co-Op", который производил зенитные орудия.[19]

В 1994 году группа Могилевича получила контроль над Инкомбанк, один из крупнейших частных банков России,[20] в тайной сделке с председателем банка Владимир Виноградов, получая прямой доступ к мировой финансовой системе. банк обанкротился в 1998 году по подозрению в отмывание денег.[21]

Чешский рейд

В мае 1995 г. состоялась встреча в г. Прага между Могилевичем и Сергей Михайлов, глава Солнцевской братвы, подвергся налету Чешский полиция. Поводом стал день рождения одного из депутатов солнцевских мафиози. Двести тусовщиков (в том числе десятки проститутки ) в ресторане «У Голубя», принадлежащем Могилевичу, были задержаны и 30 высланы из страны.[22] Полиции сообщили, что солнцевская группировка намеревалась расстрелять Могилевича на вечеринке.[23] за спорный платеж $ 5 млн. Но Могилевич так и не появился, и считается, что один из высокопоставленных сотрудников чешской полиции, работавший с Русская мафия, предупредил его.[24] Вскоре, однако, МВД Чехии ввело 10-летний запрет на въезд в Могилевич, а венгерское правительство объявило его персона нон-грата и британцы запретили ему въезд в Великобританию, объявив его «одним из самых опасных людей в мире».[25]

Биржа Торонто

В 1997 и 1998 годах присутствие Могилевича, Михайлова и других, связанных с Русская мафия за публичной компанией, торгующей на Фондовая биржа Торонто (TSX), YBM Magnex International Inc., была разоблачена канадскими журналистами. 13 мая 1998 г. десятки агентов ФБР и ряда других правительственных агентств США совершили налет на штаб-квартиру YBM в г. Ньютаун, Пенсильвания. Акции публичной компании, которые на TSX оценивались в 1 миллиард долларов, в одночасье обесценились.[26]

Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов

До 1998 года Инкомбанк и Банк Менатеп участвовал в $ 10 млрд. отмывание денег схема через Банк Нью-Йорка.[27][28][29][30] Могилевича также подозревали в участии в крупномасштабном налоговом мошенничестве, когда не облагаемый налогом мазут продавался как облагаемое высокими налогами автомобильное топливо - один из самых громких скандалов, разразившихся в период 1990–1991 годов.

По оценкам, до одной трети проданного топлива проходило по этой схеме, что привело к огромным налоговым потерям для различных стран мира. Центральная Европа (Чехия, Венгрия, Словакия и Польша).[31] В Чешской Республике скандал обошелся налогоплательщикам примерно в 100 миллиардов чешских крон (≈ 5 миллиардов долларов США).[32] помимо прочего, он был связан с убийствами и покушением на журналиста, писавшего об этой проблеме.[33]

В 2003 году США Федеральное Бюро Расследований поместили Могилевича в «список розыска» за участие в схеме обмана инвесторов в канадскую компанию YBM Magnex International Inc., разочарованную предыдущими неудачными попытками предъявить ему обвинение торговля оружием и проституция, теперь они остановились на обвинении в крупномасштабном мошенничестве как на своей лучшей надежде на его устранение. Однако он считался самым могущественным российским гангстером из ныне живущих.[34] В интервью 2006 года бывший царь администрации Клинтона по борьбе с организованной преступностью Джон Винер сказал: «Я могу сказать вам, что Семен Могилевич - самый серьезный организованный преступник, с которым я когда-либо сталкивался, и я уверен, что он несет ответственность за заказные убийства."[34]

Могилевич был задержан в Москве 24 января 2008 г. по подозрению в уклонение от уплаты налогов.[35][36] Его выпустили под залог, и он был освобожден 24 июля 2009 года. После освобождения Министерство внутренних дел России заявило, что он был освобожден, поскольку обвинения против него «не носят особо тяжкого характера».[37][38]

Иван Фурсин [Великобритания ] был тесно связан с Могилевичем.[39]

Список десяти самых разыскиваемых ФБР

22 октября 2009 года он был назван ФБР в качестве 494-й беглец будет помещен на Список десяти самых разыскиваемых лиц.[40] В декабре 2015 года его исключили из списка. ФБР указало, что он больше не соответствует критериям списка по причинам, связанным с проживанием в стране, с которой Соединенные Штаты не поддерживают договор о выдаче.[41]

