Этапы эксплуатации автомойки - Phases of Operation Car Wash

Операция Автомойка
Operação Lava Jato
Montagem Lava Jato.jpg

(Л – П, сверху вниз :) Штаб Petrobras в Рио де Жанейро; Эмблема Федеральной полиции Бразилии; Судить Сержио Моро; Дельтан Далланьол с Родриго Жано; Федеральная полиция в операции; Одебрехт логотип

Страна:Бразилия
Активный:17 марта 2014 - настоящее время
Начальный
судить:		Серджио Моро
Март 2014 - ноя 2018
Свинец
прокурор:		Дельтан Далланьол
Март 2014 - сентябрь 2020[1]
Под следствием:429 человек[9]
Обвиняется:429[9]
Осужден:159[9]
Участвующие компании:18[9]
Участвующие страны:не менее 11[10]
Незаконное присвоение средств Petrobras:6,2 млрд реалов[11] (2,5 миллиарда долларов США[12]:16)
Компенсация, запрошенная Petrobras:46,3 миллиарда реалов[13]:147 (около 12 миллиардов долларов США)
Возвращенные средства:3,28 млрд реалов[9][11]:17[13]:321 (912 миллионов долларов США[12]:17)
Штрафы
оплачивается
Петробрас:
Последнее обновление: Сентябрь 2020 г.
Бразилия
Герб Бразилии.svg
Эта статья является частью серии статей о
политика и правительство
Бразилия
Флаг Бразилии.svg Портал Бразилии

В Бразилии произошла длинная серия уголовных расследований, связанных с Операция Автомойка. Первое расследование было начато в марте 2014 года и теперь известно как фаза 1 расследования, с последующими запросами, пронумерованными последовательно и имеющими кодовые названия, такие как фаза 2 (Операция Бидон), фаза 3 (Операция «Касабланка») и так далее. К сентябрю 2020 года анонсировано 74 этапы работы автомойки.[14]

Помимо этих, были и другие расследования, которые считаются ответвления Operation Car Wash.

Исследования по номеру фазы
Исследования по названию операции

Фон

Операция Автомойка (португальский: Operação Lava Jato) продолжается расследование отмывание денег и политическая коррупция в Бразилии, которую возглавил следственные судьи, и осуществляется Федеральная полиция.

С момента своего основания многие расследования были проведены Прокуратура, то Генеральная прокуратура и Федеральная полиция из документов, собранных из ордера на обыск, Condução Coercitiva[а] ордера, а также документы и свидетельства, полученные в случаях суверенный иммунитет. Цель расследования - установить масштабы схемы отмывания денег, предположительно Реалов 6,4–42,8 миллиарда (2–13 миллиардов долларов США), в основном за счет растрата фондов Petrobras.[15] По крайней мере одиннадцать других стран, в основном в Латинская Америка, были задействованы, и бразильская компания Одебрехт был глубоко вовлечен.[16] Tne Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявил, что штраф в размере 853 долларов, наложенный Министерством юстиции, был в дополнение к согласованной общей сумме 933 миллиона долларов в дегоржаж и предвзятая ставка в связи с завышением стоимости активов на 2,5 миллиарда долларов при размещении акций на 10 миллиардов долларов, завершенном в 2010 году.[17]

В результате было вручено более тысячи судебных ордеров на три следственные судьи. Политики из крупнейших партий Бразилии, включая бывших президенты Бразилии, президенты Палата депутатов и Федеральный сенат, и губернаторы штатов, а также бизнесмены из крупных бразильских компаний. Первоначально отмывание денег расследование, оно расширено, чтобы охватить утверждения о коррупция в государственной нефтяной компании Petrobras, где руководители якобы приняли взятки в обмен на заключение контрактов со строительными фирмами по завышенным ценам.[18]

Расследование называется «Операция« Мойка автомобилей »», потому что впервые оно было обнаружено на автомойке в Бразилиа.[19] Федеральная полиция назвала это крупнейшим расследованием коррупции в истории страны. Позже Petrobras согласилась на урегулирование с Министерством юстиции США на 853 миллиона долларов по обвинению в том, что ее руководители нарушили закон США. Закон о коррупции за рубежом, «платят взятки на сотни миллионов долларов», а затем скрывают их.[20][21]

В Бразилии

2014

Альберто Юсеф был целью первоначального расследования.

Этап 1 - Операционная мойка автомобилей

Основная статья: Операция Автомойка

17 марта 2014 г. Федеральная полиция Бразилии (PF) инициирован Операция Автомойка (португальский: Operação Lava Jato) с временным и предварительным заключением семнадцати человек в семи штатах, в том числе менял Альберто Юссеф. Было изъято пять миллионов реалов (1,3 миллиона долларов) наличными, 25 роскошных автомобилей, ювелирные изделия, картины и оружие.[22][23]

Этап 2 - Операция Bidone

Смотрите также: Il Bidone

20 марта 2014 года Федеральная полиция приступила ко второму этапу операции «Мойка автомобилей» под названием «Операция Бидон», в ходе которой было выдано шесть ордеров на обыск и изъятие и один ордер на временный арест, а именно бывшего директора по закупкам Petrobras. Пауло Роберто Коста. [pt ][24]

Этап 3 - Операция "Дольче Вита"

Смотрите также: сладкая жизнь

11 апреля 2014 года Федеральная полиция приступила к третьему этапу операции «Дольче Вита», выдавая шестнадцать ордеров на обыск и изъятие, три ордера на временный арест и шесть Condução Coercitiva[а] ордера. Иск был направлен на сбор доказательств связи между Пауло Роберто Коста [pt ] и черный маркетолог Альберто Юсеф в компании Ecoglobal Ambiental.[25][26] У компании был как минимум один контракт с Petrobras на 443 миллиона реалов.[27]Его подозревают в даче взятки в размере 110 000 реалов (28 000 долларов) от Юсефа депутату. Луис Арголо [pt ], внесение денег на счета торговца скотом (Жулио Гонсалвес де Лима Филью) и транспортной компании (União Brasil Transporte e Serviços) по запросу депутата.[28] В Парламентская комиссия по расследованию [pt; es; fr ] в Petrobras[29][b] и Объединенный парламентский комитет по расследованию (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito; CPMI) компании Petrobras были учреждены в Сенате.[28][30]

Этап 4 - Операция Касабланка

Этот раздел посвящен расследованию коррупции в Бразилии в 2014 году. Для использования в других целях см. Банорте § Причастность к отмыванию денег в операции США «Касабланка».

11 июня 2014 года федеральная полиция начала операцию «Касабланка» с ордером на обыск и ордером на заключение под стражу в отношении Пауло Роберто Косты, который был снова арестован.

Фаза 5 - Операция Bidone II

1 июля 2014 года федеральная полиция приступила к этапу 5 операции «Бидон II», в ходе которого было выдано семь ордеров на обыск, один ордер на временный арест и один ордер на арест. Condução Coercitiva[а] ордер. Исполнительный директор Жоао Прокопио Жункейра Пачеко де Алмейда Прадо был арестован в Сан-Паулу в качестве управляющего счетами в швейцарском банке обменного пункта Youssef. На счетах в Швейцарии было заморожено пять миллионов реалов (1,3 миллиона долларов).[31]

Этап 6 - Операция Bidone III

22 августа 2014 года федеральная полиция приступила к этапу 6, операция Bidone III, обслуживая одиннадцать ордеров на обыск и изъятие и один ордер на Condução Coercitiva[а] в компаниях, связанных с Costa. Впервые арестованный в марте 2014 года по обвинению в сокрытии документов, Коста был освобожден через 59 дней, а затем снова арестован через несколько дней, когда власти обнаружили, что он не упомянул португальский паспорт и 23 миллиона долларов США на счетах в швейцарских банках.[32]

Этап 7 - Операция Судный день

14 ноября 2014 года Федеральная полиция начала операцию Судный день, (Operação Juízo, финал) мобилизация 300 офицеров для обслуживания 49 ордеров на обыск, шести ордеров на предварительное заключение, 21 временного ареста и девяти Condução Coercitiva[а] принудительное задержание явки, аресты президентов и директоров крупных бразильских компаний, таких как Construtora OAS, IESA Óleo e Gás [pt ], Camargo Corrêa Construções, UTC Engenharia [pt ], Энгевикс [pt ] и Конструтора Кейруш Гальван [pt ], общая сумма контрактов которой с Petrobras в период с 2003 по 2014 год составляла 59 миллиардов реалов (15,2 миллиарда долларов).[33] Помимо Юсефа и Косты, в число обвиняемых входили Нестор Серверо [pt ], бывший международный директор Petrobras, Далтон Сантос Аванчини, президент Camargo Corrêa, Жан Альберто Лушер Кастро, генеральный директор Galvão Engenharia [pt ], Хосе Адельмарио Пиньейру Филью, президент OAS, и Рикардо Рибейро Пессоа [pt ], президент UTC Engenharia [pt ].[34]

Камарго Корреа был ведущим подрядчиком по проекту строительства нефтеперерабатывающего завода Abreu & Lima в Пернамбуку на 24 миллиарда реалов (6,18 миллиарда долларов), в то время самого дорогого в стране. В соответствии с Энгевикс [pt ] Исполнительный директор Герсон Алмада [pt ], строительные компании заключили консалтинговые соглашения с подставными компаниями, которые получили миллионы платежей.[35]

Дарио де Кейруш Гальван Филью был приговорен к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения за активную коррупцию, отмывание денег и преступное сообщество. Эртон Медейрос Фонсека был приговорен к 13 годам и пяти месяцам тюремного заключения за активную коррупцию, отмывание денег и преступное сообщество. Обвиненный в активной коррупции и преступном сообществе, Жан Альберто Люшер Кастро был приговорен к четырнадцати годам и четырем месяцам тюремного заключения. Мужчины обжаловали приговор.[36][37]

Руководители Mendes Junior также были замешаны на этом этапе в контрактах, связанных с нефтеперерабатывающим заводом Паулина (Replan), нефтеперерабатывающим заводом Getúlio Vargas (Repar), Нефтехимический комплекс Рио-де-Жанейро [pt ] (Comperj), терминал водного пути Барра-ду-Риашу, нефтеперерабатывающий завод Габриэля Пассоса (Регап) и Илья Комприда и терминалы водного пути Редонда.[38] Бывший вице-президент Серджио Кунья Мендес был приговорен к 19 годам и четырем месяцам за участие в схеме «откатов». Пауло Роберто Коста также был среди осужденных и оставался под домашним арестом в своем доме в Рио-де-Жанейро.[39]

2015

Нестор Серверо, экс-директор Petrobras, был арестован на 8-м этапе.

Фаза 8 - без названия

14 января 2015 года Федеральная полиция (ФП) вручила ордер на превентивный арест Нестора Серверо, обвиняемого в отчуждении, возможно, незаконно полученного имущества. Серверо был арестован при посадке в международном аэропорту Тома Жобима в Рио-де-Жанейро.[40]

Этап 9 - Операция My Way

5 февраля 2015 года федеральная полиция начала девятый этап мойки автомобилей под названием My Way. Он обслужил 62 ордера на обыск и выемку, временные и превентивные аресты и исполнительные приказы в четырех штатах Бразилии, чтобы собрать доказательства об операторах, которые выступали посредниками в выплате взяток и откатов в рамках Petrobras. Были также собраны доказательства относительно платежей по BR Distribuidora, дочерняя компания Petrobras. На этом этапе сорок восемь произведений искусства были изъяты в Цви Скорницки [pt ]дома и доставлены в Музей Оскара Нимейера. Цви Скорницки был назван одним из операторов коррупционной схемы.[41]

Этап 10 - Операция Что это за страна?

16 марта 2015 года около 40 полицейских произвели 18 арестов в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Операция получила кодовое название «Операция, что это за страна?» ("Que país é esse?") после комментариев, сделанных Ренато Дуке [pt ] своему адвокату во время задержания его полицией в 2014 году.[42] Экс-директор Petrobras Ренато Дуке был арестован в своем доме в Рио-де-Жанейро, а бизнесмен Адир Асад [pt ] был арестован в Сан-Паулу. Задержанные по данному делу лица были доставлены в Куритиба. 27 марта федеральная полиция арестовала Дарио Кейроса Гальвао, одного из партнеров фирмы. Galvão Engenharia [pt ]. Гильерме Эстевес де Хесус, один из подозреваемых, которых расследуют на этапе 9 операции «Мойка автомобилей», был арестован в Рио-де-Жанейро за взятки, уплаченные Верфь Джуронг. И Кейруш Гальван, и Эстевеш де Хесус были объявлены в розыск по досудебному аресту и доставлены в полицейское управление Куритибы.[43] 8 апреля 2015 года Федеральный суд штата Парана наложил арест на 163,5 миллиона реалов (42 миллиона долларов) у Queiroz Galvão's [pt ] компания, цифра, соответствующая сумме денег, причитающейся им по платежному поручению (Precatório[c]) из состояния Алагоас.[44]

Этап 11 - Работа в начале

10 апреля 2015 года Федеральная полиция начала этап под названием «В начале», (Оригем) выполнение 32 ордеров, в том числе семь на арест, шестнадцать на обыск и выемку и девять Condução coercitiva ордера.[а] Этот этап проводился в шести штатах: Парана, Баия, Сеара, Пернамбуку, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. На этом этапе бывший федеральный депутат Андре Луис Варгас Иларио [pt ]Леон Варгас (брат Андре Варгаса), бывший заместитель Луис Арголо [pt ], Элия Сантос да Ора (секретарь Арголу), бывший федеральный депутат Педро Корреа, Иван Мернон да Силва Торрес и Рикардо Хоффманн были арестованы.[45]

Жоао Ваккари Нету был арестован на двенадцатой фазе.

