Ответвления от операции "Автомойка" - Offshoots of Operation Car Wash

Operação Lava Jato

(Л – П, сверху вниз :) Штаб Petrobras в Рио де Жанейро; Эмблема Федеральной полиции Бразилии; Судить Сержио Моро; Дельтан Далланьол с Родриго Жано; Федеральная полиция в операции; Одебрехт логотип

Страна:

Бразилия

Активный:

17 марта 2014 - настоящее время

Начальный
судить:

Серджио Моро

Март 2014 - ноя 2018

Вести
прокурор:

Дельтан Далланьол

Март 2014 г. - сентябрь 2020 г.^[1]

Все судьи

Судить: (Куритиба )	Сержио Моро 17 марта 2014 г. - 2 ноября 2018 г.^[2]^[3] Габриэла Хардт^{[pt ]} председательство в качестве замены с 2019 г. по 6 марта 2019 г.^[4] Луис Антонио Бонат^{[pt ]} 6 марта 2019 г.^[5]
Федеральный судья: (Рио де Жанейро )	Марсело Бретас^{[pt ]} (2015 – наст. Время)
Федеральный судья: (Бразилиа )	Валлисней де Соуза Оливейра^{[pt ]} (2016 – наст. Время)
Федеральный судья (Порту-Алегри )	Леандро Паулсен^{[pt ]} (2015 – наст. Время)^[6] Жоао Педро Гебран Нету^{[pt ]} (2015 – наст. Время)^[7]
Судить: (Высший суд правосудия )	Феликс Фишер^{[pt ]} (2015 – наст. Время)^[8]
Судить: (Верховный Федеральный Суд )	Теори Заваски (2014–2017) Эдсон Фачин (2017 – наст. Время)

Под следствием:

429 человек^[9]

Обвиняется:

429^[9]

Осужден:

159^[9]

Участвующие компании:

18^[9]

Участвующие страны:

не менее 11^[10]

Незаконное присвоение средств Petrobras:

6,2 млрд реалов^[11] (2,5 миллиарда долларов США^[12]^:16)

Компенсация, запрошенная Petrobras:

46,3 миллиарда реалов^[13]^:147 (около 12 миллиардов долларов США)

Возвращенные средства:

3,28 млрд реалов^[9]^[11]^:17^[13]^:321 (912 миллионов долларов США^[12]^:17)

Штрафы
оплачивается
Петробрас:

682,6 млн долларов США правительству Бразилии^[13]^:18^[12]^:17
85,3 млн долларов США к Министерство юстиции США^[11]^:18^[12]^:17
85,3 млн долларов США к SEC США^[11]^:18^[12]^:17

Последнее обновление: Сентябрь 2020 г.

В Бразилии произошла длинная серия уголовных расследований, связанных с Операция Автомойка, поскольку первое началось в марте 2014 года. Эти расследования считаются ответвлением первоначального поэтапные расследования.

Фон

Операция Автомойка (португальский: Operação Lava Jato) продолжается расследование отмывание денег и политическая коррупция в Бразилии, которую возглавил следственные судьи, и осуществляется Федеральная полиция.

С момента его начала в марте 2014 года многие дополнительные расследования, которые были ответвлением первоначального, были проведены Прокуратура, то Генеральная прокуратура и Федеральная полиция из документов, собранных из ордера на обыск, отложения из Condução Coercitiva^[а] ордера, а также документы и свидетельские показания, полученные сделка о признании вины (delação premiada).^[b]

В результате было вручено более тысячи судебных ордеров на три следственные судьи. Политики из крупнейших партий Бразилии, включая бывших президенты Бразилии, президенты Палата депутатов и Федеральный сенат, и губернаторы штатов, а также бизнесмены из крупных бразильских компаний. Первоначально отмывание денег расследование, оно расширено, чтобы охватить утверждения о коррупция в государственной нефтяной компании Petrobras, где руководители якобы приняли взятки в обмен на заключение контрактов со строительными фирмами по завышенным ценам. В то время у Petrobras был больший долг и более высокая рыночная стоимость, чем у любой другой корпорации. На его долю пришлось более восьмой части всех инвестиций в Бразилию.^[14]Расследование называется «Операция« Мойка автомобилей »», потому что впервые оно было обнаружено на автомойке в Бразилиа.^[15] Федеральная полиция назвала это крупнейшим расследованием коррупции в истории страны. Позднее расследование распространилось далеко за пределы своего истока в штате Рио-де-Жанейро и включило системные откаты во многих секторах и на разных уровнях бразильского делового мира. Из экономики было выведено более 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, но Global Witness утверждает, что это обошлось стране на 800% больше.^[16]

Цель расследования - установить масштабы схемы отмывания денег, предположительно Реалов 6,4–42,8 миллиарда (2–13 миллиардов долларов США), в основном за счет растрата фондов Petrobras.^[17] По крайней мере одиннадцать других стран, в основном в Латинская Америка, были задействованы, а бразильские компании JBS S.A. и Одебрехт также были глубоко замешаны.^[18]

В Бразилии

2015

Операция Politeia

Фернандо Коллор (2017)

Casa da Dinda

14 июля 2015 г. Федеральная полиция начал операцию Politeia, выдав 53 ордера на обыск и выемку в домах политиков, причастных к Petrobras коррупционная схема.^[19] После поисков по 40 адресам в семи разных штатах (включая Федеральный район ) Федеральная полиция изъяла три роскошных автомобиля на Casa da Dinda^{[pt ]} особняк принадлежит Фернандо Коллор де Мелло^[20] и Реалов 3,67 миллиона (946 000 долларов) наличными.^[21]

Сенаторам были вручены ордера на обыск и арест Коллора. Фернандо Безерра Коэльо (ПСБ-ПЭ) и Сиро Ногейра Лима^{[pt ]} (ПП-ПИ), федеральный депутат Эдуардо да Фонте^{[pt ]} (PP-PE), бывший министр городов Марио Негромонте (PP-BA) и бывший федеральный депутат Жоао Пиццолатти^{[pt ]} (ПП-СК).^[22]

Арест Дельсидиу ду Амарала

Сенадор Дельсидио Амарал, из Агенсия Бразил (2008).

25 ноября 2015 г. Федеральная полиция арестовала сенатора. Delcídio do Amaral за попытку воспрепятствовать colaboração premiada ^[c] (за совместную работу) бывшего директора Petrobras Нестор Серверо^{[pt ]}^[d] о предполагаемом участии сенатора в нарушениях при покупке Система нефтепереработки Пасадены в состоянии Техас.^[25] В 2015 году полиция заявила, что они нашли доказательства взяток в размере 15 миллионов долларов, связанных с покупкой НПЗ.^[26] Petrobras сначала владела 50% -ной долей в НПЗ, а затем выкупила и вторую половину в результате спора со своим партнером, Astra Oil, которая купила весь НПЗ в 2005 году за 42,5 миллиона долларов США. Годом позже Petrobras купила половину доли в НПЗ за 360 миллионов долларов США. В итоге они заплатили 820,6 доллара в 2012 году, когда суд США принудительно применил положение договора купли-продажи.^[27] В январе 2019 года Petrobras подписала соглашение о продаже своей доли в НПЗ Пасадена, а также в трех НПЗ в Бразилии, Абреу-э-Лима (RNEST), Ландульфо Алвес ^{[pt ]} (RLAM), Президенте Жетулио Варгас (REPAR) и Альберто Пасквалини (REFAP).^[28]^[29]

Черверо был приговорен 17 августа 2015 года к 12 годам лишения свободы за отмывание денег и коррупция за взятку, выплаченную спикеру нижней палаты Samsung Heavy Industries для двух буровая установка контракты.^[30] Cervero ранее был приговорен к пяти годам заключения за использование подставная компания отмыть украденные у Petrobras деньги и купить роскошную квартиру в Рио-де-Жанейро. Petrobras уволила его в 2014 году.^[30]

По версии следствия, Дельсидио предложил Серверо возможность сбежать, чтобы он не свидетельствовал против него в обмен на смягчение приговора. Власти расценили это как попытку препятствовать правосудию.^[14] Запись, сделанная сыном Серверо, показала намерение сенатора вмешаться в расследование и предложить бывшему руководителю побег, чтобы он не разговаривал. Помимо Дельсидиу ду Амарала и его начальника штаба, по делу были арестованы еще двое; банкир Андре Эстевес, затем генеральный директор BTG Pactual, и адвокат Нестора Серверо Эдсон Рибейро.

Валюта Бразилии упала на 2% после новостей об арестах. BTG - крупнейший инвестиционный банк Латинской Америки, и Дельсидио был главой комитета Сената по экономическим вопросам, глубоко вовлеченным в предлагаемые строгость меры.^[31]

Операция Кратон

8 декабря 2015 года операция Кратон, ответвление Операция Автомойка запущен для борьбы с незаконной эксплуатацией алмазов на Синта Ларга земли коренных народов в Рондония. Около 200 сотрудников федеральной полиции обслужили 90 ордеров, включая 11 досудебных задержаний, 41 обыск и выемку и 35 Condução Coercitiva^[а] ордера. Ордер был вручен в Федеральном округе, Рондония, Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Рио де Жанейро, Парана, Риу-Гранди-ду-Сул, Bahia, Mato Grosso и Пара.^[32] Информация о добыче драгоценных камней была получена в ходе расследования в отношении менял Карлос Хабиб Чатер^{[pt ]}, владелец автомойки «Посто да Торре» в г. Бразилиа в честь которой была названа операция «Мойка автомобилей».^[33]

Операция Barren Lives

11 декабря 2015 года федеральная полиция начала операцию «Бесплодные жизни» (Operação Vidas Secas ) как ответвление Операция Автомойка. Он исследовал заполнение счета для работ на Река Сан-Франциско. Было вынесено 32 постановления суда, 24 из которых касались обыска и изъятия, четыре - о временном аресте и четыре - о Condução Coercitiva^[а] ордера. Президент Construtora OAS, Эльмар Варджан, проходил в Сан-Паулу,^[34] и руководители Coesa Engenharia, Barbosa Melo и Galvão Engenharia^{[pt ]}, были арестованы в ходе операции. По версии следствия, предприниматели использовали подставные компании отвлечь не менее 200 миллионов долларов^{[требуется разъяснение ]}. Стоимость расследованных контрактов составляет 680 млн реалов (180 млн долларов). Федеральная полиция также указала на участие JD Consultoria^{[pt ]}, компания, принадлежащая бывшему министру Хосе Дирсеу, арестован в ходе операции "Автомойка". Начальник федеральной полиции в г. Пернамбуку Марсело Диниз сообщил, что Фонд обнаружил перевод 586 000 реалов (151 000 долларов) от Гальвао Энгенхариа в JD Consultoria.^[35]

Операция Катилина Речи

15 декабря 2015 года Федеральная полиция запустила новое ответвление операции «Мойка автомобилей», получившее название «Операция Катилина Речи» (Operação Catilinárias),^[36] вручение ордеров на обыск и выемку в официальной резиденции депутата Эдуардо Кунья (PMDB - Рио-де-Жанейро), в Бразилиа. Ордер также был вручен по адресам PMDB в Рио-де-Жанейро. Полиция также провела обыски и ордера на арест в домах федерального депутата. Анибал Гомес^{[pt ]} (PMDB -Сеара ) и министр науки и технологий Сельсо Пансера^{[pt ]}.

Другие участники операции - сенатор. Эдисон Лобао (PMDB - Maranhão ), бывший министр шахт и энергетики; Энрике Эдуардо Алвес (PMDB - Риу-Гранди-ду-Норти ), затем министр туризма и Сержиу Мачадо, бывший президент Транспетро назван PMDB. Основной целью федеральной полиции было предотвратить уничтожение улик.^[37] Документы изъяты в Ресифи, Brejão, Агресте, и Петролина, в Сертан. Все изъятые материалы были отправлены в Ресифи, а затем в Бразилиа.^[38]

Операция Черная кровь

17 декабря 2015 г. Операция Черная кровь^{[pt ]} исследованные деньги, отвлеченные от Petrobras контракты с 1997 года.^[39] Иск связан с расследованием схемы взяточничества с участием голландской компании. SBM Offshore и бразильская государственная нефтяная компания. Было вручено четыре ордера на предварительное заключение, два из которых были предъявлены бывшим директорам, арестованным в г. Операция Автомойка, Ренато Дуке^{[pt ]} и Хорхе Селада^{[pt ]}. Полиция обыскала дома респондентов и офисы нефтедобывающей компании «Петросерв». Согласно расследованиям, Петросерв получил переводы от 3% до 5% игровых контрактов.^{[требуется разъяснение ]} от Petrobras, и из этой суммы 1% отправили на счета компаний за рубежом.^{[требуется разъяснение ]} Следователи отмечают, что эти деньги были отмыты и переведены в Бразилию в качестве взятки.^{[требуется разъяснение ]} В июне этого года^{[когда? ]} бывший представитель SBM в Бразилии Жулио Фаерман, информатор и один из операторов схемы, расследуемой Lava Jato.^[40]^[41] сказал Petrobras CPI^{[pt ]} что он гарантировал "значительную прибыль" бразильской государственной компании, действуя от имени голландской компании. Месяцем ранее члены CPI отправились в Лондон, чтобы собрать свидетельские показания Джонатана Дэвида Тейлора, бывшего директора SBM, который сообщил о нарушениях в контрактах, подписанных между голландской компанией и Petrobras.^[40]

2016

Получатель операции

26 февраля 2016 г. получатель операции (О Ресебедор) расследовал предполагаемую схему взяточничества и мошенничества при построении Железная дорога Север-Юг^{[pt; es ]} и Западно-Восточная железная дорога^{[pt; де ]} на основе доказательств, собранных в Операция Автомойка. Всего федеральная полиция обслужила семь Condução Coercitiva^[а] ордера и 44 ордера на обыск и арест в шести штатах -Парана, Maranhão, Рио де Жанейро, Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Гояс - и Федеральный район. Операция по Федеральная прокуратура и Федеральная полиция в Гояс, заключены целевые контракты между госкомпанией Валек S / A^{[pt ]}, ответственный за строительство железных дорог, и подрядчики, занимающиеся нефтяной промышленностью, такие как Одебрехт, Бразильский промышленный конгломерат Кейруш Гальван^{[pt ]}, UTC Engenharia^{[pt ]}, Grupo OAS^{[pt; es ]}, Мендес Джуниор^{[pt ]}, Grupo Camargo Corrêa^{[pt ]}, среди прочего. По данным Федеральной полиции, подрядчики производили регулярные платежи по фиктивным контрактам юридической фирме и двум другим компаниям, назначенным Хосе Франсиско дас Невес^{[pt ]}, известный как "Juquinha",^[42] бывший президент Valec. Компании действовали как прикрытие, чтобы скрыть незаконное происхождение денег. Всем предъявлено обвинение в пассивной коррупции^[e] и отмывание денег.

Название операции относится к защите, представленной одной из целей в предыдущем расследовании, названном Trem Pagador ("Pay Train").^{[требуется разъяснение Видеть здесь.]} В нем защита утверждала, что «если поезд был заказчиком, то цель не была получателем».^[43] Согласно Прокуратура в Гоясе, Камарго Корреа признал, что заплатил Жукине 800 000 реалов (210 000 долларов). По оценкам властей, только в этом одном штате эта схема отвлекла 630 миллионов реалов (160 000 000 долларов) из государственной казны.^[44]

Операция Xepa

22 марта 2016 г. состоялся 26-й этап Операция Автомойка запущен, назван Операция Xepa^{[pt ]}, ответвление Операция Acarajé^{[pt ]}. В Операции Xepa 67 ордеров на обыск и выемку, 28 Condução Coercitiva^[а] ордера, 11 ордеров на временный арест и 4 ордера на превентивный арест были выполнены в штатах Сан-Паулу, Бразилиа, Санта-Катарина, Пернамбуку, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул, Пиауи и Баия. Федеральная полиция обнаружила путем анализа документов операции в Акараже денежные выплаты третьим сторонам, указанные старшим Одебрехт руководители, использующие финансовых операторов параллельного валютного рынка для совершения незаконных платежей.^[45]^[46]

Операция Янус

20 мая 2016 года PF запустил Операция Янус,^[47] уделяя особое внимание международным торговля влиянием в Odebrecht S.A. и в семье бывшего президента Лула.^[48]^[49] Одной из целей операции был вызван племянник Лулы, Тайгуара Родригес душ Сантуш. Цель расследования заключалась в том, чтобы проверить, использовались ли контракты компании, принадлежащей Taiguara, с Odebrecht для выплаты неправомерных преимуществ.^[50] Судья Валлисней де Соуза Оливейра 10-го федерального окружного суда, ответственного за это дело, выдал четыре ордера на обыск и выемку и Condução Coercitiva^[а] ордера на нарушение банковской тайны, налоговых и компьютеризированных данных девяти подозреваемых. Расследование, подтверждающее ордер, было возбуждено 23 декабря 2015 года.^[49]

Стоимость операции в Бразилии

Экс-министр Пауло Бернардо был арестован в ходе операции.

