Длительное мошенничество с фирмой - Long firm fraud

Для романа Джейка Арнотта см. Длинная фирма.

А длительное мошенничество с фирмой (также известный как мошенничество с потребительскими кредитами) является преступлением с использованием торговой компании, созданной для мошеннический цели; основная операция заключается в том, чтобы вести компанию как явно законный бизнес, покупая товары и своевременно платя поставщикам, чтобы получить товар. кредит записывать.[1][2] После того, как они достаточно прочно обосновались, преступники покупают следующий раунд товаров в кредит, а затем сбегают с товарами и прибылью от предыдущих продаж. Затем товар можно продать в другом месте.[3] Для создания процедуры требуется определенная сумма денег, часто это доходы от другого преступления или предыдущей давней фирмы. Иногда человеку, отбывающему срок в тюрьме за содействие мошенничеству, платят за отбытое время. Длительное мошенничество с фирмами стало значительно реже в последние годы, так как больше невозможно работать в течение любого периода времени, не оставляя значительных бумажный след.

Рекомендации

  1. ^ «Руководство ACPOS по передовой практике в отношении мошенничества с давними фирмами». Форум о мошенничестве к востоку от Шотландии. Архивировано из оригинал 19 августа 2008 г.
  2. ^ «Профессия насилия: взлет и падение близнецов Крей» - Пирсон, Дж. Лондон, Вайденфельд и Николсон, 1972 ISBN 0297995847
  3. ^ «Долгосрочное и краткосрочное мошенничество». мошенничество. Архивировано из оригинал на 2010-02-10. Получено 2012-02-14.