Список людей, названных в Панамских документах - List of people named in the Panama Papers
Страны, в которых к утечке 15 апреля 2016 г. причастны политики, должностные лица или близкие люди (по состоянию на 18 мая 2016 г.)
Это частичное список людей, указанных в Панамские документы в качестве акционеров, директоров и бенефициаров офшорных компаний.[1] В Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал полный список компаний и частных лиц в Панамских документах 10 мая 2016 г.[1] ICIJ опубликовал следующий отказ от ответственности в отношении предоставленных данных: «Оффшорные компании, фонды и трасты. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в интерактивное приложение ICIJ Power Players, нарушили закон или иным образом действовали ненадлежащим образом ».[1]
Правительственные чиновники
Текущий или бывший главы государства или же правительство своей страны в соответствии с их политической позицией на момент объявления, нет совпадают ли документы в Документах, относящиеся к ним, с периодом их полномочий.
Главы государства
Бывший президент Аргентины Маурисио Макри
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян
- Бывшие главы государства
Маурисио Макри, бывший Президент Аргентины [1]
Петр Порошенко, бывший Президент Украины[1]
Рафаэль Корреа, бывший Президент Эквадора[2]
Хамад бен Халифа Аль Тани, бывший Эмир Катара,[1] указан как владелец Afrodille S.A., у которой был банковский счет в Люксембурге и акции двух южноафриканских компаний. Аль Тани также владел контрольным пакетом акций Rienne S.A. и Yalis S.A., владея временный депозит с Банк Китая в Люксембурге. Родственник владел 25% из них: шейх Хамад бин Джассим Аль Тани, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Катара.[3]
Ахмед аль-Миргани, бывший Президент Судана[1] который был президентом с 1986 по 1989 год и умер в 2008 году.[1][4]
- Бывшие главы правительства
Премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон покинул свой пост в апреле 2016 года после разоблачения Панамских документов
Зигмундур Давид Гуннлаугссон, бывший Премьер-министр Исландии покинул свой пост в апреле 2016 года в результате разоблачения Панамских документов.[1][5]
Сильвио Берлускони, бывший Премьер-министр Италии[6]
Бидзина Иванишвили, бывший Премьер-министр Грузии[1]- Павел Лазаренко, бывший Премьер-министр Украины[1]
Ион Стурза, бывший Премьер-министр Молдовы[7][8][9][10]
Аяд Аллави, бывший исполняющий обязанности Премьер-министр Ирака[1]
Али Абу ар-Рагхеб, бывший Премьер-министр Иордании[1][11]
Беназир Бхутто, бывший Премьер-министр Пакистана и член Семья Бхутто[12]- Наваз Шариф, бывший Премьер-министр Пакистана[1]
- Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани, бывший Премьер-министр Катара[1]
Малькольм Тернбулл, бывший Премьер-министр Австралии[13]
Другие государственные чиновники
- Абдеслам Бушуареб, Министр промышленности и шахт[1]
- Хорди Синка, Министр финансов[14]
- Хосе Мария Ботельо де Васконселос, Министр нефти[1]
- Нестор Гриндетти, Мэр Ланус[1]
- Хорхе Макри, мэр Висенте Лопес, Буэнос-Айрес и двоюродный брат Маурисио Макри[15]
- Эстебан Буллрих, Министр образования[16]
- Клаудио Аврудж, секретарь по правам человека нации[15]
- Кармен Полледо, 1-й вице-президент Законодательного собрания города Буэнос-Айрес по PRO[17]
- Дарио Лоперфидо, Министр культуры Буэнос айрес[17]
- Густаво Аррибас, Глава Федеральное разведывательное управление[17]
- Пабло Куселлас, юридический и технический секретарь президента Маурисио Макри[18]
- Хоаким Барбоза, бывший президент Верховный Федеральный Суд[19]
- Ньютон Кардосо младший, Член Палата депутатов[20]
- Эдуардо Кунья, бывший президент Палата депутатов[21]
- Эдисон Лобао, Член Сенат и бывший Министр горной промышленности и энергетики[21]
- Жоао Лира, Член Палата депутатов[1]
- Анг Вонг Ватана, Министр юстиции[22]
- Альфредо Овалле Родригес, сотрудник разведки[1]
- Бруно Итуа, Министр научных исследований и технических инноваций и бывший председатель SNPC[1]
- Гало Чирибога, бывший генеральный прокурор[1]
- Педро Дельгадо, двоюродный брат президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывшего губернатора Центральный банк[1]
- Патрик Балкани, Член национальное собрание и мэр Левалуа-Перре[24]
- Жером Каузак, бывший Министр бюджета[1]
- Николас Крючком [fr ], бухгалтер и аудитор для Национальный фронт [25][26]
- Фредерик Шатийон, Французский бизнесмен, советник по коммуникациям Национальный фронт лидер Марин Ле Пен[27]
- Жан-Мари Ле Пен, бывший лидер Национальный фронт и отец нынешнего лидера Марин Ле Пен[28]
- Жан-Ноэль Герини, президент Генеральный совет (consil général) Буш-дю-Рон, член Сенат Франции и член муниципальный совет из Марсель[29]
- Доминик Стросс-Кан, бывший управляющий директор Международный Валютный Фонд и бывший министр финансов[30]
- Ставрос Папаставру, советник бывших премьер-министров Костас Караманлис и Антонис Самарас[1]
- Жолт Хорват, бывший член национальное собрание[31]
- Доррит Муссаев, Первая леди Исландии. Жена президента Олафур Рагнар Гримссон. У нее есть ссылки на офшорные счета.[32]
- Бьярни Бенедиктссон, министр финансов[1]
- Юлиус Вифилл Ингварссон, Член Рейкьявикский городской совет (подал в отставку 5 апреля 2016 г.)[33]
- Löf Nordal, Министр внутренних дел[34]
- Равиндра Кишор Синха, BJP Член парламента Раджья Сабха за Бихар[35]
- Анураг Кеджривал, бывший президент Лок Сатта Вечеринка Филиал в Дели[1]
- Анил Васудев Салгаокар, бывший член Законодательное собрание Гоа[36]
- Йоав Галант, Министр строительства[37]
- Дов Вайсгласс, бывший советник премьер-министра Ариэль Шарон[38][39]
- Никола Ди Джироламо, бывший член Сенат[6]
- Элиас Бу Сааб, Министр образования[40]
- Саад Андари, второй вице-председатель Центрального банка[41][42]
- Марианна Хувайек, исполнительный директор и руководитель аппарата председателя Центрального банка[43][44]
- Конрад Мицци, Министр энергетики и здравоохранения.[1][45]
- Кейт Шембри, Руководитель аппарата премьер-министра Джозеф Маскат[46]
- Кен Уитни, юрисконсульт Премьер-министр Новой Зеландии, Джон Ки.[47]
- Атику Абубакар, бывший Вице-президент[6]
- Джеймс Ибори, бывший Губернатор штата Дельта[1]
- Олубузе II, бывший правитель Ифе[48]
- Ким Чол Сам, Daedong Credit Bank представитель и предполагаемый высокий чиновник[49][50][51]
- Фаррух Ирфан, судья Высокий суд Лахора[12]
- Рехман Малик, бывший Министр внутренних дел и бывший Генеральный директор Федерального агентства расследований[12]
- Малик Мохаммад Кайюм, Старший адвокат Верховный суд и бывший Генеральный прокурор[12]
- Анвар Сайфуллах, Член Сенат, бывший Министр нефти и природных ресурсов и бывший Министр по делам окружающей среды и городов[12]
- Хумаюн Сайфуллах бывший член национальное собрание[12]
- Осман Сайфулла, Член Сенат[12]
- Салим Сайфуллах, Член Сенат и Пакистанская мусульманская лига лидер фракции[12]
- Мохаммад Мустафа, бывший министр национальной экономики[1]
- Халед Осейли, бывший мэр Хеврон[52]
- Риккардо Франколини, бывший председатель государственной Сберегательный банк[1]
- Сезар Альмейда, директор Национальная разведывательная служба[1]
- Мария Имельда "Ими" Маркос Маноток,[53][54][55] Губернатор Илокос Норте, старшая дочь покойного бывшего президента Филиппин, Фердинанд Маркос и бывшая первая леди Имельда Ромуальдес Маркос.
