Черный рынок - Black market

Сюда перенаправляются «Черный рынок» и «Черные деньги». Для использования в других целях см. Черный рынок (значения) и Черные деньги (значения).
Серый рынок и
Неформальная экономика
Часть серия на
Экономические системы
  • Эмблема-money.svg Деловой и экономический портал
Черный рынок в Шинбаши в 1946 г.
Продавец черного рынка (летать ночью), изображенный на граффити в Харьков, Украина (2008)
Барселона 2015

А черный рынок, теневая экономика или же теневая экономика, это тайный рынок или серия транзакций, которые имеют какой-то аспект незаконности или характеризуются некоторой формой несоответствия установленному набору правил. Если правило определяет набор товаров и услуг, производство и распространение которых запрещено законом, несоблюдение правила представляет собой торговлю на черном рынке, поскольку сама сделка является незаконной. Стороны, участвующие в производстве или распространении запрещенных товаров и услуг, являются участниками нелегальной экономики. Примеры включают торговлю наркотиками, проституция (где это запрещено), незаконные валютные операции и торговля людьми. Нарушения налогового кодекса, связанные с уклонением от уплаты подоходного налога, представляют собой принадлежность к неучтенной экономике.[1][2]

Поскольку уклонение от уплаты налогов или участие в деятельности черного рынка является незаконным, участники будут пытаться скрыть свое поведение от правительства или регулирующего органа.[3] Использование наличных денег является предпочтительным средством обмена в незаконных транзакциях, поскольку использование наличных денег не оставляет следов.[4] Обычные мотивы для работы на черных рынках - торговля контрабандой, уклонение от налогов и правил или обход ценового контроля или нормирования. Обычно совокупность такой деятельности обозначается с определенным артиклем как дополнение к официальной экономике, рынком таких товаров и услуг, например «черный рынок мяса диких животных».

Черный рынок отличается от серый рынок, в котором товары распространяются по каналам, которые, хотя и являются законными, являются неофициальными, неавторизованными или непредусмотренными первоначальным производителем, и белый рынок, в которых торговля легальна и официальна.

Черные деньги является доходом от незаконной сделки, по которой доход и другие налоги не были оплачены, и это может быть узаконено только какой-либо формой отмывание денег. Из-за тайного характера черной экономики невозможно определить ее размер и масштабы.[5]

Фон

Меркадо Негро, так называемый «Черный рынок», в Ла-Пас, Боливия.

В литературе о черном рынке не существует общей терминологии, вместо этого предлагается множество синонимов, включая: подземный; скрытый; серый; тень; неофициальный; тайный; незаконный; ненаблюдаемый; незарегистрированный; незарегистрированный; второй; параллельный и черный.[3]

Нет единой теневой экономики; Есть много. Эти теневые экономики вездесущи, существуют как в странах с рыночной ориентацией, так и в странах с централизованным планированием, независимо от того, развиты они или развиваются. Те, кто вовлечен в подпольную деятельность, обходят, избегают или исключаются из институциональной системы правил, прав, положений и штрафных санкций, которые регулируют формальных агентов, участвующих в производстве и обмене. Различные типы подпольной деятельности различаются в зависимости от конкретных институциональных правил, которые они нарушают. Можно выделить четыре основных теневых экономики:[3][6]

  1. нелегальная экономика
  2. неучтенная экономика
  3. неучтенная экономика
  4. неформальная экономика

«Незаконная экономика» состоит из доходов, получаемых от экономической деятельности, осуществляемой с нарушением правовых норм, определяющих сферу законных форм торговли. Участники нелегальной экономики занимаются производством и распространением запрещенных товары и Сервисы, Такие как распространение наркотиков, торговля оружием, и проституция.[6]

«Незарегистрированная экономика» состоит из тех видов экономической деятельности, которые обходят или уклоняются от институционально установленных фискальных правил, кодифицированных в налоговом кодексе. Суммарным показателем незарегистрированной экономики является сумма дохода, о которой следует сообщать в налоговый орган, но не сообщается. Дополнительным показателем незарегистрированной экономики является "налоговый разрыв ", а именно разница между суммой налоговых поступлений, причитающихся фискальному органу, и суммой фактически собранных налоговых поступлений. В США неучтенный доход оценивается в 2 триллиона долларов, что приводит к" налоговому разрыву "в размере 450-600 миллиардов долларов.[7][8]

«Незарегистрированная экономика» состоит из тех видов экономической деятельности, которые нарушают институциональные правила, определяющие требования к отчетности государственных статистических агентств.[6] Суммарным показателем неучтенной экономики является сумма незарегистрированного дохода, а именно сумма дохода, которая должна (согласно существующим правилам и соглашениям) регистрироваться в национальных системах учета (например, Счета национального дохода и продукта ) но это не так. Незарегистрированный доход - особая проблема в страны с переходной экономикой который переключился с социалист бухгалтерская система для Стандартный национальный бухгалтерский учет ООН. Были предложены новые методы оценки размера неучтенной (ненаблюдаемой) экономики.[9] Но до сих пор нет единого мнения относительно размера незарегистрированной экономики стран с переходной экономикой.[10]

"неформальная экономика «включает в себя те виды экономической деятельности, которые позволяют избежать затрат и исключены из преимуществ и прав, закрепленных в законах и административных правилах, касающихся имущественных отношений, коммерческого лицензирования, трудовых договоров, правонарушений, финансового кредита и систем социального обеспечения.[6] Суммарным показателем неформальной экономики является доход, получаемый экономическими агентами, действующими неформально.[11][страница нужна ][12] Неформальный сектор определяется как часть экономики, которая не облагается налогом, контролируется любой формой правительство, или включен в любой валовой национальный продукт (ВНП), в отличие от формальной экономики. В развитые страны неформальный сектор характеризуется незарегистрированная занятость. Это скрыто от государства в целях налогообложения, социального обеспечения или трудового законодательства, но является законным во всех других аспектах.[13] С другой стороны, термин черный рынок может использоваться по отношению к определенной части экономики, в которой контрабанда торгуется.

