Исключение из деловой документации - Business records exception

Доказательства
Часть закон серии
Типы доказательств
Актуальность
Аутентификация
Свидетели
Слухи и исключения
Другой общее право области

В исключение из деловой документации к США правило слухов основан на Правиле 803 (6) Федеральные правила доказывания (FRE). Иногда его называют правило входа в бизнес.

Сфера исключения

Деловые записи для целей исключения допустимы ли любые записи или записи о действиях, событиях, условиях, мнениях или диагнозах, сделанные в то время или почти в то время, или на основании информации, переданной им осведомленным лицом, допустимы, если хранятся в обычном в ходе деятельности и если это было обычным бизнесом, чтобы сделать эту запись, если источник информации или обстоятельства подготовки не указывают на отсутствие доверия.

Бизнес используется в Правиле 803 (6) для обозначения любого бизнеса, учреждения, ассоциации, профессия, или занятие, независимо от того, проводится ли оно для прибыль. Следовательно, такие записи могут включать записи религиозный и благотворительные организации, больницы, школы, и даже преступные организации.[1]

Обоснование

Основное обоснование исключения заключается в том, что сотрудники обязаны быть точными в наблюдении, отчетности и регистрации деловых фактов. Основополагающее убеждение состоит в том, что особая надежность обеспечивается регулярностью ведения и хранения записей, а также стимулированием сотрудников вести точные записи (под угрозой прекращение или другой штраф). Функция исключения позволяет записи заменить свидетельские показания сотрудников в суде, но она может только заменить то, о чем сотрудник мог бы свидетельствовать. Наличие декларант (сотрудник, показания которого заменяются протоколом) не имеет значения для целей этого исключения.

Достоверность заявлений в протоколе

Судье должно быть очевидно, что запись была сделана в ходе обычной деятельности, т. Е. Что такая запись была обычной практикой и что участник был обязан записать ее (либо по закону, либо по условиям его занятость). Запись должна быть сделана во время или почти во время рассматриваемого действия, события или транзакции. Кроме того, запись должна состоять из вопросов, которые либо находятся в пределах личного знания участника, либо в пределах личного знания того, кто обязан передать информацию участнику.

Этот последний пункт был оспорен в случае Джонсон против Лутца, 253 н. Э. 124, 170 н. Э. 517 (1930), который постановил, что деловая запись допустима только в том случае, если она сделана сотрудником относительно информации, полученной им от осведомителя, который сам был обязан передать эту информацию. Джонсон конкретно касался допустимости отчеты полиции, а также установить ограничение на использование таких отчетов в суде. Несмотря на то, что полицейский был обязан должным образом записывать показания информатор, сам информатор не был обязан правильно сообщать о событиях, и поэтому заявление информатора все еще является недопустимым слухом.

Ограничение допустимости записей, подготовленных к судебному разбирательству

На случай, если Палмер против Хоффмана, 318 НАС. 109 (1943), Верховный суд США постановил, что отчет об аварии, составленный железная дорога компания, которая была подготовлена ​​в ожидании иск со стороны потерпевшего было недопустимо, поскольку оно не было подготовлено в ходе обычной деятельности. Поездки по железной дороге, а не судебные разбирательства, были основным делом железной дороги, и поэтому отчет не считался достаточно надежным, чтобы его можно было использовать в качестве доказательства.

Отсутствие записи в качестве доказательства

В FRE 803 (7) указывается отрицательный аналог исключения из деловой документации: использование отсутствие записи чтобы доказать, что транзакция или событие не имели места, если это было обычной практикой бизнеса регистрировать такие события, если они действительно произошли.[1]

Другие виды деловой документации

Согласно FRE 803 (17), рыночные отчеты и цитаты, каталоги и другие опубликованные компиляции считаются приемлемыми, если они обычно используются и на них полагаются общественность или лица определенных профессий. Такая информация считается допустимой отдельной и отдельной от частных деловых записей, описанных выше.

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ а б «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2010-08-19. Получено 2008-09-24.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  • План обзора доказательств БарБри, 2006 г., стр. 76–79.
  • Фишер, Джордж. Доказательства. С. 484–491. Foundation Press, 2002. ISBN  1-58778-176-X

внешние ссылки