- Павел Пискорский, бывший Мэр Варшавы[1]
- Эммануэль Ндахиро, бригадный генерал и бывший начальник Национальной службы разведки и безопасности[56]
- Мухаммад бин Найеф, наследный принц и Министр внутренних дел Саудовской Аравии[57]
- Мухаммад бин Фахд, Бывший губернатор Восточная провинция[58]
- Хосе Мануэль Сориа, Министр промышленности, энергетики и туризма. (подал в отставку 15 апреля 2016 г., через четыре дня после того, как появился названный)[59]
- Родриго Рато, бывший Вице-президент правительства Испании, и бывший президент Bankia и МВФ.[60]
- Игнасио Гонсалес, бывший президент Сообщества Мадрида. Его пентхаус в Эстепона, расследуется испанскими судами, имеет связи с офшорными компаниями. Ему инкриминировали хищение и взяточничество.[61]
- Антонио Эрнандес Манча, сенатор в отставке Сенат Испании и бывший президент Alianza Popular (Настоящее время Partido Popular, политическая партия в правительстве).[62]
- Мария дель Кармен Луис Херас, бывший член Сенат Испании (PP ).[63]
- Антонио Гарсиа Паган, бывший социалистический член Съезд депутатов.[64]
- Марта Фернандес-Пирла, номер два на факультете экономики в Городской совет Мадрида, назначенный экс-мэром, Ана Ботелла (подал в отставку 28 апреля после своего имени).[65]
- Артуро Гонсалес Панеро, бывший мэр Боадилья-дель-Монте. Был обвинен в Дело Gürtel.[66]
- Хосе Луис Жюсте, заместитель в Арагонские корты (С).[67]
- Элизабет Родригес, член городского совета Эль Вендрелл (ПП).[68]
- Альберто Руис Тьери, консул в Замбия.[69]
- Майкл Эшкрофт, бывший член Дом лордов[70]
- Тони Болдри, бывший член палата общин[71]
- Дэвид Дэвис, бывший главный научный советник Министерство обороны[72]
- Майкл Мейтс, бывший член палата общин[73]
- Памела Шарплс, Член Дом лордов[74]
- Габриэль Фиалкофф, директор Управления стратегического партнерства Нью-Йорка в администрации мэра Билл де Блазио и бывший финансовый директор комитета сената США 2000 года бывшей первой леди Хиллари Клинтон[75]
- Серхио Абреу, бывший министр промышленности и Министерство иностранных дел (Уругвай)[76]
- Педро Бордаберри, сенатор и бывший министр туризма и спорта (2003–2005).[77]
- Эдгардо Новик, бизнесмен и лидер "Partido de la Concertación"[78]
- Мигель Брехнер, бизнесмен и директор "Laboratorio Tecnológico del Uruguay" (Технологическая лаборатория Уругвая)[79]
- Виктор Круз Веффер, бывший главнокомандующий армия[80]
- Хесус Вильянуэва, бывший директор PDVSA[81]
- Адриан Хосе Веласкес Фигероа, бывший начальник службы безопасности Дворец Мирафлорес[82]
- Атан Шансонга, бывший посол в США[83]
Родственники и соратники государственных чиновников
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, признался 7 апреля 2016 года, что он лично извлек выгоду из офшорного инвестиционного фонда своего покойного отца, о котором говорится в просочившихся Панамских документах.[84]
- Даниэль Муньос, помощник бывших президентов Кристина Фернандес де Киршнер и Нестор Киршнер[1]
- Алессандра Минничелли, жена члена Палата депутатов и бывший министр планирования и государственных инвестиций Хулио де Видо[85]
- Мехрибан Алиева, Лейла Алиева, Арзу Алиева, Гейдар Алиев, и Севиль Алиева, семья президента Ильхам Алиев[1]
- Идалисио де Кастро Родригеш де Оливейра, потенциальный взяточник бывшего председателя Палаты депутатов Эдуардо Кунья и португальский предприниматель[1]
- Энтони Мерчант, муж сенатора Пана Торговец[86]
- Элен Матье; юридический консультант, член коллегии адвокатов Квебека[87]
- Чен Дуншэн, внук бывшего Председатель Мао Зедун[88]
- Дэн Цзягуй, зять верховный лидер и Генеральный секретарь Си Цзиньпин[1][89]
- Патрик Анри Девильер, французский деловой партнер Гу Кайлай, осужденный убийца и жена бывшего Министр торговли и член Политбюро Бо Силай[1]
- Цзя Лицин, дочь бывшего генерального прокурора Верховная народная прокуратура Цзя Чунван и невестка Политбюро постоянный член Лю Юньшань[88]
- Ли Шинг Пут, зять Политбюро постоянный член Чжан Гаоли[88]
- Ху Дэхуа, сын бывшего Генеральный секретарь Ху Яобан[90]
- Ли Жасмин, внучка бывшего Политбюро постоянный член Цзя Цинлинь[1]
- Ли Сяолинь, дочь бывшего Премьер Ли Пэн[1]
- Цзэн Цинхуай, брат бывшего Вице-президент Цзэн Цинхун[88]
- Хавьер Молина Бонилья, бывший советник директора Национальный секретариат разведки Ромми Вальехо[1]
- Алаа Мубарак, сын бывшего президента Хосни Мубарак[1]
- Фредерик Шатийон, деловой партнер Марин Ле Пен, лидер Национальный фронт[91]
- Арно Клод, бывший партнер бывшего президента Николя Саркози[92]
- Николас Крючком, бухгалтер Марин Ле Пен, лидер Национального фронта[91]
- Жан-Мари Ле Пен, бывший лидер Национального фронта и отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен[93]
- Изабель Балкани, жена Патрика Балкани[24]
- Джон Аддо Куфуор, сын бывшего президента Джон Куфуор[1]
- Мамади Туре, вдова бывшего Президент Лансана Конте[1]
- Сезар Розенталь, сын бывшего вице-президента Хайме Розенталь[1]
- Чилла Конти, жена Ласло Болдвай, бывший венгр Депутат [94]
- Фрэнк Флэннери, политический консультант и Fine Gael бывший директор по организациям и стратегии[95][96]
- Джузеппе Доналду Никосия, обвиненный во взяточничестве вместе с бывшим Сенатор Марчелло Дель Утри[1][98]
- Сильвио Сакки, бывший судья Неаполь, вместе со своим партнером Фабио Фраассине и его бухгалтером Сальваторе Биццарро.[6]
- Братья Стефано Оттавиани и Роберто Оттавиани, итальянские бизнесмены. Стефано - зять Джанни Летта, бывший советник Сильвио Берлускони[6]
- Сантьяго Вакка, итальянский бухгалтер, назначенный Сильвио Берлускони и Джованни Тоти как координатор Forza Italia в провинция Савона[6]
- Раджендра Патил, зять Министр Карнатаки Шамануру Шивашанкараппа и бизнесмен[36]
- Джехангир Соли Сорабджи, сын бывшего генерального прокурора Соли Сорабджи и почетный врач-консультант Бомбейской больницы[36]
- Хариш Сальве, бывший Генеральный солиситор и сын Н. К. П. Сальве, ветеран Индийский национальный конгресс политик[36]
- Жан-Клод Н'Да Аметчи, партнер бывшего Президент Лоран Гбагбо[1]
- Нурали Алиев, внук президента Нурсултан Назарбаев[1]
- Майса Берри, дочь спикера парламента Набих Берри [99]
- Мари Жмайель, троюродная сестра члена парламента Сами Жмайель [100]
- Айман Джомаа, зять спикера парламента Набих Берри [101]
- Мохд Назифуддин Наджиб, сын премьер-министра Наджиб Разак, Доктор Хадиза Аман Осман, дочь федерального министра и их двоюродный брат[1]
- Хуан Армандо Инохоса, «любимый подрядчик» президента Энрике Пенья Ньето[1]
- Мунир Маджиди, личный секретарь король Мохаммед VI[1]
- Хасан Бхутто, племянник Беназир Бхутто[12]
- Самина Дуррани, вдова бывшего Управляющий Государственного банка Шахкур Улла Дуррани, и Ильяс Мехрадж. Оба родственника Главный министр Пенджаба Шехбаз Шариф[12]
- Васим Гульзар, близкий родственник президента Пакистанская мусульманская лига-Q и бывший премьер-министр Чаудри Шуджаат Хуссейн[12]
- Марьям Наваз, Хасан Наваз Шариф и Хуссейн Наваз Шариф, дети премьер-министра Наваз Шариф[1]
- Доктор Икбал Сайфулла, пакистанский кардиолог и член семьи Сайфуллаха[12]
- Джехангир Сайфулла Хан, Председатель Saif Group и член семьи Сайфуллы[12]
- Заин Сухера, близкий друг бывшего премьер-министра Юсуф Раза Гилани сын[12]
- Тарек Аббас, сын Махмуд Аббас[52]
- Мохаммед Рашид, бывший советник и финансовый менеджер Ясир Арафат[52]
- Ирен Маркос Аранета,[102][103][104] младшая дочь покойного бывшего президента Филиппин, Фердинанд Маркос и бывшая первая леди, Имельда Ромуальдес Маркос, младшая сестра Мария Имельда "Ими" Маркос Маноток, Губернатор Илокоса Норте и Фердинанд «Бонгбонг» Маркос-младший, Сенатор, палата представителей Филиппин от Илокос Норте[105]
- Грегорио Мария Аранета III,[106][104] муж Ирене Маркос Аранета, зять Марии Имельды «Ими» Маркос Маноток, губернатора Илокос Норте, и Фердинанда «Бонгбонга» Маркоса, сенатора палаты представителей Филиппин и зятя бывшей первой леди, Имельда Маркос
- Фернандо Мартин "Борги" Маркос Маноток,[102][54] сын Марии Имельды "Ими" Маркос, губернатора Илокос Норте, внук бывшей первой леди Имельды Маркос[107]
- Мэтью Джозеф Маноток,[102][54] сын Марии Имельды "Ими" Маркос, губернатора Илокос Норте, внук бывшей первой леди Имельды Маркос[107]
- Фердинанд Ричард Майкл Маркос Маноток,[102][54] адвокат, сын Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Илокоса Норте, внука бывшей первой леди Имельды Маркос[107]
- Рикардо Габриэль Калау Маноток,[108] член семьи Томми Манотока, президента Национальной ассоциации гольфа Филиппин; Томми Маноток - отчужденный муж Марии Имельды «Ими» Маркос, губернатора Илокоса Норте.
- Антонио «Тонибой» Онсиако Коджуангко,[109] бывший председатель филиппинской компании междугородной телефонной связи, троюродный брат президента Бениньо Агино III,[нужна цитата ]сын покойной светской львицы Имельды Коджуангко, близкого друга бывшей первой леди Имельды Маркос[110]
- Рамон Онсиако Коджуангко-младший,[109] брат Антонио «Тонибой» Кожуангко, троюродный брат президента Бениньо Агино III[нужна цитата ]
- Мигель Онсиако Коджуангко,[109] брат Антонио «Тонибоя» и Рамона Кожуангко, руководителя телекоммуникационного сектора, троюродного брата президента Бениньо Агино III[нужна цитата ]
- Тринидад Кожуангко Юло,[109] сестра Антонио «Тонибоя», Рамона и Мигеля Кожуангко, троюродного брата президента Бениньо Агино III[нужна цитата ]
- Сергей Ролдугин, Аркадий Ротенберг и Борис Ротенберг, друзья президента Владимир Путин[1]
- Салман бин Абдул-Азиз бин Салман бин Мухаммад бин Сауд бин Фейсал, член Саудовская королевская семья[111]
- Мамаду Пуйе, друг Карим Вэйд, сам сын бывшего Президент Абдулай Вэйд[112]
- Пьер Гудиаби Атепа, архитектор и специальный советник бывшего президента Абдулай Вэйд[113]
- Хулубусе Зума, племянник президента Джейкоб Зума[114]
- Ро Джэ-Хун, сын бывшего президента Ро Тэ Ву[115]
- Испанская королевская семья сотрудники:
- Пилар де Бурбон, сестра бывшего король Хуан Карлос I и ее муж Луис Гомес-Асебо.[116][117]
- Бруно Гомес Асебо, сын Пилар де Бурбон и племянник Хуана Карлоса I.
