Коррупция в Анголе - Corruption in Angola

30-летняя гражданская война и 20-летняя советская командная экономика оставили Анголу в руинах и сформировали централизованное правительство с авторитарный тенденции, которые сделали возможным владение ресурсами страны президентом и его соратниками. Они использовали государственный аппарат, чтобы позволить себе и своим покровительство объединяет различные легальные и нелегальные варианты извлечения частной прибыли из экономики Анголы.

Фон

Политическая коррупция
Флаг Анголы.svg
Концепции
Коррупция по странам
Африка
Азия
Европа
Северная Америка
Океания
Южная Америка

Ангола Предыдущий президент, Хосе Эдуарду душ Сантуш (1979-2017), был обвинен в создании одного из самых испорченный страны Африки. Он игнорировал повседневные потребности и заботы граждан и вместо этого использовал нефтяные богатства страны, чтобы накопить огромное состояние для себя и своей семьи. Дети президента, ведущие правительственные чиновники и военные стали невероятно богатыми, в то время как большая часть населения страны живет в бедности, не имея доступа к основным услугам.[1]

В начале истории Анголы после обретения независимости большинство этих стратегий касалось нефтяного сектора или доходов от расходов, законно получаемых от нефтяного сектора, со временем коррупция превратилась в различные схемы с участием компаний, контролируемых партийной элитой, и их сетей патронажа, которые действуют в все отрасли экономики. Системная коррупция возможна в этом масштабе, потому что все жизненно важные органы государства (вооруженные силы, полиция, судебная система, законодательная власть, бюрократия и средства массовой информации) находятся в ведении тех, кто ставит свои личные интересы в рамках системы патронажа выше ответственности своей государственной должности.

Индексы коррупции

  1. 2019 год Transparency International Индекс восприятия коррупции дал Ангола набрав 26 баллов, Ангола занимает 146-е место из 180 стран, все страны, находящиеся ниже, чем Ангола, могут считаться несостоявшимися государствами.[2]
  2. Всемирный банк 2009 г. Мировой индекс управления, дал Анголе очень низкие баллы по шести оцениваемым аспектам управления. Политическая стабильность улучшилась с 19,2 в 2004 году до 35,8 (из 100) в 2009 году, но Ангола получила гораздо более низкие баллы по подотчетности, нормативным стандартам, верховенству закона и коррупции (5,2).[1]
  3. 2010 год Индекс Ибрагима Ангола заняла 43-е место из 53 стран Африки к югу от Сахары.[1]
  4. 2010 год Институт наблюдения за доходами По индексу прозрачности Ангола заняла 47-е место из 55 стран: 34 балла из 100.
  5. 2010 год Индекс открытости бюджета дал Анголе 26 баллов (из 100) по финансовой прозрачности, что является значительным улучшением по сравнению с 3 баллами 2004 года, но гораздо ниже, чем у большинства других обследованных стран.[1]
  6. 2008 год Фонд наследия С Индекс экономической свободы заняла 161 место среди 179 стран, что сделало Анголу седьмой наименее свободной экономикой в К югу от Сахары. Оценка свободы от коррупции составила 19 из 100.[3]
  7. Ангола внесена в список Глобальная честность В «Большом списке наблюдения за коррупцией» только 15 других стран имеют достаточно слабые антикоррупционные меры, чтобы попасть в этот список.[1]

Рейтинг Анголы по индексу коррупции за последние десятилетия существенно не изменился; однако это не означает, что никаких изменений не произошло. Ранжирование, подобное приведенному выше, основано на опросах восприятия, их полезность обычно ставится под сомнение, потому что: они измеряют восприятие, а не случаи коррупции; вопросы обследования неточно определяют коррупцию и дают мало информации о том, что составляет высокий или низкий уровень коррупции; люди в разных странах по-разному отвечают на предыдущие вопросы, что ограничивает сопоставимость по странам; а рейтинг и числовая шкала могут заставить страны смотреть дальше друг от друга в отношении коррупции в спектре, чем они есть на самом деле.[4]

Исторический обзор

Колониальная эпоха Анголы закончился Ангольская война за независимость против Португалия произошло между 1970 и 1975 годами. Однако независимость не привела к единой Анголе; страна погрузилась в годы гражданская война между Национальный союз за полную независимость Анголы (УНИТА) и правящие Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА). 30 лет войны породят историческое наследие, которое в совокупности позволит сохранить крайне коррумпированную государственную систему.

Гражданская война (1975-1991)

Гражданская война в Анголе велась между прозападным УНИТА и коммунистическим МПЛА и имела характерные черты Холодная война эра прокси-война в сочетании с ресурс подпитывается борьба за контроль над государственным аппаратом между двумя соперниками сильный мужчина. Страны региона были вовлечены в соответствии с их ориентацией на холодную войну, MLPA даже при поддержке кубинских войск.[5] Добыча нефти начала расти, но она не составляла значительной части государственных доходов, пока к концу периода большая часть финансирования не поступала за счет поддержки Советского Союза.[6][5]Советское влияние привело к появлению высокоцентрализованной и слабо институционализированной государственной системы, контролируемой небольшой группой людей, близких к президенту. Земля, ресурсы и инфраструктура Анголы были национализированный за это время сконцентрировав все богатства страны в государстве.[5] Война помешала экономическому развитию на большей части страны, только нефтяной сектор, военные и прибрежные города финансировались государством. Эти последствия окажут долгосрочное влияние на политическая экономика путем централизации экономики вокруг президента и военных и регионализации экономического развития.[7][8] По слухам, в этот период объем государственных активов был высоким, хотя ограниченная связь с международной экономикой в ​​сочетании с отсутствием прозрачности ограничивает знание деталей и точность оценок.

1991-2002

Вывод иностранных держав в конце холодной войны и давление со стороны международного сообщества привели к 1991 Бисесское соглашение: предварительный мирный процесс между MLPA и УНИТА.[9] Как следствие, правительство Анголы было вынуждено начать процесс экономической либерализации и перехода к демократии.[6] Выборы состоялись в 1992 году, однако УНИТА и их лидер Йонас Савимби отказался признать поражение, и началась гражданская война. Гражданская война, которая сравняла с землей то, что осталось от сельской местности и унесла жизни примерно 1000 человек в день в период с 1992 по 2002 год, несколько прервалась Лусакский мирный протокол 20 ноября 1994 г. - до возобновления войны в 1998 г.[8]

Хотя выборы не принесли мира, они придали MLPA международную политическую легитимность. MLPA продолжала оставаться признанным правительством Анголы и сохраняла доступ к экспорту нефти и финансовым рынкам, которые давали им ресурсы, необходимые для консолидации контроля над новыми демократическими институтами и вновь открытой экономикой.[6] Доходы от нефти заменили советскую поддержку в качестве основного источника дохода Анголы в то время, увеличившись до 1 миллиона баррелей в день в 2002 году.[10][8]

В эпоху холодной войны контроль над ангольским государством сосредоточился в небольшой группе; одновременно, национализация в то время совокупное владение активами Анголы в государстве.[6][5] В сочетании с хаосом войны MLPA смог избежать активного процесса демократизации и вместо этого создать систему, в которой президент имеет высокий уровень осмотрительность и низкий уровень ответственность что касается государственных расходов и назначения государственных должностей.[8] Эти факторы привели к очень высокому уровню коррупции в этот период времени: прямое ассигнование из государственного бюджета было обычным явлением: по оценкам МВФ, в это время из государственного бюджета было ассигновано примерно 1 миллиард долларов в год.[5] Экономический либерализация злоупотребляли процессом продажи государственных активов (телекоммуникационные компании, СМИ, крупные земельные концессии) членам президентской покровительство сети по цене ниже рыночной, такие транзакции часто финансировались за счет займов ангольского государства или банков.[11][7][5][8]

2002-2018

Мир был достигнут в 2002 году после разгрома УНИТА, подписан Луэнский меморандум, а в 2008 году прошли выборы, и новый конституция вступила в силу в 2010 году. Конституция была разработана без общественные консультации и реализован без ратификация референдум.[8] Новая конституция увеличила полномочия президента до такой степени, что истинного разделения властей нет, и он может управлять указом президента.[8]

Добыча нефти в Анголе выросла с 1 миллиона до 2 миллионов баррелей в день, а цена на нефть выросла с 20-30 долларов до более 100 долларов за баррель. В результате Ангола стала третьей по величине экономикой Африки с ВВП в 120 миллиардов долларов в 2013 году.[10] Высокая цена на нефть имела проклятие ресурсов Подобный эффект: большая прибыль позволила скрыть значительные ассигнования за видимыми инфраструктурными проектами.[8][10]

