Клептократия - Kleptocracy

В этой статье говорится о систематической коррупции и воровстве со стороны государства или коррупции, санкционированной государством. Для государства, связанного с организованными преступными синдикатами или получающего от них помощь, см. Государство мафии.
Коррумпированное законодательство, картина Элиху Веддер
Политическая коррупция
Концепции
Коррупция по странам
Африка
Азия
Европа
Северная Америка
Океания
Южная Америка
Часть Политика серии
Основные формы правления
Источник питания
Идеология власти
Структура власти
Политический портал

Клептократия (из Греческий κλέπτης kléptēs, "вор", κλέπτω kléptō, «Я украду» и -κρατία -kratía из κράτος Кратос, "власть, власть") правительство чей испорченный лидеры (клептократы) используют политическая сила присвоить богатство своей нации, обычно растрата или же присвоение государственные средства за счет более широких слоев населения.[1][2]

Клептократия отличается от плутократия (правят самые богатые) и олигархия (правление небольшой элиты). В клептократии коррумпированные политики тайно обогащаются за пределами верховенство закона, через откаты, взятки, и особые услуги, или они просто направляют государственные средства на себя и их соратники. Кроме того, клептократы часто экспортируют большую часть своей прибыли в иностранные государства в ожидании потери власти.

Характеристики

Клептократия обычно ассоциируется с диктатуры, олигархии, военные хунты, или другие формы автократический и кумовщик правительства, в которых внешний контроль невозможен или не существует. Это отсутствие надзора может быть вызвано или усугублено способностью клептократических чиновников контролировать как предоставление государственных средств, так и средства их распределения.

Клептократические правители часто относятся к своей стране казначейство как источник личного богатства, тратя средства на товары класса люкс и излишества по своему усмотрению. Многие клептократические правители тайно переводят государственные средства в скрытые личные. пронумерованные банковские счета в зарубежных странах, чтобы обеспечить себя в случае отстранения от власти.[3]

Клептократия наиболее распространена в развивающихся странах и разрушающиеся нации чья экономика зависит от торговли природные ресурсы. Опора развивающихся стран на экспортные доходы представляет собой форму экономическая рента и их легче откачать без снижения дохода. Это ведет к накоплению богатства элит, а коррупция может служить выгодной цели, увеличивая богатство государства.

В разваливающейся стране зависимость от импорта из зарубежных стран становится вероятной, поскольку внутренние ресурсы страны исчерпываются, тем самым обязывая себя по контракту перед торговыми партнерами. Это приводит к клептократии, поскольку элиты заключают сделки с иностранными противниками, чтобы сохранить статус-кво как можно дольше.

Частный случай клептократии Raubwirtschaft, По-немецки «экономика грабежа» или «экономика грабежа», где вся экономика государства основана на грабеже, мародерстве и разграблении завоеванных территорий. Такие государства либо ведут непрерывную войну со своими соседями, либо просто доят своих подданных, пока у них есть какие-либо налогооблагаемые активы. Арнольд Тойнби потребовал Римская империя был Raubwirtschaft.[4]

Финансовая система

Современные исследования определили клептократию 21 века как глобальную финансовая система на основе отмывание денег (который Международный Валютный Фонд оценивается в 2-5 процентов мировой экономики).[5][6][7] Клептократы занимаются отмывание денег чтобы скрыть коррумпированные корни своего богатства и защитить его от внутренних угроз, таких как экономическая нестабильность и хищные клептократические соперники. Затем они могут обеспечить это богатство активами и инвестициями в более стабильных юрисдикции, где он затем может храниться для личного использования, возвращаться в страну происхождения для поддержки внутренней деятельности клептократа или использоваться в другом месте для защиты и проецирования интересов режима за рубежом.[8]

Незаконные средства обычно переводятся из клептократии в Западный юрисдикции для отмывания денег и безопасности активов. С 2011 года осталось более 1 триллиона долларов. развивающиеся страны ежегодно в результате незаконных финансовых потоков. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что 12 триллионов долларов были выведены из Россия, Китай, и развивающиеся страны.[9] Западный поставщики профессиональных услуг являются неотъемлемой частью клептократической финансовой системы, используя юридические и финансовые лазейки в своей юрисдикции для облегчения транснационального отмывания денег.[10][11] Клептократическая финансовая система обычно состоит из четырех ступеней.[12]

Во-первых, клептократы или те, кто действует от их имени, создают анонимные подставные компании чтобы скрыть происхождение и владение средствами. Могут быть созданы множественные взаимосвязанные сети анонимных подставных компаний. номинальные директора назначен для дальнейшего сокрытия клептократа как окончательного бенефициарный владелец средств.[13]
Во-вторых, средства клептократа переводятся в западную финансовую систему через счета, которые подвержены слабой или несуществующей процедуры противодействия отмыванию денег.
В-третьих, финансовые операции, проводимые клептократом в западной стране, завершают интеграцию фондов. После того, как клептократ приобрел актив, он может быть перепродан, обеспечивая юридически обоснованное происхождение средств. Исследования показали, что покупка элитная недвижимость быть особенно популярным методом.[14][15]
В-четвертых, клептократы могут использовать свои отмытые средства для отмывания репутации, найма связи с общественностью фирм для создания положительного общественного имиджа и юристы для подавления журналистского расследования их политических связей и происхождения их богатства.[16][17]

В Соединенные Штаты это излюбленная юрисдикция международных клептократов для отмывания денег. В ходе судебно-медицинской экспертизы крупных дел о коррупции в 2011 г. Всемирный банк обнаружил, что Соединенные Штаты являются ведущей юрисдикцией для регистрации организаций, участвующих в схемах отмывания денег.[18] В Департамент казначейства по оценкам, в США ежегодно отмывается 300 миллиардов долларов.[19]

Эта клептократическая финансовая система процветает в Соединенные Штаты по трем причинам.

Во-первых, отсутствие реестр бенефициарных собственников означает, что это самая легкая страна в мире, в которой можно скрыть собственность компании. В Соединенных Штатах ежегодно создается более 2 миллионов юридических лиц и в 10 раз больше подставных компаний, чем в 41 другой стране, признанной вместе взятой.[18] В настоящее время для получения библиотечного билета требуется больше информации, чем для создания компании в США.[20]
Во-вторых, некоторые из профессий, наиболее подверженных риску использования клептократами для отмывания денег, не обязаны проводить комплексную проверку потенциальных клиентов, включая агентов по регистрации, юристов и риэлторов.[21] Тайное исследование 2012 года показало, что только 10 из 1722 США регистрационные агенты отказался создать анонимную компанию для подозрительного клиента; расследование 2016 года показало, что только одна из 13 известных юридических фирм Нью-Йорка отказалась дать совет подозрительному клиенту.[22]
В-третьих, такие анонимные компании могут свободно участвовать в транзакциях без необходимости раскрывать свои бенефициарный владелец.[нужна цитата ]
Бюст Фердинанд Маркос в Тубе, Филиппины

Подавляющее большинство иностранных сделок происходит в Доллары США. Ежедневно на валютном рынке торгуются триллионы долларов США, поэтому даже большие суммы отмытых денег - это просто капля в море.[нужна цитата ]

В настоящее время[когда? ], в США ежегодно выносится лишь около 1200 обвинительных приговоров по отмыванию денег, а вероятность осуждения лиц, отмывающих деньги, составляет менее пяти процентов.[21] Раймонд Бейкер по оценкам, правоохранительным органам в 99,9% случаев не удается выявить отмывание денег клептократами и другими финансовыми преступниками.[23]

К другим западным юрисдикциям, предпочитаемым клептократами, относятся: Южная Африка, то объединенное Королевство, и его зависимости, особенно Британские Виргинские острова, то Каймановы острова, Гернси, и Джерси.[24][25] Юрисдикции в Евросоюз которые особенно нравятся клептократам, включают Кипр, то Нидерланды, и его зависимость Голландские Антильские острова.[26][27]

Президент Черногории Мило Жуканович входил в двадцатку самых богатых мировые лидеры по данным британской газеты Независимый в мае 2010 года, который назвал источник его богатства «загадочным».[28][29]

Последствия

Влияние клептократического режима или правительства на нацию обычно неблагоприятно для благосостояния государства. экономия, политические дела и гражданские права. Клептократическое управление обычно портит перспективы иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и трансграничную торговлю. Поскольку клептократии часто крадут деньги у своих граждан, злоупотребляя средствами, полученными от налоговые платежи или активно участвуют в схемах отмывания денег, они, как правило, сильно ухудшают качество жизни граждан.[30]

Кроме того, деньги, которые крадут клептократы, отвлекаются от средств, предназначенных для общественных благ, таких как строительство больниц, школ, дорог, парков, что еще больше отрицательно сказывается на качестве жизни граждан.[31] Неформальная олигархия, порожденная клептократической элитой, подрывает демократию (или любой другой политический формат).[32]

Примеры

Согласно "Оксфордский словарь английского языка », первое употребление на английском языке встречается в публикации« Индикатор »1819 года:« Титульные орнаменты, общие для испанской клептократии ».[2]

Политическая система в Россия был описан как Государство мафии где президент Владимир Путин служит «главой клана».[33][34][35][36][37]

В начале 2004 г. немецкая антикоррупционная НПО Transparency International выпустила список самообогащающихся лидеров за два десятилетия, предшествовавших отчету.[38]Они не знали, были ли они самыми коррумпированными, и отметили, что «очень мало известно о фактически присвоенных суммах». В порядке предполагаемой украденной суммы доллар США, они были:

  1. Бывший индонезийский Президент Сухарто (15–35 млрд долларов)
  2. Бывший Филиппинский Президент Фердинанд Маркос (5–10 млрд долларов)
  3. Бывший Заирский Президент Мобуту Сесе Секо (5 миллиардов долларов)
  6. Бывший Нигерия Глава государства Сани Абача (2–5 млрд долларов)
  7. Бывший Югославский Президент Слободан Милошевич (1 миллиард долларов)
  8. Бывший Гаитянский Президент Жан-Клод Дювалье ("Бэби Док") (300-800 миллионов долларов)
  9. Бывший Перуанский Президент Альберто Фухимори (600 миллионов долларов)
  10. Бывший украинец премьер-министр Павел Лазаренко (114–200 млн долларов)
  11. Бывший Никарагуанский Президент Арнольдо Алеман (100 миллионов долларов)
  12. Бывший Филиппинский Президент Джозеф Эстрада (78–80 млн долларов)

Прочие условия

Демонстрационный баннер с текстом: "Demokracie místo kleptokracie" (Демократия вместо клептократии). Митинг мира в Брно за настоящую демократию СЕЙЧАС, Моравская площадь [cs ], Брно, Чехия.

А наркоклептократия это общество, в котором преступники занимаются торговлей наркотики имеют чрезмерное влияние на управление государством. Например, этот термин использовался для описания режима Мануэль Норьега в Панама в отчете, подготовленном подкомитетом Комитет Сената США по международным отношениям под председательством Массачусетс Сенатор Джон Керри.[39] Период, термин наркозависимость имеет то же значение.[нужна цитата ]