- Иньяки Урдангарин, бывший герцог Пальмы, муж Инфанта Кристина, дочь бывшего короля Хуана Карлоса I. Ему предъявлено обвинение в крупном коррупционном скандале в Дело Nóos; его жене также было предъявлено обвинение. Его посоветовал Mossack Fonseca.[118]
- Амалио де Маричалар, IX граф Рипальда, брат Хайме де Маричалар, бывший муж Елена де Бурбон, дочь бывшего короля Хуана Карлоса I и сестра современности Король Испании Фелипе VI.[119]
- Кристина Вальс Табернер, близкая подруга Летиция Ортис, то Королева Испании.[120]
- Коринна цу Сайн-Витгенштейн, немецкий филантроп и бизнесвумен, у которой были любовные отношения (любовница) с бывшим королем Хуаном Карлосом I.[121]
- Мохамед Эйяд Каяли, сирийский магнат и близкий друг Хуана Карлоса I, который платит за свою охоту в Саванна.[122]
- Мар Гарсия Вакеро, нынешняя жена бывшего Премьер-министр Испании, Фелипе Гонсалес.[123]
- Хесус Бардерас, бизнесмен и близкий друг Фелипе Гонсалеса.[124]
- Кандидо Конде Пумпидо младший, сын бывшего генерального прокурора Испании и магистрат Верховный суд Испании с 1995 г. Cándido Conde-Pumpido.[125]
- Микаэла Домек Солис-Бомон, жена Мигель Ариас Каньете, Европейский комиссар по борьбе с изменением климата и Энергия и бывший испанский Министр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды[126]
- Олегер Пуйоль, сын Хорди Пухоль, бывший Президент Каталонии[127]
- Франсиско и Хуан Хосе Франко Суэльвес, правнуки бывшего диктатора Испании Франсиско Франко[128]
- Семья Тиссен: Борха Тиссен, сын Кармен Сервера, Баронесса Тиссен-Борнемиса.[129]
- Деметрио Карселлер Колл и его сыновья. Он был сыном Деметрио Карселлера Сегуры, Министр промышленности и торговли в начале диктатуры Франко.[130]
- Франсиско Паэса, агент Centro Nacional de Inteligencia, то Испанская секретная служба[131]
- Рафаэль Ансон Олиарт, президент Real Academia de Gastronomía (Королевская академия гастрономии) и бывший генеральный директор RTVE.[132]
- Рами и Хафез Махлуф, двоюродные братья президента Башар аль-Асад[1]
- Ахмад Слейман, губернатор Эдлиба, Сирия.[1]
- Цай Инь-ян, старший брат президент Тайваня Цай Ин-вэнь[133]
- Сара, герцогиня Йоркская, бывшая жена Князь Андрей[134]
- Ян Кэмерон, отец премьер-министра Дэвид Кэмерон[135]
- Дэвид Шарплс, сын баронессы Памела Шарплс[136]
- Марк Тэтчер, сын бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер[137]
- Коджо Аннан, сын бывшего Генеральный секретарь Кофи Аннан[1]
Неправительственные чиновники / организации
Международная федерация футбольных ассоциаций
- Лица, связанные с мировым руководящим органом ФИФА
Хуан Педро Дамиани, Уругвайский член Комитет по этике ФИФА.[138] Ушел в отставку 6 апреля 2016 г.[139]- Эдуардо Делука, бывший генеральный секретарь КОНМЕБОЛ[140]
-
Эухенио Фигередо, Уругвайско-американский бывший президент КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА[141] 
Джанни Инфантино, Швейцарско-итальянская Президент ФИФА[142]- Хьюго и Мариано Джинкис, Аргентинские бизнесмены также причастны к Дело о коррупции ФИФА 2015 года[138]
Николас Леос, бывший президент КОНМЕБОЛ[140]
Мишель Платини, Бывший французский президент УЕФА[138]- Жером Вальке, Французский бывший генеральный секретарь ФИФА[138]
- Владельцы и руководители футбольных команд
Хосеп Луис Нуньес, Испанский бизнесмен, президент футбольный клуб Барселона с 1978 по 2000 гг.[143]- Карлес Виларруби, испанский бизнесмен и вице-президент футбольный клуб Барселона.[144]
- Эдуардо Фернандес де Блас, испанский вице-президент Реал Мадрид.[145]
- Хосе Мануэль Гарсиа Осуна, испанский бизнесмен, футбольный администратор и бывший владелец CD Castellón[140][146]
- Реал Сосьедад (Испания ) и его президенты - в основном Иньяки Отеги - под руководством Хосе Луис Астиасаран, Мигель Фуэнтес, Мария де ла Пенья, Хуан Ларсабаль и Иньяки Бадиола[147]
-
Вальдемар Кита, Франко-польский бизнесмен, президент Футбольный клуб де Нант[148][149] 
Дермот Десмонд, Ирландский бизнесмен и мажоритарный акционер Футбольный клуб "Селтик"[150]
Дмитрий Рыболовлев, Российский бизнесмен, президент КАК Монако[149]- Даниэль Фонсека, Бывший уругвайский футболист, ныне футбольный агент.[151]
- Роберт Луи-Дрейфус, Французский бизнесмен, владелец Олимпик де Марсель[149]
Сократис Коккалис, Греческий бизнесмен, бывший владелец Футбольный клуб "Олимпиакос"[152]
Кристиан Борча, бывший президент ФК Динамо Бухарест (1995–2012)[153]
- Футболисты
Маттиас Аспер, Шведский вратарь на пенсии[147]- Валерий Карпин, Российский полузащитник на пенсии, нынешний тренер ФК Торпедо Армавир[147]
Нихат Кахвечи, Турецкий футболист на пенсии[147]- Тайфун Коркут, Турецкий футболист на пенсии и менеджер[147]
Дарко Ковачевич, Сербский футболист на пенсии[147]- Габриэль Шюррер, Аргентинский защитник в отставке[147]
Сандер Вестервельд, Голландский вратарь на пенсии, нынешний тренер Аякс Кейптаун[147]
Энди Коул, Бывший английский футболист[137]- Габриэль Хайнце У бывшего аргентинского футболиста на счету его мать.[147]
- Кевин Киган, Английский бывший футболист и менеджер[154]
- Лионель Месси, Аргентинский футболист Барселона, и его отец Хорхе Орасио Месси[140][141]
Брайан Стин Нильсен, Датский бывший футболист и спортивный директор Орхус Гимнастикфорнинг[155]- Марк Рипер, Датский футболист на пенсии[155]
- Кларенс Зеедорф, Голландский футболист на пенсии[156]
- Леонардо Уллоа, Аргентинский футболист[147]
Виллиан Боржеш да Силва, Бразильский футболист, бывший Челси, теперь играем за Арсенал[137][157]
Иван Заморано, Чилийский футболист на пенсии, счет в годы Реала[147]- Диего Форлан, Уругвайский футболист, выступающий за Peñarol, а также его мать Пилар Корасо и его брат Пабло[158]
Автоспорт
- Алекс Кривилле, Бывший испанский Гран При мотоцикл дорожный гонщик[127]
Нико Росберг, Немецкий Формула 1 Чемпион мира на Мерседес АМГ Петронас[159][160]- Ярно Трулли, Бывший гонщик Формулы-1 из Италии[161]
Другие виды спорта
Томаш Бердых, Чешский профессиональный теннисист на Мировой тур ATP, на момент утечки занимал седьмое место в мире[162]- Бобби Фишер, покойный американский бывший шахматы гроссмейстер и 11-е Чемпион мира по шахматам[163]
- Ник Фалдо, Английский профессиональный гольфист на Европейский тур PGA, сейчас в основном занимается гольф-аналитикой[164]
- Падрайг Харрингтон, Ирландский профессиональный гольфист на Тур по Европе и PGA Тур кто выиграл три основные чемпионаты[165]
- Ион Жириак, румын на пенсии профессиональный теннисист и бизнесмен[166]
- Тайгер Вудс, Американский профессиональный гольфист[167]
- Альфонсо Сориано, Американский Высшая лига бейсбола игрок[168]
Медиа-личности
Актер из Гонконга Джеки Чан
- Пол МакГиннесс, Ирландский менеджер ирландской рок-группы U2[165]
- Бертин Осборн, Испанский певец и телеведущий[169]
- Педро Альмодовар, Испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер и бывший актер[170]
- Агустин Альмодовар, Испанский кинопродюсер и младший брат режиссера. Педро Альмодовар[170]
- Иманол Ариас, Испанский актер[171]
-
Марио Варгас Льоса, Испанско-перуанский писатель, победитель Нобелевская премия по литературе[172] - Хуан Луис Себриан, Испанский журналист, соучредитель Эль-Паис, Генеральный директор Приса, Испанский медиа-конгломерат[173]
- Тереза Аранда, испанский журналист и бизнесвумен, бывшая жена Хуана Луиса Себриана[174]
- Кармен Ломана, Испанские знаменитости и светские львицы[175]
- Лало Аскона, испанский журналист, популярный благодаря первым передачам и выпускам Теледиарио из TVE вовремя Испанский переход к демократии[176]
- Марина Руис Пикассо, правнучка испанского художника Пабло Пикассо[177]
Амитабх Баччан, Индийский актер[178]- Айшвария Рай Баччан, Индийская актриса и бывшая Мисс Мира[178]
- Стэнли Кубрик, Американский кинорежиссер[163]
- Эмилио Эстевес, Американский актер, режиссер и писатель[179]
- Дэвид Геффен, Американский бизнес-магнат, продюсер, руководитель киностудии, филантроп и соучредитель DreamWorks[180]
Джеки Чан, Гонконгский актер[181][182]
Мишлин Рокбрюн, жена актера Шон Коннери[183]- Эмма Уотсон, Английская актриса[184]
- Саймон Коуэлл, Английский реалити-шоу, предприниматель, кино-, музыкальный и телепродюсер.[137][163]
- Пол Баррелл, бывший дворецкий Принцесса Диана [185]
- Юрген Вольф, немецкий сценарист, известный по таким ситкомам, как Бенсон или же Близнецы Олсон фильмы.[186]
- Барбара д'Урсо, Итальянская телеактриса и певица.[187]
- Франко Драгоне, Итальяно-бельгийский театральный режиссер, наиболее известный своими работами для Цирк дю Солей[188]
- Карло Вердоне, Итальянский актер, сценарист и кинорежиссер[187]
Эдит Гонсалес, Мексиканская актриса и танцовщица.[189]- Альфонсо де Ангоития, Мексиканский Исполнительный вице-президент из Grupo Televisa, S.A..[189]
Папа янки, Пуэрториканский певец, автор песен, продюсер и актер[190]
Хуан Луис Герра, Доминиканский певец[191]- Хуанес, Колумбийская певица[192]
- Орландо Петинатти, Уругвайский артист и радиоведущий[193]
Ники Ву, Тайваньский актер[194]
Деловые люди
- Луиза Блуэн, Уроженка Монреаля, бывшая бизнесвумен[195]
- Виктор Дахдале, Британо-канадский металлургический магнат[196]
- Фрэнк Джустра, Канадский горный магнат[75]
- Дэвид Хо, Миллиардеру Ванкувера возбуждено уголовное дело[197]
- Леонард Д. Ярошук, канадский нефтяной директор[198]
- Аннетт Ларош, администратор 150 компаний, зарегистрированных в Квебеке[199]
- Жерар Отажон, Французский бизнесмен[200]
- Роберт Луи-Дрейфус, Французский бывший генеральный директор Adidas[201]
- Пьер Папийо, Французский бизнесмен-миллиардер[202]
- Эрик де Ротшильд, Французский банкир[203]
- Шишир Баджориа, Индийский промоутер SK Bajoria Group, имеющий стальные огнеупорные блоки[36]
- Мохан Лал Лохиа, Индиец, отец Шри Пракаш Лохия, основатель и председатель Корпорация Indorama[36]
- Ротанг Чадха, Голландский бизнесмен индийского происхождения, основатель Mexx одежда[156]
- Абдул Рашид Мир, кашмирский основатель и генеральный директор Cottage Industries Exposition Limited (CIE) и Табасум Мир[36]
- Абасахеб Гарваре семья из Индии Махараштра государственный[36]
- Онкар Канвар, Председатель Индии и управляющий директор Шины Apollo[36]
- Маллика Сринивасан, председатель и генеральный директор TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited и Индира Шивасаилам[36]
- К. П. Сингх, председатель и генеральный директор DLF (компания).[178]
- Джаладж Ашвин Дэни, сын Азиатские Краски ' владелец Эшвин Дэни.[204]
- Виджай Малля, Индийский бизнесмен и бывший Член парламента Раджья Сабха[205]
- Роббьянто Будиман, Индонезийский бизнесмен[206]
- Субианто Арпан Сумодикоро, индонезийский бизнесмен[206]
- Рани Иманто Рахмат, индонезийский бизнесмен[206]
- Гарибальди Тохир, индонезийский инвестиционный банкир и угольный предприниматель, брат Эрик Тохир[206]
- Шон Малриан, Ирландский застройщик[165]
- Стэнли Уотсон, старший партнер крупнейшей в Ирландии юридической фирмы по корпоративному налогообложению для транснациональных корпораций США, Мэтисон[207][96]
