Обвинения в коррупции против Беназир Бхутто и Асифа Али Зардари - Corruption charges against Benazir Bhutto and Asif Ali Zardari

Беназир Бхутто в сопровождении мужа Зардари и сын Билавал, визит в США в 1989 г., во время правления Бхутто

После увольнения Беназир Бхутто первое правительство 6 августа 1990 г. президентом Гулам Исхак Хан на основании коррупция, то правительство Пакистана издал директивы своим спецслужбы для расследования обвинений. После четвертых национальных выборов Наваз Шариф стал премьер-министром и усилил судебное преследование Бхутто. Посольства Пакистана через Западную Европу - во Францию, Швейцарию, Испанию, Польшу и Великобританию - направили на расследование. Бхутто и ее муж столкнулись с рядом судебных разбирательств, включая обвинение в отмывание деньги через Швейцарские банки. Хотя ее муж не был осужден, Асиф Али Зардари, провел восемь лет в тюрьме по аналогичным обвинениям в коррупции. После освобождения под залог в 2004 году Зардари предположил, что его время в тюрьме было связано с пытками.^[1]

1998 г. Нью-Йорк Таймс отчет о расследовании^[2] утверждает, что у пакистанских следователей есть документы, раскрывающие сеть банковских счетов, связанных с адвокатом семьи в Швейцарии, с Асифом Зардари в качестве основного акционера. Согласно статье, документы, опубликованные французскими властями, показали, что Зардари предлагал исключительные права на Dassault, французский производитель самолетов, чтобы заменить ВВС Пакистана с истребители в обмен на выплату 5% комиссии швейцарской корпорации, контролируемой Зардари. В статье также говорится Дубай компания получила эксклюзивную лицензию на импорт золота в Пакистан, за что Асиф Зардари получил платежи на сумму более 10 миллионов долларов в свой базирующийся в Дубае Ситибанк учетные записи. Владелец компании отрицал, что производил платежи Зардари, и утверждает, что документы были поддельными.

Бхутто утверждала, что обвинения, выдвинутые против нее и ее мужа, носят чисто политический характер.^[3][4] В 2006 году, спустя 15 долгих лет, Генеральный аудитор Пакистана (AGP) доклад был выдвинут, когда тогдашний президент Первез Мушарраф пытался заручиться поддержкой Бхутто. Согласно этому отчету, Беназир Бхутто была отстранена от власти в 1990 году в результате охоты на ведьм, одобренной тогдашним президентом. Гулам Исхак Хан. В отчете AGP говорится, что Хан незаконно заплатила юрисконсультам 28 миллионов рупий, чтобы они возбудили 19 коррупционных дел против Бхутто и ее мужа в 1990–1992 годах.^[5]

Тем не менее, активы, которыми владеют Бхутто и ее муж, по-прежнему подвергаются тщательному анализу и спекуляции. Прокуратура утверждала, что на их счетах в швейцарских банках содержится 740 миллионов фунтов стерлингов.^[6] Зардари также купил нео-Тюдор особняк и поместье стоимостью более 4 миллионов фунтов стерлингов в Суррей, Англия, Великобритания.^[7][8] Пакистанские расследования связали с семьей Зардари другую недвижимость за границей. К ним относятся поместье за ​​2,5 миллиона долларов в Нормандия принадлежал родителям Зардари, имевшим на момент его женитьбы скромные активы.^[2] Бхутто отрицал владение значительными зарубежными активами.

Швейцария

Зардари, Асиф Али

23 июля 1998 года правительство Швейцарии передало правительству Пакистана документы, которые касаются обвинений в коррупции против Беназир Бхутто и ее мужа.^[9] Документы включали формальное обвинение в отмывание денег швейцарскими властями против Зардари. Правительство Пакистана проводило широкомасштабное расследование в отношении более 13,7 миллионов долларов, замороженных швейцарскими властями в 1997 году, которые якобы были спрятаны в банках Бхутто и ее мужем. Правительство Пакистана недавно возбудило уголовное дело против Бхутто в попытке найти около 1,5 миллиарда долларов, которые она и ее муж якобы получили в различных криминальных структурах.^[10] Из документов следует, что деньги, которые якобы отмывал Зардари, были доступны Беназир Бхутто и были использованы для покупки бриллиантового ожерелья на сумму более 175 000 долларов.^[10] ПНП в ответ категорически отвергает обвинения, предполагая, что швейцарские власти были введены в заблуждение ложными доказательствами, предоставленными правительством Пакистана.

