Незаконные финансовые потоки - Illicit financial flows - Wikipedia

Незаконные финансовые потоки, в экономика, являются формой незаконного бегство капитала это происходит, когда деньги незаконно зарабатываются, переводятся или расходуются. Эти деньги предназначены для исчезновения из любой записи в стране происхождения, и доходы от суммы незаконных финансовых потоков за пределами страны, как правило, не возвращаются в страну происхождения.

Незаконные финансовые потоки могут генерироваться различными способами, которые не отражаются в национальных счетах или платежный баланс цифры, в том числе неправильное ценообразование, массовое движение денежных средств, хавала транзакции и контрабанда.[1]

Хотя незаконные финансовые потоки тесно связаны с бегство капитала, они отличаются в одном главном отношении; бегство капитала - это выражение, которое фактически возлагает всю проблему на развивающиеся страны, из которых поступают деньги. Это предполагает, не говоря об этом, что это почти полностью их ответственность за рассмотрение и решение проблемы. Выражение «незаконные финансовые потоки» лучше поясняет, что это явление является улицей с двусторонним движением.

Существует несколько экономических моделей, используемых для оценки незаконных финансовых потоков и бегства капитала. Двумя наиболее распространенными методами являются Остаточная модель Всемирного банка и основанная на DOTS модель неверного ценообразования, в которой используется МВФ База данных Управления торговой статистики (DOTS) для анализа расхождений в торговой статистике между странами-партнерами. Другой способ оценки неправильного ценообразования - это модель на основе IPPS, разработанная Джоном Здановичем из Международный университет Флориды. Этот метод использует отдельные импортные и экспортные операции Соединенных Штатов с остальным миром, чтобы найти несоответствия в экспортных и импортных ценах. Экономисты также используют горячие деньги (Узкий) метод и метод Дули в этих оценках.

Статья 2013 г., утвержденная Раймонд В. Бейкер, Директор Глобальная финансовая честность По оценкам, незаконные финансовые потоки «из развивающихся стран составляют примерно 1 триллион долларов в год». Это исследование также показало, что Китай, Россия, и Мексика на них приходятся три крупнейших доли мировых незаконных финансовых потоков.[2]

Объединенные нации Цель 16 в области устойчивого развития имеет цель к 2030 году значительно сократить незаконные финансовые потоки и усилить восстановление и возврат украденных активов.[3]

Пакистан

Согласно оценкам Пакистана, незаконные финансовые потоки уходят от налогов и выводятся за пределы страны на сумму более 10 миллиардов долларов. Это при том, что почти треть населения живет за чертой бедности.[4]

Свазиленд

Свазиленд потерял около 556 миллионов долларов из-за незаконных финансовых потоков в 2012 году и рекордные 1,139 миллиарда долларов в 2007 году.[5]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Конференция CSIS и GFI: Незаконные финансовые потоки: недостающее звено в развитии; Панель 1 - Что известно о незаконных финансовых потоках (формат .m3u)
  2. ^ «Незаконные финансовые потоки из развивающихся стран: 2002-2011 гг.», Дев Кар и Брайан Леблан, 2011 г.
  3. ^ Досс, Эрик. «Цель устойчивого развития 16». Организация Объединенных Наций и верховенство закона. Получено 2020-09-25.
  4. ^ Хак, доктор Икрамул. «Охота на черные деньги». http://tns.thenews.com.pk/. Получено 26 апреля 2015. Внешняя ссылка в | сайт = (помощь)
  5. ^ Зване, Тити. «Sd теряет около 11,8% своего валового внутреннего продукта». наблюдатель.org.sz. Получено 25 мая 2015.