- Идан Офер, Лондонский израильский бизнес-магнат, основатель Танкер Pacific[38][39]
- Тедди Саги, лондонский израильский бизнесмен-миллиардер, основатель Playtech и мажоритарный акционер Market Tech Holdings, владеющего лондонской Camden Market и двух ЦЕЛЬ листинговые технологические компании[38][39]
- Банк Леуми Израильский банк: представители и члены правления[38][39]
- Джейкоб Энгель, Израильский бизнесмен, работающий в Африканская горнодобывающая промышленность[38][39]
- Дэн Гертлер, Израильский бизнесмен-миллиардер, основатель и президент Дэн Гертлер Интернэшнл[37]
- Дургем Мараи, Израильский юрист и генеральный директор Wataniya Mobile[52]
- Якоб Вайнрот, Израильский поверенный, партнер-основатель юридической фирмы Dr. J. Weinroth & Co, а также владелец и директор Sapir Holdings[38][39]
- Лев Авнерович Леваев, Израильский бизнесмен, филантроп, инвестор и владелец Lexinter International Inc., владеющей акциями Vauxhall Securities Inc,[37] и председатель Africa-Israel Investments корпорация.[208]
- Бени Стейнмец, Израильский бизнесмен, с алмазодобывающими, инжиниринговыми компаниями и компаниями по недвижимости, а также его деловой партнер и брат Даниэль Штайнмец[37]
- Адриано Чименто, Итальянский ювелир[209]
- Лука Кордеро ди Монтедземоло, Итальянский бизнесмен и политик[210][211]
- Валентино Гаравани, Итальянский модельер и основатель Valentino SpA бренд и компания, и его партнер Джанкарло Джамметти[6]
- Габриэле Вольпи, Нигерийский бизнесмен итальянского происхождения[6]
- Франческо Амброзе, итальянский предприниматель[209]
- Марко Анджело Ангиолини, итальянский застройщик[209]
- Микеле Анти, итальянский финансовый прокурор[209]
- Джанлука Аполлони, итальянский бизнес-консультант[209]
- Эрколе Астарита, итальянский предприниматель[209]
- Габриэле Бенфенати, итальянский судовладелец[209]
- Джан Анджело Перруччи, итальянский бизнесмен в нефтяная промышленность[6]
- Сальваторе Биццарро, итальянский бизнес-консультант[209]
- Симоне Чимино, итальянский бизнесмен[6]
- Марко Перелли Сиппо, итальянский бизнесмен[6]
- Гвидо Умберто Фаринелли, итальянский бизнесмен[209]
- Антонио Даниэле, итальянский предприниматель[209]
- Джованни Фаджиоли, итальянский бизнесмен и судовладелец[212]
- Альфио Фацио, итальянский предприниматель[209]
- Карло Фацио, итальянский предприниматель[209]
- Карло Фокарелли, итальянский бизнесмен[6]
- Доменико Де Лео, итальянский бухгалтер и бизнес-консультант[6]
- Джанфранко Моргано, владелец Гранд Отель Кизисана[6]
- Марко Тосерони, итальянский бизнесмен[213]
- Вишен Лакхиани, соучредитель и генеральный директор Mindvalley, и автор "Кодекса необыкновенного разума" [215]
- Рикардо Салинас Плиего, Мексиканский бизнес-магнат-миллиардер, владелец Felicitas Holdings Limited, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.[нужна цитата ]
- Члены семьи Абдуллы Юсуф Абдулла, Шахид Абдулла, Надим Абдулла и Амер Абдулла, владеющие Сапфировый текстиль[12]
- Садруддин Хашвани, Пакистанский бизнесмен, председатель Hashoo Group, и его сын Муртаза Хашвани[12]
- Махмуд Ахмад, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Краски Berger[12]
- Башир Ахмед, пакистанский бизнесмен, председатель Buxly Paints[12]
- Султан Али Аллана, пакистанский бизнесмен, председатель Хабиб Банк Лимитед[12]
- Гохар Эджаз, пакистанский бизнесмен, финансист Канал 24[12]
- Шахбаз Ясин Малик, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Хилтон Фарма, и его семья.[12]
- Аквил Хассан и Танвир Хассан, братья пакистанские бизнесмены, владельцы Пицца Хат филиал в Пакистане[12]
- Зульфикар Лакхани, пакистанский бизнесмен и владелец Lakson Group и Экспресс Медиа Группа[12]
- Хуссейн Дауд, Пакистанский бизнесмен, председатель Dawood Hercules Corporation Limited, Engro Corporation Ограничено, Hub Power Company Limited, Пакистанский фонд борьбы с бедностью и Фонд Дауда[12]
- Азам Султан, пакистанский бизнесмен, председатель ABM Group[12]
- Гул Мухаммад Табба, пакистанский бизнесмен, управляющий директор Lucky Textiles[12]
- Зульфикар Парача, пакистанский бизнесмен, владелец Universal Corporation (Pvt) Ltd[12]
- Ахмед Али Риаз, сын пакистанца бизнес-магнат Малик Риаз Хуссейн, учредитель и владелец Bahria Town[12]
- Джавед Шакур, пакистанский бизнесмен, связанный с Buxly Paints[12]
- Шахид Назир, пакистанский бизнесмен, генеральный директор Текстильные фабрики Masood[12]
- Абдул Рашид Соорти, пакистанский бизнесмен, владелец Soorty Enterprise[12]
- Шахзеб Будхани, пакистанский бизнес-магнат, генеральный директор Real State Development of Пакистан[12]
- Альберто Кортина и его двоюродный брат Альберто Алькосер, Испанские бизнесмены, владельцы Grupo ACS, крупнейшая строительная компания в мире и 21% Ence, крупнейшая в Европе компания по производству целлюлозы и биомассы[216]
- Хавьер де ла Роса и его дочь Габриэла де ла Роса, испанский бизнесмен и юрист.[217]
- Мигель Блеса, Испанский финансовый директор, банкир и председатель правления Caja Madrid с 1996 по 2009 год, который с 2013 года расследуется судебными нарушениями во время его пребывания в должности и арестован в связи с этим коррупционным скандалом.[218]
- Эуфемиано Фуэнтес, Испанский спортивный врач, фигурант дела о допинге Operación Puerto[219]
- Карлос Ортега, Генеральный директор Pepe Jeans, Испанская группа одежды[183]
- Эдмундо Родригес Собрино, испанский бизнесмен, бывший руководитель Канал Изабеллы II[220]
- Эухенио Мора Оливелла, испанский текстильный бизнесмен и бывший президент Burberry в Испании[221]
- Мануэль Фернандес де Соуза, бывший президент испанской рыболовной компании Песканова[222]
- Деметрио Карселлер Колл и его сыновья, испанский бизнесмен. Он был сыном Деметрио Карселлер Сегура, Министр промышленности и торговли в начале Франко диктатура. Деметро Карселлер-и-Арсе (1962), его сын, является директором и акционером Sacyr (6,04%), директором Газ Природный и председатель и акционер, с 23% пива Estrella Damm. Он является президентом Disa oil plus, акционером Natural Gas, Ebro и CLH.[130]
- Семья Мартинон, испанские владельцы Grupo Martinón, гостиничной компании[223]
- Семья Эскарреров, Meliá Hotels International Испанские руководители[223]
- Семья Риу, испанские владельцы RIU Hotels & Resorts[223]
- Сантьяго Росселло, испанский банкир, финансовый директор Banca Privada d'Andorra; появляется как прокси в том же офшорная компания в роли Joan Pau Miquel[224]
- Хавьер дель Валле Петерсфельд, испанский юрист и налоговый консультант, вменяется в Дело Gürtel[225]
- Претус Бесерра, испанский юрист и исполнительный директор Bufete G. Petreus[226]
- Хавьер Санчис (генеральный директор), Ана Изабель (ответственный за продукт), Франсиско Руано Мартин (ответственный за расширение): руководители и руководители Multiopticas.[227]
- Хорди Мирарнау Банус, бывший генеральный директор COMSA.[228]
- Хосеп Мария Торренс, генеральный директор Petromiralles и бывший мэр Санта-Мария-де-Мираль.[229]
- Жорди Робинат, разработчик.[230]
- Семья Пуиг, владельцы Flamagas.[230]
- Семья Родес, семейный бизнес.[230]
- Семья Сарасола Маруланда.[231]
- Франсиско Ортис фон Бисмарк, экономист и бизнесмен. Сын Гунилла фон Бисмарк, потомки Отто фон Бисмарк.[232]
- Мигель Анхель Маркано, консультант Abanca Holdings.[232]
- Луис Пинеда, генеральный директор Ausbanc.[232]
- Карлос Кассина, бизнесмен.[233]
- Хосе Мария Кабалье, владелец Servigroup, крупнейшей сети отелей в Бенидорм.[234]
- Хавьер Мерино, бизнесмен, бывший муж Мар Флорес, испанская актриса и бывшая модель.[235]
- Фернандо Мария Масавеу, бизнесмен и член богатейшего астурийский семья.[236]
- Хесус Гер, владелец Марина д'Ор, который построил большой комплекс роскошных отелей в г. Оропеса-де-Мар.[237]
- Хосе Антонио Корралес, юрист и президент YMCA Испанский филиал.[238]
- Цай Инь-ян, старший брат президент Тайваня Цай Ин-вэнь[133]
- Аррон Бэнкс, Британский политический донор Тори и UKIP[239]
- Дэвид и Фредерик Баркли, Британские магнаты розничной торговли и СМИ[240]
- Рокко Форте, Британский отельер[241]
- Питер Гольдштейн, Британский соучредитель Superdrug[242]
- Леди Морин Миллс, предприниматель и жена Кит Миллс[243]
- Стюарт Томсон Гулливер, Британский банкинг хозяйственный руководитель, Генеральный директор HSBC[244]
- Энтони Гамбинер, Британский бизнесмен, председатель Hallman Group[245]
- Джон Дженнингс, бывший председатель Ракушка[246]
- Сергей Курзин, Менеджер британо-российского нефтегазового и уранового бизнеса[75]
- Преподобный Питер Стивен Джон Макартур (британский предприниматель), бывший операционный директор и акционер KTTM Geophysics Ltd.[247]
- Soulieman Marouf, Британо-сирийский бизнесмен[248]
- Хизер Миллс, Британский предприниматель и эколог[137]
- Ричард Моррис, Британский промышленник[249]
- Найджел Радд, Британский бизнесмен[250]
- Сэнфорд И. Вайль, когда он был генеральным директором Citigroup, основал офшорную компанию для своей яхты.[168]
- Джон Э. Акридж III, вашингтонский девелопер.[168]
- Харальд Иоахим фон дер Гольц, основатель Boston Capital Ventures[168]
- Кьелл Гуннар Финстад, Резидент Техаса, ведущий нефтяной бизнес на шельфе[168]
- Игорь Олеников, Американский миллиардер[245]
- Бенджамин Вей, Китайско-американский финансист и президент New York Global Group[245]
- Марианна Ольшевски, Американский финансовый писатель и лайф-коуч[251]
- Семья Накаш члены[252]
- Эван Кевин Мартин, американский консультант по продажам[6]
- Хавьер Бертуччи, евангелический пастор, бизнесмен, кандидат в президенты.[253]
Другие страны
Нг Лап Сенг, Бизнесмен из Макао[75]
Соломон Хьюмс, Багамский епископ Церковь Бога пророчества[254][255]
Мохаммед Фейсал Карим Хан и Джафер Уммид Хан, владельцы Summit Group, крупнейшей бизнес-семьи в Бангладеш[нужна цитата ]
Омар Аггад, Саудовский бизнесмен и бывший директор Арабская палестинская инвестиционная компания (APIC) и его сын Тарек Аггад, нынешний председатель, генеральный директор и владелец 27% компании[52]- Ричард Аттиас, Марокканский бизнесмен и муж Сесилия Аттиас, бывшая жена президента Франции Николя Саркози[190]
- Рамон Наварро Перейра, колумбийский руководитель Канал Изабеллы II[256]
- Холлман Карранса, сын колумбийского изумрудного магната Виктор Карранса[257]
Рональд Чагури, Генеральный директор нигерийской строительной компании Группа Чагури.[75]
Давид Нахмад, Ливано-монакский торговец произведениями искусства на пенсии[258]- Glencore, Швейцарская компания бывшего беглого менеджера многонационального хедж-фонда Марк Рич[75]
- Семья Гуландрис, Греческая семья с важной коллекцией произведений искусства[259]
Джоан Пау Микель-и-Пратс, бывший генеральный директор Андорры и нынешний советник Banca Privada d'Andorra[224]- Рональд Грирсон, Британский банкир немецкого происхождения[260]
- Берт Меерштадт, член правления АБН-АМРО банк и бывший глава Голландские железные дороги[261][262]
