FBME Банк - FBME Bank

FBME BANK
Частная компания
ПромышленностьБанковское дело, Финансовые услуги
Основан1953
Штаб-квартираДар-эс-Салам, Танзания
Обслуживаемая площадь
Кипр
Россия
Танзания
Ключевые люди
Аюб-Фарид Мишель Сааб
Председатель
Фади Мишель Сааб
Управляющий[1]
ТоварыКредитные карты, потребительский банкинг, корпоративный банкинг, инвестиционная деятельность банков, ипотечные кредиты, личный банк, управление капиталом
Всего активов2,716 млрд долларов США (4,4 трлн сомони) (3 квартал 2013 г.)
Дочерние компанииУслуги карты FBME
Интернет сайтfbme.com

FBME Банк был международным коммерческий банк. Он предлагал коммерческие банковские услуги и продукты корпоративным и частным клиентам. Его традиционные банковские линии включали международные платежные услуги, мультивалютный счет, кредитные линии, финансовая торговля, торговые объекты форекс, Интернет-банкинг и услуги международных карт. FBME обслуживает клиентов по всему миру.

По состоянию на сентябрь 2013 г., FBME был крупнейшим коммерческим банком в Танзания с общей базой активов, оцениваемой примерно в 2,716 млрд долларов США (4,4 трлн сомони), с акционерным капиталом примерно в 179,63 млн долларов США (291 млрд сомони).[2]

История

Банк основан в 1952 году в г. Ливан, как Федеральный банк Ливана SAL. В 1982 г. был основан Федеральный банк Ближнего Востока. Кипр как дочерняя компания SAL Федерального банка Ливана. В 1986 году Федеральный банк Ближнего Востока изменил страну регистрации на Каймановы острова а его банковское присутствие на Кипре было преобразовано в филиал компании на Каймановых островах. С 1993 года имеет представительство в г. Москва.

В 2003 году Федеральный банк Ближнего Востока прекратил свое банковское присутствие на Каймановых островах и основал свою материнскую компанию и операционную штаб-квартиру в Танзании. В то же время его операции на Кипре стали филиалом Федерального банка Ближнего Востока, Танзания.

В 2005 году Федеральный банк Ближнего Востока изменил свое название на FBME Bank. FBME Card Services Limited (FBMECS) была учреждена в 2002 году и в 2004-2005 годах приняла на себя операции по обслуживанию карт банка FBME Bank.

Полемика

В 2014 г. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обвиняемый FBME, который работает в основном в Кипр, облегчения финансовых транзакций для транснациональных организованная преступность организации и Хезболла.[3] Центральный банк Кипра взял на себя управление банком и назначил его администратором г-на Диноса Христофидеса, которого позже заменил Эндрю Андронику, а затем Андронику заменил Крис Яковидес.[4][нужен лучший источник ]

В мае 2015 г. Международная Торговая Палата Арбитражный суд призвал кипрские банковские власти воздерживаться от принятия любых мер, которые могут безвозвратно разрушить бизнес FBME Cyprus до завершения арбитража. Ходатайство о временных мерах было подано Аюб-Фаридом Мишелем Саабом и Фади Мишелем Саабом, владельцами банка и истцами в споре против Республики Кипр.[5] FBME Bank заявил, что это подтвердило Процедурное постановление № 1, предложив Республике Кипр воздержаться от производства по продаже или урегулированию дела FBME Bank до окончания этого арбитражного разбирательства и возложив на финансовые органы Кипра обязательство уведомлять о любых дальнейших мерах, касающихся FBME Cyprus За 30 дней, и что Кипр больше не может действовать изолированно и ставить все заинтересованные стороны перед свершившимся фактом. Кроме того, FBME, Состав арбитража и господа Saab, владельцы будут иметь возможность отреагировать до того, как решение станет окончательным, и будут иметь возможность принять все меры и юридические действия, которые они сочтут необходимыми.[6]

21 декабря 2015 года Центральный банк Кипра отозвал лицензию на филиал банка FBME на Кипре.[7]

После активации схемы гарантирования вкладов для клиентов со счетами на Кипре сотрудники банка на Кипре начали забастовку. В июне 2016 года сотрудники согласились помочь с администрированием схемы гарантирования вкладов, и клиенты начали получать свои деньги до 100 000 евро. В 2016 году продолжаются многочисленные судебные дела. Приговоры[8] показать чувство предсказуемости.