Ценообразование

Товары и услуги, приобретенные незаконным путем и / или по которым сделка сделана незаконным образом, могут обмениваться выше или ниже цены законных рыночных сделок:

  • Они могут быть дешевле, чем цены на легальном рынке. В поставщик не нужно оплачивать производственные затраты и / или налоги. Обычно это имеет место в теневой экономике. Преступники крадут товары и продают их по цене ниже законной рыночной, но нет квитанции, гарантии и так далее. Когда кого-то нанимают для выполнения работы, и клиент не может списать расходы (что особенно характерно для таких работ, как ремонт дома или же косметологический услуг), клиент может быть склонен запросить более низкую цену (обычно выплачиваемую наличными) в обмен на отказ от квитанции, что позволяет поставщику услуг не указывать доход в своей налоговой декларации.
  • Они могут быть дороже, чем цены на легальном рынке. Например, продукт трудно приобрести или произвести, он опасен в обращении, строго нормирован или нелегко доступен легально, если вообще доступен. Если обмен товаров признан незаконным каким-либо государственный санкции, которые часто наблюдаются в отношении определенных фармацевтических препаратов, цены на них будут иметь тенденцию к росту в результате этой санкции.

Потребительские проблемы

Ни одно правительство, ни одна глобальная некоммерческая организация, ни одно многонациональное предприятие не может всерьез претендовать на то, чтобы заменить 1,8 миллиарда рабочих мест, созданных экономическим подпольем. По правде говоря, лучшая надежда на рост в большинстве стран с развивающейся экономикой находится в тени.
—Глобальный базар, Scientific American[14]

Даже когда подпольный рынок предлагает более низкие цены, у потребителей по-прежнему есть стимул покупать на легальном рынке, когда это возможно, потому что:

  • Они могут предпочесть законных поставщиков, так как с ними легче связаться и их можно привлечь к ответственности за недостатки;
  • В некоторых юрисдикциях, например Соединенные Штаты, клиенты могут быть обвинены в уголовное преступление если они сознательно участвуют в черной экономике, даже в качестве потребителя;[15]
  • Они могут испытывать моральную неприязнь к черному маркетингу;
  • В некоторых юрисдикциях (например, Англия и Уэльс ), у потребителей, у которых будет установлено, что у них есть украденные товары, их заберут, если они будут отслежены, даже если они не знали, что они были украдены. Хотя сами они обычно не подвергаются уголовному преследованию, они по-прежнему остаются без товаров, за которые они заплатили, и практически без возможности вернуть свои деньги. Этот риск может заставить некоторых отказаться от покупки товаров, которые, по их мнению, могут быть на подпольном рынке, даже если на самом деле они являются законными (например, товары, проданные на продажа автомобильных багажников ).

Однако в некоторых ограниченных ситуациях потребители приходят к выводу, что им фактически выгоднее пользоваться услугами черного рынка, особенно когда правительственные постановления препятствуют тому, что в противном случае было бы законной конкурентной услугой. Например:

  • Без лицензии такси. В Балтимор сообщалось, что многие потребители активно предпочитают нелегальные такси, ссылаясь на то, что они более доступны, удобны и имеют справедливую цену.[16]

Проданные товары и услуги

Некоторые примеры теневой экономической деятельности включают:

Сексуальная эксплуатация и принудительный труд

Основная статья: Торговля людьми

Проституция является незаконным или строго регулируется во многих странах мира. Эти места представляют собой классическое исследование теневой экономики из-за постоянного высокого спроса со стороны клиентов, относительно высокой оплаты, но трудоемкой и низкоквалифицированной работы, которая привлекает постоянное предложение рабочих. Хотя проституция существует во всех странах, исследования показывают, что она, как правило, больше процветает в более бедных странах и в районах с большим количеством одиноких мужчин, например вокруг военных баз.[17] Например, эмпирическое исследование показало, что предложение проституток резко выросло в Денвере и Миннеаполисе в 2008 году, когда там проходили национальные съезды демократов и республиканцев.[18]

Проститутки на черном рынке обычно действуют в некоторой степени секретно, иногда договариваясь о ценах и действиях через кодовые слова и тонкие жесты. В таких странах как Германия или Нидерланды там, где проституция легальна, но регулируется, существуют нелегальные проститутки, услуги которых предлагаются дешевле без учета юридических требований или процедур - проверки состояния здоровья, стандартов проживания и так далее.

В других странах, например Никарагуа там, где легальная проституция регулируется, отели могут потребовать от обеих сторон идентифицировать себя, чтобы предотвратить рост детская проституция.