- Андерс Уолл, Шведский финансист и бывший председатель Вольво[263]
- Роксанда Ильинчич, Сербский модельер[190]
Патох Шодиев, Узбекский миллиардер, олигарх; и двое его родственников, Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов[264]- Фрэнк Тимиш, Австралийский бизнесмен румынского происхождения[265]
Ольга Макарова, жена Владимир Пефтиев, Белорусский бизнесмен и богатый олигарх.[266]- Марсела Дворжак Ибарсена, жена Антонио Ибарсена Амико, бывшего адмирала перуанского военно-морского флота, обвиненного в коррупции и хищениях за его роль в сделках с военным оружием во время режима Альберто Фухимори.[267][268]
- Неправительственные организации
- Гонсало Делаво, руководитель службы глобального контроля за коррупцией Transparency International филиал в Чили (подал в отставку 4 апреля 2016 г.)[269]
Организованная преступность
Марллори Чакон Росселл, Гватемала торговец наркотиками[270][271]- Хорхе Милтон Сифуэнтес-Вилла, колумбийский наркоторговец, глава Организации по борьбе с наркотиками Сифуэнтес-Вилла и партнер Чапо Гусман[270]
- Рафаэль Каро Кинтеро, Мексиканский торговец наркотиками и один из основателей ныне распавшейся Картель Гвадалахары[270]
- Икбал Мирчи, правая рука самого разыскиваемого преступника Индии, Давуд Ибрагим[272]
- Гордон Парри, торговец недвижимостью, отмывавший деньги Грабеж Brink's-Mat через компанию Feberion[273]
- Херардо Гонсалес Валенсия, подозреваемый мексиканский наркобарон и отмыватель денег; бывший член Картель нового поколения Халиско (CJNG).[274]
- Абигель Гонсалес Валенсия, подозреваемый в мексиканском наркобароне и отмывателе денег; бывший лидер CJNG.[274]
- Немезио Осегера Сервантес, подозреваемый мексиканский наркобарон и лидер CJNG.[274]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс y z аа ab ac объявление ае аф аг ах ай эй ак аль являюсь ан ао ap водный ар в качестве в au средний ау топор ай az ба bb до н.э bd быть парень bg бх «Панамские документы: влиятельные игроки». Международный консорциум журналистов-расследователей. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ «Рафаэль Корреа, вход в список папелес-де-Панама, Telemundo Noticias, 2016/04/25». В архиве из оригинала 7 февраля 2017 г.. Получено 8 февраля, 2017.
- ^ Адам Люшер (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: 12 мировых лидеров, связанных с офшорными сделками - и все обвинения против них». Независимый. В архиве из оригинала 17 мая 2016 г.. Получено 14 мая, 2016.
- ^ «Бывший президент Судана назван« влиятельным игроком »в панамских документах». Дабанга. 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 2 июня 2016 г.. Получено 14 мая, 2016.
- ^ Хенли, Джон (5 апреля 2016 г.). «Премьер-министр Исландии отступает после протестов против разоблачений Панамских документов». Хранитель. В архиве с оригинала 18 ноября 2017 г.. Получено 20 ноября, 2016.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о Верджин, Стефано; Биондани, Паоло; Рива, Глория; Малагутти, Витторио; Систи, Лев; Серантола, Алессия (8 апреля 2016 г.). "Panama Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradiso". L'espresso (на итальянском). В архиве с оригинала 23 октября 2017 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ "#PanamaPaperns: Conexiunile offshore ale fostului premier Ион Стурза". RISE Молдова. 4 апреля 2016 г. Архивировано с оригинал 16 апреля 2016 г.
- ^ "RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore". Агора. 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul devestigatie globala il is in vizor si pe fostul premier". Pro TV Chiinău. 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "RISE Moldova: [#PanamaPapers] Conexiunile offshore ale fostului premier Ион Стурза" (на румынском языке). HotNews.ro. 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ Джек Мур (4 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: КТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА?». Newsweek. В архиве с оригинала 10 мая 2016 г.. Получено 14 мая, 2016.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс y z аа ab ac объявление ае аф Заин, Али (4 апреля 2016 г.). "Exposed Panama Papers: Список пакистанских политиков, бизнесменов и судей, владеющих офшорными компаниями". Ежедневно Пакистан. В архиве с оригинала от 9 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ а б «Малкольм Тернбулл отрицает какие-либо правонарушения после того, как был упомянут в Панамских документах». ABC News (Австралия). 11 мая 2016 года. В архиве из оригинала 12 мая 2016 г.. Получено 12 мая, 2016.
- ^ "Cinca va ser apoderat d'una societat a Panamà entre el 1999 i el 2000". Ара Андорра. 5 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 8 апреля 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ а б "Панамские документы - Los allegados a Macri que están invucrados en el escándalo - Perfil.com". В архиве из оригинала 11 мая 2016 г.. Получено 31 мая, 2016.
- ^ "El ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, tiene una" fundación offshore"". В архиве из оригинала 15 мая 2016 г.. Получено 31 мая, 2016.
- ^ а б c "Página / 12 :: El país :: La costumbre PRO de tener una offshore". В архиве из оригинала 17 мая 2016 г.. Получено 31 мая, 2016.
- ^ "Панамские документы: юридический секретарь и технический персонал Macri fue unmediario vip". Архивировано из оригинал 25 апреля 2016 г.. Получено 31 мая, 2016.
- ^ Нехамас, Николай; Шалдерс, Андре (3 апреля 2016 г.). «Бывший главный судья Бразилии скрыл цену, которую он заплатил за квартиру в Майами». Майами Геральд. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ Паис, Эдисионес Эль (6 апреля 2016 г.). "'Atingem políticos de ao menos sete partidos brasileiros "Панамские документы". EL PAÍS (на португальском). В архиве с оригинала 7 апреля 2016 г.. Получено 9 апреля, 2016.
- ^ а б Паис, Эдисионес Эль (5 апреля 2016 г.). "Vazamento de dados sobre paraísos fiscais expõe envolvidos na Lava Jato". EL PAÍS (на португальском). В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ "Сильные игроки: Анг Вонг Ватана". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ "Сильные игроки: Джейнет Дезире Кабила Кьюнгу". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ а б "Le riad du couple Balkany". Le Monde.fr. 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ «Союзники Национального фронта Марин Ле Пен названы скандалом в Панамских документах». Франция 24. 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 6 ноября 2020 г.. Получено 15 августа, 2020.
- ^ Пиль, Саймон; Мишель, Энн (18 июня 2016 г.). "" Панамские документы ": комментарий de proches de Marine Le Pen ont sorti de l'argent de France". Le Monde (На французском). В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ Пиль, Саймон; Мишель, Энн (18 июня 2016 г.). ""Панамские документы ": комментарий de proches de Marine Le Pen ont sorti de l'argent de France". Le Monde (На французском). В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ Пиль, Саймон; Мишель, Энн (18 июня 2016 г.). ""Панамские документы ": sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen". Le Monde (На французском). В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ Пиль, Саймон; Мишель, Энн; Водано, Максим (18 июня 2016 г.). "Балканы, Каузак, Герини: les" affaires "françaises passent par le Panama". Le Monde (На французском). В архиве из оригинала 8 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ Водано, Максим; Мишель, Энн (6 апреля 2016 г.). "" Панамские документы ": le business offshore de LSK, l'ex-fonds d'investissement de Strauss-Kahn". Le Monde (На французском). В архиве с оригинала от 6 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ "Сильные игроки: Жолт Хорват". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ "Первая леди Исландии: 'Никогда не обсуждала финансы с президентом'". В архиве из оригинала 22 мая 2016 г.. Получено 20 мая, 2016.
- ^ «Депутат городского совета подает в отставку». Виноградная лоза Рейкьявика. 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ "Сильные игроки: Олёф Нордал". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ "BJP MP R.K. Sinha keeps mum on his name in Paradise Papers leak". Бизнес-стандарт Индии. 6 ноября 2017 г. В архиве from the original on December 17, 2019. Получено 17 декабря, 2019.
- ^ а б c d е ж грамм час я j "#PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door". Индийский экспресс. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ а б c d Blau, Uri; Dolev, Daniel (April 7, 2016). "Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers". Гаарец. В архиве с оригинала от 6 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ а б c d е ж "600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak". The Times of Israel. 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ а б c d е ж Blau, Uri; Dolev, Daniel; Sadeh, Shuki (April 3, 2016). "Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings". Гаарец. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ "ICIJ". В архиве from the original on June 30, 2016.
- ^ "ICIJ". В архиве from the original on June 30, 2016.
- ^ "SAAD A. ANDARY SECOND VICE-GOVERNOR, BANQUE DU LIBAN". Banque de Leban. В архиве с оригинала 8 октября 2016 г.. Получено 10 января, 2017.
- ^ "ICIJ". В архиве from the original on June 30, 2016.
- ^ Nassar, Joelle (March 27, 2014). "Modernization plan for the Central Bank / Renovating IT systems, operations, and procedures". Lebanon Opportunities. В архиве с оригинала 6 августа 2016 г.. Получено 10 января, 2017.
- ^ Quentin, Ariès; Paravinci, Giulia (April 7, 2016). "5 ways the Panama Papers swept up EU figures". ПОЛИТИКО. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ "Panama Papers | Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open Dubai bank account". MaltaToday.com.mt. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ "Panama Papers: Crack IRD squad turns up 200 NZ trusts with Mossack Fonseca links". Вещи. 10 мая 2016 года. В архиве с оригинала 29 февраля 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ Cox, Simon (April 4, 2016). "Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' – BBC News". Новости BBC. В архиве с оригинала 5 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ (на корейском) "북한은행도 모색 폰세카 고객, 국제감시 피해 조세도피처로". Newstapa. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ «Банк санкций Казначейства, подставная компания и официальное лицо, связанное с программами северокорейского оружия массового уничтожения». Министерство финансов США. June 27, 2013. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ а б c d е Blau, Uri; Dolev, Daniel (April 7, 2016). "Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's $1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority". Гаарец. В архиве с оригинала 19 июня 2016 г.. Получено 8 апреля, 2016.