Фаза 12 - без названия

15 апреля 2015 г. PF вручил два ордера на арест, один из Condução Coercitiva[а] и один обыск и изъятие в Сан-Паулу. Жоао Ваккари Нету, казначей PT, был арестован. Невестка Ваккари Марис Корреа де Лима находилась в бегах до 17 апреля 2015 года.[46] Позже она сдалась полиции.[47] Жена Ваккари, Гизела Лима, имела ордер на Condução Coercitiva, и был освобожден после заявления.[48] Федеральная полиция направила в Федеральную прокуратуру (ФПС) 11 мая 2015 года тридцать обвинительных заключений против 22 человек, расследованных на 11-м этапе, в частности, для расследования коррупционных преступлений, мошенничества с контрактами, отмывания денег и преступных организаций.[49]

Фаза 13 - безымянный

21 мая 2015 года федеральная полиция провела 13-й этап операции Lava Jet в штатах Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Ордер на арест был вручен Милтон Паскович [pt ]; дополнительно один ордер на Condução Coercitiva[а] было обслужено, а четыре - для обыска и изъятия. Ордер на обыск и арест в Сан-Паулу был выдан по месту жительства Хосе Адольфо Паскович [pt ], Брат Милтона. Два других обслуживались в Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс. Согласно MPF, JD Consultoria [pt ], компания, принадлежащая Хосе Дирсеу получила более 1,4 миллиона реалов (360 000 долларов) от Jamp Engenheiros Associados Ltd, компании, принадлежащей Милтону Пасковичу.[50]

Этап 14 - Операция Erga Omnes

PF na Odebrecht, 14ª fase da Lava Jato.jpg

19 июня 2015 года федеральная полиция начала 14-й этап операции по мойке автомобилей под кодовым названием «Erga Omnes», что на латинском языке означает «действует для всех». Целями были подрядчики Одебрехт и Андраде Гутьеррес. Два президента компании Марсело Одебрехт и Отавио Азеведо, были арестованы в ходе операции. Режиссеры Odebrecht Марсио Фариа, Рогерио Араужо и Александрино Аленкар также были арестованы. Тридцать восемь ордеров на обыск были вручены, восемь - для превентивного задержания, четыре - для временного задержания и девять - для предварительного заключения. Condução Coercitiva[а] ордера. Судебные ордера были вручены в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс и Риу-Гранди-ду-Сул.[51]

Хорхе Зелада был арестован в ходе операции «Монако».

Этап 15 - Операция Monaco Connection

2 июля 2015 года полиция начала пятнадцатый этап под кодовым названием Монако Связь (Operação Conexão Mônaco), отбывший пять судебных постановлений, четыре из которых касались обыска и изъятия, а одно - предварительного заключения. Хорхе Селада [pt ], бывший директор международного отдела Petrobras, был арестован в городе Рио-де-Жанейро и отправлен в тюрьму в Куритибе из-за откатов на сумму более 10 миллионов евро (11,8 миллиона долларов) в бизнесе компании. Zelada ранее цитировалась двумя информаторами, Пауло Роберто Коста [pt ] и Педро Баруско [pt ], как бенефициар коррупционной схемы. Он был преемником Нестор Серверо [pt ], работающий в международном отделе Petrobras с 2008 по 2012 год.[52]

Этап 16 - Операция "Радиоактивность"

Сотрудники федеральной полиции отправляют материалы, изъятые в Eletrobras электроэнергетика, в операции "Радиоактивность"

Федеральная полиция 28 июля 2015 года начала этап операции «Радиоактивность» (Radioatividade) с арестом Отон Луис Пиньейру да Силва [pt ], бывший генеральный директор Eletronuclear, и Флавио Давид Барра [pt ], президент Global AG Energy. Эти двое были арестованы в Рио-де-Жанейро и доставлены в федеральную полицию Куритибы. Помимо взяточничества, 16-я фаза исследовала формирование картель и предыдущая фиксация цен на Ангра 3 строительный проект.[53]28 июля 2015 г. федеральный судья Сержио Моро, который провел расследование Lava Jato в Парана, заморозил 60 миллионов реалов (15 миллионов долларов), 20 миллионов от бывшего президента Eletronuclear Othon Луиса Пиньейру да Силва, 20 миллионов от Андраде Гутьеррес исполнительный директор Флавио Давид Барра и еще 20 миллионов из Aratec Engenharia, Consultoria & Representacoes Ltda, принадлежащей Отону Луису.[54]

Этап 17 - Операция Pixuleco

Дирсеу, одна из целей 17 фазы

3 августа 2015 года Федеральная полиция приступила к Операция Pixuleco, названный в честь термина, который бывший казначей Рабочей партии, Жоао Ваккари Нету, использовалось для обозначения «взятки». Было исполнено 40 судебных постановлений: три превентивных заключения, пять предварительных задержаний, 26 обыска и выемки и шесть Condução Coercitiva[а] ордера. Хосе Дирсеу и его брат Луис Эдуардо де Оливерия и Силва были арестованы в ходе операции по обвинению в коррупции, отмывании денег и преступном сговоре. В операции приняли участие около 200 сотрудников полиции.[55]

Этап 18 - Операция Pixuleco II

Операция Pixuleco II была начата 13 августа 2015 года. В ходе операции 70 офицеров выполнили ордера на обыск и выемку, а также ордера на арест в Бразилиа, Сан-Паулу, Порту-Алегри и Куритиба. Операция является ответвлением предыдущий этап, Pixuleco, который арестован Хосе Дирсеу. Бывший городской советник Александр Романо [pt ] (Рабочая партия) попала в Сан-Паулу - аэропорт Конгоньяс и арестован. Романо подозревался в получении незаконных средств (Vantagem Indevida[d]) не менее пятидесяти миллионов реалов (13 миллионов долларов). Платежи происходили через подставные компании.[58]

Этап 19 - Операция Нессун Дорма

21 сентября федеральная полиция начала операцию «Нессун Дорма» (по-итальянски «не спать»), из которой было исключено одиннадцать судебных постановлений. Энгевикс исполнительный, Хосе Антунес Собриньо, получил ордер на предварительное заключение и был арестован в г. Флорианополис. Согласно расследованиям, в период с 2007 по 2013 год компания получила около 20 миллионов реалов (5,2 миллиона долларов) от строительных компаний, которые уже расследовала Lava Jato. Эти деньги, как утверждают следователи, были взятки, полученные по контрактам Petrobras. Кроме того, Собриньо давал взятки даже тогда, когда операция уже шла. Получателем взятки был Отон Луис Пиньейру да Силва, бывший директор Элетроядерный, который в настоящее время находится в тюрьме в Куритибе. «Финансовые операции были совершены Собриньо в январе 2015 года, в том числе, когда другой директор Engevix уже находился в тюрьме. Это показывает, насколько у них нет ограничений в их операциях», - сказал Карлос Фернандес Сантос Лима, преследователь целевой группы.[59]

Этап 20 - Операционная коррозия

16 ноября 2015 года Федеральная полиция запустила 20-ю фазу Lava Jato, Операционная коррозия (Operação Corrosão), названный в честь ежедневной борьбы с коррозией на нефтяных буровых платформах. Цель состояла в том, чтобы захватить документальные свидетельства преступлений, совершенных в Petrobras, которые были раскрыты операцией «Мойка автомобилей». Роберто Гонсальвес, бывший исполнительный директор Petrobras, и Нельсон Мартинс Рибейро, который, как выяснилось в ходе расследования, был мешочником, были арестованы.[60]

Этап 21 - Бесплатный пропуск на операцию

24 ноября 2015 года Федеральная полиция ввела фазовый код под названием «Free Pass» (Passe Livre). Расследование было основано на изучении обстоятельств, при которых Petrobras наняла буровое судно с конкретными доказательствами мошенничества в ходе процедуры торгов. Всего было выдано 32 судебных ордера, один из которых касался превентивного задержания скотовода Хосе Карлоса Бумлая, в дополнение к 25 ордерам на обыск и арест и шести Condução coercitiva ордера.[а] Операция проводилась в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Федеральном округе. Среди расследованных преступлений были мошенничество, связанное с торгами, умышленное введение в заблуждение, подделка документов, активные[e] и пассивная коррупция,[f] торговля влиянием, отмывание денег и другие.[61]

21 марта Бумлай покинул тюрьму в Куритибе. Его превентивное заключение было преобразовано в домашний арест из-за рака мочевого пузыря.Адвокаты Бумлая утверждали, что их клиенту 71 год, и он страдает другими хроническими заболеваниями.[62]

2016

Этап 22 - Операция Triple X

После 21-го этапа Федеральная полиция арестовала банкира. Андре Эстевес когда-то занимал 13-е место в списке богатейших бразильцев по подозрению в препятствовании расследованиям лавы. 27 января 2016 года Федеральная полиция начала операцию Triple X (Triplo X) в Сан-Паулу и Санта-Катарина. Восемьдесят полицейских получили шесть ордеров на временный арест, пятнадцать ордеров на обыск и арест и два ордера на арест. Condução Coercitiva.[а] Операция прошла в трех городах Сан-Паулу - Сан-Паулу, Санто Андре и Сан-Бернарду-ду-Кампу --- а также в Joaçaba, Санта-Катарина - и расследовали преступные сети, призванные открывать офшорные компании а также счета за границей для сокрытия доходов от коррупционных преступлений, в частности средств от преступлений в Petrobras, а также для сокрытия богатства посредством операций с недвижимостью. Нелси Варкен,[63] Рикардо Онорио Нето [64] и Рената Перейра Брито[65] были арестованы, и выданы ордера на Марию Мерседес Риано Кихано, Адемира Ауада[66] и Луис Фернандо Эрнадес Риверо.

PF подозревает, что один из подрядчиков, участвовавших в расследовании операции Lava Jato, замаскировал взятки в преступной схеме Petrobras. Обвинения включали коррупцию, мошенничество, уклонение от обмена валюты и отмывание денег.[67]

Этап 23 - Операция Acarajé

Операция Acarajé нацелена на публициста и маркетолога Лейбористской партии Жоао Сантана [pt ] и инженер Цви Скорницки [pt ], официальный представитель в Бразилии Кеппель Фелс конгломерат верфей.[68] Согласно показаниям, данным в соглашении о признании вины, бывший менеджер Petrobras Педро Баруско [pt ] заявил, что Скорницкий продолжал давать взятки Ренато Дуке [pt ] даже после того, как бывший директор покинул Petrobras, всего 14 миллионов долларов США.[68]

Одебрехт также стал мишенью операции. Федеральный прокурор заявил, что группа Odebrecht уже находится под следствием по делу о даче взяток Ренато Дуке, Пауло Роберто Коста [pt ], Хорхе Селада [pt ] и Нестор Серверо [pt ], переданная по поддельным счетам на 3 миллиона долларов США в период с 13 апреля 2012 года по 8 марта 2013 года, «сумма, которая свидетельствует о том, что она представляет собой взятку от Petrobras, переданную маркетологам в пользу PT» .[68]

Превентивные аресты
  • Цви Скорницки[69]
  • Фернандо Мильяччио да Силва[69]
Временное задержание
  • Бенедито Барбоза[69]
  • Жоао Сантана [69]
  • Моника Моура [69]
  • Мария Лусия Гимарайнш Таварес [69]
  • Виниций Вейга Борин [69]
  • Марсело Родригес [69]

Фаза 24 - Операция Алетейя

Луис Инасио Лула да Силва был взят для дачи показаний в Федеральную полицию на 24-м этапе

4 марта 2016 года Федеральная полиция приступила к Операция Алетейя [pt ], обслуживая одиннадцать Condução Coercitiva ордера[а] и 33 ордера на обыск и изъятие. Среди жертв операции был бывший президент Луис Инасио Лула да Силва, его два сына и Пауло Окамотто [pt ], друг Лулы. Полиция также выделила ордера на обыск и выемку по адресам, связанным с некоторыми из родственников Лулы, такими как его институт, известный как Instituto Lula под председательством Окамотто, его собственность в Сан-Бернарду-ду-Кампу, город, в котором жил Лула, а также Атибая[грамм] и Гуаружа, оба расположены в штате Сан-Паулу, где Лула и его жена якобы отремонтировали трехуровневую квартиру строительным подрядчиком OAS. В полиции сообщили, что расследуют коррупционные преступления и отмывание денег. Ордера также подавались в Сальвадоре, Рио-де-Жанейро и в городах Сан-Паулу Диадема, Санто-Андре и Мандури.[70] В Condução Coercitiva Лулы получил отклик в международной прессе.[71]

Лула попала под власть Condução Coercitiva ордер на Сан-Паулу - аэропорт Конгоньяс давать показания.[72] Название операции - греческое слово, означающее «поиск истины».[73]

Этап 25 - Операционная полировка в Португалии

21 марта 2016 г. Судебная полиция Португалии выполненный Операция Полировка в Португалии [pt ] (Operação Polimento).[74] В превентивном порядке задержан финансовый оператор Рауль Шмидт Фелиппе Джуниор, скрывающийся от правосудия с июля 2015 года. Это была первая международная операция, проведенная операцией «Мойка автомобилей». Шмидт стал мишенью 10-го этапа операции и, как считается, был связан с Хорхе Луисом Селадой, который был арестован в медицинско-пенитенциарном комплексе в г. Pinhais, Парана. Расследование показало, что Рауля подозревают в причастности к даче взяток Зеладе, Ренато де Соуза Дуке и Нестору Серверо.[75] По данным Федерального прокуратуры, Шмидт помимо того, что был оператором, также выступал в качестве агента международных компаний для получения контрактов на эксплуатацию Petrobras. нефтяные платформы. У Шмидта было двойное гражданство, бразильское и португальское, и он переехал в Португалию вскоре после начала операции «Мойка автомобилей».[76]

Фаза 26 - Операция Xepa

Этот раздел включен из Ответвления от операции "Автомойка". (редактировать | история )
Дальнейшая информация: Fases da Operação Lava Jato§2016

22 марта 2016 г. состоялся 26-й этап Операция Автомойка запущен, назван Операция Xepa [pt ], ответвление Операция Acarajé [pt ]. В Операции Xepa 67 ордеров на обыск и выемку, 28 Condução Coercitiva[а] ордера, 11 ордеров на временный арест и 4 ордера на превентивный арест были выполнены в штатах Сан-Паулу, Бразилиа, Санта-Катарина, Пернамбуку, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул, Пиауи и Баия. Федеральная полиция обнаружила путем анализа документов операции в Акараже денежные выплаты третьим сторонам, указанные старшим Одебрехт руководители, использующие финансовых операторов параллельного валютного рынка для совершения незаконных платежей.[77][78]

Этап 27 - Операция Carbon 14

1 апреля Федеральная полиция начала Операция Carbon 14 (Operação Carbono 14), с 12 постановлениями суда, включая два временных ареста, восемь ордеров на обыск и конфискацию в компаниях DNP Eventos, Expresso Santo André и Diário do Grande ABC, и два Condução Coercitiva[а] ордера. Ордера на временный арест были выданы в отношении Ронана Марии Пинто и Сильвио Перейра. Бывший казначей Рабочей партии Делубио Соарес и Брено Альтман были целями Condução Coercitiva.[79] Операция расследует такие преступления, как вымогательство, умышленное введение в заблуждение, мошенничество, активная и пассивная коррупция и отмывание денег.[80]

Гим Аргелло [pt ] был арестован в Этап 28.