Смотрите также

Рекомендации

Примечания

  1. ^ "клептократия", Dictionary.com Несокращенный, н.о., получено 1 ноября, 2016
  2. ^ а б «Клептократия». Оксфордский словарь английского языка. Издательство Оксфордского университета. 1-е изд. 1909 г.
  3. ^ Дарон Аджемоглу; Джеймс А. Робинсон; Тьерри Вердье (апрель – май 2004 г.). «Клептократия и разделяй и властвуй: модель личного правления». Журнал Европейской экономической ассоциации. 2 (2–3): 162–192. Дои:10.1162/154247604323067916. Получено 15 ноября, 2017. Документ, представленный в качестве лекции Маршалла на ежегодных собраниях Европейской экономической ассоциации в Стокгольме, 24 августа 2003 г.
  4. ^ Деррик Дженсен; Арик Макбей (2009). Что мы оставляем позади. Seven Stories Press. п.374. ISBN  978-1583228678. через «Распад Рима». Официальный сайт Деррика Дженсена. Получено 15 ноября, 2017.
  5. ^ Кули, Александр; Шарман, Дж. К. (сентябрь 2017 г.). «Транснациональная коррупция и глобализированная личность». Перспективы политики. 15 (3): 732–753. Дои:10.1017 / S1537592717000937. HDL:10072/386929. ISSN  1537-5927.
  6. ^ «Январь 2018». Журнал демократии. Архивировано из оригинал 26 сентября 2018 г.. Получено 19 июля, 2018.
  7. ^ Мишель Камдессю (10 февраля 1998 г.). «Отмывание денег: важность международных мер противодействия». МВФ. Получено 19 июля, 2018.
  8. ^ Кристофер Уокер; Мелисса Атен (15 января 2018). «Рост клептократии: вызов демократии». Журнал демократии. Национальный фонд демократии. 29 (1): 20–24. Дои:10.1353 / jod.2018.0001. Получено 19 июля, 2018.
  9. ^ Стюарт, Хизер (8 мая 2016 г.). «Офшорное финансирование: более $ 12 трлн выведено из развивающихся стран». Хранитель. Получено 19 июля, 2018.
  10. ^ Алекс Кули; Джейсон Шарман (14 ноября 2017 г.). «Анализ | Как сегодняшние деспоты и клептократы скрывают свое украденное богатство». Вашингтон Пост. Получено 19 июля, 2018.
  11. ^ Карл Гершман (30 июня 2016 г.). «Нечестивый альянс: клептократические авторитаристы и их западные сторонники». События в мире. Получено 19 июля, 2018.
  12. ^ "Цикл отмывания денег". Управление ООН по наркотикам и преступности. Получено 19 июля, 2018.
  13. ^ Джоди Виттори (7 сентября 2017 г.). «Как анонимные подставные компании финансируют повстанцев, преступников и диктаторов». Совет по международным отношениям. Получено 19 июля, 2018.
  14. ^ Филип Бамп (4 января 2018 г.). «Анализ | Как отмывание денег работает в сфере недвижимости». Вашингтон Пост. Получено 19 июля, 2018.
  15. ^ «Башни секретности: пробивают подставные компании». Получено 19 июля, 2018. Сборник из 9 статей за 2015 и 2016 годы.
  16. ^ Суини, Марк (5 сентября 2017 г.). "'Отмывание репутации - прибыльный бизнес для лондонских PR-компаний ». Хранитель. Получено 19 июля, 2018.
  17. ^ «Рост клептократии: отмывание денег, побеление репутации». Журнал демократии. Получено 19 июля, 2018.
  18. ^ а б "Мастера кукол". Инициатива по возвращению украденных активов, Всемирный банк. 24 октября 2011 г.. Получено 19 июля, 2018.
  19. ^ Чак Грассли (16 марта 2018 г.). «Особенности финансовой системы США делают ее идеальной для отмывания денег». Кварцевый. Получено 19 июля, 2018.
  20. ^ «ФАКТЫ: Анонимные подставные компании». ФАКТ Коалиция. 16 августа 2017 г.. Получено 19 июля, 2018.
  21. ^ а б «Меры США по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». жирф-гафи. Декабрь 2016 г.. Получено 19 июля, 2018.
  22. ^ «Тайное расследование американских юристов раскрывает роль заморских территорий в перемещении подозрительных денег в Соединенные Штаты» (Пресс-релиз). Global Witness. 12 февраля 2016 г.. Получено 19 июля, 2018.
  23. ^ «Противодействие международному отмыванию денег». ФАКТ Коалиция. 23 августа 2017 г.. Получено 19 июля, 2018.
  24. ^ Мюррей Уорти (29 апреля 2008 г.). «Не хватает общей картины? Российские деньги в налоговых убежищах Великобритании». Глобальный свидетель. Получено 19 июля, 2018.
  25. ^ «Индекс финансовой секретности - результаты 2018 года». Сеть налогового правосудия. Получено 19 июля, 2018.
  26. ^ Эндрю Реттман (27 октября 2017 г.). «Кипр защищает репутацию от отмывания денег из России». euobserver. Получено 19 июля, 2018.
  27. ^ «Голландские банки обвиняются в пособничестве российской схеме отмывания денег». NL Times. 21 марта 2017 г.. Получено 19 июля, 2018.
  28. ^ Дэвид, Усборн (19 мая 2010 г.). «Богатые и могущественные: Обама и мировая суперэлита». Независимый. Независимый. Получено 19 октября, 2016.
  29. ^ "OCCRP объявляет премию "Человек года" в области организованной преступности и коррупции в 2015 году ". Проект по освещению организованной преступности и коррупции.
  30. ^ Джордж М. Угадай (1984). Бюрократический авторитаризм и лесной сектор в Латинской Америке. Управление исследований государственного сектора Института латиноамериканских исследований Техасского университета в Остине. п. 5. Получено 12 февраля, 2018.
  31. ^ «Борьба с клептократией». Бюро международных информационных программ Государственного департамента США. 6 декабря 2006 г.. Получено 15 ноября, 2016.
  32. ^ «Национальная стратегия борьбы с коррупцией на высоком уровне: координация международных усилий по борьбе с клептократией». Бюро по связям с общественностью Государственного департамента США. Получено 8 августа, 2008.
  33. ^ Люк Хардинг (1 декабря 2010 г.). "Кабели WikiLeaks осуждают Россию как" мафиозное государство "'". хранитель.
  34. ^ Роб Уайл (23 января 2017 г.). "Является ли Владимир Путин самым богатым человеком в мире втайне?". Деньги.
  35. ^ Тейлор, Адам (20 февраля 2015 г.). «Скрывает ли Владимир Путин состояние в 200 миллиардов долларов? (И если да, то какое это имеет значение?)». Вашингтон Пост.
  36. ^ Марк Франкетти (6 ноября 2011 г.). «Приспешники Путина по дзюдо заложили миллиарды богатств». Санди Таймс.
  37. ^ Давиша, Карен (2014). Клептократия Путина: кому принадлежит Россия?. Саймон и Шустер. ISBN  9781476795195.
  38. ^ «Отчет о глобальной коррупции 2004 г.» (PDF). Transparency International. 2004 г.. Получено 13 января, 2018.
  39. ^ Подкомитет по терроризму, наркотикам и международным операциям, Комитет по международным отношениям, Сенат США (Декабрь 1988 г.). "Панама" (PDF). Наркотики, правоохранительные органы и внешняя политика: отчет. S. Prt. 100-165. Вашингтон, округ Колумбия.: Типография правительства США (опубликовано в 1989 г.). п. 83. OCLC  19806126. Архивировано из оригинал (PDF) 7 октября 2016 г.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)

дальнейшее чтение