Операция Красный Паук - Operation Red Spider

Операция Красный Паук был анти-отмывание денег постоянная работа интернет-журнала, Cobrapost. Cobrapost выпустила видеоматериалы, в основном записанные скрытыми камерами, на которых запечатлены высокопоставленные чиновники и некоторые сотрудники из тройки лидеров. Индийский банки предлагали тайному репортеру методы отмывания денег. Чиновники предложили сейфы, чтобы спрятать черные деньги, счета, которые не придерживались Резервный банк Индии руководящие принципы и "бенами" (ложные) учетные записи, чтобы облегчить преобразование черные деньги и держать в секрете личность вкладчика. Редактор Cobrapost, Анируддха Бахал, 14 марта 2013 года разместила видеозапись в открытом доступе.[1][2][3]

По словам Раджива Такру, министра финансовых услуг правительства Индии, все индийские правительственные агентства и регулирующие органы работали вместе, чтобы проверить обвинения.[4]14 марта 2013 г. Резервный банк Индии провела расследование возможного нарушения правил KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), ICICI Bank, HDFC Банк и Axis Bank.[5][6][7] По результатам расследования штраф в размере 5 крор на Axis Bank, 4,5 крор на HDFC Банк и 1 крор на ICICI Bank был введен RBI.[8]

15 марта 2013 года ICICI Bank приостановил 18 сотрудников. 16 марта 2013 г. HDFC Банк назначен «Делойт Туш Томацу» провести независимую судебно-медицинский опрос сотрудников банка, побуждающих клиентов уклоняться от уплаты подоходного налога.[9][10][11]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Операция по расследованию преступлений раскрывает отмывание денег ведущими банками». 14 марта 2013 г.. Получено 15 марта 2013.
  2. ^ Джаганнатан, Р. (14 марта 2013 г.). «Ключевые выводы из публикации CobraPost на HDFC, Axis и ICICI». Получено 15 марта 2013.
  3. ^ «Отмывание денег крупными банками, утверждает Cobrapost; банки отрицают обвинения». ndtv. 14 марта 2013 г.. Получено 15 марта 2013.
  4. ^ Рафаэль Нам, Абхишек Вишной и Шамик Пол (15 марта 2013 г.). «Индия исследует обвинения в отмывании денег». Reuters. Получено 15 марта 2013.
  5. ^ Корреспондент HT (15 марта 2013 г.). «RBI проверяет 3 частных банка на предмет отмывания денег». HINDUSTAN TIMES. Получено 15 марта 2013.
  6. ^ Маноджит Саха и Сомасрой Чакраборти (Частные банки в режиме пожаротушения после обвинений в отмывании денег). «Частные банки в режиме пожаротушения после обвинений в отмывании денег». бизнес-стандарт. Получено 15 марта 2013. Проверить значения даты в: | дата = (помощь)
  7. ^ Ронамай, Раймонд (15 марта 2013 г.). "Частные банки Индии под контролем: можно ли обвинить RBI в отмывании денег?". International Business Times. Получено 16 марта 2013.
  8. ^ "RBI наказывает банки за разоблачение".
  9. ^ PTI (15 марта 2013 г.). «Дело об отмывании денег: ICICI bank увольняет 18 сотрудников». Zee News. Получено 16 марта 2013.
  10. ^ «Отмывание денег банками: ICICI Bank увольняет 18 сотрудников». CNN-IBN. 15 марта 2013 г.. Получено 16 марта 2013.
  11. ^ БХУАР, АНИТА (16 марта 2013 г.). «HDFC Bank назначает Deloitte Touche Tohmatsu India для расследования обвинений в отмывании денег». Economic Times. Получено 16 марта 2013.