По данным ФБР, Могилевич имел союзы с Каморра, в частности, с Сальваторе ДеФалко, членом нижнего эшелона Клан Джулиано. Могилевич и ДеФалко должны были провести встречи в Праге в 1993 году.[42][43]

По данным ФБР, несмотря на выданные против него ордера, он по-прежнему свободно живет в Москве.[44] Что же касается самого Могилевича, то к тому времени государственные правоохранительные органы со всего мира пытались привлечь его к уголовной ответственности более 10 лет. Но, по словам одного журналиста, у него было «умение никогда не оказаться в неправильном месте в неподходящее время».[45]

И Могилевич, и его соратник Михайлов перестали ездить на Запад в конце 1990-х годов.[34]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ в Николай Мельниченко записи 2000 года, Деркач, близкий к Могилевичу, утверждает, что Владимир Путин также очень близок к Могилевичу с первых дней пребывания Путина в Ленинграде.[15][16]

Рекомендации

  1. ^ «Новая десятка лучших - глобальный мошенник». ФБР. Получено 6 октября, 2019.
  2. ^ «ФБР внесло криминального авторитета Могилевича в список десяти самых разыскиваемых лиц». РИАНОВОСТИ. 23 октября 2009 г.. Получено 29 марта, 2014.
  3. ^ Гленни, Миша (2008). Макмафия: Путешествие по глобальному преступному миру. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф. стр.72–73. ISBN  978-1-4000-4411-5.
  4. ^ Гольдман, Маршалл И. (2008). Petrostate: Путин, власть и новая Россия. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. ISBN  978-0-19-534073-0.
  5. ^ а б Фридман, Роберт И. (26 мая 1998 г.). «Самый опасный гангстер в мире». Деревенский голос. Получено 22 января, 2008.
  6. ^ Питерс, Джастин (5 августа 2013 г.). "Этот тучный босс мафии в два раза больше злодея Уайти Балджера". Slate.com. Получено 4 апреля, 2014.
  7. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 16 марта 2010 г.. Получено 9 ноября, 2010.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  8. ^ По словам премьер-министра Украины Юлия Тимошенко «у нас нет никаких сомнений в том, что человек по имени Могилевич стоит за всей операцией под названием« РосУкрЭнерго », см. Высокая цена на газ к Новости BBC. Могилевич через своего адвоката опроверг какие-либо связи с РосУкрЭнерго, см. Россия освобождает криминального авторитета, разыскиваемого США к Рейтер.
  9. ^ Украина, Vanco Energy и российская мафия, Eurasia Daily Monitor, 16 сентября 2008 г.
  10. ^ Рачкевич, Марк (3 декабря 2010 г.). "Официальный представитель США: связи австрийского банка с РосУкрЭнерго вызывают подозрение". Почта Киева. Проверено 14 декабря 2010 года.
  11. ^ Вайс, Майкл (19 марта 2014 г.). «Замужем за украинской мафией». Внешняя политика. Архивировано из оригинал 11 июля 2020 г.. Получено 18 ноября, 2020.
  12. ^ Бирн, Питер (10 декабря 2010 г.). «Новые и противоречивые подробности появляются в связи с предполагаемой причастностью Могилевича к нации». kyivpost.com. Получено 8 апреля, 2014.
  13. ^ Послушайте: явное предупреждение Александра Литвиненко перед смертью Авторы: Линдси Телфорд, Эдвард Малник и Клэр Ньюэлл, 12:00 по Гринвичу 23 января 2015 г.
  14. ^ «Литвиненко связывает Путина с криминальным авторитетом из загробного мира». www.occrp.org. Получено 9 июня, 2020.
  15. ^ Стербенз, Кристина (1 декабря 2014 г.). "Худший гангстер, о котором большинство людей никогда не слышало". Business Insider. Получено 22 октября, 2020.