6 августа 2003 года швейцарские судьи признали Бхутто и ее мужа виновными в отмывании денег.^[11] Им дали шесть месяцев условного тюремного заключения, оштрафовали каждого на 50 000 долларов и приказали выплатить 11 миллионов долларов правительству Пакистана. Шестилетний суд пришел к выводу, что Бхутто и Зардари внесли на швейцарские счета 10 миллионов долларов, предоставленных им швейцарской компанией в обмен на контракт в Пакистане. Пара сказала, что подаст апелляцию. Пакистанские следователи говорят, что Зардари открыл счет в Ситибанке в Женеве в 1995 году, через который, по их словам, он перевел около 40 миллионов долларов из 100 миллионов долларов, полученных им в качестве выплат от иностранных компаний, ведущих бизнес в Пакистане.^[12] В октябре 2007 года Даниэль Заппелли, главный прокурор кантона Женева, сказал, что получил заключения расследования по отмыванию денег против бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто 29 октября, но неясно, будут ли какие-либо дальнейшие судебные иски против нее в Швейцарии.^[13]

Польша

Правительство Польши предоставило Пакистану 500 страниц документации, касающейся обвинений в коррупции против Беназир Бхутто и ее мужа. Эти расходы относятся к покупке 8000 тракторов в рамках сделки 1997 года.^[14][15] По словам пакистанских официальных лиц, в польских газетах содержится подробная информация о незаконных комиссионных, выплачиваемых тракторной компанией в обмен на согласие с их контрактом.^[16] Утверждалось, что эта договоренность «сэкономила» 103 миллиона рупий (2 миллиона долларов) в виде откатов.^[3] «Документальные свидетельства, полученные из Польши, подтверждают схему откатов, разработанную Асифом Зардари и Беназир Бхутто во имя запуска тракторной схемы Awami», ПРИЛОЖЕНИЕ сказал. Бхутто и Асиф Али Зардари якобы получили комиссию в размере 7,15% от покупки через своих подставных лиц, Йенса Шлегельмильха и Дидье Плантена из Dargal S.A., которые получили около 1,969 миллиона долларов за поставку 5900 единиц. Ursus тракторы.^[17]

Франция

Защита имеет дело с Dassault и DCNS

Основные статьи: Скандал с подводными лодками Агосты и Dassault Mirage III на службе ВВС Пакистана

Потенциально самая прибыльная сделка, о которой говорится в документах, связана с усилиями Dassault Aviation, французский военный подрядчик. Французские власти указали в 1998 году, что муж Бхутто, Зардари, предложил Dassault исключительные права на замену истребителей в обмен на пятипроцентную комиссию, которая должна быть выплачена корпорации в Швейцарии, контролируемой Зардари.^[18]

В то время французские законы о коррупции запрещали подкуп французских должностных лиц, но разрешали выплаты иностранным должностным лицам и даже обеспечивали выплаты налоговый вычет во Франции. Однако Франция изменила этот закон в 2000 году.^[19]

Вертолетный скандал

В 1998–1999 годах Счетный комитет парламента (ПКК) провел расследование по делу о покупке вертолета. Дело касается хищения существенной суммы в 2,168 миллиона долларов и 1,1 миллиона долларов государственных денег. Из протокола видно, что дело не велось должным образом и не прилежно. РПИ № 1 от 1998 года был зарегистрирован Федеральным агентством расследований по государственному банковскому округу Равалпинди по жалобе Управления Кабинета министров. Тщательное расследование провела комиссия во главе с Чаудхри Мухаммад Барджис Тахир и два других члена, а именно Фаридулла Джамали и Джамшайд Али Шах. В ходе расследования председатель комиссии Барджис Тахир вызвали бывшего президента Фарука Легари и бывшего премьер-министра Беназир Бхутто вместе с другими, и по ним было проведено расследование. Дело получило широкое освещение в СМИ как в Пакистане, так и за его пределами. Рекомендации комитета, полученные из файла, следующие:

6.1: Этот FIR должен быть предъявлен (1) Малик Аллах Яр Хану из Калабаха, (2) Зия Первез Хуссейн (3) и доктор M.A. Хан, и что против них будет возбуждено уголовное дело за мошенничество с правительством.

6.2: Сумма в размере 2,168 миллиона долларов будет взыскана с Малик Аллах Яр Хан, Зия Первез Хуссейн и доктора М.А. Хана путем присоединения их собственности и т. Д. В Пакистане или за рубежом для этой цели. При необходимости FIA может быть предписано предпринять шаги по возвращению этих денег через Интерпол. Любой банкир или иностранный гражданин, причастный к этому мошенничеству, также может быть привлечен к ответственности Федеральное агентство расследований.

6.3: Поскольку Беназир Бхутто явно несет ответственность за этот убыток для казначейства, поскольку основные решения в отношении этого контракта были приняты с ее одобрения или по указанию и переданы в Кабинет министров через бывшего премьер-министра PS (Ахмад Садик), FIR может быть зарегистрирован против нее для причинение убытков государству из-за злоупотребления своими полномочиями в качестве премьер-министра, и возбуждение уголовного дела быть инициированным.

6.4: Что с Фарук Легари знает, что его имя явно упоминалось в этом деле, и он пытался сослаться на невиновность; и поскольку невозможно себе представить, чтобы участники этого скандала могли иметь легкий доступ к высшим бюрократам, таким как секретарь кабинета министров, главный секретарь премьер-министра и даже сам премьер-министр, без поддержки и активной поддержки президента, FIR против него должен также быть зарегистрированным и возбуждение уголовного дела инициирован.

6.5: Что касается высокопоставленных государственных служащих, вовлеченных в дело, Ахмада Садика, бывшего премьер-министра ПС, Хумаюна Фаиза Расула и Сахибзада Имтиаза, бывшего секретаря кабинета министров, на данном этапе против них не может быть принято никаких мер, поскольку они уже вышли на пенсию / вышли на пенсию.

Дело было передано в Национальное бюро отчетности в 2000–2002 годах, но никаких действий предпринято не было.

Западная Азия

В крупнейшем разовом платеже, обнаруженном следователями, слиток золота Торговец в Западной Азии якобы положил не менее 10 миллионов долларов на один из счетов Зардари после того, как правительство Бхутто предоставило ему монополию на импорт золота, что поддерживало ювелирную промышленность Пакистана. Деньги якобы были переданы Зардари. Ситибанк счет в Дубай. Пакистан арабское море побережье, простирающееся от Карачи к границе с Иран, долгое время был пристанищем для контрабандистов золота. До начала второго срока Бхутто торговля, доходившая до сотен миллионов долларов в год, была нерегулируемой: кусочки золота, называемые печеньем, и большие слитки, перевозились на самолетах и ​​лодках, курсирующих между двумя странами. Персидский залив и в основном неохраняемое побережье Пакистана.

Вскоре после того, как Бхутто вернулся на пост премьер-министра в 1993 году, пакистанский торговец слитками в Дубае Абдул Раззак Якуб предложил сделку: в обмен на исключительное право на импорт золота Раззак поможет правительству упорядочить торговлю. В ноябре 1994 года министерство торговли Пакистана написало Раззаку, информируя его о том, что он получил лицензию, которая делает его, по крайней мере, на следующие два года единственным уполномоченным импортером золота Пакистаном. В интервью в своем офисе в Дубае Раззак признал, что использовал лицензию для импорта золота на сумму более 500 миллионов долларов в Пакистан, и что он ездил в Исламабад несколько раз встретиться с Бхутто и Зардари. Но он отрицал факт коррупции или тайных сделок. «Я не заплатил Зардари ни цента», - сказал он. Раззак утверждает, что кто-то в Пакистане, желавший разрушить его репутацию, умудрился ошибочно идентифицировать его компанию как вкладчика. «Кто-то в банке сотрудничал с моими врагами, чтобы сделать фальшивые документы», - сказал он.^{[20][21][22][23]}

