Даниэль Бонвентре - Daniel Bonventre

Даниэль Бонвентре (родился ок. 1944 г.) - один из пяти бывших Мэдофф сотрудники обвиняются в Инвестиционный скандал Мэдоффа.[1][2]

Он работал одноразовым операционным директором компании и бухгалтером Мэдоффа с 1960-х годов. Арестован 25 февраля 2010 г.[3] и обвиняется в создании ложных и мошеннический книги и записи, заговор, мошенничество с ценными бумагами, а также налоговые сборы. Ему также предъявили иск SEC за фальсификацию записей.

Прокуратура утверждала, что Бонвентре использовала 154 миллиона долларов из средств клиентов, чтобы помочь получить ссуду на 145 миллионов долларов. Ему также было предъявлено обвинение в сокрытии более 270 000 долларов подоходного налога с 2003 по 2007 год.

В другом уголовном иске утверждалось, что он помог организовать миллионы незаконных платежей и ссуд членам семьи Мэдоффа и неизвестным сотрудникам, некоторые из которых были использованы для покупки роскошных домов.[4]

В апреле 2006 года, почти за три года до того, как другие инвесторы потеряли свои сбережения, Бонвентре опустошил свои личные счета в фирме.

24 марта 2014 года он был осужден.[5] В случае признания его виновным, он может быть приговорен максимум к 77 годам тюремного заключения.

25 февраля 2010 года он был освобожден под залог в 5 миллионов долларов.[6]

21 декабря 2010 года прокуратура направила письмо адвокату Бонвентра Эндрю Дж. Фришу с требованием не использовать ни одного из 820 000 долларов, предоставленных ему для защиты дела. Причина в том, что средства подлежали конфискации, если Бонвентре был признан виновным в совершении уголовного преступления.[1]

В январе 2011 года Бонвентре подал иск с требованием отклонить обвинение против него, потому что прокурор предпринял попытки наложить арест на средства его защиты.[7][8][9]

8 декабря 2014 года Бонвентр был приговорен к 10 годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и уклонении от уплаты налогов за участие в мошенничестве Мэдоффа на 17,5 миллиардов долларов.[10]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б Прокуратура оказывает давление на Даниэля Бонвентра, обвиняемого Мэдоффа - NYTimes.com
  2. ^ Даниэль Бонвентре, бывший помощник Мэдоффа, обвиняется в мошенничестве - NYTimes.com
  3. ^ Даниэль Бонвентре, бывший руководитель Бернарда Мэдоффа, арестован | syracuse.com
  4. ^ Даниэль Бонвентре АРЕСТОВАН: бывший исполнительный директор Мэдоффа по уголовным обвинениям
  5. ^ http://www.nydailynews.com/news/national/jury-finds-madoff-guilty-counts-article-1.1732198
  6. ^ Заговор Понци сгущается: арестован бывший операционный директор Madoff Securities Даниэль Бонвентре - New York Daily News
  7. ^ Помощники Мэдоффа Аннетт Бонджорно и Даниэль Бонвентре подали в суд на правительство за арест активов - New York Daily News
  8. ^ Помощники Бернарда Мэдоффа требуют освобождения из тюрьмы | Бизнес | Хранитель
  9. ^ Бывший помощник Мэдоффа Бонвентре добивается снятия обвинений, ссылаясь на арест активов - Bloomberg
  10. ^ https://www.bloomberg.com/news/2014-12-08/madoff-ex-operations-chief-bonventre-given-10-years.html

внешняя ссылка