23 июня 2016 года Федеральная полиция приступила к операции Brazil Cost,^[f] с поиском в Сан-Паулу, Куритибе, Пернамбуку и Риу-Гранди-ду-Сул,^[51] и с арестом бывшего Министр планирования из Администрация Лулы^{[pt ]} и коммуникаций в первом Администрация Дилмы^{[pt ]}, Пауло Бернардо. Операция является ответвлением 18 этап Операции Мойки Автомобилей. Пауло - муж сенатора Глейзи Хоффманн (Рабочая партия -Парана ), и он был арестован в Бразилиа. Карлос Габас^{[pt ]}, бывший Министр социального обеспечения администрации Дилмы, была целью обыск и выемка.^[52] В операции участвовала компьютерная компания Программное обеспечение Consist^{[pt ]}. Федеральная полиция подозревала, что эта компания получила взятку в размере 100 миллионов реалов (26 000 000 долларов США) в рамках схемы уступки контракта в Министерство планирования когда Пауло Бернардо был министром.^[51] В ходе той же операции агенты Федеральной полиции изъяли компьютеры, документы и архивные материалы в здании национального исполнительного комитета Рабочая партия в центре Сан-Паулу.^[53]

Периодическая таблица операций

30 июня 2016 года Федеральная полиция приступила к совместной операции под названием «Периодическая таблица операций» от имени трех правительственных подразделений, чтобы выполнить 44 ордера на обыск и изъятие и 14 ордеров. Condução Coercitiva^[а] ордера в состоянии Гоя, и восемь других федеративных единиц.^[грамм] Около 200 сотрудников федеральной полиции, 26 федеральных криминологи, и 52 CADE агенты участвовали в операции. Эти операции проводились для Центра по борьбе с коррупцией при Федеральной прокуратуре Гояса, Управления федеральной полиции в штате Гояс и для Генерального суперинтендантства Административный совет экономической защиты (КАДЕ).^[54]

Операция Raider

30 июня 2016 года Федеральная полиция приступила к операции Raider (Saqueador) совместно с Федеральным прокурором расследует деятельность организации по отмыванию денег на сумму 370 миллионов долларов, в центре которой находится губернатор. Сержио Кабрал (PMDB). Арестованные в операции были Carlinhos Cachoeira^{[pt ]}, Клаудио Абреу в Гояс и лоббисты Адир Асад^{[pt ]} и Марсело Хосе Абудд^{[pt ]}.^[55]^[56] Одна из целей, подрядчик Фернандо Кавендиш, владелец Конструтора Дельта ^{[pt ]}, который находился за пределами страны, был арестован, когда приземлился в Аэропорто Интернасьонал Том Жобим^{[pt ]}.^[57] В Генеральная прокуратура (PGR) заявил, что растрата государственных средств строительная компания Delta Engenharia в Рио-де-Жанейро получила «спонсорство» бывшего губернатора. В период с 2007 по 2012 год 96,3% доходов Delta поступило из государственных средств, почти 11 миллиардов реалов (2,8 миллиарда долларов). Из этой суммы 370 миллионов реалов (95 миллионов долларов) якобы были отмыты через восемнадцать «компаний», расположенных по адресам стоматологического кабинета, гипсового магазина и даже куста на обочине дороги. Некоторые адреса не существовали. Схема заключалась в хищении средств на крупные общественные работы, такие как строительство Аквапарк Марии Ленк^{[pt ]} для Панамериканские игры 2007 года и ремонт и строительство для 2014 Чемпионат мира по футболу.^[58]

Операция Сепсис

1 июля 2016 года Федеральная полиция приступила к операции «Сепсис», еще одной дополнительной автомойке. Автомат для размена денег Лусио Болонья Фунаро^{[pt ]}, кто был связан с Эдуардо Кунья, был арестован в ходе операции. Всего было исполнено 19 ордеров на обыск и изъятие и один ордер на предварительный арест. Остальные цели были Джосли Батиста, один из партнеров J&F Investimentos, Эльдорадо, отделение пульпы J&F Investimentos,^[59] лоббист Милтон Лира, компания Cone Multimodal, занимающаяся мультимодальной логистикой и производственной инфраструктурой, и Энрике Константино^{[pt ]}, предприниматель, соучредитель Гол Линьяс Аэреас Интелигентес (Гол).^[60]

Операция Припять

6 июля 2016 года Федеральная полиция начала операцию «Припять» по ликвидации банды, действовавшей в дочернем предприятии Eletronuclear в г. Eletrobras отвечает за атомную энергетику. Одной из главных целей операции был вице-адмирал Отон Луис Пиньейру да Силва^{[pt ]}, бывший президент госкомпании, отбывавший срок под домашним арестом. Остальные подозреваемые - бывшие сотрудники компании. По решению суда тогдашний президент дочерней компании Педро Динис Фигейредо был отстранен от должности. Всего полиция выдала девять ордеров на арест (шесть превентивных и три временных), девять Condução Coercitiva^[а] ордеров и 26 ордеров на обыск и конфискацию в штатах Рио-де-Жанейро и Порту-Алегри. Акция была ответвлением операции «Автомойка», которая раскрыла коррупционную схему в электроэнергетическом секторе, аналогичную той, что используется Petrobras в нефтяном секторе, и проводилась 7-м Федеральным уголовным судом Рио-де-Жанейро.^[61]

Операция Братство

10 августа 2016 г. в ответвлении Операция Припять Федеральная полиция начала операцию «Братство», в результате которой был арестован обвиняемый Самир Асада вместе с его братом. Адир Асад^{[pt ]} и девять других о создании Caixa 2 схема субсидирования подрядчиков, которая позволила выплатить почти 178 млн реалов (45 900 000 долларов США) в взятки менеджерам Элетроядерный с 2008 по 2013 год. Финансовый центр братьев работал как минимум с тремя крупными подрядчиками, Андраде Гутьеррес, Дельта и Одебрехт, в таких проектах, как строительство Ангра III атомная электростанция, реконструкция Стадион Маракана для ЧМ-2014 и реализация Нефтехимический комплекс Рио-де-Жанейро^{[pt; fr ]}, в Itaboraí. Схема заключалась в выставлении поддельных счетов-фактур.^[час] за услуги, которые никогда не оказывались, чтобы накормить Caixa Dois кассовый фонд для выплаты взяток. У них были такие компании, как JSM Engineering and Earthworks, SP Earthworks и Legend, единственной целью которых было выставление и распространение поддельных счетов.^[62]

Отклонение операции

Vital do Rêgo и Марко Майя, цели операции «Отклонение».

5 декабря 2016 года Федеральная полиция приступила к Отклонение операции^{[pt ]}, в котором участвовали Vital do Rêgo, тогдашний министр Tribunal de Contas da União (TCU), и Марко Майя, федеральный депутат и бывший президент Палата депутатов. Цели этой новой операции подозревались в переговорах о взятках с подрядчиками, на которых Парламентская комиссия по расследованию^{[pt; es; fr ]} в Petrobras, который был инициирован в Национальный Конгресс в мае 2014 года. Расследование началось, когда бывший лидер Правительство Дилмы в Бразильский сенат, Delcídio do Amaral, раскрытый в его delação premiada^{[pt ]}^[b] что парламентская комиссия по расследованию использовалась для мошенничества. По мнению следователей, имелись доказательства того, что Витал ду Рего запросил у подрядчиков 5 миллионов реалов (1 000 000 долларов США) для своей кампании на пост губернатора Параиба государственный. Бразильский конгломерат гражданского строительства Grupo OAS^{[pt ]} пожертвовал половину этого количества Национальному управлению Бразильское демократическое движение (PMDB), политическая партия, к которой принадлежал министр TCU. Другая половина была переведена через "Caixa 2 " фонд для подкупа компании Construtora Planície, на которую также был выдан ордер на обыск и изъятие.

Депутат Марко Майя, в свою очередь, подозревался в получении 200 000 реалов (52 000 долларов США) наличными. Жулио Камарко якобы доставил деньги помощнику бывшего президента Палаты депутатов.^[63] Помимо Delcídio подрядчик Лео Пиньейру^{[pt ]}, Construtora OAS также осудила Витала ду Рего и Марко Майя.^[64] В октябре 2016 года адвокат Пиньейро представил судье Сержио Моро доказательства, которые, по его мнению, доказывают, что Vital давала взятки.^[65]^[66]

Операция вышла из-под контроля

13 декабря 2016 года Федеральная полиция начала операцию Out of Control (Operação Descontrole) ^[67] который исследовал президента Счетная палата штата Рио-де-Жанейро^{[pt ]} (TCE-RJ), Жонас Лопес де Карвалью, цель Condução Coercitiva^[а] ордер на обязательную явку. Сын президента, Жонас Лопес Жуниор, и Хорхе Луис Мендес Перейра да Силва (также известный как «Дода»), назначенный оператором Лопеса, также были приглашены для дачи показаний. В Высший суд правосудия предоставил три Condução Coercitiva ордера. Офицеры федеральной полиции также вручили десять ордеров на обыск и изъятие. Делегации руководителей Андраде Гутьерреса по имени Йонас Лопес показали, что он был одним из тех, кто больше всего выиграл от схемы двойной оплаты в крупных проектах правительства Рио-де-Жанейро, как показал Операция Calicute. По данным Федеральной полиции, в ходе операции расследовались преступления пассивной коррупции.^[e] и отмывание денег.^[68]

2017

Операция «Цуй Боно»?

13 января 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Цуй Боно?», Являющуюся ответвлением Катилина Речи. Они нашли сотовый телефон в Эдуардо Кунья дом, в котором, помимо прочего, были сообщения, которыми обменивались бывший депутат и Геддел Виейра Лима. Геддел занимал должность вице-президента по корпоративным вопросам в Caixa Econômica Federal в период с 2011 по 2013 год, период, расследованный Федеральной полицией.^[69] Наименование операции, Cui Bono, означает на латыни "кому выгодно?"

Операционная эффективность

26 января 2017 года Федеральная полиция начала операцию^[70] под кодовым названием «Эффективность»^[71] (Operação Eficiência), который исследовал активную и пассивную коррупцию,^[e] преступные синдикаты, отмывание денег и сокрытие примерно 100 миллионов долларов за рубежом в ответвлении Операция Calicute. Среди объектов ордеров был бизнесмен. Эйке Батиста.^[70]

Одной из тем расследования была выплата взятки в 16,5 млн долларов Эйке Батиста и Флавио Годиньо (уже арестованный) EBX Group, бывшему губернатору Серхио Кабрал Рио-де-Жанейро, используя счет Golden Rock в банке TAG в Панаме. По словам федерального государственного секретаря (Ministério Público FederalСумма была запрошена Кабралом и Батистой в 2010 году. По данным прокуратуры, в период с 2002 по 2007 годы Кабрал постоянно отправлял за границу денежные переводы, достигнув 6 миллионов долларов. За время своего пребывания на посту губернатора он собрал взяток на сумму более 100 миллионов реалов (26 миллионов долларов США), распределенных между несколькими счетами в банках в налоговые убежища за рубежом.^[72] Были идентифицированы как минимум одиннадцать других учетных записей.^[73] Федеральная полиция вручила ордера на обыск и выемку примерно по 40 адресам от уже арестованных и других лиц, давших показания, а также компаниям, в отношении которых проводилось расследование. По данным Федеральной полиции, Федеральная прокуратура уже репатриировала около 270 миллионов реалов (70 миллионов долларов), которые доступны Федеральному суду на открытом счете в Caixa Econômica Federal. Целевая группа призвала к международному сотрудничеству для замораживания и репатриации средств, все еще скрытых за границей.^[72]

Операция Разносчик

2 февраля 2017 года Федеральная полиция провела операцию «Разносчик» (Mascate) совместно с Федеральным прокурором.^[74] Это было ответвление операции Calicute, одного из этапов операции «Автомойка».^[75] Ари Феррейра да Коста Филью, бывший специальный советник Сержио Кабрал был арестован на шоссе Президенте Дутра в Рио-де-Жанейро.^[76] При аресте его заподозрили в бегстве, поскольку у него были обнаружены три тысячи реалов (800 долларов) и копия американской визы.^[77]

Операция Левиафан

Сенатор Луис Отавио в 2011 году.

16 февраля 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Левиафан» (Operação Leviatã ) для обслуживания ордеров на обыск и выемку в домах и офисах лиц, в отношении которых проводится расследование на предмет откатов при строительстве Белу-Монте гидроэлектростанция в Пара, на основании доказательств, собранных в ходе операции «Мойка автомобилей». В число целей операции входил бывший сенатор от Пара Луис Отавио^{[pt ]} (Бразильское демократическое движение; PMDB) и сын сенатора Эдисон Лобао (PMDB-MA), Марсиу Лобао. Министр Луис Эдсон из Верховный Федеральный Суд выдал ордера на операцию Левиафан. Обыски были связаны с проводившимся в Суде расследованием выплаты компаниями консорциума Белу-Монте взятки в размере 1% от стоимости заводских работ в пользу компании. Рабочая партия (PT) и Бразильское демократическое движение (PMDB). Операция была сосредоточена на той части схемы, которая передавала деньги только PMDB, потому что часть PT, а не лицам, имеющим Foro Privilegeado^{[pt ]}^[я] статус, рассматривается в Федеральном суде штата Парана.^[78]^[j]

Операция Толыпеутс

14 марта 2017 года Федеральная полиция приступила к операции Tolypeutes против схемы взяточничества и отмывания денег в контрактах на строительные работы в штате Рио-де-Жанейро, в частности, при строительстве Рио-де-Жанейро, линия метро 4. Целями операции были арестованные Эйтор Лопес де Соуза Жуниор и Луис Карлос Веллозу. Акция была направлена на получение взяток по контрактам на строительство линии метро. Новый этап операции «Автомойка» был открыт одновременно с Прокуратура и Федеральный доход. Сорок сотрудников федеральной полиции обслужили два ордера на предварительное заключение, 13 ордеров на арест и три Condução Coercitiva^[а] ордера, выданные 7-м Федеральным уголовным судом Рио-де-Жанейро, в муниципалитетах Рио и Сапукая. Расследования показали участие бывшего заместителя министра транспорта Штат Рио-де-Жанейро и директора компании железнодорожного транспорта Рио-де-Жанейро (Riotrilhos) в преступном предприятии, которое разыскивало подрядчиков, заинтересованных в строительстве инфраструктуры в штате, которые согласились бы зарядка^{[требуется разъяснение ]} неправомерные преимущества^{[требуется разъяснение ]}^[k] чтобы гарантировать прием на работу.^[79]

Операционные спутники

21 марта 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Спутник», обслуживая четырнадцать ордеров по тринадцати адресам в городах Бразилиа, Масейо, Ресифи, Рио де Жанейро и Сальвадор. Задача заключалась в расследовании доказательств активной и пассивной коррупции и преступлений, связанных с отмыванием денег, с участием неполитических целей, но связанных с сенаторами. Ренан Кальейрос (Бразильское демократическое движение -Алагоас ), Сенат президент Eunício Oliveira (Бразильское демократическое движение-Сеара ), Валдир Раупп (Бразильское демократическое движение-Рондония ) и Умберто Коста (Рабочая партия -Пернамбуку ). Это была первая информация с Odebrecht соглашение о признании вины использовался. Это 7 этап Операции Автомойка,^{[требуется разъяснение ; видеть Фаза 7 ]} который исследовал участие людей с Foro Privilegeado^{[pt ]}^[я] статус, до Верховный Федеральный Суд.^[80]

Операция Пятая Золотая

29 марта 2017 года Федеральная полиция начала операцию O Quinto do Ouro («Пятая часть золота»), направленная против Счетной палаты штата Рио-де-Жанейро. В delação premiada^{[pt ]}^[b] (буквально «вознагражденный разоблачение» или «информирование») бывшего председателя Жонаса Лопеса де Карвалью Жуниора привело к искам против пяти членов совета директоров как минимум в двух откат схемы, закрывающие глаза на нарушения, совершаемые подрядчиками и автобусными компаниями, работающими в штате. Алоизио Невес (действующий президент)^{[временное ограничение? ]} был целью предварительного заключения; как были Домингуш Бразао^{[pt ]}, Хосе Гомеш Грасиоза^{[pt ]}, Марко Антонио Аленкар, сын бывшего губернатора Рио-де-Жанейро и бывшего мэра Рио-де-Жанейро Марчелло Аленкар и Хосе Маурисио Ноласко. Председатель Законодательного собрания Рио-де-Жанейро (Алердж) Хорхе Пиччиани (Бразильское демократическое движение; MDB ), уже был целью Condução Coercitiva^[а] ордер. Помимо помощи, оказанной следствию через delação premiada соглашение о признании вины бывшего президента Rio TCE,^[l] операцию поддержал другой delação premiada с сыном; два соглашения о признании вины были недавно^{[временное ограничение? ]} утверждено министром Высший суд правосудия (STJ),^[м] Феликс Фишер, выдавший ордера на арест и Condução Coercitiva^[а] ордера.^[81] По обвинению одного из советников президента страны и депутата Законодательное собрание Рио-де-Жанейро, Хорхе Пиччиани^{[pt ]} (MDB), подозревается в организации выплат пяти советникам TCE, арестованным в ходе операции. Члены Суда получили 15% сумм, освобожденных Фондом модернизации суда для оплаты просроченных счетов от поставщиков питания для заключенных и подростков, находящихся под стражей. Пиччиани также организовал Фетранспор^{[pt ]}с^[n] уплата незаконных сумм TCE в пользу транспортных компаний в судебном надзоре.^[82]

Выставленный счет за операцию

11 апреля 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Открытый счет-фактура» (Fatura Exposta), который поместил бывший министр здравоохранения штата Рио-де-Жанейро Сержио Корт^{[pt ]} арестован, обвиняется в причастности к коррупционной схеме миллионеров, которой руководит бывший губернатор штата. Сержио Кабрал^{[pt; де; эо ]}. Схема выявила мошенничество как в Государственном секретариате здравоохранения, так и в Национальный институт травматологии и ортопедии^{[pt ]} (INTO), директором которой был Кот, с подачей заявок в обмен на взятки. Помимо бывшего секретаря, арестованы еще двое бизнесменов, обвиняемых в причастности к скандалу. Федеральная полиция сообщила, что в общей сложности три ордера на предварительное заключение, 20 ордеров на обыск и изъятие и три ордера на Condução Coercitiva^[а] гарантирует 7-м Федеральным уголовным судом Рио-де-Жанейро, что виновные будут привлечены к ответственности за пассивное^[e] и активная коррупция,^[o] отмывание денег и преступная организация. Операция проводилась в сотрудничестве с информатором, который работал с Кортом в соответствующих органах Министерства здравоохранения, и что отклонения могут достигнуть 37 миллионов реалов (9,5 миллиона долларов).^[83]

Операция "Спутники 2"

27 апреля 2017 года Федеральная полиция приступила ко второму этапу Операционные спутники, которые были нацелены на людей, связанных с политиками, в отношении которых Верховный Федеральный Суд. (СТФ). Акция обслуживала только ордера на обыск и выемку и была подтверждена информацией из Одебрехт – автомойка соглашения о признании вины. Одной из целей федеральной полиции был адвокат Бруно Мендес, связанный с сенатором. Ренан Кальейрос (Бразильское демократическое движение ). Юридическая практика Мендес была подвергнута обыску и изъятию.^[84] Более того, расследования выявили торговлю людьми, которые практикуют персонажи, окружающие других политиков страны. Бразильское демократическое движение (PMDB) в Алагоасе, Токантинсе, Мараньяне, Риу-Гранди-ду-Норти, Сержипи и Рорайме. Среди целей был адвокат Амори Сезар Пикколо, который был идентифицирован как близкий к Хосе Сарни. Люди, связанные с Ромеро Хука и Гарибальди Алвес также были в списке ранее выданных судебных ордеров.^[85]