- ^ "Imee Marcos Manotoc". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве из оригинала от 9 июня 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ а б c d Calleja, Niña (April 5, 2016). "Imee, 3 sons on Panama papers' list; JV Ejercito, too". Спрашивающий. В архиве с оригинала 19 июля 2019 г.. Получено 9 марта, 2019.
- ^ "Kick start your day, April 6: Who are the Filipinos on Panama Papers leak?". Предприниматель. 6 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 10 июля 2019 г.. Получено 9 марта, 2019.
- ^ "The Power Players: Emmanuel Ndahiro". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ "The Power Players: Muhammad bin Nayef". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ G., Angel Medina (April 11, 2016). "José Manuel Soria: "Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa"". Эль-Паис (на испанском). Мадрид. В архиве с оригинала 11 апреля 2016 г.. Получено 11 апреля, 2016.
- ^ "Rodrigo Rato aparece en los "Papeles de Panamá"". 17 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 18 апреля 2016 г.. Получено 18 апреля, 2016.
- ^ "Los papeles de Panamá: Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar, entre los investigados". El Español. 3 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 8 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Antonio Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, aparece en los papeles de Panamá". LaSexta. April 25, 2016. В архиве с оригинала 15 декабря 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "María del Carmen Luis Heras, exsenadora del PP, fue apoderada de una offshore en Islas Vírgenes". LaSexta. 10 июля 2018 г. В архиве from the original on July 8, 2020. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "El socialista Antonio García-Pagán solicitó la creación de dos sociedades offshore a Mossack Fonseca". LaSexta. 10 июля 2018 г. В архиве с оригинала 26 июня 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ Serrato, Fran (April 28, 2016). "Dimite un alto cargo de Economía del Ayuntamiento por una sociedad en Panamá". Эль-Паис. В архиве с оригинала 5 октября 2019 г.. Получено 27 мая, 2020 - через elpais.com.
- ^ "Los contratos del Albondiguilla con las firmas 'offshore' en 'Los papeles de Panamá'". Эль Конфиденсьял. 6 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 19 июля 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Dimite un diputado de Ciudadanos en Aragón por los 'papeles de Panamá'". El HuffPost. 19 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 10 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "El PP respalda a Elisabeth Rodríguez tras reconocer que la sociedad offshore puede ser suya". LaSexta. 10 июля 2018 г. В архиве с оригинала 26 июня 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "El cónsul honorario de Zambia, próximo al PP, manejó cinco sociedades 'offshore'". Эль Конфиденсьял. 17 мая 2016 года. В архиве с оригинала 26 июня 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "ADT LIMITED". ICIJ. В архиве с оригинала 2 июня 2016 г.. Получено 9 мая, 2016.
- ^ "Tory donors' links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers". Хранитель. В архиве с оригинала от 6 апреля 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ "Sir David Davies". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 2 июня 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak". Независимый. В архиве из оригинала 4 апреля 2016 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "The Power Players: Pamela Sharples". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ а б c d е ж Анита Кумар; Marisa Taylor; Kevin G. Hall (April 16, 2016). «Внутри панамских документов: многочисленные связи Клинтона». Макклатчи, округ Колумбия. В архиве с оригинала 16 сентября 2019 г.. Получено 17 апреля, 2016.
- ^ ""Panama Papers" involucran a Damiani y Sergio Abreu". www.180.com.uy. В архиве from the original on February 25, 2019. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Bordaberry involucrado en los "Panama papers"". Карас-и-Каретас. В архиве из оригинала 8 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ "Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero". Карас-и-Каретас. В архиве из оригинала 8 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ "Documentos internos de la firma panameña Mossack Fonseca muestran a Uruguay como un socio clave en el mundo de las compañías offshore". Бускеда. В архиве с оригинала от 9 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ "The Power Players: Victor Cruz Weffer". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ "The Power Players: Jesús Villanueva". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ Meza, Alfredo (April 5, 2016). ""Venezuela" aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá". Эль-Паис. В архиве с оригинала 25 сентября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020 - через elpais.com.
- ^ "Panama Papers The Power Players – Attan Shansonga Former Zambian ambassador to the U.S. (2000–2002)". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ David Cameron admits he profited from father's Panama offshore trust В архиве 1 декабря 2016 г. Wayback Machine The Guardian, April 7, 2016.
- ^ Ruiz, Iván; Jastreblansky, Maia; Alconada Mon, Hugo (April 6, 2016). "La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay". La Nación (на испанском). В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ "Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens". CBC. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "Quebec lawyer helped set up shell companies for firms sanctioned for doing business with Syria". www.cbc.ca. В архиве с оригинала 22 апреля 2016 г.. Получено 13 апреля, 2016.
- ^ а б c d Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese В архиве April 6, 2016, at the Wayback Machine 6 апреля 2016 г.
- ^ China Censors Mentions of 'Panama Papers' Leaks В архиве December 5, 2016, at the Wayback Machine 5 апреля 2016 г.
- ^ "Подпишитесь, чтобы прочитать | Financial Times". www.ft.com. В архиве с оригинала 6 августа 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ а б ""Panama papers": comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France". Le Monde.fr (На французском). 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ "L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale Panama Papers". L'Obs. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "" Panama papers " : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen". Le Monde.fr. 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 мая 2020 г.. Получено 27 мая, 2020 - через Le Monde.
- ^ «Архивная копия». В архиве с оригинала 30 июля 2017 г.. Получено 30 июля, 2017.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ "Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit". The Irish Times. 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ а б «Что Панамские документы говорят нам об Ирландии». Irish Times. 9 апреля 2016 г. В архиве с оригинала от 1 января 2018 г.. Получено 20 июня, 2018.
- ^ Ошибка цитирования: указанная ссылка
haaretz 2016был вызван, но не определен (см. страница помощи). - ^ "Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e latitante". L'espresso (на итальянском). 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 11 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ "Maysa Berri | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org.
- ^ "Marie Gemayel Tamer | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. В архиве с оригинала 10 ноября 2020 г.. Получено 17 мая, 2020.
- ^ "Ayman Jomaa | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. В архиве с оригинала 10 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ а б c d "Search results for "marcos"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 10 октября 2017 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "Irene Marcos, Angaras in Panama Papers database". Рэпплер. 10 мая 2016 года. В архиве с оригинала 19 августа 2019 г.. Получено 9 марта, 2019.
- ^ а б Viray, Patricia Lourdes (May 9, 2016). "Filipino billionaires listed in Panama Papers database". Филстар. В архиве с оригинала 8 ноября 2020 г.. Получено 9 марта, 2019.
- ^ Davies, Nick (May 7, 2016). "The $10bn question: what happened to the Marcos millions?". хранитель. В архиве из оригинала 8 мая 2016 г.. Получено 13 мая, 2016.
- ^ "Search results for "livedoor"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 18 октября 2017 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ а б c "Search results for "Fernando Marcos"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 18 октября 2017 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "Search results for "Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 10 июня 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ а б c d "Search results for "Antonio Ongsiako Cojuangco"". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 18 августа 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "RIP:: Socialite Imelda Cojuangco Passes Away". Coconuts Manila. Coconuts Media. В архиве из оригинала 13 мая 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "HRH Prince Salman Bin Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud". Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 2 июня 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "The Power Players: Mamadou Pouye". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ Sall, Diack. "Affaire Panama Papers : ces hommes sénégalais titulaires de sociétés offshore". SeneNews.com. В архиве с оригинала 11 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ "The Power Players: Clive Khulubuse Zuma". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ (на корейском) "노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립". Newstapa. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ "The Power Players: Pilar de Borbón". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ Segovia, Carlos (April 3, 2016). "Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá". Эль Мундо (на испанском). Мадрид. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ "El bufete panameño asesoró a Torres y Urdangarin sobre cómo mover fondos". Ltima Hora. 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 2 апреля 2019 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Amalio de Marichalar, hermano del exduque de Lugo, implicado en los papeles de Panamá" (на испанском). Grupo El Progreso. Galicia. 29 апреля 2016 г. Архивировано с оригинал 1 июня 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "Cristina Valls Taberner, hija de un histórico del Banco Popular, apoderada de una offshore en las Islas Seychelles". Lasexta (на испанском). Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación. В архиве с оригинала от 5 июня 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "Corinna, 'la amiga especial' del rey Juan Carlos, el último nombre de los papeles de Panamá". Архивировано из оригинал 22 апреля 2016 г.
- ^ "Mohamed Eyad Kayali, amigo íntimo del rey, apoderado en 15 sociedades offshore". LaSexta. 20 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 15 декабря 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Mar García Vaquero, mujer de Felipe González, en los papeles de Panamá". ЭЛЬМУНДО. 20 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 8 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Barderas, historia de un tieso que acabó rico en Panamá". Эль Конфиденсьял. 24 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 1 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Cándido Conde Pumpido junior pidió Crear una sociedad offshore en Panamá para realizar negocios inmobiliarios". LaSexta. 14 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 15 ноября 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Сильные игроки: Микаэла Домек Солис-Бомон". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ а б "Nuevos implados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé". 20 минут. 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ Europa Press / Efe (7 апреля 2016 г.). "PAPELES DE PANAMÁ: Dos bisnietos de Franco figuran en sociedades aparecidas en los 'papeles de Panamá' | EL MUNDO". Elmundo.es. В архиве из оригинала 11 мая 2016 г.. Получено 10 мая, 2016.
- ^ "Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es otro de los vips españoles que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca". 9 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 12 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ а б "El patriarca de los Carceller creó una red de sociedades en Panamá". 7 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 16 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ "El espía Francisco Paesa creó una sociedad 'offshore' tras fingir su muerte". 5 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 8 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ "El empresario Rafael Ansón fue apoderado de una offshore con sede en Samoa y Seychelles". LaSexta. 26 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 15 декабря 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ а б «Брат избранного президента Тайваня назван в Панамских документах, но не ошибся - адвокат». Рейтер. 6 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 3 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020 - через uk.reuters.com.
- ^ Кит, Джорджи (7 апреля 2016 г.). «Герцогиня Йоркская среди знаменитостей, выставленных в панамских газетах». Времена. В архиве с оригинала 13 апреля 2016 г.. Получено 8 мая, 2016.
- ^ "Сильные игроки: Ян Кэмерон". ICIJ. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ Скотт-Делани, Финн (4 апреля 2016 г.). "Баронесса Шарплс названа частью утечки Панамских документов". Аргу с. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ а б c d е Морган, Том (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Сара Фергюсон, Саймон Коуэлл и Хизер Миллс среди знаменитостей, названных в утечке». ProTV. В архиве с оригинала 7 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ а б c d «Группа смерти: финансовые секреты чиновников ФИФА раскрыты в новой находке в стиле Wikileaks». Слияние. 3 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ «Член комитета по этике ФИФА подает в отставку из-за обвинений в панамских документах». Хранитель. 6 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 10 мая 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ а б c d Ривлин, Гэри; Хадсон, Майкл; Рей, Маркос Гарсия (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как футбол запутался в оффшорном мире». The Irish Times. В архиве с оригинала 19 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ а б Гибсон, Оуэн (3 апреля 2016 г.). «Просочившиеся документы создают новый кризис доверия к комитету по этике ФИФА». Хранитель. В архиве с оригинала 3 апреля 2016 г.. Получено 3 апреля, 2016.
- ^ «Панамские документы: президент ФИФА Инфантино« встревожен »сообщениями СМИ». BBC Sport. 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала от 9 февраля 2018 г.. Получено 13 февраля, 2018.
- ^ "Хосеп Луис Нуньес, представитель ФК Барселона, també apareix en els" газеты Панамы"". CCMA. 8 апреля 2016 г. В архиве с оригинала от 24 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ "Карлес Виларруби justifica la seva aparició en els" Papers de Panamà'". Каталония. В архиве с оригинала 2 апреля 2019 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "La mano derecha de Florentino Pérez, en los 'Papeles de Panamá'". 22 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 7 мая 2016 г.. Получено 22 апреля, 2016.
- ^ "Ulloa culpa a su ex agentte Osuna por aparecer en los 'papeles de Panamá'". Эль Мундо (на испанском). 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала от 9 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k "La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá" [Реал Сосьедад открыл офшорные счета для выплат своим иностранным игрокам. Panama Papers News]. Эль Конфиденсьял (на испанском). 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ lesoir.be. "Панамские документы: двойное вторжение французских изгнанников в Бельгии". В архиве с оригинала от 11 июня 2016 г.. Получено 31 мая, 2016.
- ^ а б c "" Панамские документы ": les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore". Le Monde.fr. 7 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 18 января 2020 г.. Получено 27 мая, 2020 - через Le Monde.
- ^ «Панамские документы: ирландские клиенты Mossack Fonseca представляли все слои общества». Irish Times. 7 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 8 апреля 2016 г.. Получено 8 апреля, 2016.
- ^ "Панамские документы: Даниэль Фонсека, бывший кальциатор". L'espresso (на итальянском). 7 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 18 октября 2017 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ ""Панамские документы ": Панама, nid d'espions". Le Monde.fr. Lemonde.fr. 14 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 12 мая 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ "Cristi Borcea apare în dosarul 'Panama Papers'". В архиве с оригинала 10 августа 2016 г.. Получено 8 июня, 2016.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ а б "Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber". dr.dk. 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ а б "Clarence Seedorf en bekende ondernemers в панамских документах". В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ «Виллиан завершает переход« Арсенала »по трехлетнему контракту после ухода« Челси »». Sky Sports. В архиве с оригинала 26 сентября 2020 г.. Получено 29 сентября, 2020.
- ^ Эскудеро, Хесус (8 апреля 2016 г.). "Forlán utilizó una sociedad panameña para gestionar su cuenta suiza en el HSBC". Эль Конфиденсьял (на испанском). В архиве с оригинала 11 апреля 2016 г.. Получено 8 апреля, 2016.
- ^ "Панамские документы: Formel-1-Fahrer Нико Росберг soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben". Фокус онлайн (на немецком). 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ Формула 1 (27 ноября 2016 г.). "Нико Росберг". В архиве с оригинала 18 июля 2017 г.. Получено 9 июня, 2017.
- ^ «Панамские документы: вовлеченные итальянцы, от Трулли до Монтедземоло» (на итальянском). 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ «Имя Бердыха всплывает в расследовании Panama Papers». В архиве из оригинала от 8 апреля 2016 г.
- ^ а б c Ватт, Холли; Пегг, Дэвид; Гарсайд, Джульетта; Бенгтссон, Хелена (6 апреля 2016 г.). «От Кубрика до Коуэлла: панамские документы раскрывают оффшорные сделки звезд». Хранитель. ISSN 0261-3077. В архиве с оригинала 23 апреля 2016 г.. Получено 11 апреля, 2016.
- ^ "Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá". Эль Конфиденсьял. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ а б c «Панамские документы: ирландские связи: ирландские строители, спортсмены, банкиры, адвокаты, бухгалтеры, перечисленные в просочившихся файлах». Irish Times. 8 мая 2016 года. В архиве с оригинала 11 февраля 2018 г.. Получено 20 июня, 2018.
- ^ "Moștenirea iriac din Panama". Поднять проект. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ "Тайгер Вудс Интернэшнл Лтд". База данных Offshore Leaks Раскрыта тайна налогового убежища. Центр общественной честности. В архиве из оригинала 12 мая 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ а б c d е «Панамские документы показывают, как богатые клиенты из США прятали миллионы за границей». Нью-Йорк Таймс. 5 июня 2016 г. В архиве из оригинала 26 февраля 2017 г.. Получено 2 марта, 2017.
- ^ "Bertín Osborne se suma a la lista de nombres en los papeles de Panamá". 12 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 12 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ а б "Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá". Эль Конфиденсьял. 3 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad 'offshore' en Niue". ЭЛЬМУНДО. 7 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 12 августа 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Панамские документы: Марио Варгас Льоса es vinculado con empresa offshore". LaRepublica.pe. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ "Хуан Луис Себриан посее эль 2% нефтяной компании Star Petroleum, una empresa relacionada con paraísos fiscales". LaSexta. 26 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 15 ноября 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "La periodista Teresa Aranda figura como apoderada en una sociedad offshore en las islas Seychelles". LaSexta. 25 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 15 декабря 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Noticias: Toda la Información explicada por la Redacción de LaSexta.com". LaSexta. В архиве с оригинала 27 мая 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ «Лало Аскона участвует в едином общественном сообществе в истории человечества». LaSexta. 27 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 10 мая 2019 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Марина Руис Пикассо тамбиен апарес ан лос папелес де Панама". В архиве с оригинала 10 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ а б c "Индейцы в списке панамских газет: Амитабх Баччан, К.П. Сингх, Айшвария Рай, Икбал Мирчи, старший брат Адани". Индийский экспресс. 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "Эмилио Эстевес". База данных Offshore Leaks Раскрыта тайна налогового убежища. Центр общественной честности. В архиве с оригинала 2 июня 2016 г.. Получено 19 мая, 2016.
- ^ «Американцы в панамских бумагах». Макклатчи, округ Колумбия. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ «Секретные офшорные сделки: кое-что, что нужно знать об утечке Панамских документов». The Straits Times. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "Утечка звезд в панамских газетах: Big B, Джеки Чан, Айшвария Рай". Hindustan Times. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ а б "Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne". Эль Конфиденсьял. 25 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 28 апреля 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ Морган, Том (10 мая 2016 г.). «Панамские документы: Эмма Уотсон названа в последнем выпуске офшорных данных». Дейли Телеграф. В архиве из оригинала 13 мая 2016 г.. Получено 10 мая, 2016.
- ^ «Знаменитости, попавшие в панамские газеты: Саймон Коуэлл, Джеки Чан и Хизер Миллс, и многие другие | National Post». 7 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 10 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ Винер-Броннер, Даниэль; Мэтьюз, Дэвид; Подразделение, Fusion Investigative. «Вот самые известные знаменитости, связанные с огромной утечкой панамских газет». В архиве с оригинала 2 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ а б "Panama Papers, la smentita di Carlo Verdone:" Non ho conti o proprietà all'estero"". la Repubblica (на итальянском). Рим. 7 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 10 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ Матрише, Жоэль (3 апреля 2016 г.). "Панамские документы: офшорный монтаж на шоу Франко Драгоне в Макао". Le Soir (На французском). Бельгия. В архиве с оригинала от 6 января 2019 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ а б "ХУАН АРМАНДО ХИНОХОСА, ENTRE LOS EXHIBIDOS EN LOS 'PAPELES DE PANAMÁ". Архивировано из оригинал 28 сентября 2016 г.
- ^ а б c «Вот самые известные знаменитости, связанные с огромной утечкой панамских газет». Слияние. В архиве из оригинала 16 апреля 2016 г.. Получено 11 апреля, 2016.
- ^ "No se encuentra". links.com.do. В архиве с оригинала 28 мая 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Juanes es el nuevo famoso implado en" Panama Papers "- Prensa Libre". В архиве с оригинала 15 марта 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero". Карас-и-Каретас. В архиве из оригинала 8 апреля 2016 г.. Получено 1 апреля, 2016.
- ^ 中央 通訊社. "文件 牽涉 台灣 人 吳奇隆 名列 其中 | 重點 新聞 | 中央社 即時 新聞 CNA NEWS". www.cna.com.tw (на китайском языке). В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ Талага, Таня (9 апреля 2016 г.). «Луиза Блуэн - любимица из мира искусства - и она не знала, что ее имя появилось в Панамских газетах, пока звезда не сказала ей». Звезда Торонто. ISSN 0319-0781. В архиве с оригинала от 9 апреля 2016 г.. Получено 13 апреля, 2016.
- ^ Дубинский, Зак (25 мая 2016 г.). «Панамские документы подтверждают, что канадский миллиардер и благотворитель университета является загадочным человеком в глобальном деле о взяточничестве». CBC. В архиве из оригинала 26 мая 2016 г.. Получено 26 мая, 2016.
- ^ Клэнси, Натали (26 мая 2016 г.). «Юридическая фирма Panama Papers утвердила миллиардера из Ванкувера Дэвида Хо, несмотря на его уголовные обвинения». CBC. В архиве из оригинала 28 мая 2016 г.. Получено 26 мая, 2016.
- ^ "Леонард Д. Ярошук | База данных ICIJ Offshore Leaks". offshoreleaks.icij.org. В архиве с оригинала от 5 июня 2016 г.. Получено 26 мая, 2016.
- ^ "D'autres prete-noms québécois liés aux Panama Papers". Le Journal de Montréal. В архиве из оригинала 4 июня 2016 г.. Получено 13 апреля, 2016.
- ^ Барух, Жереми (6 апреля 2016 г.). "" Панамские документы ": комментарий de riches Français ont utilisé l'évasion fiscale pour disimuler argent ou œuvres d'art". Le Monde. В архиве с оригинала от 6 апреля 2016 г.. Получено 20 апреля, 2016.
- ^ "Роберт Луи-Дрейфус | База данных ICIJ оффшорных утечек". offshoreleaks.icij.org. В архиве с оригинала 2 июня 2016 г.. Получено 11 мая, 2016.
- ^ ""Панамские документы ": Une quinzaine de grandes fortunes françaises liées à des sociétés offshore". 20 минут. 9 апреля 2016 г. В архиве с оригинала от 20 апреля 2016 г.. Получено 17 апреля, 2016.
- ^ "Барон Эрик де Ротшильд". В архиве с оригинала 15 декабря 2018 г.. Получено 31 мая, 2016.
- ^ «Утечки из новой панамской бумаги проливают свет на офшорные сделки большего числа индийцев». Провод. В архиве с оригинала 10 ноября 2020 г.. Получено 15 августа, 2020.
- ^ Мудгал, Сандип; Кумар, Четан (8 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Виджай Малля напрямую связан с фирмой на Виргинских островах». Времена Индии. В архиве с оригинала 16 ноября 2017 г.. Получено 10 ноября, 2017.