Хотя нефтяное богатство действительно изолировало Анголу от международных рычагов влияния, она действительно столкнулась с давлением, направленным на расширение предоставления государственных услуг, создание антикоррупционного законодательства и повышение прозрачности в нефтяном и финансовом секторах. Ангола сделала такие улучшения, чтобы оставаться в формальном соответствии с международными нормами и сохранять доступ к международным рынкам. Однако эти изменения не были применены; Таким образом, существенного сокращения коррупции не произошло - она ​​просто приняла более сложные формы, когда это требовалось международным правом.[11][12]

Наследие предыдущих эпох породило централизованную и укоренившуюся систему патронажа, которая включала все аспекты управления и экономики, которые оказались довольно устойчивыми. Однако в последние годы есть определенные перспективы для перемен. Правительство Анголы столкнулось с растущим финансовым давлением после того, как падение цен на нефть в 2014 году привело к сокращению ВВП Анголы до 89 миллиардов долларов в 2016 году.[10] Снижение доходов сделало долг проблемой, вызвало дефицит иностранной валюты, вызвало девальвацию валюты и 42% инфляцию в 2016 году.[13] Снижение доходов выявило слабость страны и вызвало растущее движение протеста внутри страны в ответ на ухудшение условий и дальнейшее международное давление в ответ на повышенный риск банкротства банков и Sonangol.[14][9] Политические изменения также открывают некоторые перспективы для реформ: Жоау Лоуренсу был избран президентом в 2017 году. С тех пор он снял семью душ Сантуш и других близких соратников с высоких постов и пообещал улучшить управление и снизить коррупцию.[13]

Способы коррупции

Коррупция возникает, когда субъект использует государственное положение для отвлечения ресурсов от государства частным лицам - практика в Анголе носит системный характер. Президент назначает своих коллег на руководящие должности в государственных учреждениях и на предприятиях, а затем они принимают решения в своем публичном качестве, чтобы предоставить множество юридических и внезаконных возможностей для извлечения частной прибыли из экономики Анголы.[6] Со временем стратегии эволюционировали от прямого растрата нефтяных доходов на различные схемы с участием компаний, контролируемых партийной элитой, и их покровительство сети, которые постоянно присваивали ресурсы у ангольского государства посредством: контроля над займами, предоставляемыми государственными финансовыми учреждениями; земля и ресурсы уступки; монополизация бизнеса и импортных лицензий; предоставление не выставленный на торги контракты своим компаниям; и включение ненужных партнеров по совместному предприятию и переплаченных консультантов в контракты Государственные предприятия и правительство.[1][8][11][5] Величина присвоения была возможной и устойчивой в течение такого длительного периода времени из-за централизации власти в экономике и жизненно важных органах государства. Могущественные деятели в этих учреждениях получают доступ к покровительству и управляют в соответствии с частными интересами режима душ Сантуш.[6]

Коррупция государственного аппарата

Наблюдатели от Анголы в целом считают, что коррупция присуща всей государственной системе.[6][11] Между правительственными чиновниками и представителями бизнеса Анголы много общего, а также тесные связи, что приводит к многочисленным конфликтам интересов.[1] В то время как Ангола технически имеет институциональный и законодательный структуры, типичные для демократии, нормальная логика горизонтальной подотчетности и обезличенного принятия решений в интересах общества неприменима - скорее, система была описана как фасад для международного сообщества, посредством которого операторы всех ветвей власти вступают в сговор, чтобы позволить друг другу возможности для личной выгоды.[11][8]

Выборы

Выборы в Анголе проводятся двумя агентствами: CNE (провинциальная избирательная комиссия) отвечает за надзор; и CIPE (Межведомственная комиссия по подготовке к выборам) отвечает за управление процессом голосования. Теоретически должен существовать элемент горизонтальной подотчетности между двумя учреждениями; однако на федеральном уровне оба учреждения управляются инсайдерами MLPA, а на районном уровне они часто представлены одним и тем же лицом.[15]

Первые выборы в Анголе после гражданской войны состоялись в 2008 году. Сообщество развития юга Африки и Европейская комиссия назвали выборы 2008 года в Анголе в целом справедливыми, но другие наблюдатели назвали нарушения и насилие факторами, делающими выборы менее чем справедливыми. Регистрация была ограничена в сельских районах из-за требований к документации, ангольские эмигранты не могли голосовать в посольствах (несмотря на Закон о регистрации избирателей), и в течение нескольких месяцев, предшествовавших выборам, было совершено покушение на лидера оппозиции.[15] Также высказывались обвинения в том, что MLPA использовала свое влияние на СМИ, чтобы исказить общественное мнение в свою пользу. Перед выборами 2008 года MLPA представила серию крупных инфраструктурных проектов с публичными мероприятиями, имевшими характеристики предвыборного митинга, в то время как средства массовой информации одновременно выпускали сообщения, в которых УНИТА обвинялся в накоплении оружия и планировании войны.[9]

За несколько месяцев до выборов 2017 года как государственные, так и частные средства массовой информации, принадлежащие инсайдерам партий, использовались для благоприятного изображения MLPA и критики УНИТА аналогично выборам 2008 года.[10] Выборы были обвинены в прямой фальсификации. CNE объявил о победе MLPA с 65% голосов; однако в сообщениях СМИ цитируются анонимные внутренние источники и утверждается, что эта цифра была обнародована задолго до того, как местные избирательные центры сообщили свои результаты. УНИТА утверждал, что он свел в таблицу реальные результаты, основанные на подсчете голосов в местных пунктах, и реальный результат был: 47,6% для MLPA и 40,2% для УНИТА.[10][16]

Бюрократическая коррупция

Деловая среда в Анголе была описана как «одна из самых сложных в мире» из-за повсеместной коррупции и громоздких бюрократических процедур. Государственные служащие Анголы обычно требуют взяток, известных как «gasosas»; Дача таких взяток - обычная часть ведения бизнеса в Анголе.[1] В рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка за 2018 год Ангола заняла 175-е место из 190 стран.[13] Обзор предприятий Всемирного банка и IFC за 2010 год обнаружили, что 75% фирм считают коррупцию препятствием для бизнеса и что они рассчитывают давать взятки примерно в 50% своих контактов с ангольскими официальными лицами.[17]Гражданам Анголы часто приходится давать взятки, чтобы получить доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение, образование, регистрация транспортных средств и разрешение на ведение бизнеса. Сотрудники полиции часто вымогают деньги на блокпостах.[1]

Интервью с представителями бизнес-сообщества Анголы показывают, что получение государственных контрактов или получение бизнес-лицензий невозможно без связей.[11] Это особенно верно в отношении импортных лицензий: они жестко контролируются и ограничиваются верхними уровнями сети душ Сантуш, MLPA или военной элитой. Ангола импортирует большую часть своей готовой продукции, поскольку у нее небольшой обрабатывающий сектор и ориентированный на экспорт сельскохозяйственный сектор. Последствия отсутствия развития местного производства и разрешения на импорт товаров быть защищенным монополия заключается в том, что города Анголы являются одними из самых дорогих в мире, поскольку простые ангольцы ценят их из-за того, что в противном случае они были бы значительно дешевле.[11]

Судебная коррупция

Функция судебной власти состоит в том, чтобы беспристрастно применять законы страны и расследовать возможные нарушения; однако известно, что судебная система Анголы сотрудничает с режимом. Президент назначает судей, многие из которых являются или являлись членами MLPA или вооруженными силами. Известно, что судьи игнорируют или творчески интерпретируют законы в ситуациях, когда у них возникает конфликт интересов.[1] Система недофинансирована, недоукомплектована и неэффективна.[1] Имеется большое количество нерассмотренных дел, а сельские муниципальные суды даже не работают, что вынуждает граждан обращаться в неформальные традиционные судебные системы.[18]

Суды также неоднократно использовались как инструмент репрессий против политических оппонентов. Яркие примеры включают: дела против журналиста Рафаэля Маркиза де Мораиса;[19] 6 лет лишения свободы Cabindan активист Хосе Маркос Мавунго в 2015 году; и рейды книжных клубов в 2015 году.[14]