Фаза 28 - Операция Vitória de Pirro

12 апреля 2016 года Федеральная полиция начала операцию «Витория де Пирро», арестовав бывшего сенатора. Гим Аргелло, подозреваемый в уклонении от дачи важных показаний на CPI Mista da Petrobras [pt ] (CPMI) в 2014 году.[81]

Этап 29 - Операция плей-офф

23 мая Федеральная полиция начала Операция плей-офф (Operação Repescagem), которая расследовала преступления, связанные с преступным сообществом, отмыванием денег, а также пассивной и активной коррупцией с использованием присвоенных средств, связанных с Прогрессивной партией (PP). Бывшее сокровище партии, Жоао Клаудио Гену, был арестован в ходе операции. В штатах Пернамбуку, Рио-де-Жанейро и Федеральном округе было выдано шесть ордеров на обыск и изъятие, один предварительный арест и два ордера на временный арест.[82][83]

Фаза 30 - Операционная зависимость

24 мая Федеральная полиция приступила к Операция наркомании (Operação Vício),[час] с 39 постановлениями суда, которые включают два ареста, 28 ордеров на обыск и выемку и девять Condução Coercitiva[а] ордера в штатах Сан-Паулу и Рио де Жанейро.[84] Название операции связано с систематической и неоднократной практикой коррупции, совершаемой некоторыми сотрудниками государственной компании и политиками, которые, похоже, не могут действовать иным образом, не причиняющим вред государству.[85]

Фаза 31 - Операция Бездна

Entrega de malotes na 31ª fase da Operação Lava Jato.jpg

4 июля 2016 года Федеральная полиция начала операцию «Бездна» (Operação Abismo) в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Федеральном округе. Одна из целей была бывшей Рабочая партия казначей Пауло Адальберто Алвес Феррейра [pt ], арестован 24 июня, когда он стал целью Стоимость операции в Бразилии, ответвление Operation Car Wash которые расследовали мошенничество в Законе о 10 820 займах (Crédito consignado[я]) к государственные служащие. На Феррейру был выдан ордер на превентивное заключение.[j] Было выдано еще 35 судебных ордеров, четыре из которых касались временного задержания.[k] 24 для обыска и выемки, и семь Condução Coercitiva ордера.[а][86]

Этап 32 - Операция Охотники за привидениями

7 июля 2016 года Федеральная полиция начала операцию «Охотники за привидениями» (Operação Caça-Fantasmas), которая расследовала преступления против национальной финансовой системы, отмывание денег и международные преступные организации.

Этап 33 - Операция One Left

2 августа 2016 года Федеральная полиция приступила к операции One Left (Operação Resta Um, который исследовал деятельность строительной компании Кейруш Гальван и его бывших руководителей Idelfonso Collares и Othon Zanoide Filho за коррупцию и мошенничество в операциях нефтехимического комплекса в Рио-де-Жанейро, нефтеперерабатывающего завода Abreu e Lima и нескольких нефтеперерабатывающих заводов, таких как Vale do Paraíba, Landulpho Alves и Duque de Caxias.

Гвидо Мантега был целью Этап 34; его арестовали, но вскоре отпустили.

Этап 34 - Операция "Секретные материалы"

22 сентября 2016 года Федеральная полиция открыла операцию «Секретные материалы» (Operação Arquivo X) в Минас-Жерайс, Баия, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул, Сан-Паулу и столице.

Антонио Палоччи, арестован в Этап 35

Этап 35 - Операция "Омерта"

26 сентября 2016 года федеральная полиция приступила к операции «Омерта», в результате которой был арестован бывший министр финансов и глава администрации. Антонио Палоччи в столице Сан-Паулу.

Сержио Кабрал, арестован в Этап 37

Фаза 36 - Операция Дракон

10 ноября Федеральная полиция приступила к Операция Дракон [pt ] (Operação Dragão), с превентивным заключением[j] из Адир Асад [pt ] и оператор Родриго Такла Дуран. Адир уже был арестован на предыдущем этапе мойки автомобилей. В общей сложности было исполнено 18 постановлений суда, в том числе 16 ордеров на обыск и изъятие и два ордера на превентивное заключение в городах штатов Парана, Сан-Паулу и Сеара. Согласно Прокуратура (MPF), расследования выявили доказательства того, что операторы использовали изощренные механизмы отмывания денег, включая банковские счета на имя оффшорных компаний за пределами Бразилии, использование подставных компаний и выполнение фальшивых контрактов. Компании, участвующие в схеме, использовали подставные компании для создания ресурсов для взяточничества, таких как UTC Engenharia и Мендес Джуниор, финансовому оператору.[87]

Этап 37 - Операция Calicute

Apreensões da Operação Calicute.jpg

17 ноября 2016 года федеральная полиция начала операцию Calicute и арестовала бывшего губернатора Рио-де-Жанейро. Сержио Кабрал по обвинению во взяточничестве в государственных контрактах. Судебный процесс был направлен на расследование отвлечения федеральных государственных средств на общественные работы, проводимые правительством штата Рио-де-Жанейро, с предполагаемыми потерями (на тот момент) более 224 миллионов реалов (57 700 000 долларов США). Расследование основано на показаниях владельца Delta Engenharia, подрядчика. Фернандо Кавендиш [pt ], а также руководители Carioca Engenharia и Андраде Гутьеррес, в расследовании назвали Радиоактивность, начат 28 июля 2015 г., арестованы Отон Луис Пиньейру да Силва [pt ], бывший генеральный директор Элетроядерный, и Флавио Давид Барра [pt ], президент Global AG Energy в Рио-де-Жанейро. Затем они были доставлены в Федеральную полицию Куритибы. Помимо взяточничества, 16-я фаза исследовала строительный проект Angra 3.[88]

Руководители госконтрактов собрались на Дворец Гуанабара [pt ], официальная резиденция губернатора Рио-де-Жанейро, для обсуждения незаконных платежей, дополнения счетов и откатов в крупных строительных контрактах на общественные работы. Только Кариока Энгенхария доказала выплату взятки группе на сумму более 176 миллионов реалов (45 300 000 долларов США). Всего федеральная полиция выдала 38 ордеров на обыск и изъятие, восемь - на предварительное заключение, два - на временное задержание и 14 - на Condução Coercitiva[а] ордера.[89]

2017

Этап 38 - Операция Blackout

23 февраля 2017 года PF запустила операцию Blackout, ссылаясь на фамилии двух финансовых операторов схемы: Хорхе Луз и Бруно Луз,[l] отец и сын. Оба были связаны с PMDB и заплатили взятки в размере 40 миллионов долларов в течение десяти лет. Согласно расследованиям, среди бенефициаров были сенаторы и другие политики, а также директора и менеджеры Petrobras. По данным MPF, эти два посредника давали взятки в рамках контрактов с государством, используя счета в Швейцарии и на Багамах. В основном они были активны в международном пространстве Petrobras, но также начали вымогать взятки для PMDB от diretoria de Abastecimento,[м] Прогрессивная партия (PP), и diretoria de Serviços, и Рабочая партия (PT). Ордера, поданные целевой группой, основывались в основном на показаниях сотрудничающих свидетелей, подкрепленных документами, а также на доказательствах, полученных в результате международного сотрудничества в области права.[90] Было выдано пятнадцать ордеров на обыск и изъятие.[91][92]

Этап 39 - Параллельная работа

28 марта 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Параллель» (Operação Paralelo), отбывавшие ордера в городе Рио-де-Жанейро: один - о предварительном заключении и пять - о розыске и изъятии.[93]

Этап 40 - Операция Асфиксия

4 мая 2017 года Федеральная полиция приступила к операции «Асфиксия», в рамках которой было выдано шестнадцать ордеров на обыск и изъятие, два объекта превентивного заключения, два временного содержания под стражей и пять Condução coercitiva.[а] Они арестовали четырех подозреваемых и получили ордера в Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Этап 41 - Работа в сухоблочном режиме

26 мая 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Сухой колодец». Operação Poço Seco) нацелены на сложные финансовые операции, согласованные во время приобретения Petrobras прав на разведку нефти в Бенин.

Фаза 42 - Операция "Кобра"

Алдемир Бендин, арестован в Этап 42

27 июля 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Кобра» (Operação Cobra), арестовав бывшего президента Banco do Brasil и Petrobras Алдемир Бендин.

Этап 43 - Операция без границ

Cândido Vaccarezza, арестован на 43 этапе

18 августа 2017 года Федеральная полиция начала два новых этапа операции в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, отбыв 46 судебных постановлений, включая арест бывшего лидера Лула правительство и Дилма Русеф правительство России и бывший федеральный депутат Cândido Vaccarezza.

Этап 44 - Операция "Убой"

Операция Slaughter была нацелена на преступную организацию, которую спонсировал бывший федеральный депутат, который использовал свое влияние для получения контрактов Petrobras с иностранной компанией. В этой незаконной деятельности незаконные средства[d] были направлены не только самому бывшему конгрессмену, но и руководителям государственной нефтяной компании, должностным лицам и политикам, согласно данным Федеральной полиции.[94]

Фаза 45 - Операция Slaughter II

23 августа 2017 года Федеральная полиция начала новый этап под названием Операция Slaughter II. [pt ] Судебные постановления исполнялись в Федеральный район, а в штатах Баия и Сан-Паулу - всего четыре ордера на обыск и изъятие. Адвокат Тьяго Седрас, сын Федеральный счетный суд Министр Арольдо Седраз был одной из целей ордеров на обыск. Согласно расследованиям, лоббист Хорхе Луз, арестованный в Куритибе, заявил, что Седрас выступал посредником в переговорах между североамериканской компанией Sargeant Marine и Petrobras, получив взятки в размере 20 тысяч долларов за работу на банковских счетах, хранящихся в Швейцария, от имени оффшорных компаний.[95]

Фаза 46 - без названия

В октябре 2017 года был запущен безымянный этап.[96] с арестом Луиса Карлоса Морейра да Силвы, бывшего менеджера Petrobras.[97] Расследования указывают на незаконные выплаты в размере 95 миллионов реалов (24 миллиона долларов).[98] Эта фаза имеет два направления расследования: Petroquisa проекты (нефтехимический филиал Petrobras) и контракты на буровое судно Vitórioa 10,000.[97]

Фаза 47 - Операция Сотис

21 ноября 2017 года операция «Сотис» началась с ареста бывшего менеджера Transpetro, дочерней компании Petrobras. Четырнадцать судебных постановлений были изданы в штатах Баия, Сержипи, Санта-Катарина и Сан-Паулу. Согласно Прокуратура (MPF), бывший менеджер, его родственники и посредники подозреваются в получении 7 миллионов реалов (2000000 долларов США) в качестве взяток, уплаченных строительными компаниями в период с сентября 2009 года по март 2014 года. Сумма, по словам преследователей, выплачивалась ежемесячными платежами. на благо Рабочей партии. Восемь ордеров на обыск и изъятие и пять Condução Coercitiva[а] также были вручены ордера.[99]

Кодовое название «Сотис» - это намек на компанию «Сириус», которая является одной из исследованных. Звезда Сириус был назван Сотис египтянами.[100]

2018

Этап 48 - Операционная интеграция

22 февраля 2018 г., этап 48, Операционная интеграция (Operação Integração) было инициировано расследование коррупции в концессии федеральных автомагистралей в штате Парана, преступлений, связанных с сговором на торгах и отмыванием активов.

Фаза 49 - Операция Буона Фортуна

Делфим Нетто, цель в 49 фазе

9 марта 2018 года полиция вручила десять ордеров на обыск и выемку в Куритибе, Сан-Паулу, Гуаружа и Жундиаи. Был найден откат в пользу консорциума, выигравшего тендер на строительство завода в Белу-Монте в Пара.