- ^ а б c d Вирген, Стефано (6 апреля 2016 г.). "Panama Papers, così è coinvolta la famiglia del President dell'Inter Erick Thohir" (на итальянском). В архиве с оригинала 10 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ «Старший деятель Мэтисона основал кипрскую фирму для снижения налоговых расходов». Irish Times. 4 апреля 2016 г. В архиве из оригинала 22 февраля 2017 г.. Получено 20 июня, 2018.
- ^ «Менеджмент компании - AFI Group». В архиве с оригинала 21 ноября 2016 г.. Получено Двадцать первое ноября, 2016.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л "Панамские документы, все итальянские монеты: Ecco la lista completeta dei 280 connazionali". 15 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 30 мая 2016 г.. Получено 31 мая, 2016.
- ^ "Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso". L'espresso (на итальянском). В архиве с оригинала от 6 апреля 2016 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ «Монтедземоло, UBI, UniCredit названы в« Панамских бумагах »- английский язык». ANSA.it. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "Панамские документы: Джованни Фаджиоли, armatore". L'espresso (на итальянском). 7 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 11 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
- ^ "Панамские документы, все итальянские коинволти". л'Эспрессо. 8 апреля 2016 г. Отсутствует или пусто
| url =(помощь) - ^ а б «Япония и Панамские документы». thediplomat.com. В архиве с оригинала 21 мая 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ «Вишен Лакхиани в панамских газетах». Панамские документы: разоблачение мошеннической индустрии офшорных финансов. Международный консорциум журналистов-расследователей. В архиве с оригинала 23 октября 2019 г.. Получено 23 октября, 2019.
- ^ "Alberto Cortina y Alberto Alcocer usaron sociedades offshore para hacer sus Inversiones". В архиве из оригинала 16 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ "Эльс" Панамские бумаги "подразумевают Олега Пухоля и Хавьера де ла Роса, сделавшего 13 миллионов". Архивировано из оригинал 20 апреля 2018 г.
- ^ МАДРИД, ЭФЭ / (10 апреля 2016 г.). "Мигель Блеса, en los 'papeles de Panamá'". Elperiodico. В архиве с оригинала 29 июля 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Эуфемиано Фуэнтес, también implado en los papeles de Panamá".
- ^ "Los nombres españoles en los 'papeles de Panamá"'". www.20minutos.es - Últimas Noticias. 28 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 9 мая 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "El expresidente de Burberry en España y el segundo de Abanca, señalados en los papeles de Panamá". LaSexta. 18 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 8 декабря 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ Луго, Эль Прогресо де (21 апреля 2016 г.). "Los papeles de Panamá salpican a Fernández de Sousa-Faro". Эль Прогресо де Луго.
- ^ а б c Алонсо, Мария Евгения (10 апреля 2016 г.). "Los 'papeles de Panamá' con acento español". Хой (на испанском). Испания. В архиве с оригинала 11 апреля 2016 г.. Получено 12 апреля, 2016.
- ^ а б "Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de la Banca Privada de Andorra, gestionaron una offshore". LaSexta. 21 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 14 декабря 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "La familia Del Valle Petersfeld: Así escondió la trama Gürtel el dinero en Panamá". Эль Конфиденсьял. 8 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 2 ноября 2019 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Papeles de Panamá: Decenas de clientes del bufete catalán Pretus eran clientes de Fonseca". La Vanguardia. В архиве с оригинала 8 ноября 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Multiópticas Suspend a tres directivos tras descubrirlos en los papeles de Panamá". Эль Конфиденсьял. 12 мая 2016 года. В архиве с оригинала на 1 апреля 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "El reusenc més ric, l'exconstructor Jordi Miarnau, esquitxat als paper de Panamà". В архиве с оригинала 1 июля 2016 г.. Получено 20 мая, 2016.
- ^ "Transcamion, transporte, camiones, furgonetas, semirremolques, трейлеры". www.transcamion.es. В архиве из оригинала 16 июня 2016 г.. Получено 20 мая, 2016.
- ^ а б c "Miarnau, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá". Эль Конфиденсьял. 10 мая 2016 года. В архиве с оригинала 26 июня 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "El rastro 'offshore' de la millonaria fortuna de la familia de 'Gigi' y Kike Sarasola". Эль Конфиденсьял. 12 мая 2016 года. В архиве с оригинала 22 апреля 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ а б c "De Soria a Corinna: los nombres implados en los papeles de Panamá". Эль Конфиденсьял. 13 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 8 июня 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Карлос Кассина, condenado en el 'caso Bettencourt', también en los 'papeles de Panamá'". LaSexta. 10 июля 2018 г. В архиве с оригинала 26 июня 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "El Mayor Hotelero de Benidorm figura en los 'papeles de Panamá' | Noticias de Hoteles, rss2 | Revista de turismo Preferente.com". 11 мая 2016 года. В архиве с оригинала 15 декабря 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Мар Флорес: su marido aparece en los Papeles de Panamá - Informalia.es". informalia.eleconomista.es. В архиве из оригинала 26 сентября 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Фернандо Масавеу, эль-астуриано-мас-рико". Эль Комерсио. 5 ноября 2014 г. В архиве с оригинала 24 сентября 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Activos millonarios de Marina d'Or están en manos de un bufete de los papeles de Panamá". Эль Конфиденсьял. 16 июня 2016 г. В архиве с оригинала 26 июня 2018 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ Санчес, Рауль. "Президент YMCA en España ayudó a crear 37 sociedades en Islas Vírgenes y Panamá". eldiario.es. В архиве с оригинала 31 августа 2018 г.. Получено 31 августа, 2018.
- ^ «Бристольский миллионер и донор Ukip Аррон Бэнкс отрицает свое участие в скандальных Панамских газетах». Бристоль Пост. 5 апреля 2016 г.. Получено 1 июня, 2016.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ Канчиан, Дан (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: HSBC и Coutts, как сообщается, учредили более 2000 оффшорных компаний». International Business Times. В архиве из оригинала 8 апреля 2016 г.. Получено 8 апреля, 2016.
- ^ а б c Смит, Дэвид (5 апреля 2016 г.). «200 человек в США, уличенных в использовании налоговых убежищ в утечке Панамских документов». Хранитель. ISSN 0261-3077. В архиве с оригинала от 6 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ ООО «КТТМ Геофизика». В архиве из оригинала от 1 сентября 2017 г.
- ^ Джульетта Гарсайд. «Лондонский наставник Асада использует офшорные фирмы для владения роскошными квартирами в Лондоне». хранитель. В архиве с оригинала 5 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ "Сэр Найджел Радд". В архиве с оригинала 2 июня 2016 г.. Получено 31 мая, 2016.
- ^ «Панамские документы: как 90-летний британец прикрыл американского миллионера». Новости BBC. В архиве с оригинала 5 апреля 2016 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ Стульберг, Ариэль; Кэтрин Кларк; Уилл Паркер; Кина Долес; Реджинальд Барли; Ёри де ла Роса (4 апреля 2016 г.). «Выявлено: игроки рынка недвижимости Нью-Йорка, указанные в утечке из Панамских документов». Реальная сделка. Архивировано из оригинал 18 октября 2017 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ Пеннаккио, Кэтрин (2016). "Хавьер Бертуччи: пастор Que predica como importador". В Armando.info (ред.). Панамские документы (Эль-касо Венесуэла). Ла Ходжа дель Норте. С. 93–97. ISBN 978-980-4250-00-2.
- ^ Гарсайд, Джульетта (4 апреля 2016 г.). «Фонд, которым управляет отец Дэвида Кэмерона, уклонился от уплаты налогов в Великобритании». Хранитель. В архиве из оригинала 4 апреля 2016 г.. Получено 23 апреля, 2016 - через Wayback Machine.
- ^ Гледхилл, Рут (5 апреля 2016 г.). «Уважаемый епископ работал в компании, попавшей в споры о Панамских бумагах». Христианин сегодня. В архиве из оригинала 16 апреля 2016 г.. Получено 8 мая, 2016.
- ^ «Рамон Наварро, непосредственно от канала Исабель II, salpicado por los papeles de Panamá». LaSexta. 10 июля 2018 г. В архиве с оригинала 7 августа 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'". Семана. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 4 апреля, 2016.
- ^ "Панамские документы: по следам Modigliani spolié et caché à Genève". Экономи. Вызовы (На французском). 8 апреля 2016 г. В архиве с оригинала от 9 апреля 2016 г.. Получено 8 апреля, 2016.
- ^ «Εταιρείες-φαντάσματα πωλούσαν μέσω Παναμά έργα τέχνης της οικογένειας Γουλανδρή». www.topontiki.gr. В архиве с оригинала от 20 апреля 2016 г.. Получено 11 мая, 2016.
- ^ "ICIJ". В архиве из оригинала от 2 июня 2016 г.
- ^ "Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers". NOS. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ "ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers". de Volkskrant. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ "Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan". Sveriges Television. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 7 апреля, 2016.
- ^ lesoir.be. "Панамские документы: la fortune cachée de Chodiev". lesoir.be. В архиве с оригинала 10 апреля 2016 г.. Получено 9 апреля, 2016.
- ^ "Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii". ProTV (на румынском языке). В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ "Panama Papers | Жена белорусского олигарха на Мальте использовала компании Британских Виргинских островов во время санкций ЕС". MaltaToday.com.mt. В архиве с оригинала от 20 июня 2016 г.. Получено 6 июня, 2016.
- ^ «Как развод одного процента: оффшорные интриги играют в прятки с миллионами». В архиве с оригинала 20 мая 2020 г.. Получено 27 мая, 2020.
- ^ "Коррумпированные круги: история несвязанного взяточничества в Перу | Центр Вильсона". www.wilsoncenter.org. В архиве из оригинала 6 июля 2017 г.. Получено 9 октября, 2016.
- ^ Айенгар, Риши (5 апреля 2016 г.). «Сообщается, что Гонсало Делавеу был связан с пятью офшорными компаниями». Time Inc. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ а б c ""El Chapo ", también vinculado a" Panamá Papers"". Эль Универсал (на испанском). 5 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ Панамские документы "CICIG: vamos a analizar el caso""". Ла Гора (на испанском). 4 апреля 2016 г. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 6 апреля, 2016.
- ^ «Индейцы в списке #PanamaPapers: Айшвария Рай, Амитабх Баччан, К.П. Сингх, Икбал Мирчи, старший брат Адани». Индийский экспресс. В архиве с оригинала 26 декабря 2018 г.. Получено 5 апреля, 2016.
- ^ Билтон, Ричард (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: связь Mossack Fonseca с ограблением Brink's Mat». BBC. В архиве с оригинала 2 декабря 2017 г.. Получено 8 апреля, 2016.
- ^ а б c Гамильтон, Марта М. (25 апреля 2016 г.). "Подозреваемые, связанные с картелями, арестованы после разоблачения панамских документов". Международный консорциум журналистов-расследователей. В архиве с оригинала от 30 января 2017 г.
внешняя ссылка
- Список на сайте Международный консорциум журналистов-расследователей (НАС)
- Список на карте мира по странам
- Список утечек из Панамы в Пакистане
| Основные темы | |
|---|---|
| Организации под изучение | |
| Главы государства или правительство упомянуло | |
| Бывшие главы государства или правительство упомянуло | |
| Средства массовой информации | |