Сонангол и нефтяной сектор

Нефть была основным активом Анголы с момента обретения независимости. Это предоставило правительству надежный и постоянно увеличивающийся источник финансирования (кроме случаев волатильности цен на нефть). Добыча выросла со 150 000 баррелей в день в 1980 году до 645 000 баррелей в день в 1995 году до 2 миллионов баррелей в день в 2008 году. В настоящее время нефть обеспечивает примерно 80% государственных доходов, поэтому она также является основным инструментом для ассигнований.[8]

Sonangol, государственная нефтяная компания Анголы, была создана и получила монополия над морской нефтью страны MLPA в 1976 году. К 1980 году Sonangol разделила прибрежные воды Анголы на разведочные блоки и открыла права на разведку для торгов международными компаниями. Затем Sonangol создала совместные предприятия с консорциумом компаний в каждом блоке для добычи нефти. У Sonangol не было мощностей по разведке и добыче нефти на море, компания просто собирала ренту, продавая права на нефть в это время.[5] Sonangol использовал эти партнерские отношения для быстрого накопления богатства и возможностей. К 1991 году компания расширилась, включив в нее множество дочерних компаний, заинтересованных во всех аспектах добычи нефти. Несмотря на непрозрачные финансы и отношения с режимом, Sonangol был последовательным в своих внешних отношениях и заработал репутацию компетентного и надежного делового партнера среди ТНК, действующих в стране.[20]

Нефтяной сектор Анголы - это архетип анклавная экономика: он физически удален из Анголы и не зависит от страны в плане рабочей силы, капитала, инфраструктуры или спроса. Sonangol и MLPA справились с этим как с учебным примером Поиск аренды Состояние привратника это фасад президентского покровительство сеть.[5][20] Часть доходов Sonangol каждый год постоянно растрачивалась: вместо того, чтобы перейти от Sonangol к правительству Анголы, миллиарды долларов просто исчезли. Это стало возможным, потому что: законы Анголы игнорировались; прозрачность Sonangol и государственного бюджета была очень низкой; и у Sonangol было много неясно определенных обязанностей за пределами нефтяного сектора, которые использовались в качестве объяснения. На основе сравнения добычи нефти в Анголе с общим государственным бюджетом МВФ По оценкам, в период с 2007 по 2010 год таким образом было выделено 32 миллиарда долларов.[21]

Помимо прямого присвоения, Sonangol способствует косвенным способам частного присвоения, включая: совместные предприятия с низким добавленная стоимость патронажные компании; преференциальный режим привилегированных компаний при заключении контрактов на разведку и добычу; преференциальный режим для собственных дочерних компаний при заключении контрактов на вспомогательные услуги; разрешение компаниям завышать плату за услуги; включение ненужных консультантов в свои контракты и выплата им больших гонораров.[11][20][5]

Государственная политика также допускает коррупцию в нефтяном секторе. «Политика анголанизации», начавшаяся в 1980-х годах, предусматривала занятость ангольцев в нефтяном секторе. В 1990-е годы он расширился, и теперь ангольские компании должны участвовать во вспомогательных аспектах нефтяного сектора, а именно в обслуживании скважин, строительстве и общих закупках товаров и услуг.[11] Это широко понимается как способ поиск аренды, поскольку ангольские компании редко когда-либо повышают ценность проекта или создают рабочие места. Они просто принадлежат ангольским чиновникам, близким к президенту, которые используют закон, принятый для этой цели.[5]

Другая, более изощренная форма коррупции, связанная с Sonangol, связана с ее решением не развивать местные перерабатывающие мощности. Строится только один НПЗ, НПЗ Лобито, и его стоимость утроилась в ходе реализации проекта из-за коррупции и бесхозяйственности.[22] Поскольку в стране так много нефти, вполне вероятно, что конкурентный рынок нефтепереработки или эффективная государственная нефтеперерабатывающая компания могла бы предоставить ангольской экономике производные нефтепродуктов по более низким ценам, чем их импорт, при одновременном сохранении прибыли от этой деятельности в руки правительства. Вместо этого Ангола не имеет перерабатывающих мощностей и является совместным предприятием между швейцарской ТНК Trafigura и компанией Cochan, принадлежащей вице-президенту Мануэлю Висенте (генеральный директор Sonangol с 1999 по 2012 год), генералу Мануэлю Диасу («Копелипа») и Общий Леопольдино Фрагозу-ду-Насименту «Дино» имеет монополию на импорт нефтепродуктов. Ангола тратит около 170 миллионов долларов в месяц на импорт нефтепродуктов.[22]

Обвал цен на нефть в 2014 году выявил основные проблемы Sonangol. Резкое сокращение доходов поставило компанию в положение, в котором она изо всех сил пыталась выполнить свои финансовые обязательства, и ее коррупция и сомнительная практика бухгалтерского учета были выявлены. С 2011 года у них был положительный баланс, но только потому, что они переоценивали свои активы, чтобы скрыть плохой денежный поток.[23] В 2015 году бывший председатель совета директоров Sonangol Франсиско Лемос публично заявил, что считает Sonangol банкротом. Они поддерживали непогашенный долг в размере 300 миллионов долларов с Chevron в течение 2015 года, а в 2016 году Китайский банк развития приостановлено Sonangol кредитная линия после того, как не доставили партию нефти.

В июне 2016 года президент душ Сантуш назначил свою дочь Изабель душ Сантуш генеральным директором Sonangol. Это представляло колоссальный конфликт интересов, поскольку она имела политические связи и контролировала другие компании, которые были акционерами, должниками, кредиторами, поставщиками и клиентами Sonangol. За время своего пребывания в должности она участвовала в ряде коррупционных действий. Она отдала приоритет выплате кредита в размере 1 миллиарда долларов совместному предприятию Trafigura-Cochane, участником которого она является, по сравнению с другими обязательствами. Она также использовала свое положение, чтобы заключить эксклюзивный контракт на поставку продуктов питания Sonangol своему супермаркету Candando. Она также сделала свою компанию предпочтительным поставщиком для большинства других продуктов. Контракты, предоставленные Sonangol компании Candando, оцениваются в несколько сотен миллионов долларов в год.[24]

Коррупция в финансовом секторе

Неправильное управление и присвоение представляют собой серьезную проблему в банковской системе Анголы: к 2013 году в банках Анголы существовало невыплаченных кредитов на сумму около 3,5 миллиардов долларов.Ангольские банки исторически действовали в соответствии с аналогичными стратегиями присвоения: банки, капитализированные ангольским государством, управляются лицами, связанными с президентом, которые затем инвестируют средства в сложные сети компаний, которые в конечном итоге контролируются членами сети президентского патронажа. Инвестиции бывают либо: в форме необеспеченных ссуд компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах, которые не выплачивают ссуду и отмывают деньги через международную финансовую систему; или деньги идут на реальный проект в Анголе, но проект управляется патронажной компанией, которая получила контракт в результате процедуры без участия в тендере и присвоит инвестиции в течение всего проекта.

BNA

В самом крупном финансовом мошенничестве в Анголе того времени Центральный банк Анголы (также известный как BNA) был местом предполагаемого мошенничества, когда в 2009 году на зарубежные счета было переведено около 160 миллионов долларов. Было обнаружено несколько денежных переводов со счета казначейства Анголы в Banco Espírito Santo в Лондоне на банковские счета за рубежом, контролируемые подозреваемыми. Когда вексель достиг минимальных значений BNA, именно BES London предупредил власти Анголы о последовательных оттоках денег. Дело о мошенничестве раскрыла португальская газета Диарио де Нотисиас в июне 2011 года. Несколько ключевых сотрудников Министерства финансов Анголы и BNA в Луанде были приговорены к восьми годам лишения свободы в 2011 году. В Португалии и Анголе все еще продолжаются расследования.[25][26]В 2010 году 18 младших сотрудников Центральный банк Министерство финансов были арестованы за хищение примерно 137 миллионов долларов США.[1]

В 2010 г. Сенат США комиссия по расследованию коррупции[27] сообщили, что, "Агинальдо Хайме, который был губернатором Национальный банк Анголы с 1999 по 2002 год инициировал серию подозрительных транзакций на сумму 50 миллионов долларов США с банками США. При каждой попытке банки, обеспокоенные вероятностью мошенничества, в конечном итоге отклоняли перевод или возвращали деньги вскоре после их получения. Правительство не могло учесть примерно 2,4 миллиарда долларов США за период трехлетнего пребывания Хайме на посту управляющего центральным банком ».[28]