Операция Патмос

18 мая 2017 года Федеральная полиция и Федеральная прокуратура выдали ордера на обыск и изъятие собственности, связанной с сенатором. Эсио Невес в Рио-де-Жанейро, Федеральном округе и Минас-Жерайс, и в его офисе в Конгрессе. Агенты также вручили ордер на арест его сестры Андреа Невес в ее доме. Ордер выдал министр Эдсон Фачин в результате свидетельских показаний братьев Joesley и Уэсли Батиста, владельцы JBS S.A. в обмен на снисхождение со стороны прокуратуры. Фачин также приказал отозвать место сенатора в Сенате. Операция служила ордером на предварительное заключение в отношении Эдуардо Кунья (PMDB-RJ), в Лечебно-пенитенциарном комплексе (ЛПУ) г. Куритиба где он отбывает наказание за свою судимость в Операция Автомойка.^[86]

В 2017 году Аесио снова появился в других разоблачающих соглашениях.^[87] Руководители заявили, что JBS выплатила Невесу 80 миллионов реалов (21 миллион долларов) в виде незаконного финансирования избирательной кампании, а также два миллиона совсем недавно в поддержку нового закона о «злоупотреблении властью», который упростит для подозреваемых и обвиняемых подавать иски против следователей, прокуроров и судей.^[88] Было зафиксировано, что Невес попросил 2 миллиона реалов (0,52 миллиона долларов) у Джоэсли Батисты, председателя мясоперерабатывающей компании JBS SA.^[89] Батиста сказал властям, что Невес намекал, что деньги будут использованы для оплаты его защиты в расследовании дела Lava Jato (Carwash), но деньги так и не пошли его адвокатам. Вместо этого часть денег, полученных двоюродным братом сенатора,^[90] оказался в компании, принадлежащей Зезе Перрелла, старый друг Эсио, который также был замешан в крупнейшем скандале с торговлей наркотиками в истории Бразилии.^[91]^[92]

Операция Back on Track

25 мая 2017 года Федеральная полиция и Федеральное государственное министерство начали операцию под названием Back on Track (Operação de Volta aos Trilhos), против отмывания денег с использованием взяток при построении Железная дорога Север-Юг^{[pt; де ]}. По данным властей, в ходе операции было произведено два временных ареста, семь ордеров на обыск и изъятие и четыре Condução Coercitiva^[а] ордера в Гояс и Mato Grosso. Операция была основана на colaboração premiada^[c] соглашения между государственным министерством и конгломератами гражданского строительства Camargo Corrêa и Andrade Gutierrez, которые признали, что давали взятки Жукинье дас Невес, бывшему президенту Valec. Кроме того, операция была основана на расследовании, проведенном Федеральной полицией, которая установила идентификацию и местонахождение части незаконных активов, скрытых от имени других лиц.^[93]

Операция Рататуй

1 июня 2017 года агенты федеральной полиции арестовали бизнесмена Марко Антониу де Лука, связанного с пищевыми компаниями Masan и Milano, которые принадлежат к одной семейной группе и являются одними из основных поставщиков продуктов питания и закусок в штат Рио де Жанейро. Ордер на обыск и выемку был также вручен по нескольким адресам в другом ответвлении Операции автомойки в штате. Масан заключил несколько контрактов на поставку продуктов питания с правительством штата Рио-де-Жанейро и получил около 700 миллионов реалов (200 миллионов долларов) за предыдущие десять лет. Только при нынешней губернаторской администрации Луис Фернандо Пезао сумма достигла 200 миллионов реалов (52 миллиона долларов). По данным расследования, Марко де Лука заплатил не менее 12,5 миллиона реалов (3,2 миллиона долларов) в виде откатов преступной организации, возглавляемой Кабралом, чтобы выиграть эти контракты. Были изучены контракты на питание в больницах, школах и тюрьмах.^[94] MPF заявила, что также расследует Оргкомитет Рио-2016 и его контракты с Masan. Рио-2016 заключил с компанией не менее шести контрактов в сферах консервации, уборки, утилизации отходов, питания и гостеприимства.^[95]

Операция Скрытая фигура

1 июня 2017 г. Федеральная полиция провели операцию «Скрытая фигура» по расследованию преступлений на выборах и отмывания денег во время Кампания 2012 года из Фернандо Хаддад для мэра Сан-Паулу. Это одно из ответвлений Операция Автомойка, который начался в 2015 году после того, как Верховный федеральный суд выделился^{[требуется разъяснение Видеть оригинал.]} сделка о признании вины (delação premiada^[b]) руководителей компании UTC Engenharia^{[pt ]}. В ходе расследования была изучена выплата подрядчиком долгов по одному из списков кандидатов в кампании на муниципальных выборах 2012 года в Сан-Паулу в отношении графических услуг на сумму 2,6 миллиона реалов (670 тысяч долларов). По данным полиции, долг якобы был выплачен через обменный пункт (Долейро^[п]) в безналичных и наличных расчетах компаниям. Компания, упомянутая в списке, фигурирует как поставщик услуг с заявленной суммой в 354 450 реалов (91 323 доллара). Однако в подотчетности Высший избирательный суд (TSE), еще один контракт на предоставление графических услуг составил 252 900 реалов (65 160 долл. США), что намного меньше суммы в 2 600 000 реалов (670 000 долл. США), которые, как утверждается, были выплачены подрядчиком ЮТК инжиниринг типографиям.^[96]

Операция Манус

Энрике Алвес был арестован в Операция Манус^{[pt ]}

6 июня 2017 г. Федеральная полиция арестован бывший министр туризма Энрике Эдуардо Алвес. Бывший депутат Эдуардо Кунья, уже в тюрьме в Куритиба, был целью нового ордера. Оба являются представителями PMDB и были председателями палаты депутатов. Операция расследовала активную и пассивную коррупцию.^[e] и отмывание денег в строительстве Arena das Dunas в Натал, Риу-Гранди-ду-Норти с доплатой в 77 миллионов долларов.^{[требуется разъяснение ]} Выдано 33 ордера, пять - до суда, шесть - Condução Coercitiva^[а] ордеров и 22 на обыск и выемку в Риу-Гранди-ду-Норти и Парана. По данным Федеральной полиции, взятки были выявлены в виде официальных пожертвований в период с 2012 по 2014 год, а также пожертвований на кампанию 2014 года в личных целях.^[97]

Операция Барон Крук

8 июня 2017 г. Гражданская полиция штата Рио-де-Жанейро (PCERJ) выполнила крупную операцию по расследованию коррупционных преступлений и отмывания денег в региональной энергетической компании. Eletrobrás Furnas. Двадцать пять ордеров на обыск и изъятие были вручены в штаб-квартире компании в Ботафого и по другим адресам, связанным с руководящими должностями в компаниях, с которыми коммунальное предприятие заключило контракт. Еще восемь ордеров на обыск и изъятие были вручены в Сан-Паулу. Кроме того, было два Condução Coercitiva^[а] ордера, один из которых был против бывшего директора Димаса Фернандо Толедо. Операция является ответвлением операции «Мойка автомобилей», которая возникла из отчета Дельсидио Амарал. В Рио-де-Жанейро операцию координировала Финансовая полиция (Делегасия Фазендария (Дельфас)^[q]) при поддержке пятнадцати специализированных участков ДГПЭ,^[q] Координационный отдел по борьбе с коррупцией Лаборатории технологий и отмывания денег PCERJ, а также Гражданская полиция штата Сан-Паулу^{[pt ]}.^[98]

Конечная точка операции

3 июля 2017 года новая операция (Конечная точка; Понто Финал) обслужил девять досудебных ордеров и три ордера на временный арест, а также 30 ордеров на обыск и изъятие в отношении руководства государственного автомобильного транспорта Рио-де-Жанейро. Иск был основан на показаниях бывшего государственного суда Йонаса Лопеса де Карвалью Филью в обмен на смягчение приговора.^[99] и обменник и оператор Альваро Новис из Operation Efficiency.^[100] Лопеш был приговорен к семи годам домашнего ареста, общественным работам и испытательному сроку в рамках Операция Пятая Золотая, в котором пять из семи министров Tribunal de Contas da Tribunal do Estado^{[pt ]} (TCE) были обвинены в коррупции.^[101]

В ходе операции проводилось расследование взяток, которые предприниматели автобусами давали политикам и транспортным инспекторам в Рио-де-Жанейро, указывая на то, что бывший губернатор Сержио Кабрал получил 122,85 миллиона долларов через своего правого оперативника Карлоса Миранду. 13 июня 2017 года он был приговорен к 14 годам и двум месяцам лишения свободы за пассивную коррупцию и отмывание денег.^[102] 20 сентября 2017 года он был приговорен к дополнительным 45 годам лишения свободы за хищение средств. В итоге,^{[требуется разъяснение ]} Около 260 миллионов реалов были выплачены в виде взяток в обмен на льготы автобусным компаниям, такие как разрешение на «корректировку тарифов».^[22] Также был арестован Лелис Тейшейра, президент Федерации компаний пассажирского транспорта штата Рио-де-Жанейро (Фетранспорт^{[pt ]}^[n]), Роджерио Онофре, бывший президент Департамента автомобильного транспорта Рио-де-Жанейро (DETRO) и предприниматель, возглавляющий Grupo Guanabara^{[pt ]}, Джейкоб Барата^{[pt ]}. Известный как «король автобусов», Барата, один из крупнейших автобусных операторов Рио-де-Жанейро, был арестован в Международный аэропорт Том Жобим когда он пытался сесть в самолет до Лиссабона.^[103]^[104] Онофре было выпущено в августе 2017 года Гилмаром Мендесом. Бретас снова арестовал его, и он провел 14 месяцев в тюрьме до его освобождения Бретасом в сентябре 2018 года с наблюдением за лодыжкой и инструкциями не уходить. Параиба-ду-Сул, где он был мэром.^[22] В общей сложности в результате акции были арестованы 10 человек, связанных с общественным транспортом штата, за хищение около 500 миллионов реалов по приказу бывшего губернатора.^[104] 5 июля 2017 г. агенты ОФ обслужили один Condução Coercitiva ордер и три на обыск и выемку.^[104]

Операция Рио 40 градусов

3 августа 2017 года Федеральная полиция провела новую операцию под названием Rio 40 Degrees.^[р] Это привело к аресту Александра Пинто, бывшего муниципального секретаря по общественным работам города Рио-де-Жанейро в администрации Эдуардо Паеса.Агенты обслужили десять ордеров на арест, девять из которых были в Рио-де-Жанейро и один в Пернамбуку, где был арестован Лаудо Апаресидо Далла Коста Зиани, зятя бывшего депутата. Педро Корреа^{[pt ]}, было подтверждено. Также был Condução Coercitiva^[а] ордер в Сан-Паулу. Эта новая фаза автомойки достигла мэрии в результате расследования контрактов в администрации Паеса. Прокуратура МПФ основывается на иске о коррупции против подрядчика Carioca Engenharia, связанном с выплатой откатов и отвлечением средств при строительстве автобусного коридора. Закариока, что обошлось в 2 миллиарда реалов (520 миллионов долларов), а дренаж водотоков в бассейне р. Jacarepaguá. Операция достигла мэрии Рио, потому что началось расследование не только преступной организации, которую, по мнению следователей, возглавлял бывший губернатор Сержио Кабрала, но и преступной организации, имевшей связи с Бразильское демократическое движение (PMDB) по всему штату Рио-де-Жанейро. Среди объектов акции были лоббисты и инспекторы мэрии, ответственные за строительство. Это был первый случай, когда Рио-де-Жанейрское отделение расследования Операции по мойке автомобилей достигло муниципального сектора.^[105]

Операция Готэм-сити

9 августа 2017 года Федеральная полиция провела новую операцию в рамках Конечная точка операции, чтобы арестовать двух предпринимателей-строителей, подозреваемых в сокрытии активов бывшего президента Департамента автомобильного транспорта Рио-де-Жанейро Рогерио Онофре. Его обвинили в получении 43 миллионов реалов (11 000 000 долларов) от автобусных предпринимателей. Бизнесмен Нуно Коэльо, известный как «Бэтмен», был арестован в Куритиба. Гильерме Виалле, «Робин», уже был за границей и фигурировал в Красное уведомление Интерпола. Оба являются партнерами VCG Empreendimentos Imobiliários и Koios Participações. По данным расследования, Онофре и его жена Дайсе Невес купили 11 объектов недвижимости, принадлежащих бизнесменам, но заявили в реестре только 50% от реальной стоимости приобретений.^[106]

Операция "Недобросовестная игра"

5 сентября 2017 г. Федеральная полиция и Федеральная прокуратура провела операцию по расследованию схемы подкупа голосов на выборах Рио-де-Жанейро местом проведения Олимпийские игры 2016. В ходе операции были взятки за государственные контракты Рио-де-Жанейро. Два ордера на превентивный арест и одиннадцать ордеров на обыск и изъятие были вручены в городах Рио-де-Жанейро, Нова-Игуасу (RJ) и Париж, Франция. Операция предполагала международное сотрудничество с Францией и США. Одной из целей обыска и задержания был президент Олимпийский комитет Бразилии (COB), Карлос Артур Нузман, расследуется по обвинению в даче взятки в размере 1,5 миллиона долларов США. Взятки выплачивались наличными, фиктивными контрактами, на личные расходы и денежным переводом. Задержанные были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию, отмывание денег и организованная преступность.^[107]

5 октября, во время второго этапа операции «Недобросовестная игра», Нузман был арестован федеральной полицией.^[108] По данным Федеральной прокуратуры (ФПС), Нузман попытался упорядочить 16 килограммовых золотых слитков после первого этапа операции.^[109] Также по данным MPF, за десять лет собственный капитал Нузмана вырос на 457 процентов, часть этих денег уходит в офшор. налоговая гавань в Британские Виргинские острова.^[109] Адвокат Нелио Мачадо, представляющий Нусмана, сказал, что арест «является суровой мерой и не является обычным явлением в рамках надлежащей правовой процедуры».^[109]

Операция Lost Treasure

Геддел Виейра Лима арестован в ходе операции «Потерянное сокровище».

5 сентября 2017 года Федеральная полиция провела операцию по утерянному сокровищу. Это был второй этап Куй Боно?, который был ответвлением Катилина Речи. Целью операции была квартира, подключенная к Геддел Виейра Лима. В ходе операции было изъято более 51 миллиона реалов (13 миллионов долларов) в мешках и коробках.^[110]^[111]^[112] Операция была санкционирована федеральный судья Валлисней де Соуза Оливейра^{[pt ]}, который командует операцией Lava Jato в Федеральный район.^[110] В Федеральная полиция использовали семь машин для подсчета денег, и на подсчет ушло четырнадцать часов.^[113]^[114]^[115]

Это было самое крупное изъятие наличных денег в истории страны.^[116]^[114]

Операция Старая тюрьма

Хорхе Пиччиани арестован в ходе операции «Старая тюрьма».

14 ноября 2017 года в результате новой операции был выпущен Condução Coercitiva^[а] ордер государственному конгрессмену Хорхе Пиччиани^{[pt ]}, президент Законодательное собрание Рио-де-Жанейро (Алердж).^[117] Его арест был назначен уголовным отделом Федеральный окружной суд 16 ноября 2017 г. за использование своего председательства в Скупщине для коррупционной деятельности, преступное сообщество, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Совместно с Эдсон Альбертасси^{[pt ]} и Пауло Мело его подозревают в отстаивании интересов бизнесменов в государстве, в том числе представителей сектора общественного транспорта и подрядчиков, в обмен на взятку.^[118]

Операция C'est Fini

23 ноября 2017 года в рамках новой операции «Мойка автомобилей» агенты Федеральной полиции в Рио арестовали бывшего секретаря Гражданской палаты штата Рио-де-Жанейро.^{[требуется разъяснение ]} Регис Фихтнер Веласко^{[pt ]}подозревается в получении взяток не менее 1,6 миллиона долларов. Он был арестован во время операции C'est fini по обвинению в получении 1,6 миллиона реалов (410 000 долларов) взяток, связанных с коррупционными схемами бывшего губернатора Рио. Бизнесмены и инженеры, связанные с организацией бывшего губернатора Сержио Кабрал также были арестованы в ходе операции. Расследование показало, что, командуя секретарем Гражданского дома,^{[требуется разъяснение ]}, Fitchtner Velasco санкционировало проверку судебных постановлений как способ компенсации Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual de Intermunicipal e de Comunicações^{[pt ]} (ICMS) долги перед государственными должниками. Он якобы также был активен в покупке облигационных ценных бумаг, которые ожидали оплаты, так что он получил прибыль от премии, уплаченной теми, кто предпочитал наличные деньги до судебного разбирательства.^{[требуется разъяснение ]} закончился.^[119]

Операция Baixo Augusta

11 декабря 2017 года Федеральное правительство, ФПМ и Налоговая служба начали операцию Baixo Augusta.^[s] расследовать выплату взяток на 160 млн реалов (41 млн долларов) налоговому аудитору в течение 14 лет для ускорения предоставления налоговых льгот в размере 2 млрд реалов (520 млн долларов) мясоперерабатывающему гиганту JBS S.A., полностью принадлежит братьям Джосли Батиста и Уэсли Батиста. Аудитор был удален судом^{[требуется разъяснение ]} активы восьми физических и юридических лиц были заморожены по подозрению в причастности к схеме. Всего в ходе операции было оформлено 14 ордеров на обыск и изъятие. Расследование показало, что налоговый аудитор получил крупные суммы денег, чтобы незаконно ускорить высвобождение средств, которые компания якобы получила от Департамент федеральных доходов в виде налоговых льгот. По данным Федеральной полиции, есть признаки того, что коррупционная схема действовала более десяти лет, с 2004 по 2017 год, и транзакции проводились через подставные компании и выдача поддельных квитанций.^[120]