Персональная информация

Лично идентифицирующая информация финансовую информацию, такую ​​как данные кредитной карты и банковского счета, и медицинские данные покупается и продается, в основном в рынки даркнета.[19] Люди увеличивают ценность украденных данных, объединяя их с общедоступными данными, и снова продают их для получения прибыли, увеличивая ущерб, который может быть нанесен людям, чьи данные были украдены.[20]

Нелегальные наркотики

В США., каннабис был назван товарный урожай.
Основная статья: Незаконная торговля наркотиками

С конца 19-го и начала 20-го веков многие страны начали запрещать хранение или использование некоторых рекреационные наркотики, например, США ' война с наркотиками. Тем не менее многие люди продолжают употреблять запрещенные наркотики, и существует черный рынок, чтобы поставлять их. Несмотря на усилия правоохранительных органов по их перехвату, спрос остается высоким, что позволяет корысть за организованные преступные группы чтобы сохранить поставку лекарств. Организация Объединенных Наций сообщила, что розничная рыночная стоимость незаконных наркотиков составляет 321,6 миллиарда долларов США.[21]

Хотя правоохранительные органы перехватывают часть незаконных наркотиков и заключают в тюрьмы сотни тысяч оптовых и розничных продавцов, очень стабильный спрос на такие лекарства и высокая прибыль побуждают новых дистрибьюторов выходить на рынок без снижения розничной цены. Много легализация наркотиков активисты проводят параллели между незаконной торговлей наркотиками и Запрет алкоголя в Соединенных Штатах в 1920-х годах.

Оружие

Основная статья: Торговля оружием
Башня с конфискованным контрабандным оружием, которую собираются сжечь в Найроби, Кения

В законодательные органы многих стран запрещают или ограничивают личные владение из оружие. Эти ограничения могут варьироваться от небольших ножи к огнестрельное оружие либо вместе, либо по классификации (например, калибр, пистолеты, автоматическое оружие, и взрывчатка ). Черный рынок обеспечивает спрос на оружие, которое не может быть получено легальным путем или может быть получено только законным путем после получения разрешений и уплаты пошлин. Это может быть контрабанда оружие из стран, где оно было куплено легально или украдено, или было украдено у производителей оружия внутри самой страны, с использованием инсайдеры. В тех случаях, когда теневая экономика не может переправлять огнестрельное оружие контрабандой, они также могут удовлетворить запросы оружейное дело собственное огнестрельное оружие. Те, кто может покупать таким образом, включают преступники использовать для незаконной деятельности коллекционеров оружия и иным образом законопослушных граждан, заинтересованных в защите своего жилья, семьи или бизнеса.

В Англии и Уэльсе определенные категории оружия, используемого для охоты, могут принадлежать квалифицированным жителям, но они должны быть зарегистрированы в местной полиции и храниться в запертом шкафу. Другой сегмент населения, который может покупать оружие на черном рынке, - это люди, которые не могут пройти законные требования для регистрации, например, осужденные преступники или страдающие психическим заболеванием. В некоторых юрисдикциях коллекционеры могут законно хранить старинное оружие, не подлежащее немедленному восстановлению до состояния стрельбы.

Незаконно заготовленная древесина

Основная статья: Незаконная вырубка

Незаконная вырубка древесина представляет собой проблему. В соответствии с Интерпол в некоторых странах незаконная вырубка леса стоит почти столько же, сколько и производство наркотиков.[22][23]

Животные и продукты животного происхождения

Основные статьи: Торговля слоновой костью и Торговля дикой природой

Во многих развивающихся странах живых животных отлавливают в дикой природе и продают в качестве домашних животных. На диких животных также охотятся и убивают за их мясо, шкура и органы, последние и другие части животных продаются для использования в традиционной медицине.

В нескольких штатах в Соединенные Штаты, законы, требующие пастеризации молока, создали ситуации на черном рынке, связанные с транспортировкой и продажей молока. сырое молоко, а иногда и сырые молочные сыры, которые разрешены законом в ряде стран ЕС, но запрещены в США, если они выдержаны менее 60 дней.[24]

Алкоголь

Основная статья: Ром-бег
Разбитые бочки со спиртным после полицейского рейда в 1925 г. Лось-Лейк, Онтарио

Ром-бег, или бутлегерство, - это незаконный бизнес по транспортировке (контрабанда ) Алкогольные напитки где такая транспортировка запрещена законом. Контрабанда обычно осуществляется, чтобы обойти налогообложение или же запрет законы в пределах определенной юрисдикции. Период, термин ром чаще применяется к контрабанде через воду; бутлегерство применяется к контрабанде через землю. Согласно PBS документальный Запрет термин «бутлегерство» был популяризирован, когда тысячи городских жителей продавали спиртные напитки из фляг, которые они держали в ногах, по всем крупным городам и сельской местности.[25][26] Термин "ром", скорее всего, возник в начале Запрет в США (1920–1933), когда корабли из Бимини на западных Багамах перевозят дешевые карибские острова ром во Флориду Speakeasies. Но ром дешевизна сделала его товаром с низкой прибылью для торговцев ромом, и вскоре они перешли к контрабанде Канадский виски, Французский шампанское, и английский Джин в крупные города, такие как Нью-Йорк и Бостон, где цены резко выросли. Было сказано, что некоторые корабли перевозили контрабанду на сумму 200 000 долларов за один рейс.