FSDEA

Фонд суверенного благосостояния Анголы (Fundo Soberano De Angola ) была создана в 2011 году с начальной капитализацией 5 миллиардов долларов США. Президент назначил сына, Хосе Филомено душ Сантуш, как исполнительный директор, который назначен давним партнером Жан Клод Бастос как распорядитель средств.[29] С тех пор фонд использовался в соответствии со стандартными стратегиями выделения средств для финансовых учреждений. В 2017 г. райские бумаги показал, что Жан-Клоду Бастосу было выплачено 90 миллионов долларов в качестве управленческого вознаграждения в период с 2014 по 2015 год. Эти деньги пошли в различные его компании, зарегистрированные в Виргинские острова и Маврикий.[29] Во время его пребывания в должности фонд также инвестировал в несколько проектов, в которых у г-на Бастоса имелся конфликт интересов, включая глубоководный порт в провинция Кабинда и отель в Луанде.[30][31]

BESA

В Banco Espirito Santo Angola был создан в 2002 году португальским семейным банком Banco Espirito Santo. В 2009 году компания, контролируемая Мануэлем Висенте, генералом Мануэлем Диасом Жуниором (также государственным министром и главой службы безопасности президента) и генералом Леопольдино Фрагозу ду Насименто, приобрела 24% акций банка за 375 миллионов долларов. Сделка была профинансирована за счет кредита в размере 400 миллионов от Банка развития Анголы (BAI), цель дополнительных 25 миллионов не была указана, и их возможное использование неясно. Мануэль Висенте в то время был вице-президентом совета директоров BAI, что представляло конфликт интересов. Изабелла душ Сантуш также владел 19% банка с 2006 года.[32]Аудиты BESA КПМГ и Делойт показывают, что в период с 2009 по 2013 год BESA потеряла более 5 миллиардов долларов из-за необеспеченных кредитов, предоставленных компаниям, не имеющим активов, зарегистрированным на международном уровне. Эти разоблачения послужили поводом для расследования коррупции в Португалии против семьи Санто, сотрудников BES и членов ангольской элиты.[33] BESA рухнула в 2014 году.[34]

BDA

Банк развития Анголы (Banco de Desenvolvimento de Angola ) был создан в 2006 году. В 2016 году BDA выявило убытки в размере 400 миллионов долларов США из-за необеспеченных кредитов, которые не были погашены, и что примерно 70% кредитов, когда-либо выданных BDA, были беззалоговыми. Пайшау Франко Жуниор был председателем банка в период с 2006 по 2013 год, а к 2010 году он необъяснимым образом стал одним из 50 самых богатых людей Анголы. В 2013 году появились сообщения о его причастности к коррупции.[35]

Инфраструктура коррупции

С начала 2000-х годов в Анголе наблюдается высокий уровень коррупции в сфере инфраструктуры. Высокие цены на нефть предоставили средства и доступ к кредитам, необходимые для восстановления инфраструктуры страны после гражданской войны, после чего последовал крупный строительный бум. Многие крупные инфраструктурные контракты были выданы фирмам, принадлежащим инсайдерам режима, без проведения конкурентных торгов. Масштабы коррупции были таковы, что, по данным португальской газеты, Экспрессо, Президент душ Сантуш в период с 2006 по 2016 год заключил государственные контракты со своими детьми на сумму более 14 миллиардов долларов.[10]

Общий процесс выделения средств из инфраструктурных проектов включает в себя установление цены на проект выше, чем он должен стоить, а затем передачу строительства на субподряд иностранной фирме за меньшие деньги. Кроме того, правительство Анголы и ангольские банки часто в конечном итоге берут на себя большую часть финансовых затрат, позволяя при этом патронажной компании сохранять непропорциональную долю владения.[11][7]

Строительство глубоководного порта Кабинда иллюстрирует детали вышеуказанной стратегии. В 2011 году недавно созданная компания Caioporto S.A., принадлежащая г-ну Бастосу де Мораису, получила контракт без участия в тендере. Первоначально заявленный план предполагал, что проект стоимостью 500 миллионов долларов будет полностью профинансирован за счет кредитов частного сектора, предоставленных Caioporto, однако таких инвестиций не последовало. Пытаясь привлечь инвестиции, президент внес поправки в контракт, согласно которым правительство Анголы будет гарантировать все ссуды, предоставленные Caioporto, а также гарантировать компании минимальную прибыль - фактически принимая на себя все риски, позволяя Caioporto сохранять полную собственность порта. Четыре года спустя проект так и не получил частных инвестиций, поэтому президент душ Сантуш снова изменил сделку. Стоимость увеличилась до 890 миллионов долларов: правительство использовало заем от Китая для покрытия 85% стоимости и Фонд суверенного благосостояния Анголы (FSDEA) заплатит оставшиеся 15% в обмен на 50% владения портом. Строительство должно было быть выполнено Китайская дорожно-мостовая корпорация (CRBC). В результате г-н Бастос де Мораис приобрел 50% собственности порта, не внося никаких необходимых инвестиций или выполняя какую-либо работу. Кроме того, Хосе Филомено душ Сантуш получила консультационные услуги от Китайской дорожно-мостовой корпорации за помощь в заключении сделки.[31]

Другие известные случаи коррупции, связанные с владением и строительством инфраструктуры, включают: проект гидроэлектростанции Caculo Cabaça 2015 г .;[31] реконструкция плотины Луачимо в 2013 году;[36] бизнес-башня IMOB в Луанде;[37] и НПЗ Лобито.[22]

Коррупция СМИ

Государство и инсайдеры MLPA имеют почти монополию на средства массовой информации Анголы: они используются для пропаганды, а конкуренты подавляются.[7][9] Хотя закон о прессе, принятый в 2006 году, положил конец монополии правительства на телевидение, ему по-прежнему принадлежит основная телекомпания, а также единственная в стране ежедневная газета и радиостанция, а первая якобы частная телекомпания, созданная в 2008 году, принадлежит компания, имеющая тесные связи с президентом.[1] Коррупция присутствует в формировании правительства и применении закона против критически настроенных журналистов и оппозиционных СМИ. Законы Анголы о государственной безопасности и государственной тайне создают угрозу тюремного заключения для журналистов и используются для судебного преследования журналистов, ведущих расследования.[12]

Дело Коста

Основная статья: 1990-е годы в Анголе

В апреле 1999 г. Густаво Коста, журналист Экспрессо, написал статью под названием Коррупция делает жертвы, обвиняя Хосе Лейтао, главного советника президента, в растрате государственных доходов. Полиция арестовала Косту и обвинила его в дифамасао и инсурия. Верховный суд Анголы признал его виновным, приговорил к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и оштрафовал на 2000 долларов.[38]

Рафаэль Маркес де Мораис

Рафаэль Маркес де Мориас, журналист и права человека активист, написал "Помада диктатуры ", статья с критикой коррупции в правительстве Анголы и Президент душ Сантуш 3 июля 1999 г.[39][40] Национальное управление уголовных расследований (NCID) допросило его 13 октября в течение нескольких часов, прежде чем освободить. Позже в тот же день Мораис дал интервью Rádio Ecclésia [fr ] и повторил свою критику правительства душ Сантуша. Двадцать вооруженных сотрудников полиции быстрого реагирования арестовали его вместе с Агиар душ Сантуш, издателем книги. Агораи Антонио Хосе Фрейтас, Агора штатный репортер по обвинению в клевета 16 октября 1999 года. Маркес сказал, что душ Сантуш несет ответственность за «разрушение страны ... за продвижение некомпетентности, растраты и коррупции как политических и социальных ценностей».[39][40]

В 2015 году Рафаэль Маркес де Мораиш был осужден на 6 месяцев условно за клевету и клевету за публикацию отчета о нарушениях прав человека на ангольских алмазных рудниках. Обвинение заключалось в том, что два высокопоставленных генерала армии, имевшие концессию на добычу полезных ископаемых, использовали полицию и частные силы безопасности для насильственного перемещения конкурирующих алмазодобытчиков.[14] [19]

Рафаэль Маркес де Мораиш снова предстал перед судом в апреле 2016 года за «оскорбление властей» в соответствии с Законом о государственной безопасности Анголы. Он опубликовал отчет, в котором обвиняется генеральный прокурор, генерал Жуан Мария де Соуза, в изменении обозначения прибрежной собственности площадью 3 акра на "сельскую землю", чтобы он мог купить ее у государства за 3500 долларов, а затем переназначить. и построить кондоминиум.[41] Было также второе обвинение в «совершении возмущения против суверенитета», поскольку в отчете содержалось обвинение в том, что президент душ Сантуш защищает коррумпированных субъектов. Мариано Брас, директор еженедельной газеты O Crime, также был обвинен в тех же преступлениях за публикацию отчета. [19]