2018

Операция Джабути

23 февраля 2018 года федеральная полиция Рио-де-Жанейро и федеральное государственное министерство арестовали Орландо Диниса, президента торговой федерации штата Рио-де-Жанейро (Национальная конфедерация торговли товарами, услугами и туризмом; Fecomercio -RJ). Его арестовали по подозрению в отмывании денег, коррупции и членстве в преступной организации. Среди исследованных нарушений был найм фантомных сотрудников Sesc и Senac, которые получали зарплату от фирм. Точное количество фантомных сотрудников еще не было известно, и по крайней мере один из них был официально связан с платежной ведомостью Sesc / Senac до 2017 года. По данным следствия, фантомные наем были произведены по запросу Сержио Кабрал и помог бывшему губернатору увеличить откаты, которые регулярно распределялись между его ближайшими операторами и его родственниками, в рамках схемы, по которой было переведено более 7,5 миллионов реалов (1,9 миллиона долларов). Президент Fecomercio-RJ также потратил 180 миллионов реалов (46 миллионов долларов) в течение четырех лет с юридическими фирмами по контрактам, которые нарушали технические стандарты и стандарты прозрачности агентств, находящихся в его ведении. Есть подозрение, что он использовал государственные деньги, чтобы защитить себя и сохранить контроль над этими фирмами.^[121]^{[нужна цитата ]}

Операция Декарт

1 марта 2018 года Федеральная полиция и Управление федеральных доходов вручили ордера на обыск и выемку в ходе операции, которая была ответвлением операции «Мойка автомобилей» в Сан-Паулу и Минас-Жерайсе. Целью новой операции было раскрыть схему криминального отмывания денег и хищения средств, уплаченных муниципальными властями за уборку улиц. По данным Федеральной налоговой службы, преступная организация выставила счета-фактуры на сумму более 900 миллионов реалов (2 300 000 долларов США) с признаками мошенничества. Полиция заявила, что компании, участвующие в схеме, имитировали продажу товаров покупателю «услуги» по отмыванию денег, который затем платил за несуществующие товары банковским переводом или квитанциями (для создания видимости законности приобретения). Полученные суммы переводились нескольким другим подставным компаниям, которые переводили суммы за границу или переводили лицам, связанным с первоначальным клиентом. В общей сложности, по данным полиции, более 120 миллионов реалов (31 000 000 долларов США) было передано еще неустановленным третьим лицам. Расследование выросло из разоблачения менялы черного рынка Альберто Юссефа. Ордер был выдан 2-м Федеральным уголовным судом.^[122]

Операция Наш Хлеб

13 марта 2018 года Федеральная и государственная прокуратура Рио-де-Жанейро провела новую операцию по борьбе с коррупцией в пенитенциарной системе Рио, которая выросла из Операция Calicute^{[pt ]}, вариант операции «Автомойка» в Штат Рио-де-Жанейро. В результате операции был арестован заместитель Марсело Луис Сантос Мартинс, директор Главного управления специальной полиции.^[q] в Рио, и Военная полиция Полковник Сезар Рубенс Монтейру де Карвалью^{[pt ]}, бывший Государственный секретарь пенитенциарной администрации^{[pt ]} (Море). Согласно Федеральной прокуратуре, в рамках операции было выдано четырнадцать ордеров на арест (девять временных и пять превентивных); на государственном уровне было произведено девять арестов (имена повторяются в обоих). Объектами расследования были обвинения в участии в преступной организации, которая фальсифицировала контракты на поставку продуктов питания (еда на вынос, завтрак и закуски) в течение как минимум шести лет (2009–2014 гг.) Для более чем 50 000 заключенных штата, всегда соблюдая те же поставщики, которые участвовали в прибыли схемы. Контракты на этот период составили 72 миллиона реалов (19 000 000 долларов).^[123]

Операция Скала

29 марта 2018 года федеральная полиция Сан-Паулу арестовала адвоката. Хосе Юнес^{[pt ]}, друг и бывший советник президента Мишель Темер И в Монте-Алегри-ду-Сул (ИП), бизнесмен Антонио Челсо Греко, владелец компании Родримар^{[pt ]}, который работает в Порт Сантос. Тюрьмы являются частью операции, начатой в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В ходе той же операции был арестован бывший министр сельского хозяйства и бывший федеральный депутат. Вагнер Росси^{[pt ]}, который был генеральным директором Государственная док-компания Сан-Паулу^{[pt ]}, который администрировал порт. Юнес назван финансовым оператором Лусио Фунаро^{[pt ]}, осведомитель об операции «Мойка автомобилей», как один из ответственных за обработку взяток, якобы выплаченных президенту. По словам Фунаро, чтобы отмыть деньги и скрыть происхождение, Юнес вложил незаконные средства в своего застройщика. Операция была санкционирована Верховный Федеральный Суд Министр Луис Роберто Баррозу, докладчик расследования, выясняющего, брал ли Темер взятки в интересах компаний портового сектора.^[124]

Операция против экс-директора Дерса

6 апреля 2018 года федеральная полиция вручила ордера на превентивный арест Паулу Виейры де Соуза, Паулу Прету, бывшего Бразильская партия социал-демократии (PSDB) и бывший директор Департамента дорожного развития SA (Dersa), которому было предъявлено обвинение в хищении денежных средств в натуре и недвижимости. Депутат обвинил Пауло Прето в преступлениях, связанных с рэкетом, хищениями и добавлением ложных данных в систему общественной информации. Бывший директор уже упоминался информаторами как возможный участник отката PSDB в штате Сан-Паулу. Согласно жалобе, Соуза и другие расследуемые лица перенаправили 7,7 миллиона реалов (2,0 миллиона долларов) из казны Дерсы, деньги, предназначенные для семей, перемещенных из-за строительства, которое велось в штате в период с 2009 по 2011 год. В то время губернаторами Сан-Паулу были: Хосе Серра (с 2007 по 2010 год), Альберто Гольдман (2010) и Джеральдо Алькмин (с 2011 года). Пауло Прето руководил Дерсой с 2007 по 2010 год.^[125]

Операция Instant Replay

10 апреля 2018 года Федеральная полиция начала новую операцию по расследованию выплат "неправомерного преимущества".^[k] бизнес-группой политикам. Судебные ордера были вручены в Сан-Паулу, Гояния, и Форталеза. Операцию начал экс-директор по институциональным связям Hypermarcas Нельсон Мело в «Операции« Автомойка ». В ней Мело сказал, что пожертвовал 5 миллионов реалов (1 300 000 долларов) на кампанию президента Сената. Eunício Oliveira (MDB -CE ), в Сеара правительство в 2014 году посредством фиктивных контрактов.^[126] Есть подозрение, что политик совершил преступления пассивной коррупции.^[e] и отмывание денег. Помимо этого обвинения, следователи основывали свои действия на откровениях бизнес-леди из Сальвадора, жены маркетолога Eunício Oliveira Кампания 2014 года. Она призналась, что по просьбе мужа получила деньги, не оказав никаких услуг. Апелляции подавали не только Hypermarcas и JBS S.A., которые уже признали нарушения в прокуратуре, а также компанией Ceará М. Диас Бранко.^[127]

Операция Rhizome

12 апреля 2018 г. агенты Федеральной полиции и Федеральное государственное министерство арестовал бизнесмена Артура Марио Пинейру Мачадо в ходе операции по расследованию мошенничества с пенсионными фондами. Всего офицеры отбыли 10 досудебных задержаний и 21 ордер на арест в Рио, Сан-Паулу и Бразилиа в отношении подозреваемых в хищении пенсионных фондов. Посталис^{[pt ]} (почтового отделения) и Федеральная служба по обработке данных (Серпро ). По версии следствия, средства отправляли деньги компаниям за границу для оплаты несуществующих услуг. Деньги были разбросаны по разным долларовым счетам, а затем возвращены в Бразилию для взяток. Схема работала через двух торговцев на черном рынке бывшего губернатора Сержио Кабрала, которые помогли вернуть деньги в страну. Еще одним арестованным трейдером был Милтон Лайра, который в нескольких расследованиях фигурирует в качестве оператора МБР в Сенате и в различных схемах.^[128]Операция расследует отмывание денег, уклонение от валюты и коррупционные преступления посредством мошенничества, которое причинило серьезный ущерб фондам.^[129]^[130]^[131]Это результат операций Эффективность и Нечестная игра.^[131]

Операция против федеральных законодателей Прогрессивной партии

Эдуардо да Фонте выступает перед СМИ.

24 апреля 2018 года Федеральная полиция выдала ордер на обыск офисов, а также служебных квартир (Apartamentos funcionais)^[т] представителя Эдуардо да Фонте^{[pt ]}. (Прогрессивная партия (PP) -Пернамбуку ) и сенатор Чиро Ногейра (ПП-Пиауи ), национальный президент Прогрессивная партия. Ордер был утвержден министром Эдсон Фачин, докладчик по делам автомойки в СТП. Операция была запущена совместно с Генеральный прокурор. Полиция также вручила ордер на арест бывшего депутата. Марсио Жункейра^{[pt ]} из Рорайма, который был арестован в Бразилиа. Расследование выявило попытку конгрессменов купить молчание бывшего советника сенатора, который сотрудничал с судебная власть. Советник уточнил, что он получил оплату наличными, а деньги ему передал бывший заместитель. По версии следствия, бывший советник участвовал в нескольких расследованиях, связанных с операцией «Мойка автомобилей», и, как утверждается, ему угрожали смертью. Из-за угроз его включили в программу защиты свидетелей. Полиция выдала восемь ордеров на обыск и выемку, все по адресам, связанным с тремя целями операции.^[134]

Операция снова и снова

3 мая 2018 года началась новая операция под кодовым названием «Операция снова и снова» (Operação Câmbio, Desligo)^[71] обслужил 49 досудебных (превентивных заключений) и четыре ордера на временный арест в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Риу-Гранди-ду-Сул и Федеральном округе, а также в Парагвае и Уругвае.^[135] Главной целью был Дарио Мессер, которого называют самым влиятельным меновником в стране. Мессер также является гражданином Парагвая.^[136] Операция проводилась при поддержке уругвайских властей и была направлена на демонтаж отмывание денег, уклонение от валюты и организованная преступность сеть. Подозреваемые были частью системы под названием Bank Drop, в которой заемщики переводили средства за границу посредством незаконных долларовых банковских переводов, известных как Dólar-Cabo,^[u] метод, при котором деньги не проходят Центральный банк регулируемые финансовые учреждения. По данным полиции, около 3000 офшорные компании в 52 налоговая гавань страны обработали около 1,6 млрд долларов (или 5,6 млрд долларов к 2018 году).^[137]

Операция Stone in the way

Региональная кольцевая дорога Сан-Паулу, Родоанель Марио Ковас.

21 июня 2018 года Федеральная полиция провела новую операцию в Сан-Паулу, расследование выявило нарушения при строительстве северного участка дороги. Кольцевая, от заключения дополнений к договору и последующего увеличения общей стоимости. Согласно Федеральное государственное министерство^{[pt ]} (MPF) и оценки Федеральный счетный суд (TCU) указал на перерасход более 600 миллионов реалов (150 миллионов долларов) в стоимости строительства. Из 15 ордеров на временный арест в иске Федеральной полиции один был направлен против Лоуренса Лоуренсо Касагранде, бывшего президента Дерса^{[pt ]}^[v] и бывший министр логистики и транспорта при бывшем губернаторе Джеральдо Алькмин (PSDB ) и нынешний президент Companhia Energética de São Paulo (Cesp), государственная энергетическая компания штата Сан-Паулу. Лоренсу уже расследовали на предмет этих дополнений, а также на предмет нестандартных субподрядов с другими компаниями. Судья по ходатайству прокуратуры удерживал его превентивно.^[138] Кроме того, в число других целей операции входили и другие бывшие руководители строительных компаний Dersa. Grupo OAS^{[pt; es ]} и Мендес Джуниор^{[pt ]}, компании, ответственные за строительство, и подрядные менеджеры, находящиеся под подозрением. В дополнение к ордерам на арест был вручен 51 ордер на обыск и изъятие.^[139]

Операция Резонанс

4 июля 2018 г. в ответвлении Выставленный счет за операцию Что касается коррупционной схемы в системе общественного здравоохранения Рио, целевая группа по мойке автомобилей вернулась на улицы, чтобы арестовать бизнесмена Мигеля Искина, его партнера Густаво Эстеллиту и еще 20 человек, в дополнение к обыску и изъятию, проведенным по 44 адресам в Рио, Сан-Паулу , Параиба, Минас-Жерайс и Федеральный округ. Они также постановили заморозить активы подследственных на сумму 1,2 миллиарда реалов (310 миллионов долларов). Затем операция была нацелена на компании, участвовавшие в схеме картелирования и хищения денег при предоставлении протезов и медицинского оборудования посредством мошеннических торгов в так называемом «клубе международных торговых площадок», возглавляемом Искином. Был выявлен картель поставщиков, который действовал с 1996 по 2017 год на Национальный институт травматологии и ортопедии^{[pt ]} (В). Они также вручили ордера на арест генерального директора INTO Андре Лойело и двух руководителей компании. Philips Бразилия - одна из 37 компаний, участвующих в схеме и обвиняемых в преступлениях, связанных с формированием картелей, коррупцией, сговором на торгах, преступной организацией и отмыванием денег.^[140]

Операция Hashtag

3 августа 2018 года Федеральная полиция (ФПМ) начала новую операцию против подозреваемых в отмывании денег, предположительно связанных с бывшим губернатором. Сержио Кабрал, как ответвление Операционная эффективность. Банкира Эдуардо Пласса подозревали в использовании офшорных компаний и ювелирного магазина в южной зоне Рио для отмывания взяток. На бизнесмена и двух его партнеров из числа меньшинств были выданы ордера на временный арест, а также было выдано четыре ордера на арест. Он и два партнера подозреваются в переводе по схеме около 90 миллионов реалов (23 миллиона долларов). Пласс был президентом Banco Pactual и мажоритарный акционер TAG Bank в Панаме,^[141] и управляющий активами OPUS.^[142] Полицейские расследования указали на отмывание денег и преступления с уклонением от валюты, возглавляемые Эдуардо Плассом. Бывший миллиардер Эйке Батиста был арестован на основании информации, предоставленной Плассом, затем отпущен обратно под домашний арест, где находился с 2017 года.^[143] Схема заключалась в получении наличных от Ипанема директора по ювелирным изделиям, а затем перевод средств за границу со счета, находящегося под их контролем, в офшорную подставную компанию и перевод сумм в холдинговую компанию ювелирной группы.^[144]

Операция S.O.S.

31 августа 2018 года федеральные агенты вручили двадцать ордеров на превентивное заключение и один ордер на временный арест в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Сержио Корт^{[pt ]}, бывший министр здравоохранения Сержио Кабрал на пост губернатора снова были арестованы бизнесмены Мигель Искин и Густаво Эстеллита. На этот раз в операции участвовали общественные организации, которые являются некоммерческими организациями, нанятыми для управления медицинскими учреждениями в штате. Целью операции была компания Pró-Saúde, которая управляла несколькими больницами под управлением Сержиу Кабрала, такими как Жетулиу Варгас, Альберт Швейцер, Адао Перейра Нуньес и Альберто Торрес. Операция была ответвлением Выставленный счет-фактура и Резонанс операций и является третьим этапом мойки автомобилей в Рио-де-Жанейро в секторе здравоохранения. По версии следствия, мошеннические контракты привели к хищению около 74 миллионов реалов (19 миллионов долларов) из государственного ларца.^[145]

Операция Мараката

Операция Мараката является ответвлением Операция снова и снова связанные с незаконной торговлей драгоценными камнями и отмыванием денег. 4 сентября 2018 года Федеральная полиция вручила девять судебных постановлений, три из которых касались предварительного заключения и шесть - обыск и изъятие, расследование незаконной схемы торговли изумрудами и другими драгоценными и полудрагоценными камнями. бегство капитала^{[требуется разъяснение ]}, и отмывание денег бывшим губернатором Сержио Кабрал в Рио-де-Жанейро и в Баии.^[146] В ходе операции была выявлена обширная и подробная деловая сеть Дарио Мессера, главного обменника (о Долейро душ долейрос), чья параллельная система компенсации учитывала интересы клиентов различных обменных пунктов черного рынка (транзакции совершались вне досягаемости властей с целью отмывания доходов от коррупции, уклонения от уплаты налогов и других преступлений). Среди целей операции были управляющие партнеры, покупающие драгоценные камни на золотых приисках в Bahia и экспортировать их индийским бизнесменам, используя поддельные счета-фактуры и счета-фактуры.^[147]

2019

Операция дезактивация

Операция «Обеззараживание» - это расставаться^{[прояснить ]} операций Радиоактивность, Припять, и Братство расследования автомойки. Он был запущен 21 марта 2019 г. Федеральная полиция, расследовавшие коррупционные преступления, хищение (Peculato^[w]) и отмывание денег.^[148]Он сосредоточился на расследовании утечки средств на сумму порядка 1,8 миллиарда реалов (460 миллионов долларов) в АЭС Ангра 3 строительный проект.^[149]

Распад является результатом расследования, которое началось под эгидой Генеральной прокуратуры в то время, когда Мишель Темер все еще был президентом. После окончания срока и потери его Foro Privilegeado^[я] После этого досье было отправлено в рабочую группу по автомойкам, которая базируется в Рио-де-Жанейро.^[150]Эта операция привела, среди прочего, к аресту Темера.