Племянница Бхутто и другие публично обвинили Бхутто в соучастии в убийстве ее брата Муртазы Бхутто в 1996 году полицейскими в форме, когда она была премьер-министром.^[24]

Несмотря на многочисленные дела и обвинения в коррупции, зарегистрированные против Бхутто Навазом Шарифом в период с 1996 по 1999 гг. Первез Мушарраф с 1999 по 2008 год она все еще не была осуждена по прошествии двенадцати лет с момента их возбуждения. Дела были отозваны правительством Пакистана после возвращения к власти Народная партия Пакистана в 2008.

Рекомендации

1. «C'wealth проинформирован о« незаконном »задержании Асифа - Dawn Pakistan».
2. Клан Бхутто оставляет след коррупции в Пакистане, Джон Ф. Бернс, Нью-Йорк Таймс, 9 января 1998 г.
3. Обращения мужа Бхутто 11 мая 1999 года
4. Сводки мировых новостей; Заключенный в тюрьму муж Бхутто присягнул сенатором 30 декабря 1997 г.
5. «Сага о Бхутто принимает новый оборот». news.webindia123.com. Получено 6 октября 2015.
6. Коррупционная амнистия может освободить Бхутто миллионы, The Sunday Times, 14 октября 2007 г.
7. Асиф Зардари претендует на недвижимость в Великобритании за 4 млн фунтов стерлингов, "Таймс оф Индия", 22 августа 2004 г.
8. Особняк в Суррее за 4 миллиона фунтов стерлингов в «коррупционном» районе Бхутто, "Санди таймс", 21 ноября 2004 г.
9. Документы о коррупции Бхутто из Южной Азии достигли пакистана, Четверг, 23 июля 1998 г.
10. Швейцарцы хотят, чтобы Бхутто были обвинены в отмывании денег в Пакистане, 20 августа 1998 года, четверг, Элизабет Олсон
11. Азия: Пакистан: Бхутто приговорен в Швейцарии 6 августа 2003 г.
12. МИЛЛИОНЫ БХУТТО; Проверка данных далеко не обычная, 9 января 1998, пятница, ДЖОН Ф. БЕРНС (Нью-Йорк Таймс)
13. Швейцарский прокурор возбудил дело против Бхутто, 29 октября 2007 г., понедельник, Ассошиэйтед Пресс.
14. Особняк в Суррее за 4 миллиона фунтов стерлингов в «коррупционном» районе Бхутто 21 ноября 2004 г.
15. Польша передала Паку документы о взятке Бхутто в размере 2 млн долларов 6 мая 1999 года
16. Мир: Южная Азия Польша связана с обвинением в коррупции в Бхутто, Пятница, 7 мая 1999 г.
17. NAB заявляет, что в Швейцарии заказывают Benazir: тракторный ящик Ursus 22 июля 2004 г.
18. "Сладкая экономико-политическая сделка". Архивировано из оригинал 19 июня 2007 г.
19. «Шаги, предпринятые Францией для выполнения и обеспечения соблюдения Конвенции о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях».
20. hdbsj sdn s ds n dsn cnds cn dsnc nds cnd sds vmsd nv d vn House of Graft: Tracing the Bhutto Millions - специальный репортаж .; Клан Бхутто оставляет за собой след коррупции 9 января 1998 г.
21. Бхутто и ее наследие: смерть в Равалпинди 28 декабря 2007 г.
22. Золотая связь, Нью-Йорк Таймс, 1998
23. Обвинения во взяточничестве против Беназир привели к Великобритании 14 апреля 1998 г.
24. "Убийство Муртазы Бхутто" Фатимы Бхутто получено Вс, 30 декабря 2007 г.