Табак

Сообщалось, что контрабанда одного грузовика сигарет из низконалогового Штат США в штат с высокими налогами может привести к прибыли до 2 миллионов долларов.[27] Страны с низкими налогами, как правило, являются крупнейшими производителями табака и подвергаются серьезной критике за их нежелание повышать налоги. Северная Каролина в конце концов согласился поднять налоги с 5 до 35 центов за пачку из 20 сигарет, хотя это остается намного ниже среднего показателя по стране.[28] Но Южная Каролина до сих пор отказывается последовать их примеру и повышать налоги с семи центов за пачку (самый низкий показатель в США).[29]

Сообщается, что в Великобритании «27% сигарет и 68% табака в рулонах покупаются на черном рынке».[30]

Биологические органы

Основная статья: Торговля органами § Незаконная торговля органами

Согласно Всемирная организация здоровья (ВОЗ) незаконная торговля органами происходит, когда органы извлекаются из тела с целью коммерческих сделок.[31] В ВОЗ оправдывает свою позицию по этому вопросу, заявляя: «Оплата ... органов, вероятно, приведет к несправедливому использованию беднейших и наиболее уязвимых групп, подрывает альтруистическое донорство и ведет к спекуляции и торговле людьми».[32] Несмотря на эти постановления, было подсчитано, что 5% всех реципиентов органов участвовали в коммерческой трансплантации органов в 2005 году.[33] Исследования показывают, что незаконная торговля органами растет, и недавний отчет Глобальная финансовая честность По оценкам, незаконная торговля органами приносит прибыль от 600 до 1,2 млрд долларов в год во многих странах.

Рэкет

Основная статья: Ракетка (криминал)

А ракетка это услуга, которая обманным путем предлагалось решить проблему, например, проблему, которой на самом деле не существует, которая не будет реализована или которая иначе не существовала бы, если бы рэкет не существовал. Рэкет - это рэкет.[34] В частности, потенциальная проблема может быть вызвана той же стороной, которая предлагает решить ее, хотя этот факт может быть скрыт, с конкретным намерением вызвать постоянное покровительство этой стороне. Архетип - это защитная ракетка, в котором лицо или группа (например, преступная группировка) указывает владельцу магазина, что они могут защитить его / его магазин от потенциального ущерба, ущерба, который тот же человек или группа в противном случае мог бы нанести, в то время как соотношение угрозы и защиты может быть более или менее скрыто, что отличает его от более прямого акта вымогательство.Рэкет часто ассоциируется с организованная преступность, а термин был введен Ассоциация работодателей Чикаго в июне 1927 г. в заявлении о влиянии организованной преступности на Возчики союз.[35]

Поставщики транспортных услуг

Основная статья: незаконная эксплуатация такси

Там, где такси, автобусы и другие транспортные средства строго регулируются или монополизированы государством, черный рынок обычно процветает, обеспечивая транспорт для плохо обслуживаемых или завышенных цен сообществ. В Соединенных Штатах некоторые города ограничивают доступ на рынок такси с помощью системы медальонов, т. Е. Такси должны получить специальную лицензию и разместить ее на медальоне в транспортном средстве. В большинстве таких юрисдикций продажа медальонов является законной, но ограниченное предложение и, как следствие, высокие цены на медальоны привели к появлению рынка нелицензионных совместное использование автомобилей /незаконная эксплуатация такси. В Балтимор, Мэриленд, например, частные лица нередко предоставляют нелегальные услуги такси.[16] для жителей города.

Аренда жилья

В местах, где есть контроль арендной платы может быть черный рынок жилья. Например, в Великобритании есть незаконные субаренда из социального жилья дома, в которых арендатор незаконно сдает дом по более высокой арендной плате.[36] В Швеции договоры аренды с регулируемой арендной платой можно купить на черном рынке,[37] либо от текущего арендатора, либо иногда напрямую от собственника. Специализированные дилеры на черном рынке помогают владельцам недвижимости в таких сделках.[38] В Индии это такие места, как Ченнаи, Бангалор, Хайдарабад, Мумбаи, Колкотта и Нью-Дели, куда приезжают студенты со всей Индии, которые получают высокооплачиваемых гостей или снимают квартиры в других формах без каких-либо налогов или правил.

Поддельные лекарства, основные детали самолетов и автомобилей

Основная статья: Поддельные потребительские товары

Лекарства и основные детали самолетов и автомобилей (например, тормоза, детали двигателей и т. Д.) Подделываются в больших масштабах.

СМИ, защищенные авторским правом

Основная статья: Нарушение авторского права

уличные продавцы в странах, где мало авторское право, особенно в Азии и Латинской Америке, часто продают копии фильмы, Музыка Компакт-диски, и компьютер программного обеспечения Такие как видеоигры, иногда даже до официального выпуска названия. Определенный фальшивомонетчик с несколькими сотнями долларов может сделать копии, идентичные оригиналу в цифровом виде, без потери качества; инновации в потребительской DVD и CD писателей и широкое распространение трещины на Интернет для большинства форм защита от копирования технологии делают это дешево и легко.

Правообладателям и другим сторонникам законов об авторском праве трудно остановить это явление в судебном порядке, поскольку операции распространяются и широко распространены,[нужна цитата ] пересекая национальные границы и, следовательно, правовые системы. Поскольку цифровую информацию можно многократно дублировать без потери качества и передавать в электронном виде с небольшими затратами или бесплатно, эффективная подпольная рыночная стоимость СМИ равна нулю, что отличает ее почти от всех других форм подпольной экономической деятельности. Проблема усугубляется повсеместным безразличием к обеспечению соблюдения закона об авторском праве как со стороны правительства, так и общественности в целом. Угнать машину в глазах большинства людей считается преступлением, а получение несанкционированных копий музыки или игры - нет.[39] Кроме того, не все люди согласны с «законами об авторском праве», поскольку они несправедливо криминализируют конкуренцию, позволяя правообладателю эффективно монополизировать смежные отрасли. Он также разрешает правообладателям использовать региональное кодирование дискриминировать избранные группы населения по цене и доступности.