Операция Патрон

Федеральная полиция объявила об операции «Патрон» 19 ноября 2019 г. Тридцать семь постановлений суда были вынесены 7-м числом. Федеральный уголовный суд Рио-де-Жанейро, в городе Рио-де-Жанейро, в Armação dos Búzios, Большой Сан-Паулу и Понта-Пора, Мату-Гросу-ду-Сул. Поскольку некоторые цели жили в Парагвае и Соединенных Штатах Америки, Красное уведомление Интерпола был санкционирован судами.^[151] В ноябре 2019 года бразильский суд отозвал ордер на арест бывшего президента Парагвая. Горацио Картес.^[152]

Операция Логово Ягуара

Федеральная полиция начала операцию «Логово ягуара» 8 ноября 2018 года. Федеральный окружной суд округа 2^{[pt; es ]} (TRF-2) первоначально выдало 19 ордеров на временный арест, три - на предварительное заключение и 47 - на обыск и изъятие. Акция, которая была ответвлением Операция Lava Jato в состоянии Рио де Жанейро, в нем приняли участие 200 сотрудников федеральной полиции, 35 членов Ministério Público Federal и десять аудиторов Департамент федеральных доходов.^[153]

Целью операции было расследование причастности к государственные депутаты^{[pt; fr ]} штата Рио-де-Жанейро в схеме коррупции, отмывания денег, предвзятого найма и аутсорсинга рабочей силы в администрации штата Рио-де-Жанейро.^[154] По словам Миранды, группа конгрессменов получала ежемесячную стипендию от политической группы Сержио Кабрал в обмен на поддержку парламента, которая варьировалась от 20 000 до 100 000 реалов (от 5 200 до 26 000 долларов).^[155]

Операция была названа в честь конференц-зала в Государственном собрании RJ, где члены иногда откладывались и вели жаркие разговоры, за что и получил прозвище «Логово ягуара».^[156]

14 декабря 2018 года Федеральное прокуратуру (ФПМ) подало жалобу на 29 лиц, подозреваемых в коррупции, отмывании денег и преступной организации, в Федеральный окружной суд округа 2 (TRF-2) на основании расследования операции «Логово Ягуара». Среди обвиняемых были десять конгрессменов штата, ставших объектами операции, бывший губернатор Рио-де-Жанейро. Сержио Кабрал, бывшие государственные секретари, советники Законодательного собрания Рио-де-Жанейро (Алердж) и руководители Департамент дорожного движения штата Рио-де-Жанейро^{[pt ]} (Детран-Р.Дж.).^[157]^[158]^[159]

2020

Операция Кукловод

Операция Кукловод Тиретейро была начата 5 марта 2020 года. Операция привела к аресту бывшего национального секретаря юстиции Астериу Перейра душ Сантуш, который подозревался в причастности к схеме выплаты откатов членам Счетная палата штата Рио-де-Жанейро^{[pt ]} (TCE-RJ). Португальское название операции, Титерейро, это отсылка к кукольнику, который управляет марионетками, двигая только струны, не появляясь в поле зрения. По версии прокуратуры, это была функция Астерио в преступной организации.^[160]

Операция Фаворит

14 мая 2020 года Федеральная полиция начала новый этап мойки автомобилей, получивший название операции «Фаворит», в Рио де Жанейро, с арестом бывшего представителя государства Пауло Мело, бизнесмена Марио Пейшото и трех других лиц, с указанием того, что группа бизнесмена была заинтересована в ведении бизнеса в полевых госпиталях во время Пандемия COVID-19 в Бразилии.^[161] У одного из объектов расследования было изъято 1,5 миллиона реалов.^[162]Предположительно, мишенями были подразделения, созданные государством (на государственные деньги) в Маракана, Сан-Гонсалу, Duque de Caxias, Нова-Игуасу, Кампос, и Казимиро де Абреу.^[161] Преступная организация якобы присвоила средства здравоохранения в сговоре с советниками госконтроля, депутатами штата и другими государственными должностными лицами.^[163]

Операция Да будет свет

25 июня 2020 года Федеральная полиция начала операцию Let There Be Light (Fiat Lux), которая расследовала взяточничество в Eletrobras.^[164]Среди подследственных был Сайлас Рондо, бывший министр шахт и энергетики в правительстве [[Лулы]].^[165]В ходе операции было выдано двенадцать ордеров на арест и восемнадцать ордеров на обыск и выемку в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа.^[166]

За границу

Операции по мойке автомобилей за пределами Бразилии начались после Odebrecht S.A. и Braskem допущен в соглашение о снисхождении подан в Министерство юстиции США что за границей они дали взяток на общую сумму более одного миллиарда долларов. Во время расследования Операция Автомойка, разоблачители сообщили о преступлениях в нескольких других странах Европы, Африки и Америки.^[167]

По мнению экспертов, четыре принципа позволили коррупционным схемам распространиться в Латинской Америке и во всем мире: привилегии, предоставляемые компаниям в Бразилии; президентская дипломатия Администрация Лулы что облегчило деятельность этих компаний за рубежом; выделение средств из Бразильский банк развития для проектов с участием бразильских подрядчиков за рубежом; и действия маркетологов как посредников.^[168]

Ангола - The Бразильский банк развития (BNDES) заявила, что проведет внутреннее расследование утверждений, сделанных Одебрехт информаторы относительно поддержки компании в Анголе и найма консультанта за 12 миллионов реалов (3 100 000 долларов США) по просьбе Луиса Эдуардо Мелина де Карвалью, тогдашнего руководителя аппарата тогдашнего министра финансов, Гвидо Мантега. Ранее Мелин был директором по международной и внешней торговле BNDES. Другое расследование заключалось в изучении показаний Эмилио Одебрехта, который сказал, что просил бывшего президента Лулу использовать свое влияние, чтобы добиться в стране благоприятного отношения к Одебрехту.^[169]
Антигуа и Барбуда - Бразильские бизнесмены заявили, что они использовали третьих лиц для приобретения дочерней компании Венского Meinl Bank на Антигуа и Барбуде, чтобы облегчить сокрытие незаконных переводов, сумма которых может достигать 1,6 миллиарда долларов США. Руководители были связаны с Odebrecht и пивоваренной компанией. Grupo Petrópolis. Информация была обнародована в июне 2016 г. Операция Xepa, 26-й этап операции «Автомойка».^[167]
Аргентина - Odebrecht произвел незаконные платежи в размере 35 миллионов долларов США посредникам, связанным как минимум с тремя инфраструктурными проектами в период с 2007 по 2014 год под управлением правительства Кристина Киршнер.^[168]
Чили - публицист Дуда Мендонса сказал в отмеченном наградами обвинении, что бразильский подрядчик OAS финансировал Мишель Бачелет президентская кампания в 2013 году. Она управляла Чили с 2006 по 2010 год и снова с 2014 по 2018 год. Верховный комиссар ООН по правам человека Бешелет отрицает какие-либо связи с ОАГ.^[170] Также во время кампании 2013 года подрядчик якобы одолжил самолет представительского класса другому кандидату, проигравшему Марко Энрикес Оминами, чтобы путешествовать по стране.
Колумбия - Подрядчик^{[требуется разъяснение ]} потратил около 11 миллионов долларов на посредников с 2009 по 2014 год, даже с участием президента Хуан Мануэль Сантос, кто выиграл Нобелевская премия мира в 2016 году.^[168] Сенатор Отто Була, арестованный 14 января, был обвинен в получении взятки в размере 4,6 миллиона долларов США за предоставление бразильцам контракта без торгов на строительство Оканья -Гамарра Автострада.
Куба – Марсело Одебрехт показал в показаниях, данных в обмен на смягчение приговора, что бывший президент Лула и губернатор штата Минас Фернандо Пиментель (PT-MG) действовал политически, чтобы дать группе возможность получить контракты на работу в порту Мариэль, Куба. Лула уже находилась под следствием торговля влиянием включая контракты. Бюджет предприятия составлял 957 миллионов долларов США, из которых 682 миллиона долларов США поступили от Бразильский банк развития. [24]
Доминиканская Республика - По данным Министерства юстиции США, взяточничество практиковалось более 13 лет с 2001 по 2014 год.^[168] Одебрехт все еще находится под следствием по обвинению в даче 92 миллионов долларов взяток государственным чиновникам в Доминиканской Республике в этот период. В январе,^{[когда? ]} генерального директора строительной компании в Доминиканской республике допросил генеральный прокурор страны. Исследуемый период охватывает сроки трех президентов: Иполито Мехиа (2000-2004), Леонель Фернандес (2004-2012) и Данило Медина, который вступил в должность в 2012 году и остается у власти.
Эль Сальвадор - Odebrecht заявляет, что заплатила 5,3 миллиона долларов для финансирования двух избирательных кампаний кандидата в президенты. Маурисио Фунес, избранный в 2009 году. Выплата предположительно была произведена в 2008 году маркетологу. Жоао Сантана^{[pt ]}, который в том году руководил кампанией Фунеса [25]. В феврале 2016 года Фунес стал ответчиком в Верховном суде страны за необоснованность личных транзакций на сумму более 600 000 долларов США. Семь месяцев спустя правительство Никарагуа предоставило Фунесу политическое убежище, найдя его преследуемым как политика.^[171] Дело еще не рассмотрено.^{[когда? ]} (смотрите также: Операция Acarajé )
Эквадор - Взятки, как утверждается, выплачивались более десяти лет в период с 2007 по 2016 год в обмен на льготы по строительным проектам в стране.^[168] Руководители Odebrecht заявили, что за этот период передали эквадорским политикам более 33,5 миллионов долларов США.^[172]
Гватемала - Операции Odebrecht в стране проводились в период с 2013 по 2015 год, а расходы на взятки составили 18 миллионов долларов США.^[168] Генеральный прокурор Гватемалы Тельма Алдана сказала, что будет искать сотрудничества с Министерство юстиции США и Генеральный прокурор Бразилии расследовать дачу взяток госслужащим страны в период правления бывшего президента Отто Перес Молина арестован в 2015 году по обвинению в присвоении более 50 процентов всех таможенных сборов в стране.
Мексика - В период с 2010 по 2014 год бразильский подрядчик выплатил посредникам в стране 10,5 млн долларов США.^[168] Выплата была подтверждена руководителями Odebrecht в показаниях, данных в обмен на сокращение срока наказания от Министерства юстиции США.
Мозамбик - С июля 2015 года Бразилия и Мозамбик обмениваются информацией о коррупции с участием бразильских подрядчиков в африканской стране.^[173] В январе 2016 г. Эпока Журнал опубликовал отчет, в котором говорилось, что бразильское правительство уполномочило Бразильский банк развития (BNDES) предоставлять ссуды правительству Мозамбика на строительство плотины Moamba Major при условии, что подрядчиком был Андраде Гутьеррес.^[174]

Норвегия. Депутат парламента Норвегии также расследовала случаи дачи взяток своими компаниями бывшим директорам Petrobras на сумму порядка 140 миллионов реалов (36 000 000 долларов). Бывшие сотрудники бразильской государственной компании подозревались в том, что они прибегали к помощи посредников скандинавских компаний для пополнения счетов деньгами за счет взяток, выплачиваемых их бывшим директорам, политическим агентам и властям в Бразилии, в рамках схемы сговора и утечки информации. В центре расследования между Норвегией и Бразилией была компания Sevan Drilling, специализирующаяся на разведке нефти на шельфе с представительством в Рио.^[175]
Панама - Предполагаемая взятка в размере 59 миллионов долларов США при бывшем президенте Рикардо Мартинелли (2009-2014).^[168] В июле 2016 года Лава Ято указала на существование международного отмывание денег Схема, созданная Банком ФПБ, который якобы действовал для незаконного открытия 44 офшорных компаний в странах с минимальным налогом на активы или без него. ФПБ предположительно действовала совместно с Mossack Fonseca, Панамские документы изучение.
Перу - Сообщается, что Одебрехт дал миллионы взяток в период с 2005 по 2014 год, из которых 20 миллионов долларов США были потрачены на строительство Межокеанское шоссе связывая страну с Бразилией.^[168] Прокуратура Перу потребовала ареста бывшего президента Алехандро Толедо,^[176] который был предварительно арестован, а бразильскому подрядчику запретили работать в стране.^[177]
Португалия - Лава Жато пользуется поддержкой в Бразилии исследователей, которые работали в Португалии над операцией Marquês, в результате которой в конце 2014 года был заключен в тюрьму бывший премьер-министр Португалии, Хосе Сократеш. В октябре 2013 года Одебрехт профинансировал поездку бывшего президента Лулы в Лиссабон в связи с выпуском книги Сократа. Подрядчик оправдал поездку, заявив, что они оплатили поездку бывшего президента Бразилии, потому что он примет участие в церемонии, посвященной 25-летию основания Odebrecht. Официальные лица Португалии подозревали, что Лула будет лоббировать подрядчика в Португалии.^[178]
Венесуэла. Обвиняется во взятках чиновникам правительства Уго Чавеса и Николаса Мадуро, который все еще находится у власти.^[168] Одебрехт также утверждает, что заплатил 98 миллионов долларов властям страны во время правления Чавеса.

Смотрите также

Этапы эксплуатации автомойки
Глоссарий

на португальском:

Desdobramentos da Operação Lava Jato
(Дополнительное расследование операции "Мойка автомобилей")
Fases da Operação Lava Jato
(Этапы работы автомойки)
Delações da Odebrecht na Operação Lava Jato
(Odebrecht заключил сделку о признании вины в Операционной автомойке)

внешняя ссылка

Лава Ято (на португальском) официальный бразильский веб-сайт Operation Car Wash
Конституция Федеративной Республики Бразилии в 1988 году (на португальском)
Конституция Федеративной Республики Бразилия (по-английски) pdf; 432 страницы
Официальная поисковая система по законодательству Сената по законодательству Бразилии
Неофициальные переводы бразильского законодательства на английский язык
Legislação brasileira traduzida para o Inglês - официальные английские переводы Конституции и десятков других бразильских законов

[cc-14] а ^б ^c ^d ^е ^ж ^г ^час ^я ^j ^k ^л ^м ^п ^о ^п ^q ^р Condução coercitiva - буквально принудительная перевозка груза; обязательный приказ о явке для оказания помощи в следственном или судебном разбирательстве в качестве потерпевшего, свидетеля, эксперта и т. д. Не арест, но за этим стоит право полицейского принуждения.

[Del-prem-15] а ^б ^c ^d Delação premiada - буквально «вознаграждение изобличения» (или «информирование»). Судебный процесс, в рамках которого подозреваемому предлагается конкретное смягченное наказание, предписанное законом, в обмен на выдачу сообщников или помощь в расследовании. Распространенное название этого явления в Бразилии является colaboração premiada («вознаграждение за сотрудничество»). Концепция похожа на сделка, соглашение между обвинением и защитой в обмен на помощь в расследовании.

[Col-prem-25] а ^б Colaboração premiada - буквально «вознаграждение за сотрудничество»; общее название юридического процесса, известное как delação premiada в Бразилии; который представляет собой разновидность сделки о признании вины, включающей информирование или сотрудничество с расследованием в обмен на конкретные сокращения наказания, предусмотренные законом.

[28] Директор Petrobras - Несмотря на то, что в прессе часто упоминается как «директор международного региона», Petrobras официально не имеет международного совета директоров, но имеет международное руководство, подотчетное Совету по разведке и добыче.^[23]^[24]

[pass-corr-47] а ^б ^c ^d ^е ^ж Пассивная коррупция (Corpção Passiva ) - Преступление, совершенное государственным должностным лицом, которое заключается в вымогательстве или получении для себя или от имени другого лица неправомерной выгоды (Vantagem Indevida ) или обещание такой выгоды. Термин «пассивный» не относится к возбуждению коррупционных действий, а скорее к тому, кто получает выгоду. Например, если водитель предлагает полицейскому деньги, чтобы избежать штрафа, и полицейский принимает его, полицейский совершил пассивное повреждение (и одновременно водитель совершил активное повреждение). Если коп предлагает взятку, это все равно пассив. По ст. 317 Уголовного кодекса. Считается «преступлением против государственного управления».

[56] Стоимость в Бразилии - (из португальский: Custo Brasil ) - это увеличение затрат на ведение бизнеса в Бразилии, обусловленное внутренними факторами, такими как административная коррупция, чрезмерная бюрократия, дисфункции импортно-экспортных операций, неэффективность государственных услуг и другие.

[60] Федеративная единица - Бразилия - федерация (официальное название: Федеративная Республика Бразилия), состоящая из нескольких субнациональных единиц, таких как 26 состояния, а Федеральный район

[notas_frias-69] Notas Frias - (буквально «холодные записки») - фальшивые квитанции (notas fiscais falsas), которые предназначены для услуги, которая на самом деле никогда не была оказана или которая предположительно была предоставлена несуществующей компанией, или людьми, которые присвоили бланки квитанций, принадлежащих фирмам, которые закрылись или не действуют.

[for-priv-86] а ^б ^c ^d Foro Privilegeado - буквально «привилегированный форум», официально известный как Foro especial por prerrogativa de função, это особый статус, определенный в Конституция и предоставлен некоторым высокопоставленным чиновникам (Президент, Депутаты, Сенаторы и некоторые другие), что позволяет им пропустить суды низшей инстанции в случае возбуждения против них уголовного дела и перейти непосредственно в суды более высокой инстанции.

[88] ... без участия лиц, имеющих Foro Privilegeado^[я] обрабатывается в ... Парана - дело в том, что операция нацелена на одну сторону, а не на другую, не по какой-либо дискриминационной причине, а из-за юрисдикционной Foro Privilegeado статус целей. Люди, занимающие пост сенатора, такие как Отавио, имеют Foro Privilegeado в соответствии с Конституцией 1988 г. за действия, совершенные в период, когда они занимали эту должность, таким образом, юрисдикция по их делу передается в высокий суд. В части дела о взятках с участием Рабочая партия (PT), по-видимому, не привлекали высокопоставленных чиновников, то есть у них не было Foro Privilegeado статус, и их дело находилось бы в юрисдикции нижестоящего суда.

[vant-indev-89] а ^б Выплаты неправомерного преимущества - на португальском, "pagamento de Vantagem Indevida ", форма пассивная коррупция, включая вымогательство или получение неправомерного преимущества (экономического или иного) или его обещание, связанное с чьей-либо государственной должностью, независимо от того, выполнено ли это во время пребывания в должности, до или после срока их полномочий.

[TCE-92] ТВК – Tribunal de Contas do Estado («Счетная палата штата») Независимые технические организации, связанные с законодательной властью и присутствующие в каждом штате и на федеральном уровне. Им поручено проводить аудит государственных счетов от имени людей.

[STJ-93] Высший суд правосудия (Superior Tribunal de Justiça) - Высший апелляционный суд Бразилии по неконституционным вопросам федерального права. Судьи в STJ (как и в других высших судах) называются «министрами», а не «судьями»; Однако не следует путать с министрами исполнительной власти.

[Fetranspor-95] а ^б Фетранспор – Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Рио-де-Жанейро («Федерация пассажирских транспортных компаний штата Рио-де-Жанейро»).

[act-corr-97] Активная коррупция (Corpção Activa ) - Преступление, совершенное физическим лицом против государственного служащего. Активная коррупция заключается в предложении любого вида выгоды или преимущества (экономического или иного) государственному служащему, с целью побудить его совершить официальное действие или предотвратить или отсрочить выполнение им такого действия. Преступление заключается в намерении предложить несправедливое преимущество, независимо от того, действительно ли оно имеет место. Это регулируется статьей 333 Уголовного кодекса и считается преступлением против государственного управления.

