Капа инвестиционная афера - Kapa investment scam

В Капа инвестиционная афера (Тагальский:[Kapa]) был одним из самых крупных скандалов с мошенничеством с финансовыми инвестициями в Филиппинская история. По оценкам, пять миллионов человек были обмануты религиозной компанией Kapa-Community Ministry International, которая обещала пожизненную ежемесячную окупаемость в 30%. Kapa начал свою деятельность в 2016 году как круглосуточный магазин Kapa Coop и универсальные товары в городе Бислиг, основанный Джоэлем Аполинарио. Департамент городского хозяйства (CEED) закрыл предприятие за несоблюдение некоторых положений.[пример необходим ] В августе 2017 года Аполинарио было предъявлено обвинение по 102 делам о неурегулировании претензий; Выдано 27 ордеров на арест. Однако все дела были прекращены с выплатой заявителям компенсации. Компания Аполинарио двинулась на юг, став Kapa-Community Ministry International. Компания привлекла новых сотрудников, которые стали участниками-донорами и, в свою очередь, наняли новых участников. 8 июня 2019 г. Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал закрыть корпорацию из-за схемы.[1][2]

Фон

Основатель Kapa, ​​Джоэл Аполинарио, ранее работал Диджей и техник на радиостанции в Бислиг, Суригао-дель-Сур, в течение десяти лет. В том же городе он основал инвестиционную фирму, которая финансировала бедных людей.[3][4] По словам членов Капы, Аполинарио - уроженец Хинатуан, Суригао-дель-Сур, где он в молодости жил рыбаком и строителем.[5] С тех пор люди начали отправлять пожертвования Аполинарио. Когда многие люди начали делать пожертвования, Аполинарио уволился со своей должности на радиостанции и арендовал небольшое место в магазине кормов.[требуется разъяснение ] где он возобновил свой бизнес.[4] В сентябре 2016 года он получил разрешение на ведение бизнеса от местного правительства Бислига на создание компании под названием «Kapa-Co Convenience Store and General Merchandise». Он переименовал заведение в "Kapa-Community Ministry International Inc." в марте 2017 года. В феврале 2017 года местное правительство обнаружило, что заведение обещало 30% годовых в месяц тем, кто получил «благословение» от пожертвований.[4] Затем Аполинарио и его семья переехали в город Генерал Сантос, покидая свой дом, чтобы быть временно занятым другом. Некоторые члены Капы утверждали, что благодаря благословениям их бизнес процветает. И наоборот, друг Аполинарио утверждал, что он так и не получил полного возмещения своего пожертвования после того, как Аполинарио переехал к генералу Сантосу; он был одним из первых, кто предъявил Аполинарио обвинение в мошенничестве.[4] Сообщалось, что у Капы было 10 000 членов в провинции Давао дель Норте один.[6]

События

В Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила уголовное дело против Kapa-Community Ministry International и его руководителей, сославшись на инвестиционную аферу.[7][8] Президент Родриго Дутерте был первым правительственным чиновником, объявившим о судебных исках, сделав это 8 июня 2019 г., когда он приказал Национальное бюро расследований (NBI), чтобы выключить Капу. Дутерте сказал, что компания «явно является формой« синдицированного эстафа [мошенничества] »».[7][6] Капа заявил, что это помогло миллионам филиппинцев собрать деньги, пообещав донорам, что они «получат 30% от суммы пожизненно».[8][2] Уголовное расследование показало, что участники должны были пожертвовать не менее 10000 филиппинских песо (₱; 198 долларов США), чтобы получить обещанный возврат.[8][9]

10 июня сотрудники NBI совершили налет на дом Аполинарио в Генерал Сантос, когда он отсутствовал.[10] Он также совершил набег на 14 отделений Капы с ордером, выданным Манильской Областной суд первой инстанции Филиал 20.[11] В Апелляционный суд (CA) уже заморозила банковские счета и активы Капы из-за подозреваемой схемы.[12] 14 июня Департамент правосудия (Министерство юстиции) провело иммиграционную проверку 15 членов Kapa, ​​включая Аполинарио.[13]

13 июня некий Сиань из Газы сообщил, что Аполинарио сбежит из страны, не планируя возвращаться.[14]

16 июня SEC объявила, что активы на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов (1984127 долларов США) были связаны с Kapa. Комиссия по ценным бумагам и биржам процитировала публичные записи, которые показывают, что по крайней мере девять роскошных автомобилей, других внедорожников и еще другая собственность были зарегистрированы на Капа и его руководство.[15] Также выяснилось, что членам Kapa обещали получить "любовный подарок" в качестве процентов.[16] По оценкам SEC, Капа инвестировал около 50 миллиардов драм (992063492 долларов США) за счет пожертвований своих членов за последние три года.[16] Закрытие Kapa привело к сокращению доходов магазин сари-сари (аналогично обычному магазину), которые работали за пределами штаб-квартиры в Капе. Перед закрытием Аполинарио перевел штаб-квартиру Капы в Этикетка, Сарангани.[16]

21 июня в видеообращении, опубликованном Аполинарио, говорилось, что «он также просил правительство помочь Капе вернуть деньги своим членам» после того, как Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) заморозил счета компании.[17] В тот же день Rhema International Livelihood Foundation, предполагаемый донор Капы, который участвовал в Схема Понци подали прошение Верховный суд чтобы Дутерте предстал перед процедурой импичмента, потому что он закрыл Капу. Кроме того, в петиции содержится призыв к отстранению от должности председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Эмилио Акино.[18]

21 июля 2020 года, после более чем шести месяцев скрывания, Аполинарио и 23 его товарища были арестованы полицией на острове в Лингиг, Суригао-дель-Сур после перестрелки, в которой двое его телохранителей были убиты. Полиция обслуживала ордера на арест и обыск, выданные окружным судом города Бислиг.[19] У группы Аполинарио было конфисковано несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматические винтовки, а пулемет, а снайперская винтовка, и два реактивные гранаты.[20][21]