Сравнение с угоном автомобиля, хотя и обычное, не совсем аналогично. Кража автомобиля приводит к изъятию предмета у владельца и передаче права собственности второй стороне. Медиа-пиратство - это преступление по копированию без кражи физического имущества. Закон о нарушении авторских прав доходит до признания незаконным "микстейпы "и другие подобные материалы, скопированные на магнитную ленту или диск. Правообладатели обычно подтверждают факт кражи как часть прибыли, упущенной пиратам. Однако это делает необоснованное предположение, что пираты купили бы материал, защищенный авторским правом, если бы он не был доступен через обмен файлами или другими способами. Правообладатели также говорят, что они проделали некоторую работу по созданию своих материалов, защищенных авторским правом, и хотят получить компенсацию за свою работу. Не было найдено никакой другой системы, кроме авторского права, для компенсации артистам и другим авторам за их работу.[нужна цитата ] а у многих художников нет альтернативного источника дохода или другой работы. Многие художники и кинопродюсеры признали роль пиратства в распространении СМИ.[40] Распространение материала посредством обмена файлами является основным источником рекламы для артистов и, как было показано, создает базы поклонников, которые могут быть более склонны видеть исполнителя вживую.[41] (живые выступления составляют основную часть доходов успешных артистов,[42] однако не все артисты могут выступать вживую, например, у фотографов обычно есть только один источник дохода - лицензирование их фотографий).

Валюта

Основная статья: Фиксированный обменный курс

Сами деньги торгуются на черном рынке. Это может произойти по одной или нескольким из нескольких причин:

  • Правительство устанавливает («привязывает») местную валюту на произвольном уровне к другой валюте, которая не отражает ее истинную рыночную стоимость.
  • Правительство затрудняет или делает незаконным владение большим количеством иностранной валюты для своих граждан.
  • Правительство облагает налогами обмен местной валюты на другие валюты либо в одном, либо в обоих направлениях (например, иностранцы облагаются налогом при покупке местной валюты, а резиденты облагаются налогом при покупке иностранной валюты).
  • Валюта подделка.
  • Валюта была приобретена незаконным путем и должна быть отмытый прежде чем деньги можно будет использовать.[43]

Правительство может официально устанавливать обменный курс своей валюты по отношению к другим валютам, обычно Доллар США. Когда это происходит, привязка часто завышает стоимость местной валюты по сравнению с ее рыночной стоимостью, если бы она была плавающая валюта. Например, те, у кого есть «более жесткая» валюта экспатриант рабочие, могут иметь возможность использовать черный рынок для покупки местной валюты по более выгодному обменному курсу, чем они могут получить официально.

В условиях финансовой нестабильности и инфляции граждане могут заменить местную валюту иностранной. Доллар США считается относительно стабильной и безопасной валютой и часто используется за границей в качестве второй валюты. В 2012 году 340 миллиардов долларов, примерно 37 процентов.[44] всей валюты США, как полагали, находились в обращении за рубежом.[45] Самое последнее исследование количества валюты, хранящейся за границей, показывает, что только 25 процентов валюты США в настоящее время хранится за границей.[46] Широко распространенная замена местной валюты валютой США известна как де-факто долларизация, и наблюдается в странах с переходной экономикой, таких как Камбоджа.[47] и в некоторых странах Латинской Америки.[48] Некоторые страны, такие как Эквадор, отказались от своей местной валюты и теперь используют доллары США, в основном по этой причине. Этот процесс известен как де-юре долларизация. См. Также пример Ганский седи с 1970-х и 1980-х годов.

Если местным гражданам сложно или незаконно приобрести иностранную валюту, они будут платить за ее покупку. Валюта США рассматривается как относительно стабильное средство сбережения, и, поскольку она не оставляет бумажного следа,[сомнительный – обсуждать] это также удобное средство обмена как для незаконных транзакций, так и для незарегистрированный доход как в США, так и за рубежом.[49]

В последнее время криптовалюты Такие как биткойн использовались как средство обмена в сделках на черном рынке. Криптовалюты иногда предпочитают централизованная валюта из-за их анонимности и способности торговать через Интернет.[50]

Топливо

В ЕС покупка топлива физическим или юридическим лицом в одном государстве ЕС для собственного использования в другом не является незаконным, но, как и в случае с другими товарами, налог, как правило, уплачивается конечным покупателем в физическом месте совершения покупки. .[нужна цитата ]

Между Республика Ирландия и Северная Ирландия, в бензин и дизель.[51][52]Направление контрабанды может меняться в зависимости от изменения налогов и курс обмена между Евро и Фунт стерлингов; действительно, иногда дизельное топливо будет ввозиться контрабандой в одном направлении, а бензин - в другом.[нужна цитата ]

В некоторых странах дизельное топливо для сельскохозяйственных транспортных средств или бытового использования облагается налогом по гораздо более низкой ставке, чем для других транспортных средств. Это известно как крашенное топливо, потому что добавлен цветной краситель, чтобы его можно было обнаружить при использовании в других транспортных средствах (например, красный краситель в Великобритании, зеленый краситель в Ирландии). Тем не менее, экономия достаточно привлекательна, чтобы создать черный рынок сельскохозяйственного дизельного топлива. В 2007 году было подсчитано, что в Великобритании 350 миллионов фунтов стерлингов не было получено прибыли в результате этого явления.[53]

В таких странах, как Индия и Непал, цена на топливо устанавливается правительством, и продажа топлива по установленной цене является незаконной. Из-за бензинового кризиса в Непале торговля черным топливом стала обычной тенденцией, особенно во время массового дефицита бензина. Иногда людям приходится стоять в очереди часами или даже ночью, чтобы получить топливо. С другой стороны, операторы бензонасосов якобы собирают топливо и продают его торговцам на черном рынке. Черный маркетинг автомобильного / кухонного топлива получил широкое распространение в период 2015 экономическая блокада навязали Непалу. Даже после того, как экономическая блокада была ослаблена и импорт бензина возобновился, люди не получают топливо, как предполагалось, и прибегают к покупкам на черном рынке.