[doleiro-111] Долейро - Торговец деньгами; торговец деньгами на черном рынке; буквально «доллар-эр» («долларовый торговец»). Тот, кто покупает и продает доллары на серый рынок. Они также переводят средства между странами от имени компаний или физических лиц, не уполномоченных Центральным банком Бразилии на осуществление обменных операций или находящихся вне официальных механизмов регистрации и контроля. Хотя в некоторых контекстах это может быть законным, в других это показатель возможного отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. В этом контексте Долейро это тот, кто конвертирует валюту без разрешения или за пределами разрешенных законом ограничений. Смотрите также: Dólar-cabo.

[del-esp-114] а ^б ^c Специализированная полиция (Delegacia especializada ) - тип участка или участка полиции, который привязан не к конкретному региону, а к определенной сфере деятельности. Некоторые из этих специализированных участков предназначены для борьбы с наркотиками, киберпреступностью, защитой детей и другими.

[122] Рио 40 градусов - Название относится к фильму 1956 года (Рио, 40 Граус ) (букв. Рио, 40 градусов; выпущен на английском языке под названием «Рио, 100 градусов по Фаренгейту») Нельсоном Перейрой душ Сантушем. Другой фильм Сантоса (Vidas Secas – Barren Lives) дал название другой операции.

[BA-138] Baixo Augusta - Назван в честь одноименного района Сан-Паулу, расположенного в Cerqueira César район города.

[ap-fun-153] Apartamentos funcionais - (букв. «Функциональные апартаменты») набор административных апартаментов, выделенных правительством в столице Бразилии, для использования членами Палаты депутатов, пока они находятся в столице.^[132]^[133]

[dcabo-157] Dólar-cabo - незаконный банковский перевод в долларах. Неологизм в португальском языке, стабильного английского эквивалента не существует, но кабельный доллар и другие условия были предложены. Это практика торговли долларами в серый рынок для депозита в финансовом учреждении за рубежом. Это может включать или не включать фактические трансграничные переводы денег. Обычно это включает в себя услуги Долейро и посредники за рубежом. Это преступление по статье 22 Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. Он часто используется в схемах отмывания денег для вывоза или репатриации денежных средств.

[159] Дерса - предприятие по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, подконтрольное Штат Сан-Паулу правительство.

[peculato-170] Peculato – растрата. В португальском языке есть и другие слова, которые обычно используются для обозначения хищения в более общем смысле, в том числе: Desvio (диверсия), Malversação (присвоение), десфальк (хищение) и др. Период, термин Peculato используется специально для обозначения растраты государственным должностным лицом в результате злоупотребления общественным доверием для своей выгоды или чьей-либо выгоды. Это одно из нескольких преступлений, которые считаются «преступлением против государственного управления». Это регулируется Уголовный кодекс Статья 312..

[Paraguassu-2020-1] Парагуасу, Лисандра; Брито, Рикардо; Боадл, Энтони (1 сентября 2020 г.). «Глава бразильской группы по борьбе с коррупцией« Автомойка »уходит с сомнением в будущем команды». Бразилиа. Получено 9 сентября 2020.

[2] Дантас, Димитриус (28 февраля 2017 г.). "'Терабайтные турбины "Лава-Ято". Дополнительный. Globo. Архивировано из оригинал 28 февраля 2017 г.. Получено 28 февраля 2017..

[3] "Desembargador assina exoneração e juiz Sérgio Moro deixa a Lava a jato". R7. Записывать. 16 ноября 2018..

[4] Карвалью, Клейде (22 ноября 2018 г.), "Juíza Gabriela Hardt ficará à frente da Lava a jato em Curitiba até fim de abril (судья Габриэла Хардт будет руководить автомойкой в Куритибе до конца апреля)", O Globo, консультация 31 января 2019 г.

[5] Карвалью, Клейде (22 ноября 2018 г.), "JLuiz Antonio Bonat é confirmado na antiga vaga de Moro", О Глобо, консультации 31 января 2019 г.

[6] Conheça Leandro Paulsen, ревизор до julgamento de Lula no TRF4 (Знакомьтесь, Леандро Паулсен, рецензент исследования Лулы в TRF4). Журнал Veja. Издательство апрель. 24 января 2018. Консультация 20 мая 2018 г.

[7] Дантас, Юрий (27 ноября 2015 г.). TRF4 nega HC против Хосе Карлоса Бумлая на Лава Ято (TRF4 отрицает HC у Хосе Карлоса Бумлая в Лаве Ято). Jota. Консультация 20 мая 2018 г.

[8] Алегретти, Лаис (17 декабря 2015 г.). «Министр Феликс Фишер принимает отношение к Lava Jato no STJ (министр Феликс Фишер становится докладчиком Lava Jato в STJ)». G1 Globe. Проверено 29 марта 2017 г.

[folder_numbers-9] а ^б ^c ^d ^е Ministério Publico Federal. "A Lava Jato em números no Paraná - Caso Lava Jato" [Автомойка в цифрах в штате Парана - Дело о автомойке]. www.mpf.mp.br (на португальском). Получено 13 июн 2019.

[Long-2019-10] Лонг, Сиара (17 июня 2019 г.). «Бразильское расследование по поводу мойки автомобилей столкнулось с новыми проблемами». Внешняя политика. Получено 27 ноября 2019.

[PetroFinan2018-11] а ^б ^c ^d Petrobras - Demonstração Financeira 2018 [Petrobras - Финансовая отчетность за 2018 г.] (PDF) (Отчет) (на португальском языке). Petrobras. 27 февраля 2019 г.. Получено 13 июн 2019.

[PetroFinan2018EN-12] а ^б ^c ^d ^е Petrobras - Финансовый отчет за 2018 год (PDF) (Отчет). 27 февраля 2019.

[petro2019guide-13] а ^б ^c Petrobras - Formulário de Referência 2019 [Petrobras - Справочная форма 2019] (PDF) (Отчет) (на португальском языке). Petrobras. 2019.

[guex-16] а ^б Джонатан Уоттс (1 июня 2017 г.). «Операция« Мойка автомобилей »: это самый крупный коррупционный скандал в истории?»: То, что началось с расследования отмывания денег, быстро превратилось в нечто гораздо большее, открыв обширную и запутанную сеть политического и корпоративного рэкета ».. Хранитель. Получено 24 декабря 2019.

[ran-17] Владимир Нетто (2019). Механизм: криминальная сеть настолько глубока, что разрушила нацию. Перевод Робина Паттерсона. Случайный дом. п. 368. ISBN 978-1473563216 - через Google Книги.

[18] Эд Дэйви (23 марта 2018 г.). «Достаточно, чтобы дать образование 17 миллионам детей: истинная цена скандала с автомойкой в Бразилии». Новый государственный деятель. Получено 24 декабря 2019.

[19] "Lava Jato recupera um terço do rombo máximo Estimado na Petrobras" [Автомойка покрывает одну треть предполагаемого максимального дефицита Petrobras]. Folha de S.Paulo (на португальском). 30 июля 2018 г.. Получено 13 июн 2019.

[Nolte_2017-20] Куртенбах, С., & Нольте, Д. (2017). Борьба Латинской Америки с коррупцией: конец безнаказанности. GIGA Focus Lateinamerika, (03).

[21] "PF faz busca nas casas de Collor e de outros parlamentares; Senado reage" [FP производит обыски в домах Коллора и других парламентариев; Сенат реагирует]. O Estado de S. Paulo (на португальском). 14 июля 2015 г.. Получено 29 ноябрь 2019.

[22] "Collor classifica operação da PF como 'invasiva e арбитража'" [Коллор называет операцию FP как «инвазивную и произвольную»]. O Estado de S. Paulo (на португальском). 14 июля 2019 г.. Получено 29 ноябрь 2019.

[es-23] "PF apreende 3,67 миллионов реалов на Operação Politéia" [Федеральная полиция конфискует 3,67 миллиона реалов в ходе операции «Политика»]. O Estado de S. Paulo (на португальском). 14 июля 2015 г.. Получено 29 ноябрь 2019.

[e-24] а ^б ^c Владимир Платонов (11 марта 2019). "Бывший президент Детро nega ter Recebido propina de empresas de ônibus" [Бывший президент Детро отрицает получение взяток от автобусных компаний] (на португальском языке). EBC. Агенсия Бразил. Получено 23 декабря 2019.

[26] Петробрас, "Органограмма: Conheça o Organograma da Empresa - Petrobras" [Узнайте об организационной структуре предприятия - Petrobras], Кто мы, Петробрас

[27] "Директораз" [Директора], Quem somos [Кто мы], Петробрас

[29] Заваски, Теори (25 ноября 2015 г.). "Decisão do STF sobre a Prisão do Delcídio Amaral" [Решение Верховного суда о лишении свободы Дельсидио Амарала] (PDF). Федеральный верховный суд. Получено 25 ноября 2015.

[30] Энтони Боадл (11 октября 2017 г.). «Суд Бразилии замораживает активы бывшего лидера Руссеффа в связи с сделкой 2006 года по переработке нефти». Рейтер.

[31] "Entenda a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras: Transação levantou suspeitas de evasão de divisas e superfaturamento: Presidente Dilma era conselheira da estatal na época da Negociação" [Общие сведения о покупке Petrobras нефтеперерабатывающего завода в Пасадене: сделка вызвала подозрения в уклонении от обмена валюты и завышении цен: президент Дилма был государственным советником во время переговоров]. G1 (на португальском). Globo. 20 марта 2014 г.. Получено 12 декабря 2019.

[32] «Petrobras America подписывает договор о продаже НПЗ в Пасадене». Petrobras.

[33] «Chevron покупает НПЗ в Пасадене у Petrobras за 350 млн долларов». Углеводородная технология. 3 мая 2019. Получено 8 декабря 2019.

[r-34] а ^б «Бывший руководитель Petrobras осужден за взятку Samsung на буровой установке». Рейтер. 17 августа 2015 г.. Получено 5 декабря 2019.

[35] «Старший бразильский сенатор и генеральный директор миллиардера арестованы за коррупцию: Дельсидио ду Амарал и Андре Эстевес из BTG Pactual SA взяты под стражу в рамках скандала с откатами Petrobras». Хранитель. 25 ноября 2015 г.. Получено 5 декабря 2019.

[36] "PF Combate exploração ilegal de diamante em desdobramento da Lava-Jato". Нулевая гора. RBS. 8 декабря 2015 г.. Получено 11 декабря 2015 - через Estadão.

[37] Маскареньяс, Габриэль (8 декабря 2015 г.). "Em desdobramento da Lava Jato, PF combate exploração ilegal de diamante". Folha de S. Paulo. Получено 11 декабря 2015.

[38] Лучиана Магальяэс (11 декабря 2015 г.). «Президент бразильской строительной компании OAS арестован по делу о взяточничестве: Эльмар Варджан из числа руководителей, предположительно завышенных государством по контрактам». Wall Street Journal. Получено 28 декабря 2019.

[39] Карвалью, Марио Сезар; Питомбо, Жоао Педро; Нуньес, Клебер; Маскареньяс, Габриэль (11 декабря 2015 г.). "Em desdobramento da Lava Jato, PF prende President da construtora OAS". Folha de S. Paulo. Получено 11 декабря 2015.

[Bintrim-2016-40] Бинтрим, Ребекка (20 января 2016 г.). "Блестящие названия бразильских антикоррупционных операций: руководство". Americas Quarterly. Нью-Йорк: Американское общество и Совет Америк. ISSN 1936-797X. Получено 18 декабря 2019.

[41] "Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Cunha" [Федеральная полиция соблюдает ордер на обыск и выемку в доме Куньи]. Política (на португальском). Globo. 15 декабря 2015.

[42] "Operação Catilinárias apreende 170 миллионов реалов, документы и HD-диски в PE" [Операция Catilinearis изымает 170 000 реалов, документы и жесткие диски в ПЭ]. G1 Пернамбуку (на португальском). Globo. 15 декабря 2015 г.. Получено 26 марта 2016.

[Abdala-2015-43] Абдала, Витор (17 декабря 2015 г.). «ОФ проводит операцию по задержанию обвиняемых в хищении денег у Petrobras». Агенсия Бразил. EBC. Получено 22 декабря 2019.

[SBM-44] а ^б Бомфим, Камила (17 декабря 2015 г.). "Operação da Polícia Federal apura desvios na Petrobras desde 1997". Política (на португальском). Globo. Получено 17 декабря 2015.

[45] Грелле, Фабио (5 августа 2015 г.). "Justiça Federal homologa delação de Júlio Faerman". Estadão (на португальском). O Estado de São Paulo. Получено 17 декабря 2015.

[46] Ванесса Мартинс (26 июня 2018 г.). "MPF обвиняет бывшего президента Валека и бывших руководителей в мошенничестве в Северной Ферровии-Сул-Segundo órgão, desvios somam mais de 252 миллиона реалов за публичное слово в противоположность". G1. Globo. Получено 27 декабря 2018.

[48] "Em operação braço da Lava Jato, PF mira em contratos da Valec com empreiteiras" [В ответвлении от операции «Мойка автомобилей» федеральная полиция преследует Валека в отношениях с подрядчиками]. Veja. Абрил. 26 февраля 2016 г.. Получено 30 ноября 2019.

[49] Бомфим, Камила (26 февраля 2016 г.). "PF faz operação para pystigar fraudes em works de ferrovias" [Федеральная полиция начинает операцию по расследованию мошенничества с железнодорожными работами]. Política (на португальском). Globo. Получено 30 ноября 2019.

[50] "Федеральная дефлагра Polícia de 26ª Fase da Operação Lava Jato - Operação XEPA" (на португальском). Agência Polícia Federal. Получено 23 марта 2016.

[51] Андреза Матайс; Юлия Аффонсо; Рикардо Брандт; Фаусто Маседо (22 марта 2016 г.). "PF deflagra Operação Xepa, 26 ° Fase da Lava Jato". Estadão (на португальском). Получено 23 марта 2016.

[52] "O nome é Janus mas investiga o clã" [Имя Янус, но исследует клан]. О Антагонист. Диого Майнарди, Марио Сабино, Клаудио Дантас. 20 мая 2016. Получено 24 января 2020.

[53] "Urgente: PF na Odebrecht" [Срочно: Федеральная полиция в Одебрехте]. О антагонист. Диого Майнарди, Марио Сабино, Клаудио Дантас. 20 мая 2016. Получено 24 января 2020.

[G1-2016-54] а ^б Бомфим, Камила. "PF deflagra operação para investigar a Odebrecht e pessoas ligadas a Lula" [PF начинает операцию по расследованию Одебрехта и людей, связанных с Лулой]. О Глобо. Получено 24 января 2020.

[jano-55] "Operação Janus da PF mira parente e pessoas ligadas a Lula" [Операция «Янус» из PF нацелена на родственников и людей, связанных с Лулой]. Terra. Telefônica. 20 мая 2016. Получено 24 января 2020.

[Custobrasil-57] а ^б "Operação da PF prende ex-ministro Paulo Bernardo em Brasília" [Полицейская операция арестовывает бывшего министра Пауло Бернардо в Бразилиа]. Bom dia Brasil. Globo. 23 июня 2016 г.. Получено 23 июн 2016.

[58] Юсти, Адриана; Бомфим, Камила (23 июня 2016 г.). "Бывший министр Пауло Бернардо é preso em Brasília pela Lava Jato" [Бывший министр Пауло Бернардо арестован в Бразилиа на автомойке]. Política (на португальском). Globo. Получено 23 июн 2016.

[59] Томаз, Клебер (23 июня 2016 г.). "Agentes apreendem computador na sede do PT em SP, diz Polícia Federal" [Агенты захватывают компьютер в штаб-квартире Рабочей партии в СП, сообщает Федеральная полиция]. G1. Globo. Получено 11 декабря 2019.

[61] "Deflagrada Operação" Tabela Periódica "em Goiás" [Операция «Периодическая таблица» запущена в Гоясе]. Ministério Público Federal. 30 июня 2016 г.. Получено 30 июн 2016.

[62] Маседо, Фауст; Аффонсо, Джулия (30 июня 2016 г.). "Carlinhos Cachoeira é preso na Operação Saqueador" [Карлиньюс Качоэйра арестован в ходе операции «Сакеадор»]. Estadão. Estado de São Paulo. Получено 8 июля 2016.

[63] "PF prende Carlinhos Cachoeira em operação Contra lavagem de dinheiro" [PF арестовывает Карлиньоса Кашуэйру в ходе операции по борьбе с отмыванием денег]. Veja. Абрил. 30 июня 2016 г.. Получено 8 июля 2016.

[report-64] Феррейра, Алессандро. "Presos na Operação Saqueador são levados para presídio em Bangu" [Заключенные операции Saqueador отправляются в тюрьму в Бангу]. G1. Globo. Получено 8 июля 2016.

[65] "Sérgio Cabral 'apadrinhou' esquema de correpção no Rio, diz PGR" [Сержио Кабрал «спонсировал» коррупционную схему в Рио, сообщает PGR]. Veja. Абрил. 24 октября 2016 г.. Получено 24 октября 2016.

[66] Роджерио Джельмайер; Лучиана Магальяэс (1 июля 2016 г.). «Бразильская полиция обыскивает дом начальника JBS в штаб-квартире материнской компании: власти утверждают, что целлюлозно-бумажное подразделение материнской J&F давало взятки политикам». Журнал "Уолл Стрит. Получено 8 декабря 2019.

[67] Телес, Джована. "PF realiza Operação Sépsis, mais um desdobramento da Lava Jato". Jornal da Globo. Globo. Получено 15 июля 2016.

[68] Борхес, Ларисса (6 июля 2016 г.). "Operação da PF prende ex-President da Eletronuclear e afasta atual director do Cargo" [Операция Федеральной полиции арестовывает бывшего президента Eletronuclear и отстраняет нынешнего директора от должности]. Veja. Абрил. Архивировано из оригинал 9 июля 2016 г.. Получено 7 июля 2016.