Внутренняя борьба с коррупцией

Несмотря на то, что президент душ Сантуш начал публично пропагандировать подход «нулевой терпимости» к коррупции в 2009 году, внутреннее обеспечение соблюдения существующего закона минимально, а следственный потенциал контролирующих органов слаб.[12] Одомашненный борьба с коррупцией Политика в Анголе оставалась фасадом на протяжении всего президентства душ Сантуша, потому что он был основным источником государственной политики, а также оператором и основным бенефициаром коррупции в Анголе.[20][11][12]

Однако есть некоторые перспективы для будущих реформ. Жоау Лоуренсу стал лидером MLPA и был избран президентом 23 августа 2017 года. Он пообещал бороться с коррупцией и улучшать управление; Однако повсеместная культура коррупции и укоренившиеся интересы законодательная власть, бюрократия, Судебная власть, военный, и бизнес-сообщество создают значительный барьер. Хотя это не беспрецедентный случай, когда в остальном крайне коррумпированный режим проводит коррупционную реформу в определенных секторах экономики, если это отвечает интересам режима (например Филиппины и Индонезия ) .[42][43] Сохранение низких цен на нефть и международного давления может подтолкнуть к реформе в таких ключевых областях, как банковский надзор, сбор налогов или контракты на инфраструктуру. Для этого потребуется создание антикоррупционных агентств, которые будут иметь достаточное финансирование и полномочия для расследования и преследования коррупции эффективным и независимым образом.[42]

Если политическая воля проявится, Анголе потребуется улучшить механизмы транспарентности и надзора, чтобы существующие институты, предназначенные для борьбы с коррупцией, обладали возможностями для выполнения этой функции. Это потребует резкого увеличения финансирования и изменения их полномочий. Учитывая исходную позицию Анголы, это означало бы комплексная реформа государственной службы.

Политические изменения

Жоао Лоуренсу был избран президентом 23 августа 2017 года. Он был членом MLPA с тех пор, как присоединился к нему подростком во время колониальной войны. Он следовал типичной карьерной траектории MLPA: он получил военную подготовку и образование в Советском Союзе; затем был военнослужащим в 1980-е годы; затем он занимал пост генерального секретаря с 1998 по 2002 год; член Национального собрания с 2002 по 2014 год, пока не стал министром обороны.[13] Несмотря на его долгую историю работы в MLPA, его история коррупции на удивление чиста, а его богатство и деловые интересы - хотя и значительны - далеко не на том же уровне, что и у ближайшего к президенту душ Сантуша.[10]

Президент Лоуренсу представился реформатором. После своего избрания он заявил, что намерен: повысить честность правительства и повысить прозрачность и подотчетность; диверсифицировать экономику; воспитание и автономное гражданское общество; и снизить цензуру СМИ.[44] Однако сопротивление Жоау Лоуренсу статус-кво сомнительно; Ходят слухи, что до передачи власти между Лоренсу и душ Сантушем была сделка, в соответствии с которой Лоренсу согласился защищать правовые, экономические и политические интересы ближайшего окружения душ Сантуша.[13][10] Однако, вопреки этому сообщенному соглашению: президент Лоуренсу действительно отстранил внутренний круг коррумпированных субъектов (Мануэль Висенте, генерал Хелдер «Копелипа» Виейра Диас, Изабель душ Сантуш, Эдуарду душ Сантуш, Жан Клод Бастос де Мораиш) с их назначенных должностей; конкретно нацелены на их экономические интересы; и инициировал судебное разбирательство.[10][13]

Он также нацелился на их экономические интересы и источники присвоения. В своей инаугурационной речи он особо упомянул монополии на ангольский цемент и телекоммуникации, которые контролируются Изабель душ Сантуш.[10] Затем в конце 2017 года он закрыл GRECIMA, пропагандистское бюро канцелярии президента. GRECIMA обвиняли в перенаправлении сотен миллионов долларов компании Semba Comunicação, принадлежащей Изабель и Хосе Филомено душ Сантушам, за последнее десятилетие.[10] В 2011 году эта сумма составила 110 миллионов.[7]В марте 2018 года Генеральная прокуратура предъявила обвинения Жозе Филомено душ Сантушу и Вальтеру Филипе за их роль в попытке отправить 500 миллионов долларов из Национального банка Анголы (BNA) на счет в Лондоне. Британские власти обнаружили мошенничество и заморозили средства.[45] Эти действия предполагают, что у президента Лоуренсу есть политическая воля для принятия реальных мер против коррупции, но дело еще продолжается (на момент написания), поэтому еще слишком рано говорить о том, принесет ли оно результаты или новый президент продолжит преследование коррупции. за пределами внутреннего круга душ Сантуша.

В ноябре 2017 года президент Лоренсу пригласил персонал МВФ в Анголу для подготовки к официальной консультативной миссии в соответствии со Статьей IV, которая была завершена в марте 2018 года. Предварительный отчет МВФ о миссии благоприятно изображает правительство Лоренсу и подразумевает, что оно может быть склонно к проведению реформ. на госпредприятиях, банках и государственном управлении (и что им, возможно, придется, если цены на нефть останутся низкими). Полный отчет о консультационной миссии будет выпущен в мае 2018 года.[46]

Решения президента Лоренсу в целом хвалят даже те, кто традиционно критиковал правительство. До сих пор он пользовался поддержкой MLPA и военных; но остается неясным, является ли он настоящим реформатором, или он просто стремится устранить сеть своего предшественника, консолидировать свою собственную власть и получить столь необходимую внутреннюю и международную легитимность, представляя себя действующим против коррупции.[15][10] Даже если президент Лоренсу хотел бы быть реформатором, маловероятно, что MLPA позволит существенно изменить статус-кво. Хотя он устранил ближайшее окружение душ Сантуша, оставшаяся партийная элита укоренила интересы во всей экономике, и маловероятно, что они согласятся на серьезную реформу, которая влияет на их привилегированное положение в политической экономии Анголы.[10] Хотя возможно, что приход нового президента - в контексте экономического кризиса и растущих протестов, давления международных реформ и помощи иностранных юридических лиц - может создать некоторое пространство для прогресса.[10] Потребность в надежности и эффективных государственных финансах может привести к компромиссу между укоренившимися интересами и новым режимом, в соответствии с которым контрольные органы уполномочены бороться с коррупцией на более низком уровне или с конкретными компонентами экономики, целостность которых считается важной для долгосрочной жизнеспособности режима.

Есть также некоторые доказательства против честности президента Лоренсу. В феврале 2018 года его обвинили в причастности к сделке, в которой у него имелся конфликт интересов, и он получил выгоду. 5 пассажирских самолетов были проданы ангольским государством трем компаниям, связанным с президентом: SJL-Aeronautica, принадлежащая его брату; Sociedade Agropecuária de Angola, принадлежащая генералу Иджино Карнейру, заместителю председателя парламента; и Air Jet, принадлежащая бывшему офицеру ВВС Антониу де Хесус Жанота Бете. Самолеты были проданы за нераскрытую сумму и без проведения торгов.[47]

Законодательство

В Анголе действительно существует достаточно полный набор антикоррупционных законов, однако они редко применяются.[12][48] Приведенные ниже законы являются основными законами о борьбе с коррупцией в Анголе, однако их сочетание технически запрещает большинство коррупционных действий; нарушения рассматриваются в рамках обычной судебной системы, и нет специальных агентств, которые могли бы расследовать нарушения и преследовать их.

Закон о государственных договорах (2006 г.)

Закон о государственных контрактах регулирует процесс заключения государственных контрактов и содержит положения, которые затрагивают как государственных, так и частных субъектов. Его положения эффективно запрещают коррупционные действия; однако в нем также отсутствуют механизмы обеспечения соблюдения, помимо пункта, предусматривающего, что любой контракт, заключенный с нарушением закона, автоматически аннулируется.[12]

Закон о публичной честности (2010)

Закон о публичной честности регулирует поведение государственных деятелей в Анголе. Он обеспечивает достойное покрытие для запрещения коррупционных действий, но имеет некоторые заметные упущения и не включает механизмы расследования и правоприменения. Это позволяет людям сообщать о нарушениях в суд, который затем решает, проводить расследование или нет.[12] Этот процесс непрозрачен и не оставляет заявителям возможности обращаться за помощью, если дело игнорируется недостаточно финансируемой и находящейся под политическим влиянием судебной системой.[48] В законе также содержится пункт о борьбе с клеветой, который используется для преследования журналистов за обвинения в коррупции.[12] В контексте низкого доверия к институтам и истории насилия эти факторы делают маловероятным то, что жалобы будут поданы и дойдут до суда.

Закон о публичной честности содержит несколько потенциальных лазеек. Закон допускает исключения, когда государственные должностные лица могут принимать подарки (i) товары, которые могут быть переданы государству или государственным учреждениям; (ii) подарки, которые соответствуют обычным протоколам и не наносят ущерба репутации государства; (iii) подарки по праздникам, таким как дни рождения, свадьбы и Новый год.[12] Закон о публичной честности запрещает значительный перечень предметов, которые не могут быть переданы государственному служащему, но есть некоторые заметные исключения, такие как ювелирные изделия и акции.

Закон о публичной честности также гласит, что все государственные служащие должны декларировать свое состояние каждые два года, но информация не разглашается и может быть доступна только по постановлению суда, если она имеет отношение к расследованию. Отсутствует настоящий механизм аудита, поэтому требования к отчетности можно легко выполнить нечестно. [12]

Законы об отмывании денег

Законодательство Анголы о борьбе с отмыванием денег включает: Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; и Закон об определении и применении международно-правовых актов. Закон устанавливает ожидаемые запреты, в том числе требования к отчетности для финансовых учреждений.

Существует также Закон о криминализации правонарушений, связанных с отмыванием денег 2015 года, который содержит гораздо больше положений, чем следует из его названия. Он содержит запреты на различные виды преступной деятельности и был разработан для того, чтобы Ангола смогла соблюдать международные договоры, ратифицированные страной. Закон подвергался критике за относительно небольшие штрафы, которые могут быть уменьшены в случае возврата денег.[12]

Контрольные агентства

Эффективный контрольный орган обладает: автономией от политического вмешательства; полная юрисдикция (отсутствие иммунитета от должности в правительстве); полномочия и возможности для расследования и судебного преследования случаев коррупции; судебная система, которая также является автономной и оснащена для эффективного рассмотрения дел (в идеале в качестве суда, отдельного от основной судебной системы, специализирующейся на борьбе с коррупцией); компетентный персонал и децентрализованное руководство; процедуры оценки его эффективности.[42]

Хотя в Анголе есть несколько антикоррупционных агентств, им, как правило, не хватает перечисленных выше характеристик.[12][1][48] Хотя основные законодательные и институциональные структуры типичных контролирующих органов, по крайней мере, существуют. Антикоррупционные институты Анголы:

  1. В канцелярии Генерального прокурора есть специализированное бюро по борьбе с коррупцией, но эта должность назначается президентом, и дела рассматриваются в рамках основной судебной системы, поэтому эффективность бюро зависит от политической воли сверху и компетентности Суды.[12]
  2. Управление омбудсмена было создано в 2005 году. Его цель - принимать жалобы на нарушения прав человека от граждан и составлять отчеты с рекомендациями. Он представляет двухгодичные отчеты Комиссии Национального собрания; отчеты привлекли поверхностное внимание, но не привели к каким-либо действиям. Омбудсмен избирается 2/3 голосов в законодательном органе; политическая независимость офиса была поставлена ​​под сомнение.[18]
  3. Счетная палата, директор которой назначается президентом, отвечает за аудит государственных расходов. Учреждение имеет право проводить расследование, но затем должно передать свой отчет в судебную систему, где будет принято решение о возбуждении уголовного дела или дальнейшем расследовании. Результаты аудита не разглашаются.[18]
  4. В Группа финансовой информации была создана в 2011 году и отвечает за аудит ангольских банков.[12] Они получают отчеты, предусмотренные законом, и несут ответственность за сотрудничество с правоохранительными органами и органами финансового контроля других стран. В 2013 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATP) раскритиковала ангольскую анти-отмывание денег законы (ПОД) и ПФР в недостаточной степени: криминализация отмывания денег и финансирования терроризма; создание и внедрение адекватной правовой базы для конфискации средств, связанных с отмыванием денег, а также для выявления и замораживания активов террористов без промедления; обеспечение эффективного функционирования Подразделения финансовой разведки; и обеспечение наличия соответствующих законов и процедур для оказания взаимной правовой помощи.[49] Однако в 2016 году FATP заявила, что Ангола добилась достаточного прогресса, чтобы больше не требовать мониторинга, хотя они продолжают работать с государством над совершенствованием политики и институтов ПОД.[50]

СМИ, гражданское общество и сопротивление

Критические СМИ, активное гражданское общество и наличие протестов могут повысить вероятность проведения реформы. Он может постепенно распространять информацию, изменять культуру и сохранять реформы в повестке дня правительства. В случае Анголы эти факторы постоянно подавлялись, так что их размер и влияние были ограниченными. Существование протестов и необходимость репрессий могут иметь некоторые последствия для стабильности режима, если чрезмерные репрессии и дальнейшее ухудшение экономической ситуации вызовут устойчивые широкомасштабные протесты, которые нарушат статус-кво (аналогичная логика арабская весна ).[51][10]

Протестное движение возникло в 2011 году после призыва к демонстрациям ангольского музыканта и борца с коррупцией Луати Бейрао; однако в том году произошло всего несколько небольших акций протеста, и они были быстро остановлены полицией. Масштабы протеста несколько увеличились за несколько месяцев до выборов, но люди в униформе прибывали, чтобы напасть на протестующих. Масштабы протестов были ограничены, так что из протестного движения не возникло ни одной объединенной организации, хотя они называют себя Revoluciona´ria (революционная молодежь) и имеют некоторое присутствие в социальных сетях. Члены также обычно взаимодействуют с оппозиционными группами в индивидуальном порядке.[14]

Протесты продолжали происходить спорадически в течение 2017 года в ответ на политические и экономические недовольства, а также против репрессий. В частности, в ответ на арест и голодовку Луати Бейрао в 2015 году утечка информации о внесудебное убийство двух бывших президентских гвардейцев в 2012 году, а также последующее разоблачение внесудебных казней при режиме душ Сантуш до 2016 года.[52][14] Масштабы протестов возросли, хотя и не до массовых; еще неизвестно, повлияет ли протестное движение на политику президента Лоренко, или они будут встречены продолжающимися репрессиями.[51]

Международная борьба с коррупцией

Ангола сталкивается с растущим давлением, требующим соблюдения норм международного управления. Договоры сыграли важную роль в создании в Анголе законов и институтов. Среди прочего, Ангола подписала и ратифицировала Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, в 2004 г. Африканский механизм коллегиального обзора и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. В 2010 году Ангола ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН ) - наиболее всеобъемлющий международный договор о коррупции.[1] Для соблюдения этих договоров Ангола ввела в действие достаточно всеобъемлющее антикоррупционное законодательство. Внутреннее правоприменение пока было минимальным, но международные договоры по-прежнему требуют проведения дальнейших реформ, которые, по крайней мере, обеспечат Анголу основой антикоррупционного законодательства.

Международные институты и иностранные юридические учреждения также могут в некоторой степени смягчить коррупцию в Анголе. Их политика направлена ​​на то, чтобы их ссуды не были присвоены, и транснациональные корпорации не участвуют в взяточничество.[53] Судебные иски ограничиваются случаями, когда отдельные лица, компании и деньги, вовлеченные в коррупцию, покидают Анголу и нарушают иностранное законодательство, тогда вовлеченные субъекты могут столкнуться с юридическими последствиями в иностранных судах. Были случаи, когда регулирующие органы зарубежных стран выявляли отмывание денег ангольских субъектов и инициировали собственное судебное разбирательство, такое как дело BESA и связанное с ним дело о взяточничестве и судебном вмешательстве против Мануэля Висенте.[54] Дальнейшие подозрения в отношении транзакций в Анголе могут усилить контроль и создать препятствие для их возможности использовать свою незаконную прибыль. возврат активов попытки или потенциально даже санкции конкретных лиц.[53] Агрессивного международного вмешательства до сих пор не произошло, поскольку основные страны до сих пор оставались стратегически безразличными к поддержке своих интересов в стабильности, продолжающемся доступе к нефти и интересам своих стран. ТНК в Анголе.[53]

Вмешательство международных субъектов обычно требует, чтобы соответствующая страна пригласила вмешательство.[53] Для конкретных случаев теоретически доступна помощь в отношении затрат, расследования, человеческого капитала, возвращения активов, экстрадиции и сотрудничества с иностранными правовыми системами.[53] Аналогичным образом для создания институтов могут быть предоставлены знания, материально-техническое обеспечение и обучение, необходимые для создания эффективных контрольных органов, но опять же это зависит от политической воли Анголы.

Случаи воздействия иностранных институтов на коррупцию в Анголе

В 2017 году Мануэлю Висенте были предъявлены многочисленные обвинения, связанные с подкупом португальского прокурора во время расследования BESA в 2013 году. Расследование показало, что BESA (частично принадлежащая г-ну г-наВисенте) потерял 6,8 млрд долларов из-за необеспеченных кредитов; необъяснимым образом прокурор Орландо Фигейра решил, что для продолжения расследования недостаточно доказательств. Судебная полиция Португалии расследовала это подозрительное решение: она обнаружила, что Фигейра получила 400 000 евро от компании, связанной с Sonangol, а также нарушила конфиденциальность суда, предоставив адвокату Висенте все соответствующие документы во время расследования.[54] Г-н Висенте продолжает расследование.

Обвинительное заключение в отношении Жозе Филомено душ Сантуша и Вальтера Филипе в марте 2018 года стало возможным благодаря британским надзорным органам, которые признали транзакцию подозрительной, заморозили средства и передали информацию властям Анголы.[45]

По состоянию на 2013 год в Португалии расследуются три дела об отмывании денег в Анголе. Два из них связаны со средствами подозрительного происхождения, которые, судя по всему, прошли через несколько юрисдикций и от предприятий к сторонним лицам, прежде чем были использованы для покупки недвижимости в Португалии. В этих случаях расследования зашли в тупик, поскольку Ангола не предоставила финансовой информации. Третий случай был обнаружен случайно во время расследования налогового преступления швейцарской компании. Компания также была получателем средств с офшорного счета, контролируемого португальской компанией, которая экспортирует продукты питания в сеть ангольских супермаркетов, принадлежащую высокопоставленному ангольскому военному. Средства поступают от ангольской компании на офшорный счет, затем большая часть средств переходит к португальской компании, но часть была перенаправлена ​​швейцарской компании, а затем распределяется по счетам, контролируемым другими ангольскими официальными лицами. Таким образом с 2006 по 2010 год было распределено 2 миллиона долларов.

В 2017 году Соединенные Штаты также начали расследование в отношении сотрудничества между ангольскими актерами и американскими корпорациями с целью отмывания денег и сокрытия взяток.[13]

Пределы международного закона о борьбе с отмыванием денег и взяточничестве

Идея о том, что международное право может ограничивать финансовые потоки коррумпированных субъектов и предоставлять им возможность быть обвиненными в иностранных судах, зависит от участия соответствующих стран. На практике этих законов можно избежать: известно, что ангольские субъекты используют налоговые убежища там, где финансовый надзор слаб, и такие законы не соблюдаются должным образом. Международный финансовый надзор зависит от сотрудничества между национальными органами финансового надзора; если денежный след проходит через неподконтрольную юрисдикцию (такую ​​как Ангола), может оказаться невозможным получить информацию, необходимую для удовлетворения требований к доказательствам судебного дела.

Предпочтительным направлением инвестиций для богатых ангольцев является Португалия, удивительно, что в связи с этими транзакциями не было вынесено обвинительных приговоров за взяточничество или отмывание денег. Недавний отчет ОЭСР обвинил Португалию в пренебрежении расследованием случаев отмывания денег и взяточничества в соответствии со своими договорными обязательствами. С 2001 года в Португалии было зарегистрировано всего 15 дел о взяточничестве за рубежом, 8 дел были закрыты до суда, а остальные 7 остаются на стадии расследования. В докладе поднимается вероятность того, что экономические интересы Португалии в Анголе влияют на то, что страна не обращает внимания на этот вопрос, и что Ангола повлияла на португальскую судебную систему, чтобы она игнорировала конкретные случаи коррупции.[55]

Влияние Китая

Китай стал крупнейшим торговым партнером Анголы. Отношения начались с увеличения закупок нефти (63% добычи в Анголе в 2016 году) и расширились за счет китайских займов и прямых инвестиций в разведку нефти и строительство инфраструктуры (на общую сумму более 20 миллиардов долларов с 2003 года).[13] Китай завершил проекты во всех секторах экономики Анголы, и их проекты, как правило, завершаются вовремя и в рамках бюджета и по гораздо более низким ценам, чем ангольские фирмы могли бы предоставить.[56] Это подвергалось критике как обеспечение защиты от международного давления в пользу реформ, поскольку китайцы известны своей готовностью игнорировать коррупцию и проблемы прав человека своих международных партнеров.[8][56] Хотя детали отношений между Анголой и Китаем непрозрачны, нет никаких доказательств того, что Китай ведет себя иначе, чем западные страны или страны. ТНК есть в прошлом.[18]