Фаза 50 - Операция Сотис II

23 марта 2018 года новая операция под названием Сотис II обслужила три ордера на обыск и выемку в Сальвадоре, Баии и Paulínia. Новая фаза была продолжением фаза 47, который расследовал коррупцию и отмывание денег в Транспетро контракты. Одной из целей операции была инжиниринговая компания Meta Manutenção e Instalações Industriais, подозреваемая в выплате взяток на сумму более 2 325 000 реалов (599 000 долларов США) бывшему управляющему государственной компании. По данным MPF, целью обыска был сбор доказательств, которые помогли бы довести расследование до завершения.[101]

Этап 51 - Операция Дежавю

8 мая 2018 года Федеральная полиция (ФП) выполняла судебные постановления в штатах Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Сан-Паулу, четыре из которых были предварительным заключением, два - временным заключением и 17 - обыском и арестом.

Этап 52 - Операция "Гринвич"

21 июня 2018 года федеральная полиция начала новую операцию по расследованию преступлений, совершенных против дочерних компаний Petrobras, таких как Petrobras Química S.A. (Petroquisa).

Этап 53 - Экспериментальный пилот

Бето Рича, цель в 53 фазе

11 сентября 2018 года Федеральная полиция приступила к новому этапу: Бето Рича как объект обыска и выемки.

Фаза 54 - без названия

25 сентября 2018 г. была запущена 54-я фаза (без кодового названия) операции «Автомойка» в г. Португалия. По данным бразильской государственной прокуратуры (MPF), пять ордеров на обыск и изъятие были вручены в Лиссабон связаны с финансовым оператором, который уже был целью Этап 51 (Дежа вю): Марио Ильдеу де Миранда. Целью обыска было изъятие документов и электронных устройств, спрятанных в Португалии, которые могли бы идентифицировать доказательства других преступлений, о которых еще не сообщалось. Федеральная полиция сообщила, что изъятые материалы будут переданы Бразилии для проводимого расследования. В Прокуратура Португалии получил судебное разрешение на вручение ордеров на обыск и изъятие благодаря соглашению о международном сотрудничестве с Прокуратура Бразилии. Это был второй этап операции «Мойка автомобилей» за рубежом.[102]

Этап 55 - Операционная интеграция II


Этап 56 - Операционный овердрафт

По данным Федеральной полиции, 56-я фаза, получившая название Операция Овердрафт (Сем Фундос), обнаружил завышение счетов при строительстве штаб-квартиры Petrobras в г. Сальвадор, Баия. Сотрудниками полиции было выдано 68 ордеров на обыск и изъятие, 14 ордеров на временное задержание и восемь ордеров на предварительное заключение. Судебные мандаты исполнялись в Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро и Баия. Это был первый этап расследования, санкционированного запасным судьей Сержиу Моро, Габриэла Хардт [pt ]. В преступлениях задействованы активные[e] и пассивная коррупция,[f] мошенническое управление пенсионными фондами, отмывание денег и организованная преступность. Группа ОАС [pt; es ] и Одебрехт построили штаб-квартиру Petrobras в Сальвадоре, башню Питуба, и осуществили незаконные выплаты[d] по крайней мере 68 295 866 реалов (17 600 000 долларов), что составляет почти 10% от стоимости работы, по данным MPF. Позднее суммы были переведены в качестве незаконных платежей государственным служащим Petrobras, Бразильская рабочая партия, и менеджеры Петроса. Схема мошенничества с наймом и выплатой незаконных средств имела место в период с 2009 по 2016 год.[103]

Этап 57 - Работа без ограничений

5 декабря 2018 года Федеральная полиция приступила к 57 этапу операции «Автомойка» под кодовым названием Операция без ограничений (Sem Limites), для исследования деловой активности в Petrobras ' торговля сектора деятельности.[n] В штатах Парана и Рио-де-Жанейро 190 полицейских обслужили 37 судебных постановлений (ордера на обыск и арест, предварительное заключение и повестки в суд для снятия показаний). Также были изданы приказы об аресте недвижимости, замораживании банковских счетов подследственных и блокировании средств до предела убытков, установленных на тот момент. Следствие раскрыло схему в торговом подразделении Petrobras, связанную с покупкой и продажей нефти и нефтепродуктов между государственной компанией и иностранными компаниями. Схема была охарактеризована как «организованная и активная». Имели место признаки нарушений при аренде резервуаров для хранения нефти Petrobras и теми же компаниями, в отношении которых ведется расследование. Деятельность «торгового подразделения» (покупка и продажа) мазута и производных финансовых инструментов в Petrobras находилась под надзором Управления снабжения. Для проведения таких операций не требовалось предварительное разрешение от дирекции, обстоятельство, которое значительно облегчило полное подавление незаконных схем в руках нескольких сотрудников более низкого ранга, связанных с дирекцией и выполнявших свои функции как в Бразилии, так и в офисах компании. за границу. Подследственные предположительно несут ответственность, среди прочего, за коррупцию, преступный сговор, финансовые преступления и отмывание денег.[106]

2019

Фаза 58 - без названия

25 января Федеральное государственное министерство запросило ордер на превентивное заключение, обыск и выемку в отношении бывшего губернатора Параны. Бето Рича и его бухгалтером Дирсеу Пупо Феррейрой, которое было предоставлено 23-м Федеральным судом Куритибы и обслуживается Федеральной полицией. Концессионеры платных дорог и другие компании якобы подкупили бывшего губернатора выплатой в размере 2,7 млн ​​реалов (700 000 долларов США), отмытой компанией от имени его жены и детей, но которую он контролировал частично напрямую, а частично - своим бухгалтером. Попытка воспрепятствовать расследованию привела к запросу о выдаче ордера на арест.[107]

Этап 59 - Пятый год операции

31 января была обнаружена взятка в г. Транспетро, с шестьюдесятью сотрудниками федеральной полиции и шестнадцатью федеральными налоговыми аудиторами, обслуживающими пятнадцать ордеров на обыск и выемку, три временных ареста в Сан-Паулу и Арасатубе. Верховный федеральный суд утвердил Colaboração premiada соглашения[o] который показал, что с 2008 года 14 компаний систематически выплачивали процент до 3% из 36 контрактов с государственной компанией на общую сумму 682 миллиона реалов (176 миллионов долларов) политикам и разоблачителям через юридическую фирму, что составляло пассивную[f] и активная коррупция,[e] отмывание денег и преступный сговор.[108]

Этап 60 - Operation Ad Infinitum

19 февраля 2019 года в городах Сан-Паулу, Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Гуаружа и Убатуба в рамках 60-й фазы операции «Мойка автомобилей» под кодовым названием были вручены двенадцать ордеров на обыск и изъятие и одно постановление о превентивном задержании. Ad InfinitumОперация расследовала отмывание денег, включая выплату Одебрехтом взятки бывшему сенатору. Алоизио Нуньес. Паулу Виейра де Соуза, также известный как Пауло Прето [pt ], был признан ключевой фигурой и арестован.[109]По данным федеральной полиции, Одебрехт использовал эти деньги для финансирования избирательных кампаний и выплаты откатов государственным чиновникам и политическим деятелям в Бразилии. В 2010 и 2011 годах один из подозреваемых, находящихся под следствием, хранил около 100 миллионов реалов наличными (26 000 000 долларов США) на территории Бразилии и сумел передать их в Отдел структурированных операций.[п] компании. Благодаря этому можно было собрать средства для финансирования избирательной кампании и выплаты откатов государственным служащим.[110]

Фаза 61 - Операция Маскировка Маммона

8 мая 2019 года было вручено три ордера на превентивное заключение в отношении трех руководителей Banco Paulista [pt ] (Пауло Сезар Хенел Перейра Баррето, Тарсисио Родригес Хоаким и Жерсон Луис Мендес де Брито) и 41 ордер на обыск и выемку были вручены в штаб-квартирах компаний, которые торговали с Banco Paulista в операциях по отмыванию денег, связанных с членами Odebrecht S.A. "Структурированное Операционное Управление".[п] В ходе расследования выяснилось, что сумма в размере не менее 48 миллионов реалов (12 миллионов долларов США) была отмыта за границей подрядчиком и переведена шести руководителям Подразделения в период с 2009 по 2015 год путем мошенничества с целью введения в заблуждение (Falsidade ideológica[q]) в договорах с банком в Бразилии. Другие подозрительные переводы явно неструктурированным компаниям на сумму порядка 280 миллионов реалов (72 миллиона долларов) также были предметом расследования.[113]

Этап 62 - Операция Rock city

31 июля было вручено пять ордеров на превентивное заключение и 33 ордера на обыск и изъятие в пятнадцати городах пяти штатов.[114] связанный с Grupo Petrópolis система взяточничества в пользу Odebrecht, переведя почти полмиллиарда реалов (130 миллионов долларов).[115] Расследование операции «Мойка автомобилей» с участием Petropolis Group датируется 2016 годом, когда в доме руководителя строительной компании Бенедикто Джуниора была обнаружена электронная таблица с именами политиков и упоминанием пива Itaipava. Согласно документам, только в кампаниях 2010 и 2012 годов было сделано 255 пожертвований на общую сумму более 68 миллионов реалов (18 миллионов долларов США).[требуется разъяснение ]

Этап 63 - Операция Carbonara Chimica

21 августа в двух штатах были вручены два ордера на арест в связи с подкупом двух бывших министров двумя компаниями.[116]По данным MPF, операция была направлена ​​на выявление конечных бенефициаров 118 миллионов доходов (30 миллионов долларов), выплаченных компанией через «отдел взяточничества» Одебрехта (Сетор-де-Пропина[п]) в период с 2005 по 2013 год. В ходе операции также рассматривалась выплата взяток бывшим министрам Антонио Палоччи и Гвидо Мантега. Кроме того, были изъяты четыре ключа шифрования, которые могли дать доступ к системным папкам системы отката Odebrecht с содержанием, неизвестным Федеральной полиции.[121] Название операции было основано на прозвищах Odebrecht «итальянец» и «пост-итальянец» для двух бывших министров, ставших объектами операции.[122]

Этап 64 - Операция Пентити

23 августа в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро было вручено двенадцать ордеров на арест, а также ордеров на обыск и конфискацию. BTG Pactual и Petrobras. Расследование основывалось на delação premiada[р] (следственное сотрудничество на условиях сделки о признании вины) бывшего министра Антонио Палоччи. Помимо определения бенефициаров так называемой «итальянской специальной программы» и метода незаконной доставки средств властям, на этапе также прояснилось существование коррупции с участием федеральных и государственных нефтяных финансовых учреждений в разведке месторождения. Бразильский подсолевой слой и в проекте по продаже активов на африканском континенте.[123][124]

Этап 65 - Операционная галерея

10 сентября ордера на обыск и арест были вручены в Рио-де-Жанейро. Расследование было направлено против коррупции и отмывания денег в Транспетро и Белу Монте Дам, с взятками в размере 50 миллионов реалов (13 миллионов долларов) от Estre и Odebrecht S.A. к Эдисон Лобао и Márcio Lobão, и отмывание денег продолжится до 2019 года. Предполагается, что прибыль была связана с сорока контрактами на общую сумму в один миллиард реалов (260 миллионов долларов) с Estre, Polidutos, NM dutos[s] и Estaleiro Tietê (верфи реки Тиете). Марсиу Лобао якобы заработал более 30 миллионов реалов (7,7 миллиона долларов) с участием художественных галерей, офшорных компаний и финансистов.[125]

Этап 66 - Минимальное предупреждение о работе

27 сентября в ходе расследования было обнаружено отмывание денег в обменниках (долейрос[т][126]) и сотрудники Banco do Brasil. Семь ордеров на обыск и изъятие были вручены в Сан-Паулу и один в Натал. Офицеры федеральной полиции исполняли судебные приказы в домах сотрудников финансовых учреждений и обмен валюты. По данным MPF, на этапе мойки автомобилей проводилось расследование в отношении трех менеджеров и одного бывшего менеджера Banco do Brasil, которые содействовали операциям по отмыванию денег в период с 2011 по 2014 годы. Объем переводов превысил 200 миллионов реалов (52 миллиона долларов). По данным полиции, подозреваемые действовали от имени компаний, заключивших контракты с Petrobras, и нуждались в денежных средствах для выплаты незаконных средств (Vantagem Indevida[d]) публичным агентам.[127]

Этап 67 - Операция Tango & Cash

23 октября федеральная полиция начала новый этап против итальянско-аргентинской группы Techint и ее бразильских дочерних компаний за мошенничество с предложениями Petrobras, обслуживая 23 ордера на обыск и конфискацию в трех штатах (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана) и постановляя блокирование финансовых активов подозреваемых на сумму 1,7 млрд реалов. Группу обвиняют в том, что она является частью картеля из девяти компаний под названием "O Clube"(" Клуб "), подозреваемый в мошенничестве на торгах государственной компанией на крупные строительные работы. Другими подозреваемыми компаниями являются Odebrecht, Camargo Correa, UTC, Андраде Гутьеррес, Mendes Júnior, Setal-SOG, Promon и MPE. Бывшие сотрудники государственной компании, получившей откаты, также были расследованы на предмет коррупции, а посредники компании были расследованы на предмет отмывания денег, в том числе две консалтинговые компании. Федеральная полиция подозревает, что компания платила 2% от стоимости каждого контракта, подписанного с нефтяной компанией в виде откатов, приносящих ненадлежащие платежи в размере 60 млн реалов (15 млн долларов США). Чтобы незаконные платежи выглядели законными, Techint подозревается в передаче сумм через офшорные компании бывшим директорам и менеджерам Petrobras через мошеннические консалтинговые контракты.[128]

Этап 68 - Операция Appium

7 ноября была обнаружена взятка для сокрытия Операция Sand Castle [pt ][129]Антонио Палоччи обвинил экс-президента Верховного федерального суда в получении 5 миллионов реалов (1,3 миллиона долларов) от Камарго Коррейя.[130]