Секс игрушки

Есть страны, где секс-игрушки запрещены, например, Саудовская Аравия, Таиланд и Индия. Незаконность исключает определенные процессы очистки, такие как тестирование безопасности, когда они продаются тайными независимыми поставщиками на черном рынке. Другие платформы черного рынка, используемые для продажи секс-игрушек на черном рынке, включают веб-сайты онлайн-аукционов между потребителями, а также частные страницы на веб-сайтах социальных сетей.[54] На черных рынках в Камбодже секс-игрушки были изъяты вместе с продуктами-афродизиаками.[55] Некоторые аналитики утверждают, что если попытки в Северной Америке запретить секс-боты успеха, это может привести к торговле секс-ботами на черном рынке.[56]

Организованная преступность

Основная статья: Организованная преступность

Люди, занятые на черном рынке, обычно ведут свой бизнес, скрываясь от передний бизнес, который является законным.

Часто некоторые виды незаконных товаров продаются друг против друга в зависимости от географического положения.[57]

Причины

Войны

Черные рынки процветают в большинстве стран в течение военное время. Государства, которые занимаются тотальная война или другой крупномасштабный, расширенный войны часто накладывают ограничения на домашнее использование критически важных ресурсов, которые необходимы для военных действий, таких как еда, бензин, резинка, металл и т. д., обычно через нормирование. В большинстве случаев черный рынок развивается для поставки нормированных товаров по завышенным ценам. В нормирование и контроль цен применяется во многих странах во время Вторая Мировая Война поощрял широкую деятельность черного рынка.[58] Одним из источников мяса на черном рынке при нормировании военного времени было то, что фермеры объявляли о сокращении рождаемости домашних животных. Министерство Продовольствия чем произошло на самом деле. Еще одним товаром в Великобритании были поставки из США, предназначенные только для использования на военных базах США на британской земле, но просочившиеся на местный британский черный рынок.

Например, в Парламент Соединенного Королевства 17 февраля 1945 г.,[59] члены сказал, что "весь индюк изготовление восточная Англия ушли на черный рынок », и« преследование [за черный маркетинг] было похоже на попытку остановить утечку на линкоре », и было сказано, что официальные цены на такие продукты были установлены настолько низкими, что их производители часто продавали свою продукцию на черный рынок по более высоким ценам; один такой маршрут (предполагается, что он работает на рынке в Diss в Норфолке) должен был продавать живую птицу представителям общественности, и каждый покупатель подписывал форму, обещая, что он покупает птиц для разведения, а затем забирает их домой для еды.

Вовремя Война во Вьетнаме, Американские солдаты потратят Военные платежные сертификаты на служанка обслуживание и сексуальный развлекательная программа.[нужна цитата ] Также, если вьетнамское гражданское лицо хотело что-то, что было трудно достать, он покупал это в два раза дороже у одного из солдат, у которого была месячная продовольственная карточка и, следовательно, доступ к военным магазинам.[нужна цитата ] Операции проходили через горничных на базе к местному населению. Хотя эти действия были незаконными, военные преследовали только вопиющих или крупных участников черного рынка.[нужна цитата ]

Законы и правила

Классическим примером нового регулирования, создающего черный рынок, является запрет алкоголя. Точно так же, когда исчезает закон, исчезает и черный рынок. Вот почему одним из аргументов в пользу легализации марихуаны является устранение черного рынка и, следовательно, налогов с этой экономики, используемых правительством.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Сводка методов оценки Налоговой службы" (PDF). irs.gov.
  2. ^ Эдгар Л. Файги (1989). Эдгар Л. Фейдж (ред.). Подпольная экономика: уклонение от уплаты налогов и искажение информации. Издательство Кембриджского университета.
  3. ^ а б c Файги, Эдгар Л. (2009). «Определение и оценка теневой и неформальной экономики: новый подход институциональной экономики». Мировое развитие. Эльзевир. 18 (7): 989–1002. Дои:10.1016 / 0305-750х (90) 90081-8. S2CID  7899012.
  4. ^ Файги, Эдгар Л. (2012). С. 239-263. «Новые оценки американской валюты за рубежом, внутренней денежной массы и неучтенной экономики» (PDF). Преступность, закон и социальные изменения. 57 (3): 239–263. Дои:10.1007 / s10611-011-9348-8. S2CID  153877115.
  5. ^ "Черные деньги в Индии | LawJi". LawJi.in: универсальное направление для всех студентов-юристов. Архивировано из оригинал 18 сентября 2018 г.. Получено 19 сентября, 2018.
  6. ^ а б c d Файги, Эдгар Л. (2016). «Значение и измерение ненаблюдаемой экономики: что мы действительно знаем о« теневой экономике »?». Журнал налоговой администрации (30/1).
  7. ^ Файги, Эдгар Л. и Себула, Ричард (январь 2011 г.). «Подпольная экономика Америки: измерение размеров, роста и факторов уклонения от уплаты подоходного налога в США» Получено 5 марта, 2012. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  8. ^ Файги, Эдгар Л. (сентябрь 2009 г.). "Новые оценки зарубежных валютных резервов США, подпольной экономики и" налогового разрыва """. Получено 5 марта, 2012. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  9. ^ Справочник ОЭСР (2002) Измерение ненаблюдаемой экономики, Париж, Франция.
  10. ^ Файги, Эдгар Л .; Городской, Ивица (2008). «Измерение теневой (ненаблюдаемой, ненаблюдаемой, незарегистрированной) экономики в странах с переходной экономикой: можем ли мы доверять ВВП?». Журнал сравнительной экономики. 36 (2): 287–306. CiteSeerX  10.1.1.519.8803. Дои:10.1016 / j.jce.2008.02.003. S2CID  53489014.
  11. ^ Де Сото, Эрнандо, Другой путь: невидимая революция в третьем мире. Харпер и Роу, Нью-Йорк, 1989 год.
  12. ^ Портес, Алехандро; Сассен-Кооб, Саския (1987). «Делая это в подполье: сравнительный материал о неформальном секторе в западных странах с рыночной экономикой». Американский журнал социологии. 93 (1): 30–61. Дои:10.1086/228705. S2CID  143609999.
  13. ^ Колин С. Уильямс (2005). Коммодифицированный мир ?: Отображение границ капитализма. Zed Books. С. 73–74. ISBN  978-1-84277-355-0. Получено 6 марта, 2012.
  14. ^ Нойвирт, Роберт (18 августа 2011 г.). «Глобальный базар: уличные рынки и трущобы создают мировое городское будущее» Трущобы, фавелы и джопадпатти оказываются местами удивительных инноваций ». Scientific American. 305 (3): 56–63. Дои:10.1038 / scientificamerican0911-56. PMID  21870444. Получено 5 марта, 2012.
  15. ^ «Жюри приказывает студенту заплатить 675 000 долларов за незаконное скачивание музыки». ABCnews.com. ABC. 3 августа 2009 г.. Получено 24 мая, 2018.
  16. ^ а б Кристина Ройстер-Хемби (21 апреля 2004 г.). «Особенность: образ жизни в Балтиморе». Балтиморская городская газета. Архивировано из оригинал 14 февраля 2012 г.. Получено 5 марта, 2012.
  17. ^ Лена Эдлунд и Эвелин Корн (2002). "Теория проституции" (PDF). 110 (1). Журнал политической экономии. Архивировано из оригинал (PDF) 5 октября 2013 г.. Получено 6 марта, 2012. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  18. ^ Cunningham, S .; Кендалл, Т. Д. (2011). «Экономическая отдача от красивой внешности и рискованного секса на рынке коммерческого секса Бангладеш». Бытие. Журнал экономического анализа и политики. 11. Дои:10.1515/1935-1682.3059. S2CID  1230622.
  19. ^ Холт, Томас Дж .; Смирнова, Ольга; Чуа, И-Тин (2016). Похитители данных в действии: изучение международного рынка украденной личной информации. Пэлгрейв Макмиллан. ISBN  978-1-137-58904-0.
  20. ^ Росси, Бен (8 июля 2015 г.). «Волновой эффект кражи личных данных: что происходит с моими данными после их кражи?». Информационный век.
  21. ^ "Всемирный доклад о наркотиках, 2005 г.". Управление ООН по наркотикам и преступности. Архивировано из оригинал 20 июля 2006 г.. Получено 5 марта, 2012.
  22. ^ "Новости о незаконных рубках". Получено 14 сентября, 2014.
  23. ^ «Незаконные лесозаготовки стоят почти столько же, сколько производство наркотиков». Архивировано из оригинал 2 июля 2013 г.. Получено 30 января, 2013.
  24. ^ «Внутри мира сыра с черного рынка». vogue.com.
  25. ^ Мерфи, Мэри (1994). «Матери-бутлеги и пьющие дочери: гендерные аспекты и запрет в Бьютт-Монтана». American Quarterly. 46 (2): 174–194. Дои:10.2307/2713337. JSTOR  2713337.
  26. ^ Запрет (мини-сериал), Серия 1, «Нация пьяниц». Режиссер Кен Бернс & Линн Новик. Распространяется PBS.
  27. ^ Хоривиц, Сари (8 июня 2004 г.). «Контрабанда сигарет связана с терроризмом». Вашингтон Пост. п. A04. Получено 5 марта, 2012.