Реакции

Члены общины Капа попросили президента Дутерте пересмотреть свое решение о закрытии организации.[10] 13 июня около 50 000 членов Kapa приняли участие в молитвенном митинге в спортивном комплексе Acharon в General Santos в поддержку Аполинарио.[22] Позже он прилетел на вертолете и сказал собравшимся, что Дутерте «уже заверил его, что Капа будет продолжать работу до тех пор, пока он будет соответствовать постановлениям правительства».[22] Несмотря на разногласия, Аполинарио и толпа продолжали поддерживать президента Дутерте и его семью пением.[5] 20 июня члены Kapa провели митинг в разных районах страны, призывая президента Дутерте вновь открыть заведение.[23][24] Группа также добавила, что они «помогли бедным и Lumad."[24] В тот же день члены Капы не хотели подавать жалобы на Аполинарио, заявляя, что они не «хотят вызывать недовольство» чиновников Капы и кусать «руки, которые [кормили] их».[16] В отчете говорится, что некоторые члены Капы призвали пастора Джоэля Аполинарио баллотироваться в Президентские выборы в Филиппинах 2022 г..[25]

Оппозиция Сенатор Антонио Трилланес призвал членов Капы подать жалобу об импичменте Дутерте «за нарушение религиозной свободы». Но этого не произошло, и Трилланес молча оттолкнул себя от членов КАПА после истечения срока его полномочий в Сенате.[5]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «[АНАЛИЗ] Министерство Капы: симптом недостаточной финансовой доступности». Рэпплер.
  2. ^ а б «Слишком хорошо, чтобы быть правдой: почему правительство закрывает КАПА». Филиппинская звезда. 11 июня 2019. Архивировано с оригинал 13 июня 2019 г.. Получено 21 декабря 2019.
  3. ^ "Китайцы и пастор Джоэл Аполинарио из служения Капы?" [Кто такой пастор Джоэл Аполинарио из служения Капа?]. Новости ABS-CBN (на тагальском языке).
  4. ^ а б c d "КИЛАЛАНИН: главное служение Капы" [Познакомьтесь: основатель служения Капа]. Новости ABS-CBN (на тагальском языке).
  5. ^ а б c "Аполинарио Капы: От ди-джея до пастора-чоппера". Филиппинский Daily Inquirer.
  6. ^ а б «Дутерте приказал закрыть министерство общины Капа, другие инвестиционные аферы». Рэпплер.
  7. ^ а б «Дутерте приказывает NBI и CIDG закрыть религиозную корпорацию Kapa». Новости GMA. Получено 10 июня, 2019.
  8. ^ а б c «РАЗЪЯСНИТЕЛЬ: Как министерство Капы воспользовалось инвесторами». Рэпплер.
  9. ^ «Офицеры Капы сталкиваются с жалобами на уголовные преступления в Министерстве юстиции». Рэпплер.
  10. ^ а б «Агенты NBI совершают набег на офисы министерства Капы через PH». Новости ABS-CBN.
  11. ^ "NBI готовит обвинения против должностных лиц Международного министерства общины Капы". Новости UNTV. Yahoo! Новости.
  12. ^ «Суд замораживает активы Министерства общины Капа по схеме Понци». Рэпплер.
  13. ^ «Министерство юстиции направляет 15 чиновников из Капы под наблюдение иммиграционной службы». Рэпплер.
  14. ^ "Члены КАПА умоляют основателя своего имени на молитвенном собрании генерала Сан" [Члены KAPA надеются, что их основатель примет участие в молитвенном собрании в Gen San] (на тагальском). Bombo Radyo.
  15. ^ «SEC обеспечивает активы Министерства Капы на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов». Рэпплер. Примечание. Щелкните встроенное видео.
  16. ^ а б c d «Члены Kapa не хотят подавать в суд на основателя, - говорит NBI». Филиппинский Daily Inquirer.
  17. ^ «Несмотря на розыск NBI, основатель Kapa продолжает выкладывать видео в Интернете». Филиппинский Daily Inquirer.
  18. ^ «Донор министерства Капы требует от P3B возмещения убытков и требует от Дутерте импичмента». Новости GMA. Получено 1 июля, 2019.
  19. ^ «Основатель КАПА арестован в результате перестрелки». CNN Филиппины. 21 июля 2020 г. Архивировано с оригинал 22 июля 2020 г.. Получено 21 июля, 2020.
  20. ^ Рекуенко, Аарон (21 июля 2020 г.). «Основатель КАПА арестован в Суригао-дель-Сур, двое телохранителей убиты». Бюллетень Манилы. Получено 21 июля, 2020.
  21. ^ Лагса, Бобби (21 июля 2020 г.). «Основатель Kapa Ministry Джоэл Аполинарио арестован, 1 человек погиб в ходе рейда». Кагаян-де-Оро. Рапплер. Архивировано из оригинал 24 июля 2020 г.. Получено 27 сентября, 2020.
  22. ^ а б «Члены просят Дутерте пересмотреть вопрос о закрытии министерства общины Капа». Рэпплер.
  23. ^ «Безопасность в ГенСане повышена, поскольку члены Капы проводят молитвенный митинг». Филиппинское информационное агентство.
  24. ^ а б «Члены Капы ставят Дутерте ультиматум». SunStar.
  25. ^ "Приветствие членов КАПА: Аполлинария на пост президента" [Желание некоторых членов КАПА: Аполинарио в президенты]. RMN (на тагальском языке). Архивировано из оригинал 23 июня 2019 г.

внешняя ссылка