  16. ^ Купчинский, Роман (25 марта 2009 г.). "Странные связи Семена Могилевича и Владимира Путина". Фонд Джеймстауна, Eurasia Daily Monitor Том: 6 Выпуск: 57. Получено 22 октября, 2020.
  17. ^ Блок, Алан А .; Уивер, Констанс А. (2004) Все омрачено желанием: глобальное банковское дело, отмывание денег и международная организованная преступность. Издательская группа Гринвуд: Вестпорт. ISBN  0-275-98330-7 п. 1.
  18. ^ Крейг Унгер (13 июля 2017 г.). «Российская прачечная Трампа; Как использовать Башню Трампа и другие роскошные высотки для очистки грязных денег, управления международным преступным синдикатом и продвижения обанкротившегося застройщика в Белый дом». Newrepublic.com. Получено 5 ноября, 2017.
  19. ^ «Статья о деятельности в Венгрии». Архивировано из оригинал 2 марта 2012 г.. Получено 7 октября, 2006.
  20. ^ "Документ суда Нью-Йорка, 2000 г.". Архивировано из оригинал 1 июля 2007 г.. Получено 7 октября, 2006.
  21. ^ "Московский телеграф о расследовании дела руководства Инкомбанка". Московский Телеграф. Получено 7 октября, 2006.
  22. ^ «Журнал МВД Чехии, статья о русских мафиях» (на чешском языке). Архивировано из оригинал 14 января 2007 г.. Получено 7 октября, 2006.
  23. ^ «Биография Могилевича». Lidové Noviny (на чешском языке). Архивировано из оригинал 9 ноября 2004 г.. Получено 7 октября, 2006.
  24. ^ Гленни (2008), Соч. соч.С. 71–72.
  25. ^ Гленни (2008), Соч. соч., стр 75.
  26. ^ Дон за миллиард долларов "Би-би-си Панорама""". Новости BBC. Получено 15 сентября, 2007.
  27. ^ «Обзор схем отмывания денег». Архивировано из оригинал 5 октября 2006 г.. Получено 7 октября, 2006.
  28. ^ Журнал "Уолл Стрит, 5 сентября 1999 г .: «Схема уклонения от налогов может быть ключевым в российской денежной проверке»
  29. ^ «Показания Томаса Реньи, генерального директора банка, 1999 г.». Архивировано из оригинал 29 сентября 2006 г.. Получено 7 октября, 2006.
  30. ^ «Старшему менеджеру BoNY предъявлено обвинение, 2001 г.». Архивировано из оригинал 14 августа 2007 г.. Получено 7 октября, 2006.
  31. ^ «Обзор топливного скандала». Lidové Noviny (на чешском языке). Получено 7 октября, 2006.
  32. ^ Подводы с LTO zřejmě přišly stát na 100 miliard (Чешский)
  33. ^ Nelegální obchody s LTO přinesly daňové úniky i vraždy (Чешский)
  34. ^ а б c Гленни (2008), Соч. соч., стр.77.
  35. ^ Гай Фолконбридж (25 января 2008 г.). «Россия задерживает криминального авторитета, разыскиваемого ФБР». Рейтер. Получено 29 марта, 2014.
  36. ^ "Авторизоваться". timesonline.co.uk.
  37. ^ «Подозреваемые по делу« Арбат Престиж »освобождены с запретом на выезд». rian.ru. 27 июля 2009 г.
  38. ^ Россия освобождает криминального авторитета, разыскиваемого США, Рейтер (27 июля 2009 г.)
  39. ^ Бетси Вудрафф (2 ноября 2017 г.). «Мюллер раскрывает новую связь Манафорта с организованной преступностью». TheDailyBeast.com. Получено 5 ноября, 2017.
  40. ^ «ФБР - новая десятка лучших - глобальный мошенник». ФБР. Архивировано из оригинал 8 октября 2010 г.
  41. ^ Бабай, Эмили (17 декабря 2015 г.) Беглец из Филадельфии исключен из списка самых разыскиваемых ФБР Philadelphia Inquirer. Проверено 16 января, 2016.
  42. ^ Федеральное бюро расследований (1996). СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (1996).
  43. ^ К. Уильямс, Роберт (30 января 2019 г.). Полезные активы. Dorrance Publishing Co. Inc. стр. 25.
  44. ^ «ФБР - СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ». ФБР.
  45. ^ Гленни (2008), Соч. соч., стр.76.

внешняя ссылка