Не исключено, что отношения Анголы с Китаем могут отрицательно сказаться на присвоении государственных ресурсов и положительно повлиять на развитие Анголы. С 2014 года Китай стал более осторожным со своими инвестициями из-за жалоб на коррупцию со стороны китайских строительных компаний и ревальваций, которые SINOPEC теряла деньги на своих операциях в Анголе и снижении цен на нефть и последующем росте государственного долга Анголы.[13] Китайский метод инвестирования затрудняет для ангольских субъектов неправильное управление или присвоение капитала: кредитные линии обеспечиваются нефтью; а инвестиции используются для конкретных проектов, которыми в основном управляют китайские фирмы и рабочие, поэтому меньше точек соприкосновения с ангольскими фирмами или бюрократами, ищущими ренту.[18][57] Китай может стать препятствием для коррупции, если он будет прилежно вкладывать средства и будет продолжать покупать большую часть ангольской продукции и обеспечивать большую часть иностранных инвестиций в Анголу; хотя, если это не так, то равнодушный доминирующий торговый партнер мог бы обеспечить изоляцию от международного давления и финансовых ограничений, которые в противном случае могли бы подтолкнуть к реформе.[13]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о «Обзор коррупции и борьбы с коррупцией в Анголе» (PDF). Transparency International.
  2. ^ Индекс восприятия коррупции: Ангола
  3. ^ «Индекс экономической свободы». Фонд «Наследие». 2008. Архивировано с оригинал на 2008-01-09. Получено 2008-01-21.
  4. ^ Андерссон, Стаффан; Хейвуд, Пол М. (2009). «Политика восприятия: использование и злоупотребление подходом Transparency International к измерению коррупции». Политические исследования. 57 (4): 746–767. Дои:10.1111 / j.1467-9248.2008.00758.x.
  5. ^ а б c d е ж грамм час я j k Филипп Ле Миллион (2007). «Глубоководное бурение: нефть, бизнес и война в Анголе». В Калдоре, Мэри (ред.). Нефтяные войны. Лондон: Pluto Press. С. 106–107.
  6. ^ а б c d е ж грамм Мессиант, Кристина (2001). «Фонд Эдуарду душ Сантуша: Или как режим Анголы захватывает гражданское общество». Африканские дела. 100 (399): 287–309. Дои:10.1093 / afraf / 100.399.287. JSTOR  3518769.
  7. ^ а б c d е де Мораис, Рафаэль Маркиз. «Президентство Анголы: эпицентр коррупции» (PDF). Мака Ангола.
  8. ^ а б c d е ж грамм час я j k л Гарсия-Родригес, Хосе Л. (2015). «Нефть, власть и бедность в Анголе». Обзор африканских исследований. 58 (1): 159–176. Дои:10.1017 / asr.2015.8.
  9. ^ а б c d Пирс, Джастин (2015). «Соперничество прошлому в политике Анголы». Журнал южноафриканских исследований. 41 (1): 103–119. Дои:10.1080/03057070.2015.991189.
  10. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п Пирс, Джастин; Соареш де Оливейра, Рикардо; ПЕКЛАР, Дидье (январь 2017 г.). «Выборы в Анголе и политика преемственности президента». Африканские дела. 117 (466): 146–160. Дои:10.1093 / afraf / adx045.
  11. ^ а б c d е ж грамм час я j k Овадия, Джесси Салах (2013). «Новое изобретение накопления элиты в нефтяном секторе Анголы: зарождающийся капитализм в экономике рантье». Cadernos de Estudos Africanos. 25: 33–63.
  12. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п Фьехо, Карлос; Надофф, Норман (2014). «Там, где есть желание, есть способ: заставить работать законы Анголы о честности». Журнал мирового энергетического права и бизнеса. 7 (3): 183–201. Дои:10.1093 / jwelb / jwu019.
  13. ^ а б c d е ж грамм час я j «Неуверенный переход Анголы». Стратегические комментарии. 23 (10): xii – xiv. Декабрь 2017 г. Дои:10.1080/13567888.2017.1416790.
  14. ^ а б c d е Пирс, Джастин (май 2016 г.). «Молодое инакомыслие бросает вызов старой элите Анголы». Текущая история. 115 (781): 175–180.
  15. ^ а б c Шуберт, Джон (2010). "'Демократизация и консолидация политической власти в послевоенной Анголе ». Журнал южноафриканских исследований. 36 (3): 657–672. Дои:10.1080/03057070.2010.507572.
  16. ^ Де Мораис, Рафаэль Марки. "ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ В АНГОЛАНЕ НЕ ПРЕВОСХОДИЛ". Мака Ангола. Получено 8 апреля 2018.
  17. ^ "Обзор предприятий: Ангола". Группа Всемирного банка.
  18. ^ а б c d е Шен, Мари. «Обзор коррупции и борьбы с коррупцией в Анголе». Ресурсный центр по борьбе с коррупцией Transparency International. Transparency International. Получено 24 апреля 2018.
  19. ^ а б c Маркиз де Мораис, Рафаэль. "БЕГОВЫЙ ПЛАНТИФ, СОЗДАЮЩИЙ ПРАВОСУДИЕ В АНГОЛЕ". Мака Ангола. Получено 21 апреля 2018.
  20. ^ а б c d Де Оливейра, Рикардо Соареш (2007). «Деловой успех в ангольском стиле: постколониальная политика и взлет и подъем Sonangol». Журнал современных африканских исследований. 45 (4): 595–619. Дои:10.1017 / S0022278X07002893.
  21. ^ Бандон, Анете (март 2013 г.). «Коррупция и права человека в странах третьего мира» (PDF). Европейский парламент. Главное управление внешней политики Союза. Получено 24 апреля 2018.
  22. ^ а б c де Мораис, Рафаэль Маркиз. "Головная боль Sonangol в миллиард долларов". Мака Ангола.
  23. ^ де Мораис, Рафаэль Маркиз. "Долги Sonangol". Мака Ангола. Получено 25 апреля 2018.
  24. ^ Кампос, Грача. «Масло: урок мытья рук для папины дочки». Мака Ангола.
  25. ^ Ангола приговорила бывших сотрудников Центрального банка к тюремному заключению за мошенничество Bloomberg Online, получено 2 августа 2011 г.
  26. ^ Milhões do Banco de Angola deram a volta ao mundo («Миллионы Центрального банка Анголы путешествуют по миру») Диарио де Нотисиас, 3 февраля 2012 г., стр. 19 (португальский)
  27. ^ Коррупция по-прежнему подпитывает бедность Анголы afrol.com, 13 апреля 2012 г.
  28. ^ Конкурс еврофискальной коррупции - португальский конкурс Голем XIV, 15 июня 2012 г.
  29. ^ а б Майзель, Анна; Гроссман, Дэвид (7 ноября 2017 г.). "Paradise Papers: Tycoon" заработал 41 миллион долларов из "народного фонда"'". BBC. Получено 8 апреля 2018.
  30. ^ Брённиманн, Кристиан; Зик, Тобиас. "Власть для (богатых) людей". sueddeutsche Zetung. Получено 8 апреля 2018.
  31. ^ а б c Де Мораис, Рафаэль Маркиз. «ВРАЖЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРЕЗИДЕНТА». Мака Ангола. Получено 8 апреля 2018.
  32. ^ "В саге BES связь с Анголой возникает из тишины". Рейтер. Рейтер. 18 июля 2014 г.. Получено 8 апреля 2018.
  33. ^ душ Сантуш, Д. Куарежма. "ПОРТУГАЛЬСКОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ЗА КОРРУПЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА АНГОЛЫ". Мака Ангола. Получено 8 апреля 2018.
  34. ^ душ Сантуш, Куарежма Д. «Португальский коррупционный скандал ловит вице-президента Анголы». Мака Ангола. Получено 22 апреля 2018.
  35. ^ Верде, руи. "БАНК РАЗВИТИЯ АНГОЛЫ БЫЛ НЕСУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ И КОРРУПЦИЕЙ". Мака Ангола. Получено 8 апреля 2018.
  36. ^ де Мораис, Рафаэль Маркиз. "Плотины для проклятых". Мака Ангола.
  37. ^ де Мораис, Рафаэль Маркиз. "Сеть президента" душ Сантуш: Con после Con после Con ". иначе Ангола.
  38. ^ Джеймс, В. Мартин (2004). Исторический словарь Анголы. п. 41.
  39. ^ а б «Маркес получил шесть месяцев за клевету на президента». Комитет по защите журналистов. Получено 2008-01-21.
  40. ^ а б "Мнения Комитета по правам человека в соответствии с Факультативным протоколом к ​​Международному пакту о гражданских и политических правах, восемьдесят третья сессия, сообщение № 1128/2002". Институт открытого общества через Комитет ООН по правам человека. Получено 2008-01-21.
  41. ^ Маркиз де Мораис, Рафаэль. "Беззаконные законники". Мака Ангола. Получено 21 апреля 2018.
  42. ^ а б c Болонгайта, Эмиль П. (август 2010 г.). «Исключение из правила». Ресурсный центр по борьбе с коррупцией. 4: 6–29.
  43. ^ Клитгаард, Роберт (1988). Борьба с коррупцией. Беркли: Калифорнийский университет Press. С. 52–97.
  44. ^ Шуберт, Джон (апрель 2018 г.). "Пока не увижу, не поверю". Антропология сегодня. 34 (2): 18–21.
  45. ^ а б "Вальтер Филипе и Жозе Филомено душ Сантуш осуждены". Мака Ангола. Получено 22 апреля 2018.
  46. ^ «Персонал МВФ завершил консультационную миссию 2018 года в Анголе по статье IV». Международный Валютный Фонд. Департамент коммуникаций Международного валютного фонда.
  47. ^ «Джей-Ло из Анголы говорит, но не идет пешком». Мака Ангола. Получено 22 апреля 2018.
  48. ^ а б c "Отчет о коррупции в Анголе". Деловой антикоррупционный портал. Получено 17 апреля 2018.
  49. ^ Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. «Юрисдикции с высоким риском и отказ от сотрудничества. ПОВЫШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОД / ФТ: ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЦЕСС» (PDF). Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Получено 24 апреля 2018.
  50. ^ «1. Совершенствование соблюдения требований ПОД / ФТ в мире: текущий процесс - 19 февраля 2016 г. (Париж)». Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Получено 24 апреля 2018.
  51. ^ а б Шуберт, Джон (2017). «Эпилог: перенастройка системы». Работа в системе: политическая этнография Новой Анголы. Итака: Издательство Корнельского университета. С. 186–194.
  52. ^ де Мораис, Рафаэль Маркес. "Поля смерти Анголы: отчет о внесудебных казнях в Луанде в 2015-2016 гг." (PDF). Мака Ангола.
  53. ^ а б c d е Дэвис, Кевин Э. (2009). «Помогает ли глобализация антикоррупционного законодательства развивающимся странам». Рабочие документы Нью-Йоркского университета по праву и экономике. paper 203. Архивировано из оригинал на 2018-04-27. Получено 2018-04-26.
  54. ^ а б душ Сантуш, Д. Куарежма. «Суд над португальской коррупцией ловит вице-президента Анголы». Мака Ангола.
  55. ^ «Отчет Фазы 3 о выполнении Конвенции ОЭСР о борьбе с взяточничеством в Португалии» (PDF). OECD.org. Организация экономического сотрудничества и развития. Получено 25 апреля 2018.
  56. ^ а б Бургос, Сигфридо; Ухо, Софал (2012). «Нефтяной голод Китая в Анголе: история и перспективы». Журнал современного Китая. 21 (74): 351–367. Дои:10.1080/10670564.2012.635935.
  57. ^ Киала, Карин (2010). «Китайско-ангольские отношения помощи: стратегическое сотрудничество в целях развития». Южноафриканский журнал международных отношений. 17 (3): 313–331. Дои:10.1080/10220461.2010.533528. HDL:2263/17253.