[70] Отавио, Франсиско Чико (10 августа 2016 г.). "Empresário de SP é preso em nova fase da Lava-Jato que apura esquema na Eletronuclear" [Бизнесмен SP арестован на новом этапе автомойки, проверявшей схему в Eletronuclear]. G1. Рио-де-Жанейро: Globo. Получено 9 декабря 2019.

[71] "Министр ГТС и экс-президент Камара Сан-Альвуш да Лава Жато". Veja. Абрил. 5 декабря 2016 г.. Получено 5 декабря 2016.

[72] Гонсалвеш, Эдуардо. "Léo Pinheiro entrega a Moro Berzoini, Gim Argello e Vital do Rêgo". Veja. Абрил. Получено 5 декабря 2016.

[73] Коутиньо, Матеуш. "Léo Pinheiro entrega a Moro notas de caixa 2 para campanha de ministro do TCU". Estadão. O Estado de São Paulo. Получено 5 декабря 2016.

[74] "Лео Пиньейро entrega a Moro supostos recibos de propina a ministro do TCU". G1. Globo. Октябрь 2016. Получено 5 декабря 2016.

[75] «Председатель Счетной палаты доставлен на допрос в рамках операции« Автомойка »». Агенсия Бразил. 13 декабря 2016 г.. Получено 18 декабря 2019.,

[76] Отавио, Чико (13 декабря 2016 г.). "Presidente do TCE-RJ é levado a depor poragentes da PF" [Президент TCE-RJ вызван для дачи показаний агентами СП]. G1. Globo. Получено 18 декабря 2019.

[VEJA-77] "Operação Cui Bono: o que se sabe até agora". Veja. Абрил. 15 января 2017 г.. Получено 30 марта 2017.

[Ag-Br-2017-78] а ^б Агенсия Бразил (26 января 2017 г.). "PF deflagra mais uma fase da Lava Jato; empresário Eike Batista é um dos alvos" [Федеральная полиция начинает очередной этап операции «Мойка автомобилей»; бизнесмен Эйке Батиста - одна из целей] (на португальском). Correio do Estado. Получено 19 декабря 2019.

[Pontes-2018-79] а ^б Понтес, Фелипе (3 мая 2018 г.). «Денежный дилер управлял коррупционной схемой, в результате которой были взяты 1,6 миллиарда долларов». Агенсия Бразил. EBC.

[G1Rio-2017-80] а ^б G1 Rio (26 января 2017 г.). "Ação para prender Eike e mais 8 apura ocultação de US $ 100 milhões no экстерьер" [Действия по аресту Эйке и еще 8 человек обнаруживают спрятанные за границей 100 миллионов долларов] (на португальском языке). Globo.com. Получено 19 декабря 2019.

[81] Сильван Магальяйнш (26 января 2017 г.). "As contas de Sérgio Cabral" [Расчеты Сержиу Кабрала] (на португальском языке). AN&F. Архивировано из оригинал 2 февраля 2017 г.. Получено 19 декабря 2019.

[82] "PF e MPF fazem operação prender operador ligado a Sérgio Cabral". G1 (на португальском). О Глобо. 2 февраля 2017 г.. Получено 28 декабря 2019.

[83] Кароль Ассунсао (2 февраля 2017 г.). "Специальный эксперт по оценке Сержиу Кабрал é preso na Operação Mascate" [Бывший специальный советник Серхио Кабрала арестован в ходе операции «Талисман»] (на португальском языке). EBC. Radioagência Nacional. Архивировано из оригинал 12 февраля 2019 г.. Получено 26 января 2020.

[84] Серапиау, Фабио; Маседо, Фаусто; Коутиньо, Матеуш (2 февраля 2017 г.). "Operação Mascate prende 'Arizinho', mais um operador do esquema de Cabral". О Estado de São Paulo.

[85] "Agente fazendário é preso pela PF na Operação Mascate". R7. Записывать. Получено 28 декабря 2019.

[87] Пальма, Габриэль; Оливейра, Мариана (16 февраля 2017 г.). "Operação da PF faz buscas e apreensões em investigação sobre Belo Monte" [Федеральная полиция обслуживает ордера на обыск и выемку в ходе расследования в Белу-Монте]. Política (на португальском). Globo. Архивировано из оригинал 17 февраля 2017 г.. Получено 5 декабря 2019.

[90] "PF deflagra Tolypeutes e mira em propina nas obras da Linha 4 do Metrô do Rio" [Полиция начинает операцию Tolypeutes с целью получения взяток на линии 4 метро Рио]. O Estado de São Paulo. 14 марта 2017 г.. Получено 15 декабря 2019.

[91] UOL (21 марта 2017 г.). "Nova fase da Lava Jato mira suspeitos ligados a senadores do PMDB e PT" [Новая фаза автомойки нацелена на подозреваемых, связанных с сенаторами от Бразильского демократического движения и Рабочей партии]. UOL (на португальском). Сан-Паулу. Получено 14 января 2019.

[94] "'O quinto do ouro ': Força-Tarefa manda prender cinco dos sete conselheiros do TCE-RJ e mira Jorge Picciani " [«Пятая часть золота»: Целевая группа арестовала пять из семи советников TCE-RJ и нацелена на Хорхе Пиччиани]. О Глобо. 29 марта 2017 г.. Получено 29 марта 2017.

[96] "Picciani é suspeito deorganizar pagamentos a conselheiros do TCE" [Пиччиани подозревается в организации выплат консультантам TCE]. О Глобо. 30 марта 2017 г.. Получено 30 марта 2017.

[98] Мендонса, Альба Валерия; Рувена, Фернанда (11 апреля 2017 г.). "PF prende ex-secretário de Cabral por suspeita de fraude em licitação e correpção" [Федеральная полиция арестовывает бывшего секретаря Кабрала по подозрению в сговоре на торгах и коррупции]. G1 (на португальском). Получено 24 января 2020.

[99] Персонал (27 апреля 2017 г.). "PF deflagra nova fase da Lava Jato, autorizada pelo STF" [Федеральная полиция запускает новый этап мойки автомобилей, санкционированный Верховным судом]. Veja (на португальском). Получено 14 января 2020.

[100] Маскареньяс, Габриэль (27 апреля 2017 г.). "Operação da PF atinge o coração do PMDB: Renan, Sarney e Jucá" [Операция федеральной полиции достигает самого сердца PMDB: Ренана, Сарни и Хука]. Veja Abril (на португальском). Получено 14 января 2020.

[101] "PF e MPF cumprem mandados em endereços ligados a Aécio Neves no Rio". G1. Globo. 18 мая 2017. Получено 18 мая 2017.

[102] Капелас, Бруно (13 апреля 2017 г.). "Lula, Aécio e Temer são os mais criticalados nas redes sociais após lista de Fachin" [Лула, Эсио и Темер - самые цитируемые в социальных сетях после списка Фачина [разоблачителя]]. O Estado de S. Paulo (на португальском).

[103] «В свидетельских показаниях Бразилии о признании вины говорится, что президент взял взятки на 4,6 миллиона долларов». New York Daily News. Рейтер. 2017 г.

[104] Лиз Алвес (18 мая 2017 г.). «Сенатор Бразилии Эсиу Невес получил 2 миллиона реалов от JBS».

[105] Джонатан Уоттс (18 мая 2017 г.). «Бразилия: записи взрывов обвиняют президента Мишеля Темера во взяточничестве». Хранитель. Получено 26 сентября 2017.

[106] «Кокаин изъят из вертолета сыновей бразильского сенатора». New Zealand Herald. 27 ноября 2013 г.. Получено 1 июня 2017.

[107] Рикардо Мораес (18 мая 2017 г.). «Полиция Бразилии обыскивает квартиру в Рио, принадлежащую сенатору: источник». Рейтер.

[108] "Operação Combate lavagem de dinheiro decorrente de propina em obras da ferrovia Norte-Sul". G1. Globo. 25 мая 2017. Получено 25 мая 2017.

[109] G1 Rio (1 июня 2017 г.). "PF cumpre mandado de prisão contra fornecedor demenda e comida para presídios do RJ" [Федеральная полиция выдает ордер на арест поставщика закусок и продуктов питания для тюрем Рио]. G1 (на португальском). Globo. Получено 24 января 2020.

[110] G1 Rio (1 июня 2017 г.). "MPF vai investigar contratos da Rio-2016 com empresário preso na Lava-Jato" [МПФ расследует контракты Рио-2016 с бизнесменом, арестованным в ходе операции «Автомойка»] (на португальском). Globo. Получено 24 января 2020.

[Tavares-2017-112] Таварес, Бруно (1 июня 2017 г.). "PF faz operação contra suposto Crime eleitoral em campanha de Haddad de 2012" [Федеральная полиция проводит операцию против предполагаемых преступлений на выборах в кампании Хаддад 2012 года]. G1 (на португальском). Globo. Получено 24 января 2019.

[113] "Бывший министр Энрике Эдуардо Алвес преуспел в работе ПФ" [Бывший министр Энрике Эдуардо Алвес арестован в ходе операции федеральной полиции]. G1.

[Glob-2017-115] О Глобо (8 июня 2017 г.). "Polícia Civil desencadeia operação que investiga corpção em Furnas com base na delação de Delcídio Amaral" [Гражданская полиция начинает операцию по расследованию коррупции в Фурнасе на основании обвинительного заключения Дельсидио Амарала]. О Глобо (на португальском). Получено 25 января 2020.

[116] "Консельейро Жонас Лопес де Карвалью Жуниор" (на португальском). Трибунал Контас-ду-Эстаду-ду-Рио-де-Жанейро. Получено 2 августа 2020.

[117] Винисиус Лиссабон (23 августа 2018 г.). "Propina saía de empresas de ônibus desde os anos 90, diz delator". EBC. Agência Brasil.

[118] Марсело Гомеш (22 июня 2018 г.). "Jonas Lopes é condenado a 7 anos de prisão" [Йонас Лопес приговорен к 7 годам лишения свободы]. G1. О Глобо.

[119] ttps://g1.globo.com/pr/parana/noticia/sergio-cabral-e-condenado-a-14-anos-e-dois-meses-por-corrupcao-e-avagem-de-dinheiro.ghtml^{[мертвая ссылка ]}

[120] Артур Гимарайнш (2 июля 2017 г.). "Кабрал Ресебеу 122 миллиона реалов за пропину за деньги, из МФП". G1. О Глобо.

[g-121] а ^б ^c Артур Гимарайнш (5 июля 2017 г.). "PF cumpre novos mandados na operação contra desvios no transporte público do RJ". G1. О Глобо. Получено 23 декабря 2019.

[123] Гимарайнш, Артур; Лейтао, Лесли. "Ex-secretário de obras de Eduardo Paes é preso em mais um desmembramento da Lava Jato no Rio" [Бывший секретарь по общественным работам Эдуардо Паеса арестован в ходе другого побочного проекта «Мойка автомобилей в Рио»]. G1. Globo. Получено 25 января 2020.

[124] "Em Operação Gotham City, PF busca 'Batman' e 'Robin' em Curitiba". Folha de São Paulo.

[125] "Lava Jato investiga compra de votos da Rio-2016 e mira Nuzman". Veja.

[126] "Нузман и бывший директор Олимпийского комитета по подозрению в мошенничестве на escolha da Rio 2016". G1. Globo.

[A-127] а ^б ^c "PF termina de contar dinheiro do 'bunker' de Geddel: 51 миллион реалов". Veja. Абрил. 6 сентября 2017 г.. Получено 6 сентября 2017.

[iG-128] а ^б "PF contabiliza R $ 51 milhões no 'bunker de Geddel'" [Федеральная полиция хранит в бункере Геддела 51 миллион реалов]. О Диа. iG. 6 сентября 2017. Архивировано с оригинал 26 ноября 2018 г.. Получено 25 января 2020.

[129] Матиас, Андреза; де Мораес, Марсело (5 сентября 2017 г.). «Бункер PF acha onde Geddel escondia propina» [П.Ф. находит бункер, где Геддел спрятал откат]. Estadão. O Estado de São Paulo. Получено 7 сентября 2017.

[130] "Polícia Federal encontra local onde Geddel escondia propina" [Федеральная полиция нашла место, где Геддел прятал откат]. Veja. Абрил. 6 сентября 2017 г.. Получено 7 сентября 2017.

[131] Толотти, Родриго (6 сентября 2017 г.). "7 маков, 14 часов и 51 миллион реалов: операция из PF na maior apreensão de dinheiro da história" [7 станков, 14 часов и 51 миллион реалов: операция PF при крупнейшем в истории аресте денег]. InfoMoney. Получено 7 сентября 2017.

[globo-51-132] а ^б "PF levou 14 horas for contar os 51 milhões achados em 'bunker' que seria de Geddel" [У PF ушло 14 часов, чтобы пересчитать 51 миллион реалов, найденных в бункере Гедделя]. О Глобо. Globo. Получено 7 сентября 2017.

[133] Аффонсо, Джулия; Серапиан, Фабиу (6 сентября 2017 г.). «PF usou 7 máquinas e levou 14 horas para contar 51 реал mi do bunker de Geddel» [PF использовала 7 машин и за 14 часов подсчитала 51 миллион реалов из бункера Гедделя]. Estadão. O Estado de São Paulo. Получено 7 сентября 2017.

[134] Аффонсо, Джулия; Маседо, Фаусто; Серапиау, Фабио; Фабрини, Фабио (6 сентября 2017 г.). "Acabou a contagem: 51 миллион реалов без бункера Гедделя" [Подсчет окончен: 51 миллион реалов в бункере Гедделя]. Estadão. O Estado de São Paulo. Получено 7 сентября 2017.

[135] Маттос, Габриэла (14 ноября 2017 г.). "Lava Jato: Picciani é levado coercitivamente para depor na sede da PF" [Мойка автомобилей: Пиччиани был вынужден явиться в штаб-квартиру Федеральной полиции для дачи показаний]. О Диа (на португальском). Архивировано из оригинал 26 ноября 2018 г.. Получено 25 января 2020.

[136] G1 Rio (16 ноября 2017 г.). «Хорхе Пиччиани, Паулу Мело и Альбертасси são transferidos para Cadeia Pública de Benfica» [Хорхе Пиччиани, Пауло Мело и Альбертасси переведены в государственную тюрьму Бенфика]. G1. Архивировано из оригинал 20 апреля 2019 г.. Получено 25 января 2020.

[137] Отавио, Чико; Бьясетто, Даниэль (23 ноября 2017 г.). "Lava-Jato prende ex-secretário Regis Fichtner e empresário Georges Sadala". О Глобо (на португальском). Получено 23 ноября 2017.

[139] G1 SP (11 декабря 2017 г.). "Operação da Polícia Federal investiga suposta propina da JBS a financial da Receita" [Операция Федеральной полиции расследует предполагаемый подкуп налогового инспектора со стороны JBS]. О глобо. Globo. Архивировано из оригинал 4 января 2018 г.. Получено 26 января 2020.

[140] "PF prende presnte da Fecomércio-RJ e investiga desvio de recursos do Sesc e do Senac" [Федеральная полиция арестовывает президента Fecomercio-RJ и расследует хищение ресурсов из Sesc и Senac]. Глобус. 23 февраля 2018. Архивировано с оригинал 24 февраля 2018 г.. Получено 24 февраля 2018..

[Tavares-2018-141] Таварес, Бруно; Cerântula, Робинсон (1 марта 2018 г.). "PF faz operação contra empresas de serviços de limpeza em desdobramento da Lava Jato" [Федеральная полиция проводит операцию против служб по уборке улиц в рамках операции «Мойка автомобилей»]. G1 Globo (на португальском). Получено 22 декабря 2019.

[142] Отавио, Чико; Бьясетто, Даниэль (13 марта 2018 г.). "Lava-Jato: Operação 'Pão nosso' prende coronel da PM e delegado chefe das Especializadas" [Автомойка: операция «Наш хлеб» арестовывает полковника военной полиции и главного специалиста-делегата]. О Глобо (на португальском). Получено 7 декабря 2019..

[143] Сади, Андрея (29 марта 2018 г.). "Lava-Jato: Polícia Federal prende José Yunes, amigo e ex-expert de Temer" [Автомойка: Федеральная полиция арестовала Хосе Юнеса, друга и бывшего советника Темера]. Política (на португальском). Globo. Получено 6 декабря 2019..

[144] Da Redação (6 апреля 2018 г.). "Operação Lava Jato: PF prende Paulo Preto, экс-директор да Дерса" [Операция «Мойка машин»: Федеральная полиция арестовала Пауло Прето, бывшего директора Дерсы]. Абрил. Veja. Архивировано из оригинал 7 декабря 2019 г.. Получено 28 декабря 2019.

[145] Бомфим, Камила (10 апреля 2018 г.). "PF cumpre mandados da Lava Jato autorizados pelo ministro Edson Fachin" [Федеральная полиция выдает ордера на автомойку, санкционированные министром Эдсоном Фачином]. Política (на португальском). Globo. Получено 7 декабря 2019.

[146] Бронзатто, Тьяго (12 апреля 2018 г.). "Em vídeo, empresária confessa ter Recebido dinheiro para Eunício Oliveira" [На видео бизнесвумен признается в получении денег для Эунисио Оливейры]. Veja. Абрил. Получено 7 декабря 2019.

[147] Бомфим, Камила (12 апреля 2018 г.). "Defesa de Milton Lyra diz que ele se apresentou à PF no Rio ;vestigado teve prisão decretada na Operação Rizoma" [Милтон Дефенс Лира говорит, что выступал для Федеральной полиции в Рио; под следствием был заключен в тюрьму в рамках операции «Ризома»]. Política (на португальском). Globo. Получено 6 декабря 2019.

[148] Рувена, Фернанда; Пейшоту, Гильерме (12 апреля 2018 г.). "Operação Lava Jato cumpre mandados de prisão contra suspeitos de fraudar fundos de pensão" [Операция Lava Jato выполняет ордера на арест по подозрению в мошенничестве с пенсионными фондами]. G1. Globo. Получено 6 декабря 2019.

[149] Da Redação (12 апреля 2018 г.). «Операторы MDB и PT арестованы по иску, возбужденному против автомойки». Veja. Получено 6 декабря 2019.

[MPF-150] а ^б "Lava Jato / RJ: Operação Rizoma revela que Postalis e Serpros eram usados em esquema criminoso" [Лава Ято / RJ: Операция Rhizome показывает, что Посталис и Серпрос использовались в преступной схеме]. Федеральное государственное министерство. 12 апреля 2018 г.. Получено 6 декабря 2019.