В апреле 2017 года банк обжаловал решение Вашингтон, округ Колумбия. Федеральный суд что фактически отрезало банк от американской финансовой системы.[9]

5 мая 2017 года Банк Танзании прекратил все банковские операции FBME Bank Ltd, отозвал его лицензию на ведение банковской деятельности, объявил его на стадии ликвидации и назначил Совет по страхованию вкладов ликвидатором.

24 декабря 2017 г. Хранитель сообщил, что Соединенные Штаты Федеральное Бюро Расследований -- в связи с Роберт С. Мюллер III расследование (возможных связей между Правительство России и президентская кампания США 2016 г. Дональд Трамп ) - спросил Центральный банк Кипра для получения финансовой информации о FBME, в частности, информации о том, что банк использовался богатыми россиянами с политическими связями, которых правительство США обвиняет в отмывание денег.[10] Bloomberg далее сообщает, что Расследование, связанное с Россией в FBME была связана с потоком нелегальных российских средств в Нью-Йорк рынок недвижимости.[11]

Владение

Акции акции банка FBME принадлежали Ливанский банкиры Ayoub-Farid M Saab (50%) и Fady M Saab (50%).[10][12]

Филиальная сеть

Банк имеет следующие отделения:[13]

Кипр
  1. Филиал в Никосии - проспект архиепископа Макариоса III, 90, 1077 Никосия, Кипр Кипр
  2. Филиал в Лимассоле - башня Омирос и Араузос, 25 Олимпион-стрит, 3035 Лимассол, Кипр Кипр
Танзания
  1. Главный филиал на проспекте Самора, Дар-эс-Салам, Танзания Танзания
  2. Занзибарский филиал - 19-1 Кисивандуй, Занзибар, Танзания Занзибар
  3. Филиал в Аруше - 47 Old Moshi / Haile Selasie Road, Аруша, Танзания Танзания
  4. Филиал Мванза - Станционная дорога, Мванза, Танзания Танзания
Россия
  1. Представительство в Москве - 119049, 3-й Лусиновский переулок, 7/11 Москва, Россия Россия

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Члены Совета директоров». Архивировано из оригинал на 2014-02-22. Получено 2014-02-17.
  2. ^ «Business Times - Новости для владельцев бизнеса». Business Times.
  3. ^ «Верховный суд расчищает путь для продажи FBME». Почта Кипра. 8 августа 2014 г.
  4. ^ "Последние новости FBME Bank". Архивировано из оригинал на 2015-02-17. Получено 2015-02-17.
  5. ^ «Cyprus Weekly, цитируется на сайте Cyprus.com: ICC просит Кипр не предпринимать дальнейших мер FBME (22 мая 2015 г.)». Архивировано из оригинал 4 марта 2016 г.. Получено 31 августа 2015.
  6. ^ «Gold News Cyprus: FBME считает решение ICC положительным (22 мая 2015 г.)».
  7. ^ «Ответ на официальный документ FBME Bank Ltd. - Legal Floris | Legal Floris». www.legalfloris.com. Архивировано из оригинал 12 августа 2016 г.. Получено 29 июля 2016.
  8. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2016-10-10. Получено 2016-10-09.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  9. ^ Рубенфельд, Самуэль (18 апреля 2017 г.). «Банк Танзании старается не быть отрезанным от США» Wall Street Journal. Получено 23 апреля, 2017.
  10. ^ а б Кирхгесснер, Стефани; Фаролфи, Сара (24 декабря 2017 г.). «ФБР расследует связанный с Россией кипрский банк, обвиняемый в отмывании денег: запрос финансовой информации может быть связан с расследованиями возможного сговора между Трампом и Кремлем». Хранитель. ISSN  0261-3077. Получено 2017-12-24.
  11. ^ «Забаненный из-за терроризма клиентов, FBME добавил горе: расследование в США». Bloomberg.com. 2017-12-16. Получено 2017-12-24.
  12. ^ «Профиль банка FBME». Архивировано из оригинал на 2014-02-22. Получено 2014-02-17.
  13. ^ «Филиалы FBME».

внешняя ссылка