Фаза 69 - Карта шахты операции

10 декабря Федеральная полиция и прокуратура начали новую операцию по расследованию платежей в размере 132 млн реалов (34,0 млн долларов) от Ой телекоммуникационная компания компаний, принадлежащих сыну бывшего президента Лула да Силва. Согласно выводам, часть этих средств могла быть использована для покупки участка Атибая,[грамм] имело решающее значение для одного из двух приговоров, уже вынесенных бывшему президенту в ходе операции «Мойка автомобилей». На новом этапе было выдано 47 ордеров на обыск и изъятие в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Баия и Федеральном округе. Это было ответвление Этап 24, который принял показания бывшего президента Лулы. Он включал в себя расследования преступлений активных[e] и пассивная коррупция,[f] преступный сговор, международная торговля влиянием и отмывание денег. По данным Федеральной прокуратуры, такие выплаты производились без какого-либо убедительного экономического обоснования, в то время как группа Oi ​​/ Telemar извлекла выгоду из нескольких действий, совершенных федеральным правительством.[131]

Этап 70 - Операция bolo

18 декабря Федеральная полиция приступила к новому этапу обслуживания двенадцати ордеров на обыск и изъятие. Операция расследовала подозрения в том, что три компании получили конфиденциальную информацию и воспользовались как минимум 200 контрактами на фрахтование судов, подписанных Petrobras, на общую сумму более 6 миллиардов реалов (1,6 миллиарда долларов). Ордера были отправлены в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Нитерой. По данным полиции, этот новый этап является продолжением расследований, начатых с начала операции «Мойка автомобилей» в 2014 году, и включал в себя расследование коррупции государственных должностных лиц, преступных организаций и отмывания денег. За нарушения несет ответственность Управление закупок [pt ] (Diretoria de Abastecimento).[м][132]

2020

Этап 71 - Операция без ограничений II

Операция No Limits II была запущена 18 июня 2020 года как дополнительный доход от фаза 57. Оно включало расследование случаев дачи взяток сотрудникам Petrobras компаниями, которые занимаются куплей-продажей нефти и нефтепродуктов.[133][134]

Этап 72 - Операция Плыть необходимо

19 августа 2020 года стартовала 72-я очередь, кодовое название «Плыть надо»,[u]), в результате чего были заключены в тюрьму братья-предприниматели Херман и Хосе Эфромовичи.[135]

Фаза 73 - Операция плечом к плечу

25 августа 2020 года Федеральная полиция в сотрудничестве с MPF начала этап 73 - Операция плечом к плечу, предполагающая взятку Petrobrás в размере 4 миллионов реалов (1,03 миллиона долларов) для сокрытия коррупции в процессе торгов в Petrobras. .[136]

Этап 74 - Операция Совраппреццо

10 сентября 2020 г. Sovrapprezzo (По-итальянски «Доплата») был запущен в штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, связанный с мошенничеством в виде завышения платы в пользу Petrobras сотрудниками Banco Paulista [pt ] и откаты в размере 100 миллионов реалов (25,8 миллиона долларов).[137]

Федеральная полиция выдала 25 ордеров на обыск по операциям с иностранной валютой в Petrobras в период с 2008 по 2011 годы. Petrobras заявила, что это была жертва, и что они активно сотрудничали и предоставили информацию прокуратуре, которая привела к выдаче ордеров. Также в тот же период были задействованы операции Banco Paulista на валютном рынке. Официальные лица там заявили, что их форекс-подразделение «вымерло» и что теперь никто не знает цели текущего расследования. Расследование показало, что Banco Paulista обработал транзакций на сумму 7,7 миллиарда реалов (1,45 миллиарда долларов) за период 2008-2011 годов.[1]

Фаза 75 - БОЭМАН

Операция BOEMAN была запущена 23 сентября 2020 года.

Этап 76 - Эксплуатация без ограничений III

Операция No Limits III была начата Федеральной полицией 7 октября 2020 года.

Этап 77 - Эксплуатация без ограничений IV

Операция No Limits IV была начата Федеральной полицией 20 октября 2020 года.

За границу

  • 11 декабря 2016 г .: в связи с обвинениями в адрес бразильских компаний, участвовавших в операции «Лава Ято», Национальный банк экономического и социального развития (BNDES) приостановила финансирование в размере 3,6 млрд долларов для 16 строительных проектов в Латинской Америке. Эти проекты находились в руках строительных компаний Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão и OAS. В отношении пяти подрядчиков проводилось расследование за подкуп политиков в обмен на контракты и другие услуги. Эти проекты составляют 5,7 млрд долларов США, что составляет 58 процентов бюджета BNDES на инженерные услуги в регионе в период с 2003 по 2015 год. В общей сложности в зарубежном кредитном портфеле банка развития имеется 47 проектов на сумму 13,5 млрд долларов США, в основном в Латинской Америке.[138]

Смотрите также

Рекомендации

Примечания
  1. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т Condução coercitiva - буквально, принудительное обращение; обязательный приказ о явке для оказания помощи в следственном или судебном разбирательстве в качестве потерпевшего, свидетеля, эксперта и т. д. Не арест, но за этим стоит право полицейского принуждения.
  2. ^ Расследование четырех предполагаемых нарушений с участием Petrobras: 1. приобретение НПЗ Пасадены в Техасе (США); 2. Признаки дачи взятки государственным служащим голландской компании SBM Offshore; 3. утверждения о том, что платформы запускались без необходимого оборудования для обеспечения безопасности; 4. доказательства завышения цен на строительство НПЗ, в том числе Нефтеперерабатывающий завод Абреу-э-Лима [pt ] в Пернамбуку.
  3. ^ Precatório - платежный лист; требование об оплате, выданное судебными органами государственному учреждению, например государству, муниципалитету или самому Союзу, в результате судебного решения против них. После победы в судебном процессе против правительства истец, который может быть физическим или юридическим лицом, становится держателем сертификата под названием "Precatório", который является судебным признанием долга, который государственное учреждение должно истцу по иску. . Это ставит сущность в положение должник по судебному решению. Условия оплаты регулируются Конституцией.
  4. ^ а б c d Vantagem Indevida - буквально «неправомерное преимущество». Это незаконная ценная вещь, предлагаемая кому-либо, которая лежит в основе любой формы коррупции, будь то «активная» (Corpção Ativa) или «пассивная коррупция» (Corpção Passiva) связанных с выплатой или получением некоторой выгоды (экономической или иной) или ее обещанием кому-либо или от кого-либо на государственной должности, в течение срока их полномочий или вне срока их полномочий, если они связаны с их функциями во время пребывания в должности.[56][57] Vantagem indevida появляется несколько раз в Уголовный кодекс Бразилии в статьях, определяющих различные виды коррупции, в том числе Corrupção passiva (статья §217), Concussão (§316), Corrupção ativa (§333) и другие.
  5. ^ а б c d Corrupção ativa - буквально «активная коррупция». Активная коррупция заключается в предложении любого вида выгоды или преимущества (экономического или иного) государственному служащему, с целью побудить его совершить официальное действие или предотвратить или задержать его выполнение такого действия. Преступление заключается в намерении предложить несправедливое преимущество, независимо от того, действительно ли оно имеет место. Это регулируется статьей 333 Уголовного кодекса.
  6. ^ а б c d Corrupção passiva - буквально «пассивная коррупция». Преступление, совершенное государственным должностным лицом, которое заключается в вымогательстве или получении для себя или от имени другого лица неправомерной выгоды -Vantagem Indevida) или обещание такой выгоды. Термин «пассивный» относится не к инициированию коррупционных действий, а к тому, кто получает выгоду. Например, если водитель предлагает полицейскому деньги, чтобы уклониться от уплаты штрафа, и офицер соглашается, офицер совершил пассивную коррупцию (и одновременно водитель совершил активную коррупцию). Даже если офицер предлагает взятку, это все равно пассивно.
  7. ^ а б O sítio de Atibaia - (букв. «Атибая») - так пресса называет поместье в Атибая, город во внутренней части штата Сан-Паулу, который был центральным элементом осуждения Президент Лула в Операция Автомойка. Владельцем поместья был Фернандо Биттар, бывший коллега Фабио Луиш Лула да Силва, о Лулинья, сын Лулы. Поместье было конфисковано судьей в рамках приговора Луле.[139]
  8. ^ Кодовое название Португалии, Operação Vício («Операция наркомании»), также может переводиться как «Операция Вице».
  9. ^ Crédito consignado - буквально «выданный кредит». Также известен как empréstimo consignado («Консервированная ссуда»), это тип фиксированной, беззалоговой ссуды, выплаты по которой вычитаются непосредственно из вашего платежного чека, пенсионного или другого пособия. Это может составлять до 30% от ежемесячного дохода. Первоначально закон вступил в силу в 2004 году в результате принятия Закона 10.820 (2003). Максимальный срок выплаты составляет восемь лет (для наемных работников) или шести лет (для пенсионеров). Были отмечены некоторые злоупотребления в отношении пожилых пенсионеров, потому что более низкие, чем рыночные ставки, ставки позволили некоторым пожилым людям, особенно лицам с низким доходом, получить ссуды, которые в противном случае не могли бы, но которые затем столкнулись с проблемами и дефолтом по другим выплатам, оставив их недостаточно средств для удовлетворения основных потребностей.
  10. ^ а б Prisão preventtiva - (в прямом смысле, "превентивное заключение ", но не точные эквиваленты. Prisão preventtiva является предварительным заключением под стражу в целях предосторожности, определяемым CPP §311–316. Англосаксонский "превентивное заключение "имеет более широкий охват; бразильский может быть больше похож на досудебный возвращать.
  11. ^ Prisão temporária - буквально «временное задержание». Разновидность «временного содержания под стражей до суда». В Бразилии, закон 1989 г. Конституция Бразилии, заменив прежний prisão por averiguação (следственное задержание), что было признано противоречащим основным правам, закрепленным в Хартии 1988 года. Используется только при определенных тяжких преступлениях, когда это может помешать расследованию, если субъект не был задержан, и когда у него нет фиксированного адреса или его личность не может быть установлена.
  12. ^ Операция Blackout, по фамилии ... Луз - фамилия отца и сына, Луз, означает «свет» на португальском языке; отсюда и игра слов с термином Затемнение в кодовом имени операции.
  13. ^ а б Diretoria de Abastecimento - (букв. «Управление снабжения») «Совет снабжения».
  14. ^ торговый сектор - из Торговая компания; Написанное таким образом на португальском языке, это заимствованное слово из английского языка используется в Бразилии для обозначения компании, которая специализируется на импортно-экспортной деятельности и действует как посредник между покупателями и поставщиками в разных странах.[104] Бразилец Торговая компания действует в соответствии с законодательством Бразилии и не совсем то же самое, что "Торговая компания "в странах общего права.[105]
  15. ^ Colaboração premiada - буквально «вознаграждение за сотрудничество»; общее название судебного процесса, известное как delação premiada в Бразилии; который представляет собой разновидность сделки о признании вины, предусматривающей информирование или сотрудничество со следствием в обмен на конкретные сокращения приговора, предусмотренные законом.
  16. ^ а б c Сетор пропина горит "сектор взяточничества" или "отдел взяточничества" - это прозвище или жаргонный термин, используемый СМИ для Odebrecht S.A. Подразделение структурированных операций (Setor de Operações Estruturais), потому что именно этот отдел в компании отвечал за управление и выплату откатов и взяток.[117][118][119] В английских источниках нет достаточного употребления, чтобы остановиться на одном термине для этого, но «отдел взяточничества» присутствует в сообщении BBC.[120]
  17. ^ Falsidade ideológica - вид мошенничества, связанный с включением ложной информации в действительный документ. Пример: врач подписывает справку об освобождении от работы того, кто не болен. Подпись настоящая, информация в документе ложная.[111][112]
  18. ^ Delação premiada - «вознаграждение изобличения» (или «информирование»). Судебный процесс, при котором подозреваемому предлагается конкретное смягченное наказание, предусмотренное законом, в обмен на выдачу сообщников или помощь в расследовании. Обычное название для него в Бразилии - colaboração premiada («вознаграждение за сотрудничество»). Концепция похожа на сделка, соглашение между обвинением и защитой в обмен на помощь в расследовании.
  19. ^ Consórcio Nm Dutos Osbra - бразильская строительно-инженерная фирма.
  20. ^ Долейро - Торговец деньгами на черном рынке; буквально «доллар-эр» («долларовый торговец»). Тот, кто покупает и продает доллары на серый рынок. Они также переводят средства между странами от имени компаний или физических лиц, не уполномоченных Центральным банком Бразилии на осуществление обменных операций или находящихся вне официальных механизмов регистрации и контроля. Хотя в некоторых контекстах это может быть законным, в других это показатель возможного отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. В этом контексте Долейро это тот, кто конвертирует валюту без разрешения или за пределами, разрешенными законом. Смотрите также: Dólar-cabo.
  21. ^ Плыть необходимо - из цитаты Помпей: Плыть необходимо; жить нет.
Цитаты
  1. ^ а б Парагуасу, Лисандра; Брито, Рикардо; Боадл, Энтони (1 сентября 2020 г.). «Глава бразильской группы по борьбе с коррупцией« Автомойка »уходит с сомнением в будущем команды». Бразилиа. Получено 9 сентября 2020. Ошибка цитирования: именованная ссылка «Парагуасу-2020» была определена несколько раз с разным содержанием (см. страница помощи).
  2. ^ Дантас, Димитриус (28 февраля 2017 г.). "'Терабайтные турбины "Лава-Ято". Дополнительный. Globo. Архивировано из оригинал 28 февраля 2017 г.. Получено 28 февраля 2017..
  3. ^ "Desembargador assina exoneração e juiz Sérgio Moro deixa a Lava a jato". R7. Записывать. 16 ноября 2018..
  4. ^ Карвалью, Клиде (22 ноября 2018 г.), "Juíza Gabriela Hardt ficará à frente da Lava a jato em Curitiba até fim de abril (судья Габриэла Хардт будет руководить автомойкой в ​​Куритибе до конца апреля)", O Globo, консультация 31 января 2019 г.
  5. ^ Карвалью, Клейде (22 ноября 2018 г.), "JLuiz Antonio Bonat é confirmado na antiga vaga de Moro", О Глобо, консультации 31 января 2019 г.
  6. ^ Conheça Leandro Paulsen, ревизор до julgamento de Lula no TRF4 (Знакомьтесь, Леандро Паулсен, рецензент исследования Лулы в TRF4). Журнал Veja. Издательство апрель. 24 января 2018. Консультация 20 мая 2018 г.
  7. ^ Дантас, Юрий (27 ноября 2015 г.). TRF4 nega HC против Хосе Карлоса Бумлая на Лава Ято (TRF4 отрицает HC у Хосе Карлоса Бумлая в Лаве Ято). Jota. Консультация 20 мая 2018 г.
  8. ^ Алегретти, Лаис (17 декабря 2015 г.). «Министр Феликс Фишер принимает отношение к Lava Jato no STJ (министр Феликс Фишер становится докладчиком Lava Jato в STJ)». G1 Globe. Проверено 29 марта 2017 г.
  9. ^ а б c d е Ministério Publico Federal. "A Lava Jato em números no Paraná - Caso Lava Jato" [Автомойка в цифрах в штате Парана - Дело о автомойке]. www.mpf.mp.br (на португальском). Получено 13 июн 2019.
  10. ^ Лонг, Сиара (17 июня 2019 г.). «Бразильское расследование по поводу мойки автомобилей столкнулось с новыми проблемами». Внешняя политика. Получено 27 ноября 2019.
  11. ^ а б c d Petrobras - Demonstração Financeira 2018 [Petrobras - Финансовая отчетность за 2018 г.] (PDF) (Отчет) (на португальском языке). Petrobras. 27 февраля 2019 г.. Получено 13 июн 2019.
  12. ^ а б c d е Petrobras - Финансовый отчет за 2018 год (PDF) (Отчет). 27 февраля 2019.
  13. ^ а б c Petrobras - Formulário de Referência 2019 [Petrobras - Справочная форма 2019] (PDF) (Отчет) (на португальском языке). Petrobras. 2019.
  14. ^ "Fases da Operação Lava Jato" [Этапы эксплуатации автомойки]. Estadão (инфографика) (на португальском языке). О Estado de São Paulo..
  15. ^ "Lava Jato recupera um terço do rombo máximo Estimado na Petrobras" [Автомойка покрывает одну треть предполагаемого максимального дефицита Petrobras]. Folha de S.Paulo (на португальском). 30 июля 2018 г.. Получено 13 июн 2019.
  16. ^ Куртенбах, С., & Нольте, Д. (2017). Борьба Латинской Америки с коррупцией: конец безнаказанности. GIGA Focus Lateinamerika, (03).
  17. ^ «Petrobras достигает мирового соглашения с SEC для вводящих в заблуждение инвесторов». Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 27 сентября 2018 г.. Получено 26 декабря 2019.
  18. ^ «Коррупционные скандалы в Бразилии: все, что вам нужно знать». Новости BBC. 8 апреля 2018.
  19. ^ Владимир Нетто (2019). Механизм: криминальная сеть настолько глубока, что разрушила нацию. Перевод Робина Паттерсона. Случайный дом. п. 368. ISBN  978-1473563216 - через Google Книги.
  20. ^ Андрес Схипани (28 сентября 2019 г.). "Petrobras в деле о взяточничестве, которое потрясло Бразилию" на $ 853 млн ". Financial Times. Получено 26 декабря 2019.
  21. ^ «Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras соглашается выплатить более 850 миллионов долларов за нарушения FCPA: достигает соглашения с бразильскими властями в связи с расследованием». Министерство юстиции США. 28 сентября 2018 г.. Получено 26 декабря 2019.
  22. ^ "Relembre o que aconteceu em cada uma das fases da Operação Lava Jato: Operação apura esquema de correpção e desvio de dinheiro na Petrobras: PGR pediu inquéritos para investigar políticos suspeitos de envolvimento" [Вспомните, что происходило на каждом этапе операции «Мойка автомобилей»: «Операция раскрывает схему коррупции и хищений в Petrobras: PGR запросила расследование для расследования политиков, подозреваемых в причастности»]. G1 Бразилиа (на португальском). Globo. 3 марта 2015 г.. Получено 12 декабря 2019.
  23. ^ Мариана Дезидерио (24 ноября 2014 г.). "6 ответов для вокального участника в Operação Lava Jato: Operação da Polícia Federal Que investiga esquema de desvio de dinheiro da Petrobras atinge grandes empreiteiras e partidos políticos; entenda os desdobramentos" [6 ответов, чтобы вы поняли Операция «Мойка автомобилей»: операция Федеральной полиции по расследованию хищений Petrobras затрагивает крупных подрядчиков и политические партии; понять события]. Экзамен (на португальском). Абрил. Получено 12 декабря 2019.
  24. ^ "Retrospecto das operações" [Ретроспектива операций]. Казо Лава Ято (на португальском). MPF. Архивировано из оригинал 18 апреля 2015 г.. Получено 18 апреля 2015.
  25. ^ "Etapa da Operação Lava Jato mira negócio de 443 milhões na Petrobrás" [Операция по мойке автомобилей нацелена на транзакцию в размере 443 млн реалов (114 000 000 долларов США) в Petrobras]. Estadão (на португальском). О Estado de São Paulo. 11 апреля 2014 г.. Получено 4 апреля 2016.
  26. ^ Карвалью, Клейде (11 апреля 2016 г.). "PF investiga Contrato de Petrobras com Ecoglobal" [Полиция расследует контракт Petrobras на 443,8 миллиона реалов с Ecoglobal]. О Глобо (на португальском). Globo. Получено 4 апреля 2016.
  27. ^ Осима, Флавия Юри; Сопрана, Паула (9 мая 2017 г.) [4 марта 2016 г.]. "Todas as fases da Lava Jato". Эпока (на португальском). Globo.
  28. ^ а б Пассаринью, Наталия (6 мая 2014 г.). "PPS pede para Câmara investigar se deputado recbeu gado de doleiro" [ППС просит Палату расследовать, получал ли депутат скот от торговца на черном рынке]. G1 Notícia Política (на португальском). Globo. Получено 9 июн 2016.
  29. ^ Мендес, Присцилла (14 мая 2014 г.). "PMDB presidirá CPI da Petrobras no Senado; PT fica com a relatoria" [PMDB будет председательствовать в Сенате по расследованию Petrobras; Трудовая партия получает докладчика. G1 Notícia Política (на португальском). Globo. Получено 9 июн 2016.
  30. ^ Мендес, Присцилла (28 мая 2014 г.). "CPI mista será comandada pelo mesmo President da CPI do Senado" [Совместная парламентская комиссия, указанная самим председателем парламентской комиссии по расследованию сената]. G1 Notícia Política (на португальском). Globo. Получено 9 июн 2016.
  31. ^ Агенсия Эстадо (1 июля 2014 г.). "Laranja do doleiro Yousseff é preso em São Paulo" [Посредник менял Юсеф арестован в Сан-Паулу]. Gazeta do Povo (на португальском). Получено 26 декабря 2019.
  32. ^ Одилла, Фернанда (22 августа 2014 г.). "PF cumpre mandados em empresas ligadas a Paulo Roberto Costa" [PF выполняет варранты в компаниях, связанных с Пауло Роберто Коста] (на португальском языке). Folha. Получено 26 декабря 2019.
  33. ^ "Justiça decreta prisão de Preséntes de 5 empresas na Operação Lava-Jato" [Правосудие постановило арестовать президентов 5 компаний в рамках операции «Лава Ято»] (на португальском языке). Folha de S. Paulo. 14 ноября 2014 г.. Получено 14 ноября 2014.
  34. ^ "Veja quais denunciados se tornaram réus na 7 fase da Operação Lava Jato" [См., Какие подсудимые стали обвиняемыми в 7-м этапе операции «Мойка автомобилей»]. G1 (на португальском). Globo. 15 декабря 2014 г.. Получено 12 декабря 2019.
  35. ^ Владимир Нетто; Робин Паттерсон (2 мая 2019 г.). «3. Судный день». Механизм: преступная сеть настолько глубока, что разрушила нацию. Лондон: Эбери; Случайный дом. ISBN  978-1473563216. OCLC  1099825884 - через Google Книги. Приближался рассвет, когда команды полицейских вышли на улицы в разных местах по всей Бразилии, готовые выполнить ордера на обыск и арест, которые составят седьмой этап операции «Мойка автомобилей» под кодовым названием «Судный день».
  36. ^ "Operação Lava Jato: TRF4 nega embargos infringentes de réus da Galvão Engenharia" (на португальском). Федеральный суд округа да 4а Região. 19 июля 2018.
  37. ^ «Первые руководители, признанные виновными в скандале Petrobras: трое руководителей строительства были признаны виновными в коррупции в скандале с отмыванием денег, потрясшем Бразилию. Руководители государственной нефтяной компании Petrobras были обвинены во взяточничестве и отмывании денег». DW. 21 июля 2015.
  38. ^ Бибиана Дионисио; Фернандо Кастро; Тайс Каньяк (3 ноября 2015 г.). "Justiça Federal condena executivos ligados à empreiteira Mendes Junior: Empresa foi denunciada por fraudes na Petrobras após a Lava Jato. Пауло Роберто Коста, бывший директор da estatal, está entre os condenados" [Федеральная юстиция осуждает руководителей, связанных с подрядчиком Мендесом Джуниором: компания Petrobras была объявлена ​​о мошенничестве после того, как Lava Jato. Среди осужденных - бывший директор государственной компании Пауло Роберто Коста.]. G1 (на португальском). О Глобо.
  39. ^ «Бразильский судья осудил бывшего вице-президента Мендеса младшего по делу Petrobras». Рейтер. 3 ноября 2015 г.. Получено 26 декабря 2019.
  40. ^ Сильвейра, Даниэль (14 января 2015 г.). "Nestor Cerveró é preso pela Polícia Federal no aeroporto do Rio" [Нестор Черверо арестован федеральной полицией в аэропорту Рио]. Globo (на португальском). Получено 31 декабря 2019..
  41. ^ Новаэс, Дульсинея (11 февраля 2015 г.). "Obras de arte são apreendidas na nona etapa da Operação Lava-Jato" [Произведения искусства изъяты на девятом этапе операции «Мойка автомобилей»]. Globo (на португальском). Получено 31 декабря 2019.
  42. ^ Юсти, Адриана (16 марта 2015 г.). "10ª fase da Operação Lava Jato cumpre 18 mandados no RJ e SP" [10-я фаза мойки автомобилей обслуживает 18 ордеров в Рио и СП]. Парана (на португальском). Получено 16 марта 2015.
  43. ^ "PF prende sócio da Galvão Engenharia". VEJA (на португальском). Получено 27 марта 2015.
  44. ^ "Lava Jato: Justiça bloqueia 163 миллиона реалов да Кейруш Гальван". Terra (на португальском). Получено 10 апреля 2015.
  45. ^ Юсти, Адриана (10 апреля 2015 г.). "PF cumpre a 11ª fase da Operação Lava Jato em seis estados e no DF" [PF выполняет 11-ю фазу операции Lava Jato в шести штатах и ​​Федеральном округе]. G1 Парана (на португальском). Globo. Получено 11 декабря 2019.
  46. ^ Циммерман, Ана (16 апреля 2015 г.). "Cunhada de João Vaccari Neto é considerada foragida". G1 (на португальском). Globo. Получено 27 декабря 2019.
  47. ^ "Depois de ser considerada foragida, cunhada de Vaccari se entrega à PF". G1 (на португальском). О Глобо. 17 апреля 2015 г.. Получено 27 декабря 2019.
  48. ^ "Tesoureiro do PT é preso na 12º fase da Lava Jato". G1 (на португальском). О Глобо. 16 апреля 2015 г.. Получено 27 декабря 2018.
  49. ^ "Polícia Federal indicia 22 envolvidas na 11º fase da Operação Lava Jato". G1. Globo. 11 мая 2015. Получено 27 декабря 2019.
  50. ^ "PF дефлагра 13º fase da Operação Lava Jato e prende empresário em SP" [Полиция начинает 13-й этап операции «Мойка автомобилей» и арестовывает бизнесмена в Сан-Паулу]. G1. Globo. 21 мая 2015. Получено 24 мая 2015.
  51. ^ Виейра, Андре Гильерме (19 июня 2015 г.). "Lava-Jato deflagra 14ª fase e prende executivos da Odebrecht" [Автомойка запускает 14-ю фазу и арестовывает руководителей Odebrecht]. Доблесть Econômico (на португальском). Получено 29 декабря 2019.
  52. ^ Юсти, Адриана (2 июля 2015 г.). «Бывший директор компании Petrobras находится на 15º фасада Operação Lava Jato» [Бывший директор Petrobras арестован на 15-м этапе операции «Мойка автомобилей»]. G1. Globo. Архивировано из оригинал 28 января 2019 г.. Получено 2 июля 2015.
  53. ^ "Empreiteiras pagaram propina a dirigentes da Eletronuclear". G1. Globo. 28 июля 2015 г.. Получено 28 июля 2015.
  54. ^ Юсти, Адриана (28 июля 2015 г.). "PF дефлагра на 16 ° от Operação Lava Jato e cumpre 30 mandados" [PF запускает 16-й этап операции по мойке автомобилей и выполняет 30 ордеров] (на португальском языке). Парана Глобо. Получено 30 сентября 2015.
  55. ^ G1 Парана (3 августа 2015 г.). "Dirceu montou esquema na Petrobras enquanto era ministro, diz MPF" [Дирсеу создал схему в Petrobras, когда был министром, - говорит MPF]. G1. Globo. Получено 30 января 2020.
  56. ^ Талон, Эвинис (22 ноября 2016 г.). "A correpção no Código Penal" [Коррупция в Уголовном кодексе]. Jusbrasil (на португальском). Получено 30 января 2020.
  57. ^ Мадейра Дезем, Гильерме; Жункейра, Густаво Октавиано Динис; Жункейра, Патрисия; Аранда Фуллер, Пауло Энрике (8 января 2020 г.). Prática Jurídica - Penal. Saraiva Educação S.A. стр. 417. ISBN  978-85-536-1610-7. Получено 30 января 2020.
  58. ^ "PF prende ex-vereador do PT na 18º fase da Operação Lava Jato". G1. Globo. 13 августа 2015 г.. Получено 13 августа 2015.
  59. ^ "MPF diz que dono da Engevix procurou testemunhas da Lava Jato". G1 Парана. Globo. 21 сентября 2015 г.. Получено 21 сентября 2015.
  60. ^ "Nova fase da Lava Jato visa buscar provas documentais, diz MPF". G1 Парана. Globo. 16 ноября 2015 г.. Получено 16 ноября 2015..
  61. ^ "Polícia Federal prende empresário e pecuarista Bumlai em Brasília". G1 Парана. Globo. 24 ноября 2015 г.. Получено 24 ноября 2015..
  62. ^ "Réu na Lava Jato, José Carlos Bumlai passa a cumprir prisão domiciliar". G1. Globo Paraná. 21 марта 2016 г.. Получено 21 марта 2016..
  63. ^ Мадс Бьелке Дамгаард (2018). Утечки СМИ и коррупция в Бразилии: информационная буря импичмента и скандал Лава-Ято. Исследования Рутледжа в латиноамериканской политике. Рутледж. п. 200. ISBN  978-1351049283 - через Google Книги.
  64. ^ Эрик Гименес; Хосе Вианна; Алана Фонсека (12 декабря 2016 г.). "Polícia Federal indicia cinco pessoas ligadas à empresa Mossack Fonseca Despacho Cita Crime de criminosa e lavagem de dinheiro. Empresa foi alvo da 22ª fase da Operação Lava Jato, em janeiro" [Федеральная полиция обвиняет пять человек, связанных с Mossack Fonseca: Order ссылается на преступления преступной организации и отмывания денег. В январе рота была предназначена для 22-го этапа операции «Лава Ято»]. G1 (на португальском). Globo. Получено 11 декабря 2019.
  65. ^ Бибиана Дионисио. "Justiça solta dois presos da 22ª fase da Lava Jato; publicitária segue detida: Prisão temporária de suspeitos - de cinco dias - venceu neste domingo (31) .: 22ª fase investiga abertura de offshores e apartamentos no Guarujá (SP)" [Правосудие освобождает двух заключенных из 22-й фазы Lava Jato; Публицист все еще удерживается: Временный арест подозреваемых - пять дней - закончился воскресенье (31): Фаза 22 расследует открытие офшоров и квартир в Гуаружа (SP)]. G1 PR (на португальском). Globo. Получено 11 декабря 2019.
  66. ^ "Lava Jato: empresário Ademir Auada é preso acusado de repasse de propina" [Лава Ято: бизнесмен Адемир Ауада арестован по обвинению во взяточничестве]. Jornal da Record (на португальском). R7. 28 января 2016 г.. Получено 11 декабря 2019.
  67. ^ "Polícia Federal deflagra a 22ª fase da Lava Jato e cumpre 23 mandados" [PF запускает новую фазу Lava Jato, нацеленную на квартиры OAS]. G1 Парана (на португальском). Globo Paraná. 27 января 2016 г.. Получено 11 декабря 2019.
  68. ^ а б c Камила Бомфим; Адриана Юсти (22 февраля 2016 г.). "Marqueteiro João Santana tem prisão decretada na 23ª fase da Lava Jato". G1 Парана + RPC. Globo. Архивировано из оригинал 23 февраля 2016 г. - через Интернет-архив.
  69. ^ а б c d е ж грамм час "Presidente da Odebrecht e outros alvos da Acarajé chegam à carceragem da PF" (на португальском). Veja. 23 февраля 2016 г.. Получено 14 декабря 2019.
  70. ^ "PF deflagra nova fase da Lava Jato Contra Lula". Veja. Абрил. 4 марта 2016 г. Архивировано с оригинал 5 марта 2016 г.. Получено 4 марта 2016.
  71. ^ "Lula da Silva levado pela polícia para interrogatório". Voz da América. Departamento de Estado dos EUA. 4 марта 2016 г.. Получено 4 марта 2016.
  72. ^ "Os alvos da 24ª fase da Lava Jato". G1 política. Globo. 4 марта 2016 г.. Получено 4 марта 2016.
  73. ^ "Aletheia: entenda o nome da 24ª fase da Operação Lava Jato". Нулевая гора. RBS. 4 марта 2016 г.. Получено 4 марта 2016.
  74. ^ Иокои, Педро Иво Гриколои (октябрь 2016 г.). Операция «Лава Ято [Мойка автомобилей]» (PDF) (презентация на конференции). 25 этап. Архивировано из оригинал (PDF) 22 августа 2020 г.. Получено 22 августа 2020.
  75. ^ Юсти, Адриана (21 марта 2016 г.). "Operador da Lava Jato que estava foragido é preso em Portugal". G1. Globo. Получено 21 марта 2016.
  76. ^ Маскареньяс, Габриэль (21 марта 2016 г.). "Lava Jato prende suspeito em Portugal". Folha de S. Paulo. Folha da Manhã. Получено 21 марта 2016.
  77. ^ "Федеральная дефлагра Polícia de 26ª Fase da Operação Lava Jato - Operação XEPA" (на португальском). Agência Polícia Federal. Получено 23 марта 2016.
  78. ^ Андреза Матайс; Юлия Аффонсо; Рикардо Брандт; Фаусто Маседо (22 марта 2016 г.). "PF deflagra Operação Xepa, 26 ° Fase da Lava Jato". Estadão (на португальском). Получено 23 марта 2016.
  79. ^ «PF дефлагра на 27 этаже Operação Lava Jato em São Paulo e cidades do Interior». G1 Парана. Globo. 1 апреля 2016 г.. Получено 1 апреля 2016.
  80. ^ "PF deflagra 27ª fase da Operação Lava Jato". Folha de S. Paulo. Folha da manhã. 1 апреля 2016 г.. Получено 1 апреля 2016.[мертвая ссылка ]
  81. ^ "Polícia realiza 28ª fase da operação Lava-Jato", Экономическая доблесть, Folha da manhã, Globo, 12 апреля 2016 г., получено 12 апреля 2016.
  82. ^ Маседо, Фаусто (23 мая 2016 г.), "PF abre 29ª fase da Lava jato", Estadão, O Estado de São Paulo.
  83. ^ "Polícia Federal deflagra 29ª fase da operação Lava jato", G1, Globo, 23 мая 2016 г..
  84. ^ "PF cumpre 30ª fase da operação Lava jato". Парана. Сентябрь 2020 г. | издатель = Globo | газета = G1 | date = 24 мая 2016 г.}}
  85. ^ "PF deflagra Operação Vício, 30 ° Fase da Lava Jato". Terra. Telefônica. 24 мая 2016. Получено 24 мая 2016.
  86. ^ Юсти, Адриана; Бонфим, Камила (4 июля 2016 г.). "PF cumpre mandados da 31ª fase Lava Jato em SP, RJ e Distrito Federal" [Федеральная полиция выдает ордера на 31-й этап мойки автомобилей в SP, RJ и столице] (на португальском языке). Globo Comunicação. Получено 22 августа 2020.
  87. ^ Юсти, Адриана (10 ноября 2016 г.). "Polícia Federal cumpre mandados da 36ª fase da Lava Jato no PR, SP e CE". G1. Globo. Получено 10 ноября 2016.
  88. ^ "Empreiteiras pagaram propina a dirigentes da Eletronuclear" [Подрядчики давали взятку директорам Eletronuclear]. G1. Globo. 28 июля 2015 г.. Получено 28 июля 2015.
  89. ^ "Nova fase da Lava-Jato mira operadores financeiros que atuaram em desvios na Petrobras" [Новая фаза автомойки нацелена на финансистов, отвлекающих средства в Petrobras]. О Глобо (на португальском). 23 февраля 2017 г.. Получено 29 декабря 2019.
  90. ^ "Nova fase da Lava jato mira operadores financeiros que atuaram em desvios na Petrobrás" [Новая фаза автомойки нацелена на финансовых операторов, причастных к хищениям в Petrobras]. О Глобо (на португальском). 23 февраля 2017 г.. Получено 26 декабря 2019.
  91. ^ Юсти, Адриана. "Lava Jato cumpre a 38ª fase e mira operadores ligados ao PMDB". G1 (на португальском). Globo. Получено 25 декабря 2019.
  92. ^ Карвалью, Клейде (23 февраля 2017 г.). "Luz atuou de forma 'profissional, normal e serial' em desvios, diz PF sobre alvo da Lava-Jato" (на португальском). О Глобо. Получено 25 декабря 2019.
  93. ^ "PF abre mais uma fase da Lava Jato". Исто Э. Editora Três. 28 марта 2017 г.. Получено 28 марта 2017.
  94. ^ Юсти, Адриана; Кастро, Фернандо; Бомфим, Камила; G1 PR; ТВ Глобо (18 августа 2017 г.). "PF cumpre mandados de duas novas fases da Operação Lava Jato" [Федеральная полиция выполняет поручения на двух новых этапах операции «Мойка автомобилей»] (на португальском языке). Парана. Получено 19 августа 2020.
  95. ^ Юсти, Адриана; Бонфим, Камила; Вианна, Хосе (23 августа 2017 г.). "Тьягу Седрас, министр иностранных дел TCU, alvo da 45ª fase da Lava Jato". G1. Парана: Глобо. Получено 23 августа 2017.
  96. ^ Брандт, Рикардо; Афонсу, Хулия; Маседо, Фаусто (20 октября 2017 г.), "PF cumpre 10 mandados em nova operação", Estadão (блог), Lava Jato sem nome volta à Petrobrás: em nova etapa da maior investigação já realizada contra a correpção, pela primeira vez PF não dá nome à operação, que mira quatro ex-gerentes da estatal.