  28. ^ Мэтью Л. Майерс (5 августа 2005 г.). «Повышение налога на сигареты в Северной Каролине - небольшой шаг в правильном направлении, но дети и налогоплательщики упустят выгоду от большего повышения». Кампания за детей без табака. Получено 6 марта, 2012.
  29. ^ "Государственные ставки налога на продажу, бензин, сигареты и алкоголь по штатам, 2000–2010 гг.". Налоговый фонд. 1 апреля 2010 г.. Получено 6 марта, 2012.
  30. ^ Федерация шотландских бакалейщиков (25 февраля 2009 г.). «Партнерство по незаконным сигаретам должно затрагивать все аспекты черного рынка». Получено 5 марта, 2012.
  31. ^ Джафар, Тазин Х. (2009). «Торговля органами: глобальные решения глобальной проблемы». Американский журнал болезней почек. 54 (6): 1145–57. Дои:10.1053 / j.ajkd.2009.08.014. PMID  19880230.
  32. ^ Ambagtsheer, F .; Веймар, В. (2011). «Криминологическая перспектива: почему запрет на торговлю органами не эффективен и как Стамбульская декларация может продвигаться вперед». Американский журнал трансплантологии. 12 (3): 571–75. Дои:10.1111 / j.1600-6143.2011.03864.x. PMID  22150956. S2CID  31587917.
  33. ^ Симазоно, Йосуке (2007). «Состояние международной торговли органами: предварительная картина, основанная на интеграции доступной информации». Бюллетень Всемирной организации здравоохранения. 85 (12): 955–62. Дои:10.2471 / blt.06.039370. ЧВК  2636295. PMID  18278256.
  34. ^ «Рэкетирование». Dictionary.com. Получено 29 июня, 2012.
  35. ^ Дэвид Уитвер, «Союз, который больше всего гонят на рэкетах в Америке»: проблема коррупции в профсоюзе возчиков в 1930-е годы », в Kreike, Emmanuel, Ed .; Джордан, Уильям Честер, изд. (2004). Коррумпированные истории. Рочестер, Нью-Йорк: Университет Рочестера Press. ISBN  978-1-58046-173-3.
  36. ^ Отслеживание мошенников при субаренде муниципального дома Англии, Панорама, BBC, 4 мая 2011 г.
  37. ^ «Эгалитарная» аренда в Стокгольме питает черный рынок, Местный, 30 августа 2010 г.
  38. ^ "Hyrestvåan är din för 300 000" (по-шведски: «Аренда двухкомнатной [квартиры] ваша за 300 000 [SEK]»), Svenska Dagbladet, 5 мая, 2013
  39. ^ Чарльз В. Мур (8 августа 2003 г.). "Музыкальное пиратство ворует?". Архивировано из оригинал 1 апреля 2012 г.. Получено 6 марта, 2012.
  40. ^ «Создатель документальных фильмов поддерживает загрузчик BitTorrent». TorrentFreak. 14 мая 2009 г.. Получено 5 марта, 2012.
  41. ^ Веркаик, Роберт (8 июля 2009 г.). «Незаконное скачивание: что будет, если тебя поймают?». Независимый. Лондон. Получено 5 марта, 2012.
  42. ^ Кори Доктороу (13 ноября 2009 г.). «Лейблы могут и терять деньги, но артисты зарабатывают больше, чем когда-либо». Получено 5 марта, 2012.
  43. ^ Ориана Зилл и Лоуэлл Бергман. «Войны с наркотиками: специальные отчеты: система отмывания денег в черном песо». PBS Frontline. Получено 6 марта, 2012.
  44. ^ Файги, Эдгар Л. (Апрель 2012 г.). «Новые оценки американской валюты за рубежом, подпольная экономика и« налоговый разрыв »"". Преступность, закон и социальные изменения. Дои:10.1007 / s10611-011-9348-8. S2CID  153877115. Получено 17 марта, 2014.
  45. ^ «Поток средств Федеральной резервной системы Z.1, таблица 204». Федеральная резервная система США. 8 декабря 2011 г.. Получено 5 марта, 2012.
  46. ^ Файги, Эдгар Л. (2 февраля 2012 г.). «Миф о« безналичном обществе »: сколько американской валюты находится за границей?». Получено 14 сентября, 2014. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  47. ^ Эдгар Л. Файги, «Динамика замещения валюты, замещения активов и де-факто долларизации и евроизации в странах с переходной экономикой», Сравнительные экономические исследования, Сентябрь 2003 г., т. 45 № 3 с. 358–83.
  48. ^ E. L. Feige et al. «Неофициальная долларизация в Латинской Америке: замещение валюты, сетевые внешние эффекты и необратимость», в Dean, Salvatore and Willett (eds.) The Dollarization Debate, Oxford Press, 2003.
  49. ^ Файги, Эдгар Л. и Себула, Ричард (январь 2011 г.). «Подпольная экономика Америки: измерение размеров, роста и факторов уклонения от уплаты подоходного налога в США» Получено 5 марта, 2012. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  50. ^ «Follow The Bitcoin: как мы разорились, покупая наркотики на черном рынке Silk Road».
  51. ^ Том Петеркин (31 января 2006 г.). «Контрабанда топлива ИРА» заставила нефтяных гигантов покинуть Ольстер'". Дейли Телеграф. Лондон. Архивировано из оригинал 1 мая 2011 г.. Получено 6 марта, 2012.
  52. ^ «Контрабанда топлива, говорят таможня». Белфаст: BBC. 3 мая 2001 г.. Получено 6 марта, 2012.
  53. ^ «Злоупотребление красным дизельным топливом обходится в миллионы Великобритании». Какая машина?. Хеймаркет Групп. 7 ноября 2007 г.. Получено 6 марта, 2012.
  54. ^ «Борьба за легализацию секс-игрушек в Таиланде». 5 апреля 2019.
  55. ^ «Встреча с дилдо в Камбодже, где секс-игрушки незаконны». 6 октября 2015 года.
  56. ^ Кляйн, Вильгельм Э.Дж. и Вивиан Венли Линь. «Возвращение к секс-роботам: ответ на кампанию против секс-роботов». ACM SIGCAS Компьютеры и общество 47.4 (2018): 107-121
  57. ^ «Организованная преступность: крупнейшая социальная сеть в мире». ПРОВОДНОЙ. 19 (2). 31 января 2011 г.. Получено 14 сентября, 2014.
  58. ^ Тыл (факсимильное издание). Лондон: Имперский военный музей. Июль 1945 г. ISBN  978-1-904897-11-8.
  59. ^ Дейли Телеграф 17 февраля 1945 г., перепечатано на 30 стр. Дейли Телеграф 17 февраля 2015 г.

дальнейшее чтение

внешняя ссылка