Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества - Serious Fraud Investigation Office

Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества
गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय
Печать SFIO
Тюлень СФИО
Распространенное имя Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества
СокращениеSFIO
Обзор агентства
Сформирован2003
Юрисдикционная структура
Федеральное агентствоИндия
Юрисдикция операцийИндия
ПравлениеПравительство Индии
Общий характер
Операционная структура
Штаб-квартираНью-Дели, Индия
Руководитель агентства
Материнское агентствоМинистерство по корпоративным делам
Регионы
Удобства
Региональные офисы5
Интернет сайт
сфио.nic.в

В Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества (SFIO) - это официальное агентство по расследованию корпоративного мошенничества в Индия. Первоначально он был учрежден резолюцией, принятой правительством Индии 2 июля 2003 года, и проводил расследования в рамках существующей правовой базы в соответствии с разделами 235–247 бывшего Закона о компаниях 1956 года. Позже, раздел 211 Закона о компаниях, 2013 г. присвоил статутный статус Управлению по расследованию серьезных случаев мошенничества (SFIO). Он находится под юрисдикцией Министерство по корпоративным делам, Правительство Индии & в основном контролируется офицерами индийской административной службы, индийской полицейской службы, индийской службы корпоративного права, индийской налоговой службы и других центральных служб. В организации работают специалисты из различных областей финансового сектора. SFIO уполномочен проводить междисциплинарные расследования серьезных корпоративных мошенничеств.[1]

Это многопрофильная организация, в состав которой входят эксперты из финансового сектора, рынка капитала, бухгалтерского учета, судебного аудита, налогообложения, права, информационных технологий, корпоративного права, таможни и расследований. Эти эксперты были взяты из различных организаций, таких как банки, Совет по ценным бумагам и биржам Индии, Контролер и генеральный аудитор и заинтересованные организации и ведомства Правительства.[2] На основании рекомендации Нареш Чандра Комитет по корпоративному управлению (который был создан Правительством 21 августа 2002 года) и на фоне мошенничества на фондовом рынке, а также банкротства небанковских компаний, что привело к огромным финансовым потерям для населения, Правительство Ваджпаи решил создать SFIO 9 января 2003 г.[3]

Организационная структура

Штаб-квартира агентства находится в столице Индии Нью-Дели, а полевые офисы расположены в крупных городах Индии. SFIO привлекает большинство своих офицеров из ICLS, МСФО, IPS, IRS а также банки и другие центральные службы. Нынешний директор SFIO - Амардип Сингх Бхатия (IAS). Многие дополнительные должностные лица, коллеги и заместители директора являются выходцами из материнской службы министерства, Службы корпоративного права Индии.[4]

У агентства есть четыре региональных офиса в Хайдарабаде, Мумбаи, Калькутте и Ченнаи.[5][6]

Рекомендации

  1. ^ http://sfio.nic.in/websitenew/proactive_disclosure.pdf#P1
  2. ^ «Чит-фонды: SC извещает Центр, SEBI, ED».
  3. ^ «Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества».
  4. ^ http://sfio.nic.in/websitenew/gaz_notification.pdf
  5. ^ «Организационное поведение». sfio.nic.in. Получено 14 февраля 2017.
  6. ^ "Домашняя страница SFIO". sfio.nic.in. Получено 14 февраля 2017.