  97. ^ а б Юсти, Адриана; Вианна, Хосе (20 октября 2017 г.). "Ex-gerente da Petrobras preso por ordem de Moro para evitar riscos à investigação da Lava Jato". G1. Globo. Получено 20 октября 2017.
  98. ^ Юсти, Адриана; Париж, Летисия (20 октября 2017 г.). "Investigações da 46ª fase da Lava Jato apontam supostos pagamentos ilícitos no valor de 95 миллионов реалов". G1. Globo. Получено 20 октября 2017.
  99. ^ Юсти, Адриана; Вианна, Хосе (21 ноября 2017 г.). "Ex-gerente da Transpetro preso em nova fase da Lava Jato que investiga repasse ao PT" [Бывший менеджер Transpetro арестован на новом этапе расследования деятельности автомойки о выплатах Рабочей партии]. G1. Globo. Получено 12 февраля 2020.
  100. ^ "PF ataca corpção na Transpetro na Operação Sothis, 47ª fase da Lava Jato" [Федеральная полиция атакует коррупцию в Transpetro в ходе операции Sothis, 47-й этап автомойки]. ISTOÉ (на португальском). 21 ноября 2017 г.. Получено 12 февраля 2020.
  101. ^ Фонсека, Алана; Вианна, Хосе (23 марта 2018 г.). "50ª fase da Lava Jato: mandados de busca e apreensão aprofundam investigações em contratos da Transpetro" [50-я фаза автомойки: ордера на обыск и изъятие позволяют углубить расследование контрактов Transpetro]. G1. Globo. Архивировано из оригинал 3 февраля 2020 г.. Получено 3 февраля 2020.
  102. ^ Каниак, тайцы (25 сентября 2018 г.). "54ª fase da Lava Jato é deflagrada, com mandados de busca e apreensão em Portugal" [Начата 54-я фаза автомойки с ордерами на обыск и изъятие в Португалии]. G1 (на португальском). О Глобо. Архивировано из оригинал 30 марта 2019 г.. Получено 15 февраля 2020.
  103. ^ Вианна, Хосе; Каньяк, тайцы; Фонсека, Алана (23 ноября 2018 г.). "56ª fase da Lava Jato apura superfaturamento na construção de sede da Petrobras em Salvador e prende 19 pessoas" [56-я фаза Автомойки расследует завышение счетов при строительстве штаб-квартиры Petrobras в Сальвадоре и арестованы 19 человек]. G1 PR (на португальском). Globo. Получено 15 февраля 2019.
  104. ^ Буэно, Синара (1 ноября 2019 г.). "Торговая компания e Comercial Exportadora: quais as diferenças?" [Торговая компания и коммерческий экспортер: в чем разница?]. Фазкомекс (на португальском). Архивировано из оригинал 14 февраля 2020 г.. Получено 14 февраля 2020. Функцию торговой компании можно определить как посредничество между покупателями и продавцами, которые находятся в разных странах, всегда стремясь оптимизировать процедурную эффективность. Em resumo, pode se Definir a função da Trading Company como ummediário entre compradores e vendedores que se encontram em países Diferentes, buscando semper pela agilidade do processo.
  105. ^ «Что такое торговая компания? Определение и значение». Словарь по международной торговле. Глобальный переговорщик. 20 ноября 2014 г.
  106. ^ Estadão Conteúdo (5 декабря 2018 г.). "Nova fase da Lava Jato mira área de comércio external da Petrobras" [Новая фаза автомойки исследует сектор внешней торговли Petrobras]. Абрил (на португальском). Veja. Получено 14 февраля 2020.
  107. ^ "Beto Richa preso na 58ª fase da operação Lava jato" [Бето Рича арестован на 58-м этапе операции «Мойка автомобилей»]. Procuradoria da república no Paraná (на португальском). Ministério público Federal. 25 января 2019 г.. Получено 10 февраля 2020.
  108. ^ «Лава Ято апура пропина на Транспетро» [Операция «Мойка автомобилей» исследует откаты на Транспетро]. О, антагонист. 31 января 2019 г.. Получено 11 февраля 2020.
  109. ^ Лейте, Изабелла; Фонсека, Алана; Кастро, Фернандо; Бродбек, Педро (19 февраля 2019 г.). "Паулу Виейра де Соуза, финансовый оператор PSDB, до 60 минут на улице Лава Хато" [Пауло Виейра де Соуза, финансовый оператор, связанный с PSDB, арестован на 60-м этапе мойки автомобилей]. G1 (на португальском). О Глобо. Получено 13 февраля 2020.
  110. ^ Мораес, Джулиана (19 февраля 2019 г.). "Polícia Federal deflagra 60ª Fase da Operação Lava Jato" [Федеральная полиция запускает 60-ю фазу эксплуатации автомойки]. R7 (на португальском). Получено 13 февраля 2020.
  111. ^ де Лима, Элиома (12 октября 2017 г.). "O que vem a ser a expressão 'ideologicamente falsos'?" [Что такое выражение «идеологически ложное»?]. Получено 13 февраля 2020.
  112. ^ "Qual a diferença entre falsidade material, falsidade ideológica e falsidade pessoal?" [В чем разница между материальной ложью, идеологической ложью и личной ложью?]. JusBrasil (на португальском). Escola Brasileira de Direito. 20 июля 2018.
  113. ^ "Кодином Ланс" [Кодовое имя Лэнс]. О, антагонист (на португальском). 8 мая 2019. Получено 13 февраля 2020.
  114. ^ "Lava a jato não parará: seis prisões, e busca e apreensão em quinze cidades" [Автомойка не остановится: шесть арестов, обыски и выемки в 15 городах]. О, антагонист. 31 июля 2019 г.. Получено 30 декабря 2019.
  115. ^ "Grupo Petrópolis agiu como verdadeiro banco de subornos da Odebrecht" [Группа Petrópolis действовала как настоящий банк взяток Odebrecht]. О, антагонист. 31 июля 2019.
  116. ^ "Os alvos da operação Carbonara chimica" [Цели операции Carbonara Chimica]. О антагонист. 21 августа 2019. Сегодня, в рамках операции Carbonara Chimica, федеральная полиция выдала два ордера на временный арест и 11 ордеров на обыск и изъятие в Сан-Паулу и Баии. Схема, инициированная 63-й фазой автомойки, расследует предполагаемые периодические выплаты откатов от директоров Braskem и Одебрехт бывшим министрам Антонио Палоччи и Гвидо Мантега, которые в таблицах подрядчика называются, соответственно, «итальянскими» и «поститальянскими». Однако бывшие министры не были прямыми целями этой операции.Hoje, na Operação Carbonara Chimica, Федеральная полиция, требующая временного пребывания и 11 марта, и апартаменты в Сан-Паулу и на Баии. O esquema deflagrado pela 63ª fase da Lava Jato investiga a suspeita de pagamentos periódicos de propina de diretores da Braskem e da Odebrecht aos ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega - chamados, respectivamente, de ‘Italiano’ e ‘Pós-Itália’ nas planilhas da empreiteira. Os ex-ministros, no entanto, não foram alvos diretos dessa operação.
  117. ^ Эспозито, Иван Ричард; Пордеус Леон, Лукас (15 апреля 2017 г.). "Setor de propinas da Odebrecht pagou 10,6 R $ за билеты с 2006 по 2014 год" [С 2006 по 2014 год отдел по борьбе со взяточничеством Одебрехта выплатил 10,6 млрд реалов]. Агенсия Бразил (на португальском). EBC. Получено 11 февраля 2019. Бывший директор так называемого отдела по борьбе со взяточничеством сказал, что любой руководитель, ответственный за проект Odebrecht, может запросить средства для запуска проекта. O ex-diretor do chamado setor de propinasosis que cada executivo responsável por obras da Odebrecht podia solicitar o recurso para fazer as obras andarem.
  118. ^ Folha Política (5 сентября 2016 г.). "Электронные письма большинству Марсело Одебрехта, контролирующего сетор де пропинас'" [Электронные письма показывают, что Марсело Одебрехт контролировал «отдел по борьбе со взяточничеством»]. JusBrasil (на португальском). Получено 11 февраля 2019. Электронные письма, захваченные Operation Car Wash в штаб-квартире Odebrecht Group в июне 2015 года, подкрепили доказательственные доказательства, свидетельствующие об участии уходящего президента Marcelo Bahia Odebrecht с Подразделением структурированных операций - департаментом, который позаботился об откатах подрядчика и платежах в фонды подтасовки в коррупционной схеме, обнаруженной в Petrobras. Электронная почта apreendidos pela Operação Lava Jato na sede do Grupo Odebrecht, em junho de 2015, reforçaram o rol de provas da Participação do President afastado do Marcelo Bahia Odebrecht com o Setor de Operações Estruturadas - depamento que propina de cuidava 2 da empreiteira, no esquema de correpção descoberto na Petrobrás.
  119. ^ Оро Бофф, Салете; Борхес Фортес, Винициус; Занатта Токкетто, Габриэль (16 июля 2018 г.). «XIII Proteção de Dados e Práticas de Corrupção: Uma Analise do Sistema de ERP no Caso de Odebrecht [Защита данных и практика коррупции: системный анализ ERP в деле Odebrecht]». Интеллектуальная собственность и инициатива: Entre Invenção e inovação (на португальском). Эрехим, Риу-Гранди-ду-Сул: Deviant-редактор. п. 284. ISBN  978-85-532-4014-2. Получено 11 февраля 2020. Только сотрудники отдела структурированных операций, который в СМИ также называют отделом по борьбе со взяточничеством, ...Apenas os funcionários do Setor de Operações Estruturais, também chamado de Setor de Propinas, pela mídia, ...
  120. ^ Прессли, Линда (22 апреля 2018 г.). «Крупнейшее в истории дело о взяточничестве иностранцев». Новости BBC. Получено 11 февраля 2019. Компания отдел взяточничества, известная под довольно прозаичным названием «Подразделение структурированных операций», управляла собственным теневым бюджетом.
  121. ^ "Ex-executivo da Odebrecht é preso em nova fase da Lava Jato" [Бывший руководитель Odebrecht задержан на новом этапе операции «Автомойка»]. G1. Globo. 21 августа 2019.
  122. ^ редакция (21 августа 2019 г.). "PF deflagra 63ª fase da Operação Lava-Jato e investiga ex-ministros" [Федеральная полиция начинает 63-ю фазу операции «Мойка автомобилей» и проводит расследование в отношении бывших министров]. Diario do Nordeste (на португальском). Sistema Verdes Mares. Получено 12 февраля 2020. По данным Федеральной полиции, на новом этапе операции исследуются выплаты бывшим министрам, которые, по данным Федеральной полиции, указаны в таблицах Odebrecht как «итальянские» и «поститальянские». Обсуждения руководителей Odebrecht показали, что «итальянец» - это прозвище бывшего министра Антонио Палоччи, а «поститальянский» - Гвидо Мантега. De acordo com a PF, nova fase da operação investiga pagamentos a ex-ministros identiftificados nas planilhas da Odebrecht como "Italiano" e "Pós-Itália", fator que Вдохновленный nome da ação, ainda segundo PF. Delações de Executivos da Odebrecht apontaram "Italiano" como o apelido do ex-ministro Antônio Palocci e "Pós-Itália", де Гвидо Мантега.
  123. ^ Вианна, Хосе; Паванелли, Алин; Бродбек, Педро; Юсти, Адриана. "BTG Pactual e ex-президент Petrobras são alvos de buscas na 64ª fase da Operação Lava Jato" [BTG Pactual и бывший президент Petrobras являются объектами обысков на этапе 64 операции «Мойка автомобилей»]. G1 (на португальском). О Глобо. Получено 10 февраля 2020.
  124. ^ "Polícia Federal deflagra 64ª Fase da Operação Lava Jato" [Федеральная полиция начинает фазу 64 операции «Мойка автомобилей»]. G1. О Глобо. Получено 10 февраля 2020.
  125. ^ "Dallagnol: 'A Lava a jato segue unida e, enquanto for Possível, prosseguirá seu trabalho'" [Далланьол: «Автомойка остается единой и будет продолжать свою работу как можно дольше».]. О, антагонист. 10 сентября 2019 г.. Получено 10 февраля 2019.
  126. ^ Понтес, Фелипе (3 мая 2018 г.). «Денежный дилер управлял коррупционной схемой, в результате которой были взяты 1,6 миллиарда долларов». Агенсия Бразил. EBC. Получено 10 февраля 2020.
  127. ^ Вианна, Хосе; Каниак, тайцы (27 сентября 2019 г.). «66ª fase da Lava Jato apura lavagem de dinheiro praticada por funcionários do Banco do Brasil» [66-я фаза расследования автомойки по делу об отмывании денег сотрудниками Banco do Brasil]. G1. Globo. Получено 10 февраля 2020.
  128. ^ Редакция (23 октября 2019 г.). "Lava Jato mira empresa suspeita de integr cartel para fraudar Petrobras" [Операция «Мойка автомобилей» направлена ​​на компанию, подозреваемую в причастности к картелю с целью обмана Petrobras]. Veja (на португальском). Абрил. Получено 29 декабря 2019.
  129. ^ "Lava Jato desenterra Castelo de Areia" [Автомойка обнаруживает замок из песка], О, антагонист, 7 ноября 2019.
  130. ^ "Экс-президент STJ é alvo da PF" [Бывший президент Верховного суда стал мишенью Федеральной полиции], О, антагонист, 7 ноября 2019.
  131. ^ Дантас, Димитрий; Шмитт, Густаво (10 декабря 2019 г.). "Lava-Jato investiga relação de repasses da Oi a filho de Lula com sítio de Atibaia" [Автомойка исследует связь между ссудой Ои сыну Лулы и фермой на территории Атибая]. О Глобо (на португальском).
  132. ^ Вианна, Хосе; Каниак, тайцы (18 декабря 2019 г.). "Lava Jato chega à 70ª fase e mira irregularidades em Contratos de 6 R $ bilhões de afretamento de navios" [Автомойка достигает 70-го этапа и преследует нарушения контрактов на фрахтование судов на сумму 6 миллиардов реалов]. О Глобо (на португальском).
  133. ^ Сотрудники InfoMoney (18 июня 2020 г.). "Polícia Federal deflagra 71ª fase da Lava Jato em operação que mira prejuízos na área de trading da Petrobras" [Федеральная полиция запускает 71-ю фазу мойки автомобилей, нацеленную на убытки торгового подразделения Petrobras]. Сан-Паулу: InfoMoney. Получено 11 сентября 2020.
  134. ^ Кастро, Фернандо; Бродбек, Педро; RPC; G1 PR (18 июня 2020 г.). "Lava Jato: PF cumpre mandados no Rio de Janeiro em fase que investiga pagamento de propina na área de trading da Petrobras" [Lava Jet: FP вручает ордера в Рио-де-Жанейро на этапе расследования выплаты взяток в торговом отделе Petrobras]. G1. О Глобо. Получено 18 июн 2020.
  135. ^ Юсти, Адриана; Вианна, Хосе; G1 PR; ПКР Куритиба. "Germán e José Efromovich são presos em nova fase da Lava Jato que investiga contratos da Transpetro" [Херман и Хосе Эфромович арестованы на новом этапе автомойки, расследующей контракты Transpetro]. G1. О Глобо. Получено 10 сентября 2020.
  136. ^ Федеральная полиция Бразилии (25 августа 2020 г.). "PF deflagra a 73ª Fase da Operação Lava Jato - Operação Ombro a Ombro - para apurar envolvimento de executivos de empreiteiras em esquema de correpção em estatal" [Федеральная полиция начинает этап 73 мойки автомобилей - операция плечом к плечу - для расследования причастности руководителей подрядчиков к коррупционной схеме в государственной компании]. Федеральная провинция - Федеральная полиция. Получено 11 сентября 2020.
  137. ^ Юсти, Адриана; Вианна, Хосе; G1 PR; ПКР Куритиба (10 сентября 2020 г.). "Lava Jato investiga Banco Paulista для супоста манипуляций таксонов камбио в негосиос ком a Petrobras" [Автомойка расследует Banco Paulista по обвинению в манипулировании обменным курсом в бизнесе с Petrobras]. G1. О Глобо. Получено 11 сентября 2020.
  138. ^ "Lava-Jato provocou Suspensão de 16 obras em 6 países da América Latina". Época Negócios. 11 декабря 2016 г.. Получено 29 декабря 2019.
  139. ^ де Кампус, Жуан Педросу (27 мая 2019 г.). "Lava Jato concorda com venda do sítio de Atibaia, ligado a Lula" [Автомойка соглашается продать сайт Atibaia, связанный с Lula]. Veja (на португальском). Получено 9 февраля 2020.

внешняя ссылка