Банк Менатеп - Bank Menatep

Михаил Ходорковский в 2001

Банк "МЕНАТЕП", Банк "МЕНАТЕП СПб" (Русский: Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» / Банк «МЕНАТЕП СПб») и «Групп Менатеп Лимитед» мы финансовые компании, созданный российским бизнесменом Михаил Ходорковский. Компании были вовлечены в огромную отмывание денег скандал, разразившийся с середины 1990-х годов. «Групп Менатеп Лимитед», 29 миллиардов долларов США. Холдинговая компания это косвенно контрольный пакет акций в ЮКОС Нефтяная компания, позже переименованная в холдинговую компанию. GML с Леонид Невзлин в качестве основного акционера, владеющего около 70% акций. Остальные четыре конечных бенефициарных собственника, каждый из которых владеет равной долей, являются Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский.[1][2][3]

История

Банк "Менатеп"

В 1986 г. Центр научно-технического творчества молодежи - ЦМНТП (Русский: Межотраслевой Центр Научно-технических программ - ЦМНТП) создан в г. Москва Михаила Ходорковского. Центр Менатеп был присоединен к Комсомол комитет во Фрунзенском районе Москвы. В 1987 г. Леонид Невзлин Инженер-программист познакомился с Ходорковским и стал заместителем директора Центра.

Позже, в декабре 1988 года, Ходорковский основал один из первых частных банков в России - Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса, со штаб-квартирой в Москве и переименованной в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест».[4][5]

В мае 1990 года была зарегистрирована Межбанковская ассоциация «МЕНАТЕП», впоследствии переименованная Ходорковским в Международную финансовую ассоциацию «МЕНАТЕП» (русский язык: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО МЕНАТЕП) в 1991 году.[6][7] Алексей Голубович пришел в МФО МЕНАТЕП в качестве главного экономиста в 1992 году. С 1992 по 1996 год он также занимал должности начальника инвестиционного департамента и вице-президента банка МЕНАТЕП.[8] В 1997 году МФО «Менатеп» стало дочерней компанией недавно созданной холдинговой компании Ходорковского, зарегистрированной в Гибралтаре. Группа Менатеп Лимитед.[9][10]

С 1989 по 1991 год Леонид Невзлин занимал должность президента банка «Менатеп» (Инвестиционно-коммерческий банк научно-технического прогресса), после чего занимал другие высокопоставленные должности, включая заместителя председателя правления (1993–1996) и руководителя по связям с общественностью. (1994-1996). Невзлин также работал в Group Menatep, уделяя особое внимание корпоративным коммуникациям, отношениям с государственными органами и человеческим ресурсам. Невзлин стал в апреле 1996 г. вице-президентом ЮКОС, в которой Менатеп приобрел 78% акций в декабре 1995 года.[11]

С мая 1989 по 1990 год Ходорковский занимал должность председателя правления «Коммерческого инновационного банка научно-технического прогресса», переименованного в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест».[12] В августе 1991 года Ходорковский также стал председателем совета директоров ассоциации кредитно-финансовых предприятий МЕНАТЕП. С 1992 по 1993 год Андрей Логинов,[13] был заместителем руководителя правления Коммерческих инноваций МЕНАТЕП (Банк научно-технического прогресса). С 1991 г. по апрель 1996 г. Владислав Сурков занимал ключевые руководящие должности в отделах рекламы и PR Банка Менатеп.[14]

В ноябре 1994 г. Константин Кагаловский стал заместителем председателя правления банка «Менатеп». Кагаловский был представителем России в Международный Валютный Фонд с 1992 по 1995 год. Он женат на Наташа Гурфинкель-Кагаловская (он же Наталия Гурфинкель-Кагаловская[15]), бывший старший вице-президент Банк Нью-Йорка (B.O.N.Y.). Банк Нью-Йорка участвовал в уклонение от уплаты налогов скандал с миллиардами долларов, выведенными из России с 1996 по 1999 год.[16] (Смотрите также: Clearstream скандал) В 1999 году оба были обвинены в отмывание денег, однако отрицал какие-либо нарушения.[17][18] Наташа Гурфинкель-Кагаловский, возглавлявшая восточноевропейское подразделение банка, решила уйти в отставку после того, как банк приостановил ее работу после продолжавшегося года федерального расследования подозрительных переводов на сумму 7,5 миллиардов долларов и более через ряд связанных счетов.[19][20] Однако в начале 2000 года она подала иск против своего бывшего работодателя, требуя 270 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ее репутации.[21]

В ноябре 1995 года банк «Менатеп» принял участие в ипотечном аукционе, в результате которого была приобретена нефтяная компания. ЮКОС.

Александр Зурабов занимал пост президента банка «МЕНАТЕП» с 1996 по 1997 год и являлся председателем Совета директоров с 1997 по 1999 год.[22] С 1996 года Илья Юров занимает должность руководителя казначейства в банке МЕНАТЕП в Москве.[23] В феврале 1997 г. Юрий Мильнер стал заместителем председателя и руководителем инвестиционного подразделения банка «Менатеп».[24]

После финансовый кризис в августе 1998 г. когда «Менатеп» объявил дефолт по обязательствам и приостановил операции, основная часть операций была перенесена на банк «Менатеп СПб» и «Траст энд инвестиционный банк». В ходе распределения активов банк Менатеп СПб захватил филиальную сеть и карточный бизнес кредитора, а Траст-Инвестиционный банк получил право распоряжаться большей частью финансовых потоков ЮКОСа.[25]

Московский банк «Менатеп» лишился банковской лицензии в мае 1999 года и был объявлен банкротом в сентябре того же года.[26][27]

Банк "Менатеп СПб"

В 1995 г. дочерняя компания в г. Санкт-Петербург учрежден Московским банком «Менатеп» под названием «Менатеп Санкт-Петербург».[28] Коммерческий банк был зарегистрирован Центральный банк Российской Федерации 27 ноября 1995 г.[29] Он имел генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций.[30]В 1997 году банк «Менатеп СПб» вошел в число 50 самых быстрорастущих банков России. В 2000 году банк, действуя как компания, был преобразован в акционерное общество.[31] с участием нефтяной компании ЮКОС в качестве одного из основных акционеров.[32]

В конце 2000 года Банк «Менатеп СПб» получил разрешение на создание дочерней компании в Швейцарии - «Menatep Finance SA», расположенной в г. Женева, чтобы получить лучший доступ к международному рынку капитала.[33]

По состоянию на 2001 год филиальная сеть Банка «Менатеп СПб» насчитывала 57 отделений по всей России.[34]

В 2001 году банк открыл филиал в г. Улан-Батор, столица Монголия В 2002 году Банк «Менатеп СПб» входил в 20-ку крупнейших банков России по всем основным финансовым показателям и был крупнейшим банком Санкт-Петербурга.[35]

Виталий Савельев, Генеральный директор Аэрофлот с 2009 г. служил Директор компании (Председатель правления) и первым заместителем председателя Совет директоров Банка "Менатеп СПб" с ноября 1995 по 2001 год.[36]Дмитрий Лебедев С 2000 по 2001 год занимал должность исполнительного директора (Заместитель председателя правления) Банка «Менатеп СПб», а с 2001 по 2003 год - генерального директора банка.[37] С ноября 1998 г. заместитель председателя правления Газпром Петр Родионов занимал должность Председателя Совета Директоров (Председатель совета) Банка «Менатеп СПб».[38][39]

По состоянию на 2003 год менеджмент Банка «Менатеп СПб» состоял из:

  • Совет банка: Лебедев Платон Леонидович, председатель Совета. Дмитрий Анатольевич Лебедев и Илья Сергеевич Юров, заместители председателя Совета. Игорь Дмитриевич Антошин, Франсуа Букле, Александр Е. Кабановский, Михаил Б. Кисляков, Брюс К. Мизамор, Петр Г. Семененко, члены Совета.
  • Правление МЕНАТЕП СПб: Лебедев Дмитрий Анатольевич, Председатель Правления. Васильев Владимир Алексеевич, Хабаров Сергей Александрович и Хоробров Андрей Иванович, заместители председателя Исполкома. Ольга Валерьевна Фомина, главный бухгалтер. Максим Евгеньевич Фролов, руководитель филиала. Сергей Леонидович Арсеньев, директор по региональному управлению.[40]

По состоянию на 2003 год основными акционерами банка «Менатеп СПб» были МФО МЕНАТЕП, ЮКОС Ойл, Кировские заводы, Пивоваренная компания «Балтика» и Kontakt Manufacturing & Trading.[41]

От «Менатепа» к «Доверию»

В 2004 г. ОАО Банк "МЕНАТЕП СПб" был приобретен собственной командой менеджеров, переименовав его в Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО) (русский: Национальный банк "ТРАСТ") позже в том же году.[42][43] Решение об изменении наименования банка было принято общим собранием акционеров Банка «Менатеп СПб» 11 октября 2004 года.[44] Илья Юров, с октября 2003 г. председатель Совета директоров, объявил, что новый банк планирует продолжить деятельность Корпоративное банковское обслуживание и услуги для частных клиентов. Юров занимал должность главы казначейства в банке МЕНАТЕП в Москве с 1996 года. С октября 2003 года он был председателем совета директоров инвестиционного банка ТРАСТ (ТИБ).[45] и Национальный банк ТРАСТ (ранее ТРАСТ Национальный банк).[46]

На 1 апреля 2006 г. Банк «Траст» занимал 34-е место среди банков России по размеру собственного капитала (5,4 млрд руб.) Согласно рейтингу, составленному Коммерсантъ Деньги (Коммерсант Деньги). По размеру чистых активов (21,5 млрд руб.) Он занял 54-е место. Владельцами являются пять физических лиц, из которых Илья Юров владеет наибольшей долей в 35,94 процента.[47]

В ноябре 2006 года Национальный банк «Траст» (НБ «Траст») переехал из Санкт-Петербурга в Москву.[48]

Группа Менатеп Лимитед

5 сентября 1997 г. была зарегистрирована компания "Флаймон Лимитед" в г. Гибралтар.[49] По состоянию на 27 октября 1997 года общий уставный капитал «Флаймон Лимитед» составлял 5 миллионов акций, из которых Михаил Ходорковский владел 10,5%, Леонид Невзлин 9%, Михаил Брудно 7,75%, Платон Лебедев 7,75%, Владимир Дубов 7,75%, Алексей Голубович 5%.[50][51] Оставшиеся 50% акций принадлежали доверительной управляющей компании «Palmus Foundation» в г. Лихтенштейн.[52][53]

29 декабря 1997 года «Flaymon Limited» была переименована в «Group MENATEP Limited» с уставным капиталом 20 миллионов фунтов стерлингов.[54]

Valmet, глобальный трастовый бизнес в Женеве, основанный Кристианом Мишелем, согласился в начале 1989 года консультировать группу молодых бизнесменов Ходорковского. Позже Valmet владела ключом к состоянию Group Menatep, держала акции через схемы номинального владения и организовывала перевод огромных сумм денег через свою сеть.[55]

По состоянию на 19 июня 2002 г. общий акционерный капитал "Group MENATEP Limited" был распределен следующим образом: Михаил Ходорковский владел 9,5%, Леонид Невзлин 8%, Михаил Брудно 7%, Платон Лебедев 7%, Владимир Дубов 7%, Василий Шахновский 7 % и др. 4,5%.[56][57][58] Оставшиеся 50% акций принадлежали доверительному фонду Special Trust Arrangement.[59] Единственным бенефициаром трастового фонда «Специальное доверительное управление» 19 июня 2002 года был Михаил Ходорковский.[60]

Group MENATEP Limited являлась владельцем 100% акций компании «Юкос Юниверсал Лимитед», зарегистрированной на острове Мэн.[61] Компания «ЮКОС Юниверсал Лимитед» в свою очередь владела 100% акций компании «Халли Энтерпрайзис Лимитед», зарегистрированной в г. Кипр. По состоянию на апрель 2000 года компании «Халли Энтерпрайзис Лимитед» принадлежало более 52% акций ОАО «НК« ЮКОС ».[62]

По состоянию на 10 июня 2002 г. Group MENATEP Limited владела 100% -ным акционерным капиталом Yukos Universal Limited, офшорной компании на острове Мэн, которая владела и контролировала 1 364 904 402 акции или 61,01% акций ЮКОСа. Yukos Universal Limited напрямую владела 79 288 881 акцией или 3,54%, в то время как другая офшорная компания, Hulley Enterprises Ltd., 100-процентная дочерняя компания Yukos Universal Ltd., зарегистрированная на Кипре, владела 1 285 615 521 акцией или 57,47% от общего количества акций Компании.[63][64]

Также Group MENATEP Ltd. контролировала Банк Менатеп СПб и Доверительный и инвестиционный банк.[65][66] Однако 61% -ная доля группы в ЮКОСе была уменьшена до 44,1% после выпуска акций в 2003 году.[67][68][69]

После ареста бывшего генерального директора ЮКОСа Михаила Ходорковского в октябре 2003 года управляющим директором Group Menatep Ltd. в ноябре 2003 года был назначен британский юрист Стивен Кертис.[70] Однако всего через пару месяцев Кертис погиб в результате крушения вертолета в Борнмут 3 марта 2004 г.[71][72][73]

11 февраля 2004 года Антон Дрель, адвокат Михаила Ходорковского, объявил, что его клиент больше не является акционером Group Menatep и что Ходорковский вышел из компании 20 октября 2003 года, за несколько дней до ареста. На момент ареста Ходорковский владел 59,5% Group Menatep, что равняется примерно 26% акций ЮКОСа на сумму 7,8 млрд долларов. Вскоре после ареста Ходорковского Group Menatep сняла список акционеров со своего веб-сайта и сообщила, что Ходорковский передал контроль над специальным трастом, которому принадлежало 50 процентов Menatep. Однако Дрель заявил, что Ходорковский отказался от всех своих акций в холдинге. Адвокат указал, что шаг прокуратуры по замораживанию 44% акций ЮКОСа может быть незаконным, поскольку Ходорковский больше не владел акциями Менатепа. "Менатеп" владел замороженной долей через две офшорные компании: Yukos Universal и Hulley Enterprises. Дрель также добавил, что он не может раскрыть имя нового держателя акций. Аналитики жаловались, что структура собственности ЮКОСа становится все мрачнее и мрачнее.[74]

После смерти Стивена Кертиса в марте 2004 года Group MENATEP объявила о назначении трех новых управляющих директоров в мае 2004 года: Кевина Бромли, директора IFG International Limited, трастовой компании острова Мэн; Николас Килинг, адвокат из Гибралтара, представляющий корпоративного директора; и Тим Осборн, старший партнер Wiggin Osborne Fullerlove, английской юридической фирмы, специализирующейся на международном налогообложении. Три директора должны были совместно управлять деятельностью компании.[75]

По состоянию на середину 2004 года холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась 100% -ным владельцем следующих дочерних компаний:[76]

  • ЮКОС Юниверсал Лтд (ЮКОС Универсал Лтд был мажоритарным акционером нефтяной компании ЮКОС: Структура ЮКОС Универсал Лтд. )
  • МЕНАТЕП ООО (ООО «МЕНАТЕП» было значительным участником:
    • Международный финансовый альянс МЕНАТЕП
    • Банк МЕНАТЕП Санкт-Петербург
    • Инвестиционный банк ТРАСТ
    • Страховая Компания Прогресс)
  • GM Investment & Co Ltd
  • Pecunia Universal Ltd
  • Antel Holdings Ltd
  • Химико-Майнинг Универсал Лтд.

Смотрите также: Структура группы МЕНАТЕП[77]

По состоянию на 9 февраля 2005 г. холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась стопроцентным владельцем компаний YUKOS Universal Limited и Hulley Enterprises Limited, которые вместе владели 51% акций нефтяной компании ЮКОС.[78]

23 мая 2005 года зарегистрированная в Гибралтаре компания Group Menatep Limited выпустила в Лондоне пресс-релиз, в котором сообщалось, что Комиссар ЕС Фриц Болкештейн вошел в состав Консультативного совета Group Menatep. Прежде чем начать политическую карьеру, Болкештейн работал в Роял Датч Шелл нефтяной компании 16 лет.[79] Членами Консультативного совета были бывший заместитель министра финансов США. Стюарт Эйзенштат, бывший исполнительный редактор Экономист Дадли Фишберн, бывший федеральный министр экономики Германии Отто Граф Ламбсдорф и Марджери Краус, основательница и генеральный директор APCO в мире.[80]

В марте 2006 года синдикат западных банков во главе с французской Societe Generale, подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ЮКОСа банкротом.[81] 1 августа 2006 года Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию ЮКОС банкротом после того, как ей были предъявлены претензии на 30 миллиардов долларов в виде спорных налогов. Две недели спустя российская генпрокуратура заявила, что ведет уголовное дело против четырех руководителей нефтяной компании ЮКОС из-за пределов России до того, как она была объявлена ​​банкротом. Среди этих руководителей был британский юрист Тим ​​Осборн, директор холдинговой компании GML, ранее называвшейся Menatep, которой принадлежала большая часть акций ЮКОСа.[82]

На момент банкротства ЮКОСа GML контролировала 51% акций ЮКОСа через Yukos Universal и Hulley Enterprises. Veteran Petroleum, пенсионный фонд ЮКОСа и Millhouse Capital, владела 10% и 8,8% каждая. Три хедж-фонда также владели 24% акций ЮКОСа.[83]

В апреле 2007 г. Времена Сообщается, что британский адвокат Тим ​​Осборн был обвинен правительством России в совершении уголовного преступления.[84] Осборн обвинялся по статьям 160 и 174 Уголовного кодекса Российской Федерации. растрата, присвоение активов и отмывания денег. В то время Осборн был управляющим директором GML (ранее Group Menatep), инвестиционной компании и крупнейшего акционера ЮКОСа. 10 мая 2007 года Осборн жаловался в письменных доказательствах, представленных GML Limited, что «[российские] обвинения ограничивают его способность путешествовать и увольнять его. фидуциарный обязанности по управлению претензией GML в соответствии с ECT. Они также наносят ущерб его личной и профессиональной репутации и способности продолжать свою юридическую практику ".[85] Осборн также потребовал, чтобы все Совет Европы государства-члены должны отклонить запросы России об экстрадиции и упомянули, что в двух постановлениях в Магистратский суд Боу-стрит по запросам об экстрадиции лиц, связанных с ЮКОСом, судья Тимоти Уоркман отказал в экстрадиции на том основании, что запросы были политически мотивированными. Обвинение против Осборна и некоторых офицеров было опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры России в 2007 году, вскоре после того, как акционеры ЮКОСа подали иск против России на сумму 103 миллиарда долларов. Постоянный арбитражный суд в Гааге о компенсации от правительства России за предполагаемую экспроприацию его инвестиций. Гаагская претензия подпадает под действие Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ), международного соглашения, которое частично регулирует инвестиции в энергетическую отрасль, которое Россия подписала, но так и не ратифицировала.[86]

Около 70 процентов GML в 2007 году принадлежало Леониду Невзлину, который унаследовал долю Ходорковского в 2003 году, а остальная часть была разделена поровну между четырьмя другими партнерами ЮКОСа. Это Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский.[87]

В июле 2014 года Постоянный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить около 50 миллиардов долларов в качестве ущерба после обвинения в нарушении Энергетической хартии ЕС, когда она распределила активы ЮКОСа и «приняла меры, эквивалентные экспроприации инвестиций истцов». в компании.[88] В своем постановлении суд также написал: «Основной целью Российской Федерации был не сбор налогов, а, скорее, банкротство ЮКОСа и присвоение его ценных активов».[89]

Однако некоторым аналитикам решение Гаагского суда показалось необъективным. Московский аналитик политических рисков Эрик Краус[90] пояснил, что Ходорковский был признан виновным и Россией, и Европейский суд по правам человека. «Мне кажется, что это очень политическое решение», - сказал Краус, добавив: «Возмутительно, что кто-то воображает, что Россия собирается заплатить этим преступникам 50 миллиардов долларов».[91] Минфин России также назвал постановление "политически предвзятым". и сказал, что планирует обжаловать решение.

В ноябре 2014 года Россия объявила, что подает апелляцию на приговор ЮКОСа на сумму 50 миллиардов долларов на том основании, что это дело не входило в компетенцию Арбитражного суда в Гааге.[92]

Скандал с Clearstream

Финансовое состояние московского банка «Менатеп» серьезно пострадало во время Финансовый кризис 1998 года в связи с требованием Центральный банк России что все коммерческие банки сохраняют часть своих резервных требований в России казначейские обязательства известный как ГКО, который впоследствии рухнул, что привело к дефолту, который привел к кризису и банкротству банка Менатеп. В мае 1999 года Центробанк отозвал лицензию у Менатепа.[93]

Банкротство было завершено к февралю 2001 года. Это беспрецедентный шаг.[термин павлин ], основные акционеры банка, финансовый холдинг Группа Менатеп руководителем которого был Ходорковский, решили поделиться своими деньгами с 15 000 мелких вкладчиков банка «Менатеп», чьи сбережения были уничтожены крахом. Создан новый банк Менатеп Санкт-Петербург[когда? ] из Санкт-Петербург подразделение банка Менатеп. Он аккумулировал активы, но не пассивы первоначального банка.[нужна цитата ]

В соответствии с Эрнест Бэкес, бывшая №3 из Clearstream, а информационно-координационный центр который был квалифицирован как «банк банков», Менатеп поддерживал неопубликованный секретный счет в Clearstream как минимум до 2000 года.[94][95][96]

В 2001 году репортер-расследователь Денис Роберт и экс-банкир Эрнест Бэкес, руководитель Cedel (теперь Clearstream) до мая 1983 года опубликовал книгу «Revelation $», в которой Бэкес раскрыл внутреннюю информацию от Cedel.[97] После того, как Бакес сделал свои разоблачения, служба внешней разведки Германии BND стал заинтересован.

В конце 2002 года Эрнест Бэкес предоставил BND информацию о досье на ЮКОС и основного акционера российской компании Group Menatep, содержащем уличающие против Ходорковского. Спецслужба была в восторге. В начале 2003 года Бакес передал копию своего досье на ЮКОС и Менатеп БНД, которое, наконец, отправило его в феврале 2003 года из Пуллаха в Федеральную канцелярию в Берлине. Тем временем Путин отправился в Берлин, чтобы открыть Дни российской культуры 9 февраля и встретиться с канцлером Герхардом Шредером. 26 февраля канцлер Германии неожиданно поехал на «внеочередную встречу» с президентом России в Москве.[98] На вопрос немецкого журнала СТЕРН В 2007 году Шредер отрицал передачу досье Бэкеса Владимиру Путину во время его визита в Берлин в феврале 2003 года.[99]

Впоследствии немецкое агентство внешней разведки пригласило Бакеса и другого бывшего банкира, гражданина Швейцарии Андре Стребеля, для дальнейших переговоров. В июне 2003 года Бакес и Штребель встретились с двумя агентами из 5 отдела BND («Организованная преступность - международный терроризм») в мюнхенском отеле Maritim. Они договорились о сделке: BND профинансирует создание института. Это было при условии, что BND получит доступ к обширным архивам, которые Бэкс и Штребель создали в ходе своей работы для различных банковских и клиринговых систем.[100]

БНД профинансировал создание ООО «Институт экономических исследований». (Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH (IWR), расположенный в Саарбрюккен и бывшие банкиры начали работу над своим досье. Для посторонних фон BND не был узнаваем.[101]

2 июля 2003 г. был арестован деловой партнер Ходорковского Платон Лебедев, а 25 октября 2003 г. арестован сам Михаил Ходорковский. Месяц спустя, 26 ноября 2003 г., Бакес и его партнер Штребель подали через фиктивный институт БНД в Саарбрюккене уголовное дело. жалоба швейцарскому генеральному прокурору на Ходорковского и его коллег Платона Лебедева и Алексея Голубовича, обвиняя их в отмывании денег и поддержке преступной организации. Они потребовали проведения расследования и поиска в записях швейцарского офиса Menatep SA, Menatep Finances SA, Valmet. и из Bank Leu в Женеве, в связи с исками о мошенничестве против российской компании Ависма и отмывание денег «Менатепом» в Швейцарии.[102][103]

Clearstream отрицал «существование параллельных учетных записей» и «личных учетных записей» (в ответ Денис Роберт опубликовал в своем блоге список нескольких личных учетных записей).[104] Однако компания признала, что «банковское учреждение может запросить неопубликованный счет, то есть счет, известный только учреждениям, заинтересованным в транзакции, контролирующим органам и аудиторам фирмы». Clearstream также указала, что «потратила 15 миллионов евро на различные проверки, но ничего не обнаружила», как утверждает Денис Роберт.[105]

Отказ Еврокомиссии в возбуждении расследования

26 апреля 2006 г. 20 минут выяснилось, что «в мае 2005 г. Пол Ван Буйтенен был шокирован Фриц Болкештейн присутствие в международном консультативном совете «Менатепа», российском банковском учреждении, а также его работой на Ракушка, британско-голландская бензиновая компания, две фирмы, «имеющие секретные счета в Clearstream» ... Ван Буйтенен, также голландский, затем попросил «разъяснений» в Европейскую комиссию и начала парламентского расследования. Президент Комиссии, Хосе Мануэль Баррозу, ответил, что эти факты «не вызывают нового вопроса» и что неизвестно, «контактировал ли Менатеп с Болкештейном, когда он занимал эти должности». Следовательно, расследование не проводилось ".

Газета Free Daily отмечает, что «в 2001 г. Сам Болкештейн который объявил об отказе Комиссии начать парламентское расследование на Clearstream ", после Гарлем Дезир Запросы и обвинения в том, что у Менатепа была «необъявленная учетная запись» в Clearstream. Болкештейн отказался отвечать на вопросы газеты.[106]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Решение по иску акционеров ЮКОСа к России на 100 млрд долларов ожидается в понедельник, reuters.com, 23 июля 2014 г.
  2. ^ Суд обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов за арест активов ЮКОСа В архиве 2015-04-05 в Wayback Machine, reuters.com, 28 июля 2014 г.
  3. ^ Василий С Шахновский, forbes.com. Веб-сайт заархивирован 18 октября 2006 г .; web.archive.org.
  4. ^ Ходорковский Михаил Борисович, neftegaz.ru, 07 ноября 2000 г.
  5. ^ Ходорковский, Михаил, lenta.ru
  6. ^ "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили В архиве 18 мая 2015 г. Wayback Machine, abos.ru
  7. ^ МФО МЕНАТЕП Профиль компании, коммерсант.ру, 02.11.2011
  8. ^ Судебное заседание по делу Алексея Пичугина 18 мая 2007 г.
  9. ^ Структура, groupmenatep.com
  10. ^ Российский нефтяной гигант будет включен в листинг Нью-Йорка, neftegaz.ru, 15 апреля 2003 г.
  11. ^ Невзлин, Леонид lenta.ru
  12. ^ Ходорковский Михаил Борисович, neftegaz.ru, 07 ноября 2000 г.
  13. ^ Андрей Логинов, archive.government.ru
  14. ^ Владислав Цурков: биография В архиве 2015-05-18 в Wayback Machine, evems.ru, 2 марта 2013 г.
  15. ^ Дозор коррупции: 20 декабря 2001 г., rferl.org, 20 декабря 2001 г.
  16. ^ Официальные лица США заявляют, что переводы Bank of New York были связаны с денежными средствами в российских налоговых делах, nytimes.com, 15 сентября 2000 г.
  17. ^ Бизнес: пара экономистов отрицала обвинение в отмывании денег, bbc.co.uk, 27 августа 1999 г.
  18. ^ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В РОССИИ - ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ, fas.org, 24 августа 1999 г.
  19. ^ Исполнительный директор уходит в отставку в Bank Probe, Washingtonpost.com, 13 октября 1999 г.
  20. ^ Руководство Bank of New York уходит в отставку, nytimes.com, 13 октября 1999 г.
  21. ^ В Москве открывается дело Bank of N.Y., themoscowtimes.com, 1 марта 2000 г.
  22. ^ Александр Зурабов избран Председателем Совета директоров, rustocks.com
  23. ^ Илья Сергеевич Юров, bloomberg.com
  24. ^ Менатеп - биография Мильнера, коммерсант.ру, 11.02.1997
  25. ^ NB TRUST - Национальный Банк Траст, banki.ru, 11.02.1997
  26. ^ Россия добивается ликвидации "Менатепа", назначает временного советника банка, wsj.com, 20 мая 1999 г.
  27. ^ МФО МЕНАТЕП - Профиль компании, коммерсант.ру, 02.11.2011
  28. ^ Национальный Банк «Траст», banki.ru
  29. ^ О нас, menatepspb.com
  30. ^ Информация о банке: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке", menatepspb.com. Веб-сайт заархивирован 2 января 2006 г .; web.archive.org.
  31. ^ Национальный Банк «Траст», banki.ru
  32. ^ Акционеры Банка, Веб-сайт архивирован 6 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  33. ^ Новости Банка, Веб-сайт архивирован 9 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  34. ^ Филиальная сеть Банка "Менатеп Санкт-Петербург". Сайт архивирован 9 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  35. ^ Информация о банке: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке", menatepspb.com. Веб-сайт архивирован 4 октября 2002 г .; web.archive.org.
  36. ^ Совет директоров, aeroflot.ru
  37. ^ Дмитрий Алексеевич Лебедев, arb.ru
  38. ^ Руководство Банка - Совет Банка "МЕНАТЕП СПб" Архивировано 5 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  39. ^ Родионов Петр Иванович, flb.ru
  40. ^ Управление, menatepspb.com
  41. ^ Основные акционеры МЕНАТЕП СПб, menatepspb.com
  42. ^ Банк "МЕНАТЕП СПб" переименован в Национальный банк "ТРАСТ", uabanker.net, 23 марта 2005 г.
  43. ^ русский: 19.05.2004 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» (ОАО) И ОАО БАНК «МЕНАТЕП СПБ» ОБЪЯВЛЯЮТ О СМЕНЕ АКЦИОНЕРОВ. Интернет сайт: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ», на trust.ru. Веб-сайт архивирован 11 января 2007 г .; web.archive.org и ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ», на trust.ru. Веб-сайт архивирован 16 августа 2007 г .; web.archive.org.
  44. ^ Банк "Менатеп СПб" официально переименован в Национальный банк "ТРАСТ", finnews.ru, 24.03.05
  45. ^ Краткий обзор TIB, tibankrus.com
  46. ^ Илья Сергеевич Юров Председатель Правления, Национальный банк ТРАСТ, bloomberg.com
  47. ^ Генеральный директор Merrill Lynch в России возглавил Trust Bank, kommersant.com, 13 августа 2006 г.
  48. ^ Национальный Банк «Траст», banki.ru
  49. ^ Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, khodorkovsky.ru, с.158. Документ архивирован 24 мая 2012 г .; web.archive.org.
  50. ^ Буш накормит акционеров ЮКОСа, kommersant.com, 03 февраля 2005 г.
  51. ^ Алексей Голубович, bloomberg.com
  52. ^ Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, khodorkovsky.ru, с.158. Документ архивирован 24 мая 2012 г .; web.archive.org.
  53. ^ Кэтрин Белтон: Азартная игра Ходорковского, themoscowtimes.com, 16 мая 2005 г.
  54. ^ Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, khodorkovsky.ru, с.158. Документ архивирован 24 мая 2012 г .; web.archive.org.
  55. ^ Кэтрин Белтон: Азартная игра Ходорковского, themoscowtimes.com, 16 мая 2005 г.
  56. ^ Брудно Михаилакционер Группа МЕНАТЕП
  57. ^ Человек за машиной Менатепа, themoscowtimes.com, 4 июля 2003 г. Архивировано 15 июля 2015 г.
  58. ^ Десять случаев одного года, kommersant.com, 10 янв 2005 г.
  59. ^ В России появились легальные миллиардеры, kommersant.ru, 26.06.2002 г.
  60. ^ В России появились легальные миллиардеры, kommersant.ru, 26.06.2002 г.
  61. ^ Группа МЕНАТЕП Лимитед, groupmenatep.com
  62. ^ Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, khodorkovsky.ru, с.158. Документ архивирован 24 мая 2012 г .; web.archive.org.
  63. ^ ЮКОС Универсальный график, groupmenatep.com
  64. ^ Инвестиции, groupmenatep.com
  65. ^ В России появились легальные миллиардеры, kommersant.ru, 26.06.2002 г.
  66. ^ ЮКОС независимость от своих управленцев, kommersant.ru, 28.06.2002 г.
  67. ^ Ходорковский больше не владелец "Менатепа", themoscowtimes.com, 12 февраля 2004 г. Архивировано 18 мая 2015 г.
  68. ^ Крупные сделки Yukos Universal Ltd, groupmenatep.com. Архивировано 22 июня 2004 года.
  69. ^ Структура ЮКОС Универсал Лтд., groupmenatep.com. Архивировано 30 мая 2004 года.
  70. ^ Менатеп снова скрывается в тени. Валерия Корчагина, themoscowtimes.com, 19 ноября 2003 г.
  71. ^ СМЕРТЬ КУРТИСА УСТАНОВЛЕНА СЛУЧАЙ, The Moscow Times, 9 июня 2005 г.
  72. ^ Отчеты: информатором был руководитель Менатепа, themoscowtimes.com, 27 апреля 2004 г. Архивировано 9 марта 2016 г.
  73. ^ Жизнь и смерть адвоката олигархов, news.bbc.co.uk, 1 октября 2006 г.
  74. ^ Кэтрин Белтон (12 февраля 2004 г.). "Ходорковский больше не владелец" Менатепа ". themoscowtimes.com. Архивировано из оригинал на 2015-05-18. Получено 2016-09-18..
  75. ^ пресс-релиз, groupmenatep.com
  76. ^ Группа МЕНАТЕП - Наши инвестиции, groupmenatep.com. Архивировано 4 июня 2004 года.
  77. ^ Группа МЕНАТЕП - Наша структура, groupmenatep.com. Архивировано 4 июня 2004 года.
  78. ^ Группа МЕНАТЕП, groupmenatep.com. Архивировано 7 апреля 2005 года.
  79. ^ Фриц Болкештайн ан Менатеп В архиве 2014-10-22 на Wayback Machine, hetknp.org, 30 мая 2005 г.]
  80. ^ Болкештейн, Ходорковский, ЮКОС, Менатеп ан Clearstream В архиве 2016-03-04 в Wayback Machine, dewaarheid.nu
  81. ^ Банки хотят банкротства ЮКОСа, themoscowtimes.com, 13 марта 2006 г.
  82. ^ Менеджеры ЮКОСа стали мишенью прокуроров , nytimes.com, 18 августа 2006 г.
  83. ^ Что говорят российские газеты, sputniknews.com, 31.07.2006
  84. ^ «Британский адвокат обвиняется в крахе ЮКОСа», Фрэнсис Гибб, The Times, 24 апреля 2007 г.
  85. ^ Письменные доказательства , Специальный комитет по иностранным делам, par Parliament.uk
  86. ^ Партнеры Ходорковского превратили охотников в близкие приговоры на 140 миллиардов долларов, Ирина Резник, Генри Мейер и Алекс Сазонов, washpost.bloomberg.com, 14 июля 2014 г.
  87. ^ Партнеры Ходорковского превратили охотников в близкие приговоры на 140 миллиардов долларов, Ирина Резник, Генри Мейер и Алекс Сазонов, washpost.bloomberg.com, 14 июля 2014 г.
  88. ^ «Мега-арбитраж»: суд обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа, rt.com, 28 июля 2014 г.
  89. ^ Россия обжаловала приговор ЮКОСу на сумму $ 50 млрд, rt.com, 12 ноября 2014 г.
  90. ^ Приговор Ходорковскому: взгляд на бизнес, bbc.co.uk, 31 мая 2005 г.
  91. ^ «Мега-арбитраж»: суд обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа, rt.com, 28 июля 2014 г.
  92. ^ Россия обжаловала приговор ЮКОСу на сумму $ 50 млрд, rt.com, 12 ноября 2014 г.
  93. ^ МФО МЕНАТЕП Профиль компании, коммерсант.ру, 02.11.2011
  94. ^ Комментарий: Европе нужна независимая система расчетов businessweek.com, 4 ИЮНЯ 2001 ГОДА. Архивировано 14 февраля 2012 г .; web.archive.org.
  95. ^ "Сотрудничество Clearstream с российскими банками - еще одна область для беспокойства. Банк Менатеп, который был куплен на фальсифицированном аукционе советских активов и был связан с многочисленными международными мошенничествами, открыл свой счет в Cedel (№ 81738) 15 мая 1997 года. после того, как Лусси посетил президента банка в Москве и пригласил его использовать систему. Это была неопубликованная учетная запись, которая не соответствовала ни одной опубликованной учетной записи, что является нарушением правил Clearstream. Менатеп также нарушил правила, поскольку многие переводы были наличными , а не для расчетов по ценным бумагам. «В течение трех месяцев 1997 года, для которых я держу микрофиши, - говорит Бэкес, - через счет в Менатепе проходили только денежные переводы». «Между Менатепом и Банком Нью-Йорка было много переводов. Йорк », - добавляет Бэкес. Наташа Гурфинкель Кагаловская, бывший сотрудник Банка Нью-Йорка и жена вице-президента« Менатепа », была обвинена в отмывании не менее 7 миллиардов долларов из России»: Explosive Revelation $ (продолжение), inthesetimes.com, 15 марта 2002 г. Люси Комисар в "Revelation $" Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса, бывшего №3 Clearstream.
  96. ^ Оффшорный банкинг: секретная угроза Америке, Люси Комисар, гончие собаки, март 2004. Люси Комисар в "Revelation $" Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса, бывшего №3 Clearstream.
  97. ^ Люксембург, blanchiment d'argent, ina.fr
  98. ^ Герихценшайд привезет Ölkonzern Yukos Schwer в Бредуй[постоянная мертвая ссылка ]
  99. ^ Spione am Scanner, stern.de, 14 апреля 2007 г.
  100. ^ Spione am Scanner, stern.de, 14 апреля 2007 г.
  101. ^ IWR Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH, Саарбрюккен
  102. ^ "2003 ging bei der Bundesanwaltschaft eine Anzeige gegen Chodorkowski wegen Geldwäscherei ein. Diese hatte einen undurchsichtigen Hintergrund, der in der Schweiz bis heute unbemerkt blieb: Anzeigeerstatter Schweiz, en. über das Institut für Wirtschaftsrecherchen (IWR) в Саарбрюккене, das Strebel und Backes damals betrieben. Eines blieb unbemerkt: Das Institut war eine Tarnfirma des deutschen Auslandgeheimdiensts BND. Dies haben warbel und Back dieseung. Der «Stern» berichtete über Streit zwischen Strebel und dem BND und über einen Prozess wegen ausgebliebener Gehaltszahlungen. Dies sei unter der Bedingung geschehen, dass der Nachrichtendienst Zugang zu den Archiven der beiden Ex-Banker erhalte. dem BND ein 500-seitiges Dossier mit Geldwäscherei-Vorwürfen gegen Chodorkowskis Bank Menatep. Von dort soll es laut dem Branchendienst Intelligence online kurz vor Chodorkowskis Verhaftung zu Путин желает получить " Ходорковскис Спурен-ин-дер-Швейц, tagesanzeiger.ch, 11.01.2014. О следах Ходорковского в Швейцарии.
  103. ^ Фон Клирстрим бис ЮКОС: Der kalte russisch-amerikanische Ölkrieg, wallstreet-online.de, 31.01.05
  104. ^ Comptes ... "Clearstream dément evoir des comptes au nom de personnes телосложения ...? Vérification sur preuve ici, édifiant!" ..."
  105. ^ "Concernant ses liens avec la Menatep, Clearstream repond que si« la Menatep peut uneir des comptes bizarres, elle n'a pas été fermée pour cause de blanchiment "»: Pour Clearstream, «il n'y a pas de comptes parallèles», 20minutes.fr, 26.04.06. Архивировано 12 мая 2006 г.
  106. ^ Révélation 20 Minutes: Quand la European Refusait d'enquêter sur Clearstream, 20minutes.fr, 26.04.06

внешняя ссылка