[151] R7 (5 ноября 2012 г.). «Conheça os novos apartamentos onde os deputados moram em Brasília» [Познакомьтесь с новыми квартирами, в которых живут депутаты в Бразилиа]. R7 (на португальском). Получено 26 января 2020.

[152] Аморим, Диего (5 июля 2018 г.). "Por que os deputados Precisam de apartamento funcional?" [Зачем депутатам исполнительная квартира?]. О Антагниста (на португальском). Mare Clausum Publicações. Получено 26 января 2020.

[154] Бомфим, Камила; Андреолла, Ана Паула; Рамальо, Ренан (24 апреля 2018 г.). "Lava Jato faz buscas nos gabinetes do deputado Eduardo da Fonte e do senador Ciro Nogueira, do PP" [Автомойка обыскивает офисы депутата Эдуардо да Фонте и сенатора Сиро Ногейры от Прогрессивной партии]. G1. Globo. Архивировано из оригинал 24 июня 2018 г.. Получено 26 января 2020.

[155] "'O потенциально realmente é explosivo ', diz MPF após operação contra doleiros ". О Глобо. 3 мая 2018. Получено 3 мая 2018.

[156] Фелипе Бехтольд; Хосе Маркес (19 мая 2019 г.). "Doleiros foragidos e no external emperram há 1 ano a maior etapa da Lava Jato" [Находящиеся вне закона и заграничные заработки глушили самую большую сцену Lava Jato в течение 1 года]. Folha de S.Paulo. Получено 29 ноябрь 2019.

[158] Гимарайнш, Артур; Капуччи, Рената; Рувена, Фернанда; ТВ Глобо; G1 Rio (2 мая 2018 г.). "Lava Jato mira doleiros suspeitos de movimentarem 1,6 долл. США bi em 52 países" [«Мойка автомобилей» нацелена на торговцев деньгами с черного рынка, подозреваемых в перевозке 1,6 миллиарда долларов через 52 страны]. О Глобо (на португальском). Получено 2 мая 2018.

[160] "Lava Jato diz que ex-President da Dersa, em liberdade, pode coagir testemunhas" [Лава Ято говорит, что бывший президент Дерсы на свободе может принуждать свидетелей]. ISTOÉ. 3 июля 2018 г.. Получено 11 декабря 2019.

[161] Веналья, Гильерме (21 июня 2018 г.). "Lava Jato de SP faz operação contra desvios nas obras do Rodoanel" [SP State Car Wash устраняет неровности строительства кольцевой дороги]. О Глобо. Получено 6 декабря 2019.

[162] Отавио, Чико; Биасетт, Дэниел (4 июля 2018 г.). "Lava-Jato manda prender empresários do esquema Cabral que fraudaram Into" [Автомойка запрещает интриганам Кабрала, обманувшим INTO]. О Глобо (на португальском). Получено 26 января 2020.

[163] "Brasileño dueño de un banco en Panamá, арестовать за коррупцию" [Бразильский владелец банка в Панаме арестован за коррупцию]. Панама Америка (на испанском). 3 августа 2019.

[164] «Банкир, которого Кабрал использовал для покупки ювелирных изделий на 77,01 млн реалов (19 800 000 долларов США), был арестован». Plataforma. Агенсия Бразил. Получено 29 ноябрь 2019.

[165] «Бразильский судья приказал освободить бывшего миллиардера Батисту из тюрьмы». Почта Латинской Америки. 12 августа 2019 г.. Получено 29 ноябрь 2019.

[166] "Lava Jato: banqueiro que teria ligações com Sérgio Cabral é preso no Leblon". О Глобо. 3 августа 2018 г.. Получено 2 сентября 2018.

[167] Гимарайнш, Артур (31 августа 2018 г.). "Ex-secretário de Saúde de Cabral, Sérgio Côrtes, volta a ser preso pela Lava Jato no RJ" [Бывший секретарь Сауде Кабрала Сержио Котес снова арестован автомойкой в Рио]. G1 (на португальском). Globo. Архивировано из оригинал 25 июля 2019 г.. Получено 25 января 2020.

[168] "Operação Lava Jato cumpre mandados de prisão no Rio e na Bahia" [Операция «Лава Ято» выдает ордера на арест в Рио и Баии]. О Диа. 4 сентября 2018 г.. Получено 4 сентября 2018.

[169] "Lava Jato no Rio revela duas contas que giraram US $ 44 mi em cinco anos" [Операция по мойке автомобилей в Рио-де-Жанейро выявила два счета, оборот которых за пять лет превысил 44 миллиона долларов]. Исто. Três. 4 сентября 2018 г.. Получено 4 сентября 2018.

[171] "Operação Descontaminação investiga crime de correpção, peculato e lavagem de dinheiro" [Операция «Обеззараживание» расследует коррупционные преступления, хищение и отмывание денег]. Globo. 21 марта 2019 г.. Получено 16 мая 2019.

[172] "STF julga hoje habeas corpus de Michel Temer" [Верховный федеральный суд рассудит ходатайство о хабеас корпус, Мишель Темер]. Портал Холанда. 14 мая 2019. Получено 16 мая 2019.

[173] "MPF: Lava Jato do Rio denuncia Michel Temer, Moreira Franco e outrosvestigados de desvio na Eletronuclear" [Федеральное государственное министерство: отделение автомойки в Рио обвиняет Мишеля Темера, Морейру Франко и других следователей в утечке денежных средств в Eletronuclear]. MPF. 29 марта 2019 г.. Получено 16 мая 2019.

[174] Федеральная полиция (19 ноября 2019 г.). "PF desarticula organação criminosavestigada na Operação Cambio Desligo" [PF подрывает деятельность преступной организации, расследуемой в ходе операции «Валютный обмен»: сегодняшнее действие - ответвление рабочей группы Лавы Ято]. Получено 19 ноября 2019.

[175] Андре Рихтер (29 ноября 2019 г.). «Суд Бразилии отменяет ордер на арест бывшего президента Парагвая: Орасио Картес исполняет обязанности сенатора и не был задержан». EBC. AgênciaBrasil. Получено 1 декабря 2019.

[176] Аффонсо, Джулия; Маседо, Фаусто; Пеннафорт, Роберта (8 ноября 2018 г.). "Operação Furna da Onça investiga 'mensalinho' e prende 10 deputados estaduais do Rio" [Операция «Логово ягуара» расследует «скандал с Менсалинью» и арестовывает 10 депутатов штата в Рио]. O Estado de S. Paulo (на португальском). Получено 9 ноября 2018.

[177] Веналья, Гильерме (8 ноября 2018 г.). "PF faz operação para prender 10 deputados estaduais no RJ" [Полиция проводит операцию по аресту 10 депутатов штата в Рио]. Veja (на португальском). Получено 9 ноября 2018.

[178] Ногейра, Итало (8 ноября 2018 г.). "RJ tem dez deputados e secretário estaduais presos pela PF" [У РЖ десять депутатов и статс-секретарь арестованы ОФ]. Folha de S.Paulo (на португальском). Получено 10 ноября 2018.

[179] Отавио, Чико; Биазетто, Даниэль; Сакони, Жуан (8 ноября 2018 г.). "'Furna da Onça ': Operação contra deputados da Alerj é' a hora da onça beber água'" [«Логово ягуара»: операция против депутатов Алерджа, «пора ягуару напиться воды»]. Дополнительный (на португальском). Получено 9 ноября 2018.

[180] G1 Rio (14 декабря 2018 г.). "MPF denuncia 29 pessoas em operação que prendeu 10 deputados da Alerj" [МПФ осуждает 29 человек, арестовавших 10 депутатов Алерджа]. G1 (на португальском). О Глобо. Получено 27 января 2020.

[181] "Furna da Onça denuncia 10 deputados do Rio por nomeações viciadas, propinas e 'prêmios'" [Фурна да Онча обвиняет 10 депутатов Рио в предвзятых назначениях, взяточничестве и «наградах»]. O Estado de S. Paulo (на португальском). 14 декабря 2018 г.. Получено 15 декабря 2018.

[182] "MPF oferece denúncia que comprova nomeações indevidas e propinas na Alerj" [MPF подает жалобу, подтверждающую неправомерные назначения и взяточничество в Alerj]. Portal do Ministério Público Federal (на португальском). 14 декабря 2018 г.. Получено 18 января 2019.

[183] G1 Rio (5 мая 2020 г.). "Ação da Lava Jato que prendeu Astério tem 15 denunciados e bloqueio de 816 milhões" [В ходе акции «Автомойка», в ходе которой был арестован Астерио, было предъявлено обвинение 15 и было заморожено 816 миллионов реалов]. Globo G1. Globo. Получено 5 сентября 2020.

[Guimarães-2020-184] а ^б Гимарайнш, Артур; Лейтао, Лесли; Мартинс, Марко Антонио; ТВ Глобо; G1 Rio (14 мая 2020 г.). "Lava Jato prende ex-deputado Paulo Melo e empresário Mário Peixoto; suspeita é de fraude com Hospitais de Campanha" [Автомойка арестовывает бывшего депутата Пауло Мело и бизнесмена Марио Пейшоту; подозрение в мошенничестве с предвыборными госпиталями]. G1. Globo. Получено 14 мая 2020.

[185] "Видео: PF apreende 1,5 млн. Реалов за операцию, проведенную в рамках исследований в сфере гостеприимства Covid no Rio" [Видео: PF арестовывает 1,5 миллиона реалов в ходе расследования утечки средств в больницах Covid в Рио]. Эпока. Globo. 14 мая 2020. Получено 14 мая 2020.

[186] "Lava Jato no Rio: 1,5 миллиона реалов на casa de um dos presos" [Автомойка в Рио: 1,5 миллиона реалов в доме одного из арестованных]. О Антагонист. 14 мая 2020. Получено 14 мая 2020.

[187] "PF deflagra desdobramento da Lava Jato com 12 mandados de prisão; ex-ministro Silas Rondeau é um dos alvos" [Федеральная полиция начинает операцию по очистке автомобилей с 12 ордерами на арест; экс-министр Силас Рондо - одна из целей]. InfoMoney. 25 июн 2020. Получено 26 июн 2020.

[188] Артур Гимарайнш; Марко Антонио Мартинс; Наталия Кастро. "Экс-министр Силас Рондо é alvo da Lava Jato em operação contra fraudes na Eletronuclear; 6 são presos" [Бывший министр Силас Рондо стал жертвой операции по мойке автомобилей против мошенничества в Eletronuclear; 6 арестованы]. G1. Globo.

[189] "PF cumpriu seis mandados de prisão em Operação Fiat Lux" [PF отбыла шесть ордеров на арест в рамках операции Let There Be Light]. Агенсия Бразил. EBC. 25 июн 2020. Получено 26 июн 2020.

[Charleaux-2017-190] а ^б Шарло, Жоао Паулу (15 февраля 2017 г.). "Qual o alcance da Lava Jato na América Latina, Europa e África" [Каковы масштабы операции по мойке автомобилей в Латинской Америке, Европе и Африке]. Nexo (на португальском). В архиве с оригинала 9 марта 2019 г.. Получено 24 марта 2017.

[ANSA-2017-191] а ^б ^c ^d ^е ^ж ^г ^час ^я ^j Агенсия АНСА (16 марта 2017 г.). "Lava Jato Complete 3 anos expandindo tentáculos na América Latina" [Lava Jet завершает 3 года, расширяя свои щупальца в Латинской Америке]. Jornal do Brasil (на португальском). Архивировано из оригинал 28 марта 2017 г.. Получено 24 января 2020.

[192] "BNDES diz que vai investigar suposto favorecimento à Odebrecht em Angola" [BNDES заявляет, что расследует предполагаемое фаворитизм в отношении Odebrecht в Анголе]. Política (на португальском). Globo. 15 апреля 2017.

[193] "Bachelet nega vínculo com construtora OAS por suposta doação de dinheiro" [Бачелет отрицает связь со строителем ОАГ за предполагаемое денежное пожертвование] (на португальском). EFE. 17 сентября 2019 г.. Получено 11 декабря 2019.

[194] "El expresidente de El Salvador Mauricio Funes recibe asilo político en Nicaragua" [Экс-президент Сальвадора Маурисио Фунес получает политическое убежище в Никарагуа] (на испанском языке). BBC. 6 сентября 2016 г.. Получено 11 декабря 2019.

[195] "Equador e Odebrecht avançam rumo a acordo sobre correpção". G1 (на португальском). О Глобо. 9 марта 2017 г.. Получено 19 апреля 2017.

[196] Рикардо Брандт; Фаусто Маседо; Юлия Аффонсо (20 июля 2016 г.). "Lava Jato apura obra da Andrade Gutierrez em Moçambique com recursos do BNDES" [Лава Ято проверяет работу Андраде Гутьерреса в Мозамбике на средства BNDES] (на португальском языке). Estadão. Получено 19 апреля 2017.

[197] Тьяго Бронзатто (8 января 2016 г.). "Dilma garantiu empréstimo camarada do BNDES para Andrade Gutierrez em Moçambique: Documentos revelam que o Governo atuou em Favor da Andrade Gutierrez na contratação de um financiamento de US $ 320 миллионов долларов США для Banco Estatal, com condições de especiaes 2014" [Дилма обеспечила товарищеский заем BNDES для Андраде Гутьерреса в Мозамбике: документы показывают, что правительство действовало в пользу Андраде Гутьерреса, заключив ссуду государственного банка в размере 320 миллионов долларов на особых условиях накануне выборов 2014 года]. Эпока (на португальском). О Глобо. Получено 11 декабря 2019.

[198] "Noruega investiga propinas a ex-diretores da Petrobras: Suspeita é de que os ex-funcionários da estatal tenham recorrido an intermediateários de empresas escandinavas para abastecer as contas com propinas web" [Норвегия расследует откаты бывшим директорам Petrobras: есть подозрение, что бывшие сотрудники государственной компании прибегали к помощи скандинавских посредников, чтобы пополнить свои счета взятками]. Экзамен (на португальском). Абрил. 20 июн 2017. Получено 11 декабря 2019.

[199] "Promotoria do Peru pede prisão do ex-президент Toledo sob acusação de Receber propina da Odebrecht". G1 (на португальском). О Глобо. 7 февраля 2017 г.. Получено 11 декабря 2019.

[200] "Juiz Ordena Prisão Preventiona de Ex-President do Peru no caso Odebrecht" [Джуис приказывает взять под стражу бывшего президента Перу в Одебрехте] (на португальском). Уол. 10 февраля 2017 г.. Получено 11 декабря 2017.

[201] Мамеде Филью (21 марта 2016 г.). "Como operação que levou ex-premiê de Portugal à prisão esta ajudando a Lava Jato" [Как операция, приведшая к тюремному заключению бывшего премьер-министра Португалии, помогает Лаве Ято] (на португальском). BBC. Получено 11 декабря 2019.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[а]

[b]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[c]

[d]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[e]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[f]

[51]

[52]

[53]

[грамм]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[час]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

[76]

[77]

[я]

[78]

[j]

[k]

[79]

[80]

[l]

[м]

[81]

[n]

[82]

[o]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

Политические партии в Бразилии
Политические партии, представленные в то Палата депутатов (513 мест)	Рабочая партия (53) Социал-либеральная партия (53) Прогрессисты (40) Либеральная партия (39) Социал-демократическая партия (36) Бразильское демократическое движение (34) Бразильская партия социал-демократии (32) Республиканцы (32) Бразильская социалистическая партия (30) Демократическая рабочая партия (28) Демократы (28) Solidariedade (14) Бразильская лейбористская партия (12) Подемос (11) Республиканская партия общественного порядка (10) Партия социализма и свободы (10) Социальная христианская партия (9) Cidadania (8) Коммунистическая партия Бразилии (8) Новая партия (8) Avante (7) Патриота (6) Зеленая партия (4) Сеть устойчивого развития (1)
Представленные политические партии в Федеральный сенат (81 место)	Бразильское демократическое движение (13) Социал-демократическая партия (12) Подемос (10) Бразильская партия социал-демократии (7) Демократы (6) Прогрессисты (6) Рабочая партия (6) Cidadania (3) Демократическая рабочая партия (3) Республиканская партия общественного порядка (3) Сеть устойчивого развития (3) Бразильская социалистическая партия (2) Либеральная партия (2) Республиканцы (2) Социал-либеральная партия (2) Социальная христианская партия (1)
Политические партии не представлены в Национальный Конгресс Бразилии	Альянс за Бразилию Коммунистическая партия Бразилии Бразильская партия обновления труда Христианская демократия Христианская рабочая партия Партия бразильской женщины Партия национальной мобилизации Популярное единство Объединенная социалистическая рабочая партия Партия рабочего дела
Политические партии, официально не зарегистрированные Высший избирательный суд	Либертарианцы Пиратская вечеринка Революционная коммунистическая партия
Несуществующий	Бразильский черный фронт Бразильское интегралистское действие Бразильская лейбористская партия Католическая избирательная лига Христианско-демократическая партия Консервативная партия Консервативно-республиканская партия демократическая партия Демократическая социальная партия Эволюционистская либеральная партия Сеары Федеральная республиканская партия Партия свободного отечества Объединенный фронт Гаучо Гуманистическая партия солидарности Либеральная партия Либеральная партия Партия освободителей Республиканская партия Минаса Движение за единство коммунистов Национально-демократический союз Национальный альянс обновления Ориентирующая лейбористская партия Республиканская партия Паулиста Партия народного представительства Партия пенсионеров нации Партия восстановления национального порядка Республиканская партия Паулиста Прогрессивная лига Прогрессивная республиканская партия Прогрессивная партия Пролетарская освободительная партия Реформа прогрессивной партии Лейбористская партия обновителей Республиканская партия Республиканская партия Рио-Гранденс Республиканская партия Рио Социал-демократическая партия Социальная рабочая партия Социальная прогрессивная партия Социалистическая республиканская партия Сеары Синдикалистская народная партия Генеральная партия рабочих
Портал: Политика Списки политических партий Политика Бразилии

Коррупция в Южной Америке
Суверенные государства	Аргентина Боливия Бразилия Чили Колумбия Эквадор Гайана Парагвай Перу Суринам Уругвай Венесуэла
Зависимости и другие территории	Фолклендские острова Французская Гвиана Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова